10 người giúp sức nhóm lừa đảo qua điện thoại bị khởi tố

Mai Hoàng Minh17:45 06/05/2014

Cảnh sát xác định nhiều nghi can làm CMND giả, dán hình rồi đến các ngân hàng làm thẻ ATM bán lại cho nhóm nước ngoài giả cảnh sát lừa đảo qua điện thoại.

Ảnh minh họa

Ngày 5/5, Phòng CSĐT Tội phạm về trật tự quản lý Kinh tế và Chức vụ (PC46) Công an TP HCM đã khởi tố 10 nghi can về hành vi Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Những người này được xác định đã cung cấp thẻ ATM cho nhóm giả cảnh sát lừa đảo qua điện thoại thời gian qua.Liên quan đến vụ án, cơ quan điều tra đã bắt giam 9 người gồm Lee Jung – Teng (35 tuổi, quốc tịch Đài Loan), Trần Vĩ Minh, Thái Nghiệp Thành và 5 nghi can khác. Riêng Dương Ngọc Bình đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên được tại ngoại điều tra.

Cảnh sát xác định, Lee Jung Teng trong thời gian sống ở Đài Loan đã quen với ông trùm đường dây giả cảnh sát lừa đảo qua điện thoại tại Việt Nam. Cuối năm 2013, theo lệnh người này, Teng đến Việt Nam để tìm người cung cấp thẻ ATM làm công cụ lừa đảo với mức lương 3.000 USD mỗi tháng.

Video đang HOT

Vừa đến sân bay, Teng móc nối với một số người Việt gốc Hoa là Minh, Bình, Thành nhưng không cho nhóm này biết nhau. Theo thoả thuận, anh ta sẽ trả công 100 USD cho một thẻ ATM và đề nghị những người này tìm nhiều người làm thẻ rồi mua lại với giá một triệu đồng.

Để có thể làm được nhiều thẻ, Teng hướng dẫn nhóm “tay chân” dùng CMND giả rồi đến ngân hàng làm thẻ. Với chiêu này, một người có thể làm được hơn 10 thẻ mang nhiều tên khác nhau, trú ở nhiều tỉnh thành. Biết rõ mục đích dùng thẻ ATM để lừa đảo nhưng nhóm Minh vẫn làm theo để nhận tiền.

Trong quá trình giao nhận “hàng” với số lượng lớn, cảnh sát phát hiện và bắt được những nghi can này, thu giữ 230 thẻ ATM của nhiều ngân hàng, máy tính xách tay, 180 CMND, một số tang vật là hình ảnh, máy móc làm giấy tờ giả…

Cơ quan điều tra cho hay việc phát hiện nhóm cung cấp và thu giữ hàng trăm thẻ ATM đã ngăn chặn phần nào hành vi lừa đảo của băng nhóm nước ngoài. Cảnh sát đang mở rộng điều tra làm rõ thêm nhiều người có liên quan.

Theo VNE

Ngày 6/1, xử vụ "siêu lừa đảo" 4.000 tỷ đồng Ngày 6/1 tới, TAND TP.HCM sẽ mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" do "siêu lừa" Huỳnh Thị Huyền Như cùng đồng phạm thực hiện. Bị cáo Huỳnh Thị Huyền Như sắp ra tòa, trong một vụ án "siêu lừa đảo" tại Việt Nam. Theo đó, 13 bị can hầu tòa với 6 tội danh gồm:...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Cảnh sát đột kích "sào huyệt" tổ chức quốc tế lừa đảo hàng trăm tỷ đồng02:24

Vụ dụ dỗ tu tập thành tiên: Công an khai quật nhiều vật phẩm chôn dưới đất01:02

Khởi tố kẻ 'bắt cá hai tay', đánh gục bạn gái ở quán cà phê khi bị phát hiện21:01

Lời khai của chủ tịch hội nông dân xã đột nhập cướp tại nhà lãnh đạo HĐND tỉnh11:25

Lời khai của nghi phạm cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng01:22

Vụ cướp tiệm vàng ở Di Linh: 'Khai quật' tìm vàng tang vật trong đêm09:46

Vụ cầm dao vào sân bóng hành hung người: Mâu thuẫn từ yêu đương10:11

Cận cảnh hầm bí mật giấu vật phẩm dùng để dụ dỗ tu tập 'thành tiên' ở Đắk Lắk00:21

Hàng chục thanh niên đi xe máy tháo biển số, dàn hàng trên quốc lộ ở Thanh Hóa00:44

Nam thanh niên đập phá quán ăn ở TPHCM06:32

Phạt 35 triệu với tài xế xe khách đi ngược chiều cao tốc Nội Bài - Lào Cai00:48

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Hé lộ về kẻ chủ mưu thuê giang hồ chém dã man cổ đông mỏ cát Pha Lê

13:42:25 28/02/2025

Quá trình điều tra, Cơ quan Công an đã xác định nhóm đối tượng chủ mưu thuê người chém ông H là Anh, Huyền và Vũ.

Án chung thân cho chủ trại gà bắn chết kẻ bảo kê hội chợ

13:24:55 28/02/2025

Từ mâu thuẫn với nhóm bảo kê hội chợ, 2 bên huy động người, hung khí, súng quân dụng để giải quyết và cái kết là 1 người thiệt mạng, kẻ trực tiếp nổ súng giết người lãnh án chung thân...

Đi giao hàng bị rơi tiền, nam thanh niên tới công an trình báo bị cướp

09:15:44 28/02/2025

Quá trình đi giao hàng, Nguyễn Văn L. bị rơi mất số một số tiền lớn. Do lo sợ phải đền cho công ty nên anh ta đã tới công an báo rằng bản thân bị cướp mất 10 triệu đồng.

Cuộc gọi lừa đảo của kẻ giả mạo nhân viên thu tiền nước ở TPHCM

09:06:01 28/02/2025

Kẻ lừa đảo nắm rõ thông tin khách hàng, mạo danh nhân viên thu tiền nước, gọi điện đe dọa cắt nước để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố 2 đối tượng làm giả giấy tờ xin hưởng chế độ chính sách

08:59:30 28/02/2025

Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố, khám xét nơi ở của 2 đối tượng sử dụng giấy tờ giả nhằm hưởng chế độ chính sách.

Hàng rào bảo vệ cao tốc Vân Phong - Nha Trang bị trộm

08:17:48 28/02/2025

Kẻ trộm đã lấy cắp 13 cọc hàng rào bảo vệ hành lan cao tốc Vân Phong - Nha Trang, 8 cọc khác bị tháo rời nhưng chưa kịp tẩu tán. Tổng giá trị tài sản bị mất cắp gần 50 triệu đồng.

Vụ cà phê, sầu riêng và tiêu bị chặt phá ở Gia Lai: Khởi tố một bị can

08:13:06 28/02/2025

Liên quan đến vụ việc vườn cà phê của chị Giang Phương Thanh bị chặt phá, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Đặng Văn Thêm về tội Hủy hoại tài sản.

Bắt giữ kẻ trốn truy nã liên quan vụ hiếp dâm người dưới 16 tuổi

08:11:32 28/02/2025

Long bị TAND tỉnh Sóc Trăng tuyên phạt 9 năm tù về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Trong lúc chờ chấp hành án, đối tượng bỏ trốn, sau đó bị cảnh sát bắt giữ khi đang lẩn trốn ở Bình Dương.

Công an đột kích quán karaoke, phát hiện 28 nam nữ dương tính với ma túy

08:05:19 28/02/2025

Ngày 27/2, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy phối hợp với Công an thị xã Ninh Hòa triệt phá tụ điểm sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn thị xã Ninh Hòa.

Cáp điện trên cao tốc Liên Khương - Prenn tiếp tục bị cắt trộm

07:49:41 28/02/2025

Cơ quan chức năng xác định, cáp cung cấp nguồn điện cho hệ thống chiếu sáng trên cao tốc Liên Khương - Prenn ở Lâm Đồng tiếp tục bị kẻ gian cắt đứt, di chuyển khỏi hiện trường.