Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho một số bị cáo trong vụ Vạn Thịnh Phát
Theo VKS, sau khi bị bắt, nhiều bị cáo trong vụ án Vạn Thịnh Phát đã tự nguyện khắc phục hậu quả và từng có nhiều đóng góp cho cộng đồng, xã hội nên đây là căn cứ để xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.
Ngày 7/3, phiên xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm tiếp tục phần xét hỏi. Trước đó, trong phần công bố cáo trạng, ngoài nêu rõ hành vi phạm tội của các bị cáo, đại diện VKS còn thông tin về các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự với một số trường hợp.
Theo đại diện VKS, quá trình điều tra, truy tố, ngoài bị cáo Trương Mỹ Lan và 5 trường hợp đang bị truy nã, 80 bị cáo còn lại trong vụ án đều ăn năn hối cải, thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội.
Nhiều bị cáo đã phối hợp, tích cực hợp tác, giúp cơ quan tố tụng điều tra, làm rõ bản chất của vụ án như: Võ Tấn Hoàng Văn, Trương Khánh Hoàng, Trần Thị Mỹ Dung, Nguyễn Phương Anh, Trương Huệ Vân, Dương Tấn Trước, Trần Hoàng Giang, Từ Văn Tuấn…
Bị cáo Trương Huệ Vân. Ảnh: Huế EX
Cũng theo đại diện VKS, bên cạnh đó, các bị cáo đã tự nguyện hoặc tác động gia đình nộp t.iền, tài sản để khắc phục hậu quả. Trong đó, bị cáo Trương Huệ Vân (cháu gái bà Trương Mỹ Lan) đã tự nguyện nộp hơn 1 tỷ đồng và 3.000 USD; ông Chu Lập Cơ (chồng bà Trương Mỹ Lan) nộp 1 tỷ đồng.
Bị cáo Dương Tấn Trước (cựu Tổng Giám đốc Công ty Tường Việt), sau khi bị khởi tố đã trả lại cho Ngân hàng SCB hơn 813 tỷ đồng. Bị cáo Dương Tấn Trước cũng xin được nộp lại hơn 2.200 tỷ đồng đã nhận của bị cáo Trương Mỹ Lan, và đã nộp khắc phục thêm 52 tỷ đồng.
Video đang HOT
Bị cáo Đỗ Thị Thanh Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II (Cục II) thuộc Ngân hàng Nhà nước) bị cáo buộc nhận hối lộ của bà Trương Mỹ Lan 5,2 triệu USD, cũng đã tự nguyện nộp lại 4,8 triệu USD và 10 sổ tiết kiệm gửi ngân hàng có tổng số t.iền hơn 10 tỷ đồng.
Các bị cáo tại tòa
Bị cáo Nguyễn Cao Trí (Chủ tịch HĐQT Công ty Capella) bị cáo buộc chiếm đoạt của bà Trương Mỹ Lan 1.000 tỷ đồng, sau khi bắt giữ, CQĐT đã thu giữ của bị cáo này hơn 657 tỷ đồng. Tiếp đó, gia đình bị cáo Trí tự nguyện nộp thêm 3,3 triệu USD.
Cũng liên quan tới bị cáo Nguyễn Cao Trí, cuối chiều ngày 6/3, Chủ tọa phiên tòa Phạm Lương Toản đã chấp nhận cho bị cáo được ở lại trại giam, khi nào cần trích xuất bị cáo tới tòa, HĐXX sẽ thông báo cho lực lượng dẫn giải.
Chủ tọa Phạm Lương Toản giải thích, do hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Cao Trí độc lập với các bị cáo trong vụ án nên không nhất thiết ngày nào cũng dẫn giải tới tòa.
Ngoài ra, còn nhiều trường hợp trong số 80 bị cáo ăn năn hối cải, thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, được hưởng tình tiết giảm nhẹ. Trong đó, nhiều bị cáo được nêu từng có thành tích xuất sắc trong công tác; bị bệnh, sức khỏe yếu; nhân thân tốt, phạm tội lần đầu; tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, phòng chống dịch, đóng góp cho cộng đồng, gia đình có công với cách mạng… cũng được xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.
Những ai đã cảnh báo nhằm ngăn chặn hậu quả đại án Vạn Thịnh Phát?
Có hàng loạt cán bộ ngân hàng, thanh tra, kiểm toán "dính chàm" và bị truy tố trong vụ án Vạn Thịnh Phát.
Tuy nhiên, cũng có những người liên quan nhưng được Cơ quan điều tra, VKSND tối cao không đưa vào diện phải xem xét trách nhiệm hình sự.
Cáo trạng được VKS công bố vào buổi chiều ngày xét xử thứ 2 vụ án Vạn Thịnh Phát thể hiện, nhóm 7 thành viên của Đoàn thanh tra ngân hàng Nhà nước đã tham gia thanh tra ngân hàng SCB gồm: Phạm Quốc Thịnh, Chuyên viên Cơ quan Thanh tra Giám sát ngân hàng (TTGSNH); Phạm Hồng Linh, Thanh tra viên Cơ quan TTGSNH; Nguyễn Lan Hương, Thanh tra viên Cơ quan TTGSNH; Lại Văn Bách, Phó Trưởng phòng Tổng hợp, Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII; Bùi Vũ Hồng Trang, Phó Trưởng Phòng giám sát lĩnh vực ngân hàng, Ban giám sát tổng hợp (Uỷ ban Giám sát Tài chính Quốc gia); Phạm Thị Thùy Linh, Chuyên viên Phòng giám sát lĩnh vực ngân hàng, Ban giám sát tổng hợp (Uỷ ban Giám sát Tài chính Quốc gia); Nguyễn Hà Linh, Thanh tra viên Vụ II, Thanh tra Chính Phủ.
Đại diện VKS tiếp tục công bố cáo trạng trong phiên xét xử ngày thứ 2
Những người này đã có sai phạm trong quá trình thanh tra và nhận tiền từ Ngân hàng SCB. Tuy nhiên, quá trình tham gia đoàn thanh tra, họ chỉ tham gia một phần việc do Tổ trưởng giao. Các báo cáo gửi Tổ trưởng và Trưởng đoàn đã phản ánh nội dung, kết quả thanh tra. Khi ký biên bản họp Đoàn chỉ được tham gia ý kiến đối với phần việc được tham gia. Một số nội dung thanh tra đã bị Tổ tổng hợp do Vũ Khánh Linh, Nguyễn Tuấn Anh biên tập, cắt gọt, chỉnh sửa theo chỉ đạo của Đỗ Thị Nhàn, Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng Nhà nước.
Bị cáo Trương Mỹ Lan tại phiên xét xử ngày 6/3
Xét tính chất, mức độ phụ thuộc theo ý kiến chỉ đạo, áp đặt của Đỗ Thị Nhàn, Trưởng đoàn thanh tra; quá trình làm việc với Cơ quan điều tra, những người này đã thành khẩn, chủ động khai báo về sai phạm và việc nhận t.iền trong quá trình thanh tra, đã nộp khắc phục toàn bộ số t.iền nhận từ SCB (từ trước khi khởi tố vụ án), hợp tác tích cực giúp Cơ quan điều tra nhanh chóng làm rõ vụ án; quá trình công tác có nhiều thành tích được Cơ quan chủ quản khen thưởng, Cơ quan điều tra, Viện kiểm s.át n.hân dân tối cao không xem xét trách nhiệm hình sự đối với 7 cá nhân này mà đề nghị xử lý về Đảng và chính quyền là phù hợp.
Các cá nhân liên quan đến việc đưa hối lộ cho Đỗ Thị Nhàn là Võ Tấn Hoàng Văn, Tổng giám đốc SCB, người trực tiếp đưa tiền cho Nhàn theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan, đã chủ động khai báo chi tiết việc đưa tiền cho Nhàn và các cá nhân khác trong quá trình thanh tra, tố giác hành vi của Nhàn (từ trước khi khởi tố vụ án), hợp tác tích cực với Cơ quan điều tra trong quá trình điều tra, làm rõ vụ án. Căn cứ quy định của pháp luật, không xem xét trách nhiệm hình sự đối với Võ Tấn Hoàng Văn về tội "Đưa hối lộ".
Các bị cáo nghe VKS công bố bản cáo trạng luận tội
Nguyễn Nam Tuấn (lái xe cho Võ Tấn Hoàng Văn) là người trực tiếp nhận các thùng xốp từ SCB và đi cùng với Võ Tấn Hoàng Văn đến nhà riêng đưa cho Đỗ Thị Nhàn nhưng không biết các thùng này đựng tiền và không biết nội dung thỏa thuận, làm việc giữa Văn và Nhàn, nên không có căn cứ để xem xét trách nhiệm hình sự của Nguyễn Nam Tuấn.
Riêng ông Đinh Văn Thành, Chủ tịch HĐQT ngân hàng SCB, có hành vi đưa t.iền cho Nguyễn Văn Hưng, cựu Phó chánh thanh tra phụ trách cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng, ngân hàng Nhà nước nhưng đã bỏ trốn, xuất cảnh đi nước ngoài từ ngày 15/11/2020, Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục xem xét, làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.
Ngoài ra còn có nhóm 11 cá nhân là thành viên Tổ giám sát giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2022 (Ngân hàng Nhà nước) gồm: Trần Thị Hứng; Trần Thị Tuyết Mai; Phạm Công Hòa; Trần Thế Quỳnh; Nguyễn Thị Tâm Thương; Đoàn Phương Thảo; Phạm Thế Khải; Hoàng Minh Thắng; Lê Thị Thanh Nhàn; Nguyễn Hạnh Linh và Ngô Trần Kiến Quốc.
Phiên tòa truyền hình trực tuyến về Trung tâm báo chí TP Hồ Chí Minh
Quá trình thực hiện công tác giám sát SCB từ năm 2016 đến tháng 9/2022, các thành viên Tổ giám sát đã có trên 70 lượt văn bản báo cáo, đề xuất lãnh đạo các cấp về việc kiểm tra, thanh tra SCB, đưa SCB vào diện kiểm soát toàn diện, kiểm soát đặc biệt nhưng không được cấp trên là Nguyễn Văn Dũng, Võ Văn Thuần, Phan Tấn Trung và Nguyễn Tín chấp thuận.
Trong thời gian tham gia công tác giám sát, 10/11 thành viên Tổ giám sát được Ngân hàng SCB đưa quà vào các dịp lễ, tết với giá trị không lớn và đã tự nguyện giao nộp cho Cơ quan điều tra; đã chủ động khai báo rõ sai phạm trong công tác giám sát đối với Ngân hàng SCB, góp phần có hiệu quả vào việc phát hiện và điều tra tội phạm, nên không xem xét trách nhiệm hình sự đối với các cá nhân này mà kiến nghị xử lý nghiêm về Đảng và chính quyền.
Người 'dám nghĩ, dám làm', vì sức khỏe đồng bào trong vụ Việt Á Trong số 38 bị cáo, cựu giám đốc CDC Bình Dương Nguyễn Thành Danh được tòa cho miễn trách nhiệm hình sự vì 'dám nghĩ, dám làm', vì sức khỏe đồng bào, không tư lợi cá nhân. Chiều 12-1, sau bảy ngày xét xử và nghị án, HĐXX sơ thẩm vụ án Việt Á tuyên án đối với 38 bị cáo. Cựu giám...
