Liên quan vụ Thuduc House: Truy nã Trịnh Tiến Dũng vì hoạt động tín dụng đen
Công an TP HCM đã phát lệnh truy nã Trịnh Tiến Dũng, người từng dính líu những sai phạm trong vụ án Thuduc House.
Ngày 15-5, Công an TP HCM cho biết vừa ra quyết định truy nã bị can Trịnh Tiến Dũng (SN 1973, ngụ quận 3) về tội “ Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Trịnh Tiến Dũng được xác định đã tham gia đường dây cho vay lãi nặng với t.iền lời 180%/năm và thu lợi bất chính số t.iền lớn.
Bị can Trịnh Tiến Dũng
Liên quan vụ việc, Công an TP HCM đã tạm giam các bị can Đặng Ngọc Ngãi (SN 1963), Lâm Vĩnh Nghi (SN 1983), Võ Hoàng Danh (SN 1976), Bùi Thị Tâm (SN 1992) về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Hồ sơ vụ án thể hiện năm 2018, biết một phụ nữ thế chấp khu đất ở TP Thủ Đức vay 19 tỉ đồng của ngân hàng và một số cá nhân, nhóm Dũng tiếp cận, nói có thể giúp vay 50 tỉ đồng ở ngân hàng khác nhưng chủ đất phải lấy được giấy tờ đã thế chấp ra ngoài.
Video đang HOT
Sau đó, nhóm Dũng cho người này vay 19 tỉ đồng để làm thủ tục lấy giấy tờ ra khỏi ngân hàng, với lãi suất 0,5%/ngày. Do hồ sơ vay vốn gặp khó khăn, không có t.iền trả nợ nên chủ đất phải chịu các khoản lãi cộng dồn, liên tiếp phải vay các khoản khác để bù vào.
Trong 1 năm, nhóm Dũng đã tính lãi hơn 47 tỉ đồng đối với người phụ nữ này. Để đảm bảo khoản vay, người phụ nữ phải ra công chứng sang tên khu đất này cho nhóm Dũng.
Khi đồng phạm sa lưới, Dũng bỏ trốn ra nước ngoài.
Trịnh Tiến Dũng được xác định có liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty Nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục thuế TP HCM và nhiều đơn vị, công ty khác.
Trong vụ án Thuduc House, các đối tượng bị xử lý nhiều tội danh như: l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản; buôn lậu; vận chuyển trái phép hàng hóa, t.iền tệ qua biên giới; làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức.
Vụ Thuduc House: Không phạm tội nhưng vẫn bị giữ lại 116 tỉ đồng?
Ông Lê Trọng Đại (người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án xảy ra tại Thuduc House) cho rằng cấp sơ thẩm giao Cục Thi hành án dân sự TP.HCM thu hồi hơn 116 tỉ đồng của ông là không đúng.
Ngày 25.4, TAND cấp cao tại TP.HCM tiếp tục diễn ra phần tranh luận của các luật sư bào chữa cho các bị cáo, người liên quan trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House).
Ông Lê Trọng Đại kháng cáo đề nghị cấp phúc thẩm xem xét lại bản án sơ thẩm năm 2023 của TAND TP.HCM. Lý do là bản án sơ thẩm đã quyết định: "Giao Cục Thi hành án dân sự TP.HCM thực hiện thu hồi hơn 116 tỉ đồng từ ông Lê Trọng Đại chuyển về tài khoản của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an để đảm bảo cho việc xử lý khi bắt được Trịnh Tiến Dũng (hiện đang bị truy nã)".
Theo ông Đại, quyết định trên của cấp sơ thẩm không phù hợp với quy định pháp luật, gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của vợ chồng ông.
Tại bản án sơ thẩm cũng đã nêu rõ phần kết luận của cơ quan cảnh sát điều tra xác định "không đủ căn cứ để xử lý đối với Lê Trọng Đại về tội vận chuyển trái phép hàng hóa t.iền tệ qua biên giới".
"Cáo trạng của Viện KSND tối cao đã nêu rõ liên quan đến nội dung giao dịch của tôi là tách ra để tiếp tục điều tra làm rõ. Mặc dù tôi không có dấu hiệu vi phạm pháp luật, nhưng việc tách ra (nếu có) để tiếp tục làm rõ, thì không có căn cứ để hội đồng xét xử yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự buộc tôi phải nộp số t.iền nói trên vào tài khoản của Cơ quan Cảnh sát điều tra", ông Đại nêu.
Các bị cáo tại tòa, hiện Trịnh Tiến Dũng đã bỏ trốn nên đang bị truy nã. Ảnh NGÂN NGA
Luật sư Phan Trung Hoài (bảo vệ quyền lợi cho ông Đại) đề nghị tòa cấp phúc thẩm hủy một phần bản án sơ thẩm đối với phần quyết định buộc ông Đại phải nộp lại hơn 116 tỉ đồng.
Bởi theo luật sư, ông Đại chỉ là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, đại diện Viện kiểm sát cấp sơ thẩm cũng không đề nghị buộc ông phải nộp lại số t.iền này. Thực chất, đây là số t.iền mà ông Đại cho Trịnh Tiến Dũng mượn, là giao dịch dân sự giữa các bên. Đồng thời, tại kết luận điều tra cũng nêu rõ không đủ căn cứ để xử lý đối với ông Đại về tội vận chuyển trái phép hàng hóa, t.iền tệ qua biên giới.
Quan hệ của ông Đại và Dũng là giao dịch dân sự (vay mượn, hợp tác kinh doanh một số bất động sản), số tiền 116 tỉ đồng là ông Đại cho Dũng vay. Do Dũng không ở Việt Nam nên số tiền USD ban đầu được chuyển về Việt Nam nhưng không được ngân hàng chấp nhận, nên Công ty AVI là công ty trong nước trả lại cho ông Đại thông qua hợp đồng vay. Ông Đại hoàn toàn không liên quan bất cứ điều gì đến hành vi bị coi là vi phạm pháp luật trong vụ án này.
Trước đó, từ năm 2016 - 2020, Trịnh Tiến Dũng chỉ đạo nhiều người thành lập một số doanh nghiệp, trong đó phần lớn là các công ty "ma" (không có hoạt động kinh doanh thực tế), hoặc mua CMND từ nguồn trôi nổi và thuê làm giả để thành lập công ty.
Để chuyển t.iền ra, vào Việt Nam, l.ừa đ.ảo chiếm đoạt t.iền thuế giá trị gia tăng, Dũng đã chỉ đạo cấp dưới chuẩn bị sẵn một số hàng hóa, linh kiện điện tử là hàng giả, hàng nhái, hàng đã qua sử dụng, hàng có giá trị thấp.
Để hợp thức hóa đầu vào, Dũng và Lưu Thị Ngát (Giám đốc Công ty TNHH đầu tư dịch vụ Khánh Hưng) thành lập và sử dụng 17 công ty vỏ bọc xuất hóa đơn giá trị gia tăng khống để hợp thức hóa đầu vào cho Công ty Sài Gòn Tây Nam, Thuduc House và Công ty Hoàng Nam Anh để các công ty này xuất khẩu và hoàn thuế giá trị gia tăng.
Từ đó, Trịnh Tiến Dũng và đồng phạm vận chuyển trái phép hàng hóa, t.iền tệ qua biên giới gần 1.760 tỉ đồng; l.ừa đ.ảo chiếm đoạt hơn 537 tỉ đồng thuế giá trị gia tăng.
Giữa năm 2023, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt 67 bị cáo trong vụ Thuduc House từ phạt t.iền đến 30 năm tù về nhiều tội danh. Sau đó có 43 bị cáo kháng cáo xin giảm án. Trịnh Tiến Dũng đang bỏ trốn nên bị truy nã.
Hôm nay 26.4, phiên tòa tiếp tục làm việc.
Vụ Thuduc House: Cục Thuế TP.HCM xin giảm nhẹ cho các bị cáo Trước phiên xét xử phúc thẩm vụ án xảy ra tại Thuduc House, Cục Thuế TP.HCM đã có văn bản gửi các cơ quan tố tụng xin xem xét giảm nhẹ cho các bị cáo nguyên là công chức công tác tại Cục Thuế thành phố. Ngày 22/4, TAND TP.HCM mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án xảy ra tại Công ty...
