Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) cấp cao tại TP.HCM mới đây đã ra quyết định kháng nghị phúc thẩm, kháng nghị bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh Đồng Nai, liên quan đến vụ "rút ruột" 1.128,9 tỷ đồng tại 3 quỹ tín dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Bị cáo Văn Văn Nghĩa sau phiên xử sơ thẩm hồi tháng 11/2019.Ảnh: Báo Đồng Nai.

Theo cáo trạng, năm 2004, bị cáo Văn Văn Nghĩa (sinh ngày 28/7/1975, ngụ tại khu phố 9, phường Hố Nai, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) thành lập doanh nghiệp tư nhân Văn Tiến Nghĩa. Hoạt động đến năm 2008, Nghĩa chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV Văn Tiến Nghĩa, do Nghĩa làm giám đốc.

Để duy trì hoạt động của công ty, từ năm 2011-2016, được sự cho phép của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai, Văn Văn Nghĩa thành lập và mua lại các Quỹ tín dụng nhân dân Tân Tiến, Thanh Bình và Dầu Giây, đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị 3 quỹ tín dụng nhân dân này.

Trong khoảng thời gian từ tháng 6/2012 đến tháng 11/2017, Nghĩa đã huy động vốn tại 3 quỹ tín dụng trên với số tiền 1.234,25 tỷ đồng, của 6.310 sổ tiết kiệm.

Sau đó, Nghĩa chỉ đạo nhân viên 3 quỹ tín dụng này cho khách hàng vay thật 146,17 tỷ đồng. Số tiền còn lại, hơn 1.088 tỷ đồng, Nghĩa chỉ đạo nhân viên của 3 quỹ tín dụng lập hồ sơ tín dụng cho vay không có khách hàng thật để chiếm đoạt hơn 73 tỷ đồng; nâng khống hạn mức khi khách hàng vay vốn tại Quỹ tín dụng nhân dân Tân Tiến để chiếm đoạt số tiền 168,7 tỷ đồng; huy động vốn để ngoài sổ sách kế toán tại Quỹ tín dụng nhân dân Tân Tiến, chiếm đoạt số tiền 170,09 tỷ đồng; chi khống lương cho 2 người tại Quỹ tín dụng Tân Tiến, chiếm đoạt 319,3 triệu đồng.

Còn lại, Nghĩa gửi vào các tổ chức tín dụng khác trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, sau đó rút ra 10 tỷ đồng từ tiền huy động vốn của Quỹ tín dụng nhân dân Tân Tiến để mua Quỹ tín dụng nhân dân Dầu Giây đang bị thua lỗ, rút 30 tỷ đồng mua Quỹ tín dụng nhân dân Thanh Bình, rút 18,8 tỷ đồng đặt cọc mua dự án V-Citylight tại phường Hố Nai, TP.Biên Hòa dưới danh nghĩa Công ty CP Xây lắp Vật tư Phương Nam, rút 22,5 tỷ đồng để đầu tư xây dựng chung cư nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ Hoàng Kim Phát, rút 71,4 tỷ đồng mua 51% vốn góp cổ phần của Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Tâm Hồng Phước, rút 25 tỷ đồng làm chứng thư bảo lãnh thi công dự án BOT Quốc lộ 53 Long Hồ - Ba Si đoạn Vĩnh Long - Trà Vinh.

Nghĩa còn dùng tiền chiếm đoạt mua 40 thửa đất được kê biên có giá trị định giá 449,9 tỷ đồng, mua 76 phương tiện vận tải, máy móc thiết bị, phương tiện thi công có giá trị hơn 56,1 tỷ đồng, đầu tư 11 công ty chi nhánh để phục vụ hoạt động của Công ty TNHH MTV Văn Tiến Nghĩa.

Tổng cộng, Nghĩa đã chiếm đoạt, làm thất thoát số tiền 1.128,9 tỷ đồng tại 3 quỹ tín dụng nhân dân gồm: Tân Tiến (810,9 tỷ đồng), Thanh Bình (275,8 tỷ đồng) và Dầu Giây (42,18 tỷ đồng).

Với hành vi trên, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên bản án sơ thẩm (số 90/2019/HS-ST), ngày 21/11/2019, tuyên phạt bị cáo Văn Văn Nghĩa 19 năm tù và bồi thường cho 3 quỹ tín dụng trên với số tiền 1.128,9 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Viện KSND cấp cao tại TP.HCM không đồng tình với bản án sơ thẩm này, vì cho rằng có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm, nên đã ra quyết định kháng nghị phúc thẩm, kháng nghị bản án hình sự sơ thẩm của TAND tỉnh Đồng Nai. Đồng thời, đề nghị TAND cấp cao tại TP.HCM hủy bản án sơ thẩm nêu trên để điều tra, xét xử lại theo đúng quy định pháp luật.

Vì sao Viện KSND cấp cao tại TP.HCM ra quyết định hủy bản án sơ thẩm này, chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới độc giả.

Theo danviet.vn