Truy nã 4 trùm đường dây cá độ triệu đô

Sáng 6/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an ra quyết định truy nã toàn quốc đối với 4 “ông trùm” trong đường dây cá độ bóng đá qua mạng internet cực lớn, quy mô hàng chục triệu USD, vừa bị đánh sập tại TP.HCM.

Theo thông tin ban đầu, trong tháng 1/2013, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an (C45B) đã triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet trên 2 trang www.sbobet.com, www.ibet888.net.

Đây là đường dây cá độ bóng đá quốc tế do Trần Văn Đĩnh (tức Điền, 29 tuổi, trú tại Bàu Cát, quận Tân Bình, TP.HCM) cầm đầu, được cho là có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với những giao dịch hằng đêm lên đến hàng triệu USD. Ngày 15/1/2013, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Văn Đĩnh cùng 5 đồng phạm là những “ông trùm” dưới trướng của Đĩnh về các hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc.

Đường dây này được tổ chức hết sức chặt chẽ, mạng lưới chân rết có mặt hầu khắp các tỉnh, thành lớn trong cả nước như: TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ…, được phân cấp theo hạng đại lý cấp 1, đại lý cấp 2… hoạt động nhiều năm nay. Đứng đầu các đại lý cấp 1 là những tay chân thân tín của Đĩnh có nhiệm vụ tổ chức, ghi độ, thanh toán, thu nợ tiền độ, sử dụng tài khoản cá cược trên hai trang www.sbobet.com, www.ibet888.net.

Lệnh truy nã đối tượng Phan Huy Thắng (tức Thắng “Bắc”)

Không chỉ tổ chức độ bóng đá qua mạng internet, Đĩnh còn tổ chức sòng bạc (đánh bài xì phé, Poker… Thủ đoạn của băng nhóm này là núp bóng dưới danh nghĩa Công ty TNHH Hồng Ngọc Sài Gòn, chuyên sản xuất và kinh doanh vỏ gỗ các loại điện thoại di động cao cấp, địa điểm hoạt động đặt bên trong quán cà phê RubyNd ở số 129 Bành Văn Trân, P.7, Q.Tân Bình.

Trong số đàn em thân tín của Đĩnh, có Bùi Đức Bình được giao nhiệm vụ viết phần mềm cá độ qua mạng, đánh bạc trên máy đồng thời quản lý sổ sách thắng thua của các con bạc trong ngày và trong tuần. Một tay chân thân cận khác của Đĩnh là Lưu Minh Long được giao nhiệm vụ thu nợ của những con bạc. Nếu con bạc không trả tiền thua độ, Long, Đĩnh tổ chức đàn em truy tìm, tới nhà con bạc xiết nợ để cấn trừ vào tiền thua độ.

Hiện cơ quan điều tra đang tạm giữ tang vật gồm 7 máy tính xách tay dùng để đánh bạc, 15 điện thoại di động, 1 xe ô tô hiệu Mercedez, 1 xe ô tô hiệu Lexus, 3 xe Honda SH và Airblade, 1 súng bắn đạn bi, 1 dao lê 1 dùi cui sắt, 10 thẻ tài khoản ngân hàng, 4 sổ ghi nợ tiền của con bạc, 4 bộ hồ sơ nhà đất của con bạc cùng nhiều giấy tờ liên quan đến việc tổ chức đánh bạc…

Ngay khi đường dây tội phạm này bị đánh sập, 4 tay chân khác là đại lý cấp 1 của Đĩnh gồm: Phan Huy Thắng (tức Thắng “Bắc”, SN 1970 tại Hà Nội, trú Q. Bình Thạnh, TP.HCM); Lê Hoàng Tân (SN 1980, trú huyện Củ Chi, TP.HCM); Tằng Đức Lễ (SN 1980, trú Q. Tân Phú, TP. HCM) và Lê Văn Hậu (SN 1985, trú Q.Tân Phú, TP.HCM) đã nhanh chân bỏ trốn.

Sáng nay (6/2), Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với 4 đối tượng trên. Đồng thời kêu gọi những đối tượng này ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật .

Liên quan đến vụ án này, đến nay cơ quan điều tra đã khởi tố 10 bị can, trong đó bắt tạm giam 6 đối tượng, truy nã 4 đối tượng. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng, truy bắt hàng chục đối tượng có liên quan đến đường dây này.

Theo 24h

Khởi tố nguyên PGĐ truyền thông Ngân hàng VIB

Người chơi phải chuyển tiền thật thành tiền ảo bằng cách lập tài khoản ngân hàng đại điện của M88.COM (ảnh minh hoạ)

Ngày 6/2, Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm, Bộ Công an cho biết, mở rộng điều tra vụ án "tổ chức đánh bạc và đánh bạc" qua trang web M88, CQĐT khởi tố thêm Nguyễn Lê Sang (36 tuổi, nguyên Phó giám đốc Ban truyền thông và tiếp thị thuộc Ngân hàng Quốc tế VIB) về hành vi tổ chức đánh bạc và Võ Kim Thanh (41 tuổi, ở quận 11, TP HCM) về hành vi đánh bạc.

Như vậy, cho đến nay đã có tổng cộng 11 người bị khởi tố thu giữ 1 xe ô tô 7 chỗ, 565 triệu đồng, 8 máy tính xách tay, 21 điện thoại di động, 32 thẻ ATM, 4 modem kết nối Internet cùng nhiều tang vật, tài liệu có liên quan...

Theo tài liệu của cơ quan công an, vào đầu năm 2011, qua công tác trinh sát, Cục cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao phát hiện đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên website M88.COM có máy chủ đặt tại Philippines do một số đối tượng ở trong nước cấu kết với các đối tượng ở nước ngoài thực hiện. Để đưa vào Việt Nam, chúng đã Việt hóa toàn bộ website, trên website có hướng dẫn chi tiết cách thức thực hiện các hình thức đánh bạc.

Đây là website đánh bạc dưới hình thức thế chấp, người chơi phải chuyển tiền thật thành tiền ảo bằng cách lập tài khoản ngân hàng đại điện của M88.COM.

Sau đó, các đối tượng trong nước chuyển tiền ra nước ngoài qua các "đầu lậu" chuyển tiền đen. Ngoài việc nhận, chuyển tiền ra nước ngoài, các đối tượng tại Việt Nam còn thực hiện vai trò tổ chức quảng cáo, tuyên truyền mở rộng, thu hút con bạc tham gia vào hệ thống trang web M88.COM, chăm sóc khách hàng... CQĐT đang tiếp tục mở rộng vụ án.

Cũng trong chiều 6/2, Bộ Công an trao thưởng các đơn vị thuộc Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao ( C50), Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45) và Cục Kỹ thuật nghiệp vụ II (A71) vì đã khám phá thành công chuyên án 511C, triệt phá đường dây đánh bạc đánh bạc trên.

Theo 24h