‘Trùm’ đa cấp lừa đảo 36.000 người bị truy tố

Cơ quan tố tụng cáo buộc Lê Văn Quang và đồng phạm lôi kéo 36.000 người tham gia đường dây kinh doanh đa cấp. Khoảng 1.600 bị hại đã yêu cầu bồi thường 122 tỷ đồng bị chiếm đoạt.

VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng bổ sung, truy tố Lê Văn Quang (47 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Thăng Long Group) cùng 7 đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Khoản 4 Điều 139 Bộ luật Hình sự 1999.

Hồ sơ tố tụng cho thấy do muốn kiếm tiền nhanh nên Quang thành lập Thăng Long Group, sau đó tiếp tục mở Công ty TNHH Nhượng quyền thương mại Thăng Long có trụ sở chính tại khu đô thị Trung Hòa – Nhân Chính, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Được Bộ Công Thương cấp giấy phép kinh doanh đa cấp, công ty này mở tiếp hơn 20 đại lý trên toàn quốc, thu hút hàng chục nghìn người tham gia mạng lưới.

Trùm đa cấp lừa đảo 36.000 người bị truy tố - Hình 1

Bị can Lê Văn Quang. Ảnh: TL Group.

Sau khi tạo được vỏ bọc hợp pháp, Lê Văn Quang cùng Phạm Ngọc Tuân (35 tuổi, cựu Giám đốc Công ty TNHH Nhượng quyền thương mại Thăng Long) và 5 đồng phạm lôi kéo hàng nghìn người nộp tiền vào công ty để hưởng tiền thưởng bằng cách mua đơn hàng mỹ phẩm, thực phẩm chức năng.

Các bị can đưa một số chính sách như mua đơn trị giá 31 triệu đồng sẽ được nhận 146 triệu đồng (gấp 4,7 lần); mua đơn 46 triệu đồng được nhận 153 triệu đồng (gấp 3,3 lần) hoặc mua đơn 230 triệu đồng được nhận 765 triệu đồng (gấp 3,3 lần).

Ngoài ra, để có thêm nhiều người nộp tiền, Quang và đồng bọn còn thuê địa điểm lớn để tổ chức hội nghị tuyên dương, vinh danh những người thu nhập hàng tỷ đồng mỗi tháng. VKSND xác định Công ty TNHH Nhượng quyền Thăng Long đã dụ hơn 36.000 người nộp trên 730 tỷ đồng vào doanh nghiệp này.

Trong đó, các bị can chi khoảng 30 tỷ cho các hoạt động thực tế. Khoản còn lại là chi phí bất hợp pháp được dùng để dụ dỗ, lôi kéo người vào mạng lưới đa cấp nhằm chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra bổ sung, khoảng 1.600 bị hại gửi đơn trình báo, yêu cầu bồi thường 122 tỷ đồng bị chiếm đoạt. VKSND cáo buộc Quang và 7 đồng phạm phải liên đới bồi thường khoản tiền này.

Đối với việc Công ty nhượng quyền Thăng Long sai phạm về thuế, giám định viên tư pháp Cục Thuế Hà Nội xác định doanh nghiệp này đã trốn thuế đối với thuế thu nhập cá nhân của nhà phân phối hơn 35 tỷ. Nhưng đây là tiền thu nhập bất hợp pháp và gian dối trong quá trình thực hiện tội phạm lừa đảo nên không truy cứu trách nhiệm hình sự độc lập đối với các bị can về tội trốn thuế.

Đối với nhiều cá nhân được Lê Văn Quang thuê tham gia các hoạt động vinh danh và một số cán bộ của Cục Xúc tiến thương mại, Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương) và Sở Công Thương Hà Nội, do không đủ căn cứ xác định vai trò đồng phạm nên cơ quan điều tra không đề nghị xử lý.

Theo news.zing.vn

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Mới nhất
Xem nhiều
'Ashfall - Đại thảm họa núi Baekdu' không chiếu tại Việt Nam'Sinh tử' tập 66: Lê Hoàng vượt biên, Mai Hồng Vũ ‘không lối thoát’View YouTube cao ngất ngưởng nhưng tour US của EVERGLOW đang đứng trước nguy cơ… ế chổng ế chơXác nhận tựa game bắn súng co-op đầu tiên trên PS5; xem trailer là muốn bỏ tiền mua máy ngay lập tứcThử thách giới hạn bản thân với những xạ thủ khó chơi nhất LMHTDanh hài Việt Hương về Mỹ, MC Thanh Bạch về Vĩnh Long 'né dịch'LMHT: Hướng dẫn combo ẩn Gragas có thể làm choáng 2 lầnTam Anh Chiến Mobile tấp nập người vào chơi ngày ra mắtLMHT: Phản ứng siêu đáng yêu của bà mẹ streamer khi bị đồng đội chửi bớiLiên Quân Mobile: K.A tự tin sức mạnh của HTVC IGP Gaming có thể cùng Team Flash tạo nên ‘Siêu kinh điển’Game thủ tìm ra những thông điệp ẩn của Epic Games trước ngày ra mắt Fortnite: Chapter 2 – Season 2LMHT: Top 8 nỗi khổ “thấu trời xanh” mà người đi rừng phải gánh chịu trong thầm lặng6 quy tắc dọn nhà kiểu "Happy Old Year", bạn nhắm làm được bao nhiêu?"Nữ quái" Jo Yi Seo của TẦNG LỚP ITAEWON: Sau vẻ bất cần là tinh thần đại diện một thế hệ trẻ dư tài năng - thừa hoài bão!Quá mê Crash Landing on You, netizen gây tranh cãi kịch liệt khi mạnh dạn đề cử "chị đẹp" Mỹ Tâm yêu Isaac cho bản ViệtNgỡ ngàng trước vẻ đẹp của map huyền thoại De_Dust 2 khi được làm lại trong Fortnite'Cô gái nhà người ta': Viễn qua đời, Mận và Cân sẽ thành đôi?'Sinh tử' tập 65: Việt Anh 'hết mình' đút lót nhưng khi sắp phải hầu tòa thì ai cũng trở mặt'Cô gái nhà người ta' trailer tập 13: Khoa vuốt mặt không kịp khi bị cả Uyên và Cân mắng mỏ sau vụ lộ clip lên giường với ĐàoRa sân 4 phút bù giờ, Ighalo 'chấp' luôn cả đội ChelseaHọp báo 'Hi bye mama': Kim Tae Hee bị ốm đến mức khàn giọng vẫn xinh đẹp rạng ngời áp đảo hoàn toàn nữ phụMạc Trung Kiên đọ dáng bên mỹ nam Thái Lan August Vachiravit trong họp báo ra mắt phim 'Pee Nak 2'Thực hư về chú chó ‘hóng hớt’ đám cháy hot nhất ngày hôm nay tại Gia Lâm khiến CĐM ‘cay mắt'Disney vô cùng lo lắng về doanh thu của Mulan dù phim vẫn chưa công chiếuĐang đi trên đường, người đàn ông bất ngờ bắt gặp người phụ nữ bám phía sau xe buýt liền gọi cảnh sát trước khi nhận ra sự thật ngỡ ngàngThầy giáo sáng tác bài hát về virus corona: quá hạnh phúc vì được đón nhận“Nắng 3: Lời hứa của cha" - câu chuyện cảm động về tình cha conChính quyền Vũ Hán đến từng nhà tìm người nhiễm Covid-19Vừa giành 4 giải Oscar, 'Parasite' bị tố đạo phim Ấn ĐộSau "Parasite," đến lượt "Hạ cánh nơi anh" làm điên đảo fan Việt

Tiêu điểm

Chủ cửa hàng mỹ phẩm ở Bình Dương bị chém gục bên vũng máu
23:44:17 18/02/2020
Bắt giam người phụ nữ trộm tiền rồi giấu vào 'vùng kín'
16:30:24 17/02/2020
Khởi tố nhiều cựu giám đốc gói thầu cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi
10:56:44 18/02/2020
Game thủ Hồng Anh giữ vai trò gì trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ đồng game đế chế?
19:57:06 17/02/2020
Đường dây đánh bạc nghìn tỷ: Lộ diện kẻ kiếm tiền cho ông bầu “Huấn Cao”
13:14:26 18/02/2020
Game thủ Hồng Anh liên quan đường dây đánh bạc nghìn tỷ
07:03:39 17/02/2020
Kẻ tăng ga bỏ chạy khi bị cảnh sát kiểm tra và bí mật trong cốp xe
07:52:09 17/02/2020
Quyền lực ngầm của Khánh "trắng" trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ qua game Đế Chế
17:51:20 18/02/2020
Đặc nhiệm tung cước bắt cướp giật tại quận 4
09:56:18 18/02/2020
Triệt phá đường dây làm giả giấy tờ công an
20:54:15 18/02/2020

Thông tin đang nóng

'Ashfall - Đại thảm họa núi Baekdu' không chiếu tại Việt Nam
23:57:03 18/02/2020
Vợ chồng Lương Thế Thành đưa con trai đến tận phim trường, âm mưu trở thành "gia đình toàn celeb"
23:12:29 18/02/2020
Danh hài Việt Hương về Mỹ, MC Thanh Bạch về Vĩnh Long 'né dịch'
23:46:09 18/02/2020
Tìm ra danh tính nhóm thanh niên chặn xe đưa bộ đội nhập ngũ: Sinh năm 2000 - 2003, lái xe biển số giả
23:21:09 18/02/2020
Ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của map huyền thoại De_Dust 2 khi được làm lại trong Fortnite
23:14:56 18/02/2020
Trịnh Sảng gây sốt với chia sẻ "Con gái thời nay rất dễ bị lừa tình", tiết lộ lý do gầy trơ xương khiến ai cũng đau lòng
23:35:33 18/02/2020
Bốn con của Jennifer Phạm
06:17:29 19/02/2020
Lộ diện "bạn gái" Kim Soo Hyun trong Psycho But It’s Okay, hóa ra chẳng phải Seo Ye Ji như dự tính
23:39:57 18/02/2020
Lộ ảnh nhan sắc khác lạ của đôi Park Seo Joon - Kim Da Mi trước khi làm "dân anh chị" Tầng Lớp Itaewon
23:19:50 18/02/2020
'Sinh tử' tập 66: Lê Hoàng vượt biên, Mai Hồng Vũ ‘không lối thoát’
23:54:55 18/02/2020

Tin mới nhất

Hải Dương: Bắt giữ nhóm đối tượng gây ra gần chục vụ trộm cắp xe máy

22:21:18 18/02/2020
Ngày 18-2, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương cho biết vừa khởi tố, tạm giam 3 bị can gồm: Vũ Văn Công, Nguyễn Văn Mạnh và Đỗ Văn Vinh để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Tranh thủ đòi nợ trong lúc uống bia, hai người bị đâm trọng thương

22:01:43 18/02/2020
Ngày 18-2, Cơ quan CSĐT Công an TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can Đặng Hữu Huyên (SN 1992, trú tại thôn Cài, xã Đồng Lâm, TP Hạ Long) về tội “Cố ý gây thương tích”.

“Người vận chuyển” không tới đích

13:28:56 17/02/2020
Khoảng 22 giờ ngày 15-2, trong lúc TTKS trên QL48, tổ CSGT CAH Qùy Châu (Nghệ An) kiểm tra, phát hiện người đàn ông điều khiển xe máy BKS 37D1-94227 đang vận chuyển số lượng lớn ma túy nên lập tức bắt giữ cùng tang vật.

Đang giám định tâm thần, gã trai bỏ trốn rồi tổ chức đường dây đánh bạc

11:23:28 17/02/2020
Công an quận Hoàng Mai (TP.Hà Nội) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 8 đối tượng để điều tra hành vi đánh bạc.

Bắt tạm giam 9X ép bé gái 12 tuổi ra nghĩa địa để giở trò đồi bại

22:16:23 16/02/2020
Mặc cho bé gái kháng cự, van xin, thế nhưng đối tượng Tâm vẫn khống chế bé T. rồi đưa ra nghĩa địa để thực hiện hành vi đồi bại.

Đánh bạc nghìn tỷ game Đế chế: Phát trực tiếp trò chơi kiếm hàng trăm triệu đồng/tháng

15:40:23 16/02/2020
Trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ đồng qua game Đế chế, việc phát trực tiếp diễn biến cuộc đấu của các game thủ cũng đem lại khoản thu nhập hơn chục nghìn USD/tháng.

Bắt nhóm đối tượng chuyên phá hòm công đức, trộm tài sản trong đền, chùa

10:56:14 16/02/2020
Công an huyện Đô Lương vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can 3 đối tượng gồm: Nguyễn Công Thắng (SN 1990, trú tại xóm 2, xã Thái Sơn, huyện Đô Lương); Đào Văn Biên (SN 1990, trú tại xóm Văn Quang, xã Minh Sơn, huyện Đô Lương) và Nguyễn Công...

Khởi tố 2 người đi BMW mang theo súng ngắn

21:56:08 15/02/2020
Hai người đàn ông đi trên xe ô tô BMW bị phát hiện mang theo súng ngắn cùng hơn chục viên đạn.

Thí sinh Olympic giúp trùm đường dây đánh bạc qua game Đế chế

21:17:52 15/02/2020
Trần Ngọc Anh, thí sinh từng đoạt giải cuộc thi Olympic Tin học quốc gia, là trợ thủ đắc lực giúp Bầu Huấn vận hành web đánh bạc online qua trò chơi Đế chế.

Truy lùng tên cướp khét tiếng với khẩu AK luôn đầy đạn

17:48:57 15/02/2020
Với khẩu súng AK luôn đầy đạn, Nguyễn Văn Sáu (SN 1948) bắn chết một phụ nữ, hãm hiếp hàng chục cô gái và đột nhập vào nhiều nhà để trộm cướp tài sản.

Hà Nội: Tạm giữ hình sự tài xế taxi cướp tài sản của nhiều khách nước ngoài

21:47:36 14/02/2020
Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đang tạm giữ hình sự một tài xế taxi trên địa bàn để điều tra về hành vi Cướp tài sản với nhiều vị khách nước ngoài.

Điều chưa biết về kẻ cầm đầu đường dây đánh bạc nghìn tỷ núp bóng Đế chế

20:48:35 14/02/2020
Liên quan đến đường dây đánh bạc qua mạng núp bóng các trò chơi Đế chế, các trò chơi thể thao mà Công an quận Cầu Giấy (TP.Hà Nội) vừa triệt phá, thân thế của kẻ cầm đầu đường dây cũng như những thành phần cốt cán khác khiến dư luận khô...

Trưởng ban Dân vận huyện bị xịt hơi cay, cướp tài sản

15:16:07 14/02/2020
Ngày 14/2, Công an huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) đang điều tra làm rõ vụ Trưởng ban Dân vận huyện Châu Đức bị 2 đối tượng áp sát xịt hơi cay cướp tài sản hết sức táo tợn.

Gặp Giám đốc Công an tỉnh vẫn cả gan giả danh... cục trưởng công an

09:13:54 14/02/2020
Tới chào hỏi vị Giám đốc Công an tỉnh nhưng người phụ nữ vẫn cả gan giả danh mình là... quyền Cục trưởng Cục Tình báo của Bộ Công an!

Gã đàn ông có vẻ ngoài ngờ nghệch đầu thú việc hại đời bé gái

08:58:32 14/02/2020
Với vẻ ngoài ngờ nghệch, sún răng, đối tượng đã đến cơ quan Công an đầu thú và thừa nhận đã hại đời 1 bé gái 8 tuổi trong vườn cây.

Mâu thuẫn trong quán karaoke, người đàn ông bị đá chết

21:05:43 13/02/2020
Ngày 3/2, Công an TX.Bến Cát, tỉnh Bình Dương cho biết đã bắt giữ Phạm Tuấn Hùng (hay gọi là Mạnh, 40 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) để điều tra hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. Nạn nhân là Nguyễn Minh Khai (40 tuổi, ngụ TX.Bế...

Vợ tống tiền người phụ nữ đi khách sạn cùng chồng

21:00:00 13/02/2020
Ngày 13/2, Công an TP.Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý với Bùi Văn Hậu (ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Con trai 4 tháng bị cha bạo hành: Mẹ lấy tiền hỗ trợ rồi bỏ mặc con

16:38:08 13/02/2020
Liên quan vụ bé trai 4 tháng bị cha ruột bạo hành gãy chân, xuất huyết não, bà ngoại bé bức xúc vì nhận tiền hỗ trợ xong thì mẹ bé bỏ mặc con ở bệnh viện. Bà mong công an sớm đưa mẹ bé đi cai nghiện.

Hận tình, giả chạy Grab rồi đâm mẹ người tình trọng thương

16:25:34 13/02/2020
Nghi ngờ người con gái mình yêu thương có người khác, Tú đã giả chạy Grab nhiều ngày để theo dõi rồi đâm mẹ người yêu nhiều nhát khiến nạn nhân bị thương nặng.

Truy tố kẻ dùng súng AK bắn bạn gái rồi tự sát

14:14:54 13/02/2020
Nguyễn Văn Tùng dùng súng AK bắn bạn gái khi giải quyết mâu thuẫn rồi tự sát nhưng bất thành. Tên này cùng bạn trên đường bỏ trốn thì bị công an bắt giữ.

'Bầu Huấn' tổ chức đánh bạc qua game Đế chế đối diện hình phạt nào?

14:08:22 13/02/2020
Các luật sư đánh giá với hành vi tổ chức đường dây cờ bạc online, ngoài đối diện hình phạt tù, Phí Văn Huấn còn bị tịch thu toàn bộ số tiền hưởng lợi bất chính.

Có thể bạn quan tâm

Samsung không có kế hoạch bán ngay Galaxy Home Mini

Đồ 2-tek

06:58:33 19/02/2020
Hiện tại, cách duy nhất để có được chiếc Samsung Galaxy Home Mini chưa được phát hành là đặt hàng trước Galaxy S20 tại Hàn Quốc. Điều đó sẽ cung cấp cho bạn loa thông minh miễn phí.

Phần tiếp theo của MudRunner - SnowRunner sẽ được phát hành vào cuối tháng 4/2020

Game online

06:57:51 19/02/2020
SnowRunner, sản phẩm kế nhiệm của MudRunner tới từ Focus Home Interactive và Saber Interactive đã được giới thiệu và hé lộ nhiều thông tin tại Gamescom

Thiếu “bàn tay” điều tiết, quản lý giá cả trong dịch Covid-19

Đời sống

06:56:41 19/02/2020
Theo chuyên gia, việc găm hàng, tích trữ, bán giá cao gấp 4-5 lần là bất bình thường, cần quyết liệt xử lý các hành vi lợi dụng dịch bệnh để tăng giá.

Samsung giành được hợp đồng sản xuất modem X60 5G của Qualcomm

Thế giới số

06:50:12 19/02/2020
Modem 5G mới nhất của Qualcomm đã được công bố vào ngày hôm nay dưới tên gọi X60 và các báo cáo mới nói rằng giải pháp 5G mới sẽ được Samsung sản xuất trong các cơ sở của mình bằng quy trình 5 nanomet.

Kovacic: "Luôn luôn là vậy khi Chelsea đối đầu Man Utd"

Bóng đá thế giới

06:38:00 19/02/2020
Tiền vệ Mateo Kovacic khó có thể chấp nhận trận thua của Chelsea trước Man Utd.

Gợi ý 10 bữa sáng healthy từ các siêu mẫu, nếu bắt chước thì khéo body của bạn sẽ sớm chuẩn chỉnh như dáng họ

Phong cách sao

06:34:34 19/02/2020
Chị em có thể tin tưởng rằng, lựa chọn bữa sáng của các siêu mẫu sẽ giúp hành trình cải thiện vóc dáng của mình sớm hái được quả ngọt.

Justin Bieber bình thản dạo phố sau khi thú nhận đối xử tệ với Selena

Sao âu - mỹ

06:30:16 19/02/2020
Justin Bieber bình thản đạp xe dạo phố ở Mỹ ngày 17/2 sau khi thú nhận đối xử tệ với Selena Gomez trong cuộc phỏng vấn vừa qua.

Giao Linh: 'Tôi vừa trải qua cơn đột quỵ, tưởng đã chết'

Sao việt

06:24:52 19/02/2020
Chia sẻ trong hậu trường một game show, nữ danh ca cho hay bà mới trải qua cơn thập tử nhất sinh. Bà thấy mừng khi sức khỏe đã tiến triển tốt.

Park Seo Joon: Kẻ cố chấp không bước vào showbiz vì tiền nhưng lại phải cúi đầu trước 5 chữ "Con trai bố tuyệt nhất" đẫm nước mắt

Sao châu á

06:12:10 19/02/2020
Câu chuyện cuộc đời của chàng diễn viên dành cả nửa cuộc đời vì diễn xuất Park Seo Joon có lẽ chính là phiên bản đời thực của Park Sae Ro Yi trong Itaewon Class - nhân vật do chính anh hoá thân.

Lo COVID-19, HLV Phan Thanh Hùng sợ sang Philippines thi đấu

Bóng đá việt nam

06:09:51 19/02/2020
Theo lịch, ngày 25-2, CLB Than Quảng Ninh đá với CLB Ceres Negros (bảng G, AFC Cup) trên sân Rizal Memorial ở thủ đô Manila của Philippines.

Vợ chồng Văn Đức - Nhật Linh đi hưởng tuần trăng mặt ở Đà Lạt, khoe ảnh sống ảo ở khung cảnh đẹp mê hồn

Sao thể thao

06:04:17 19/02/2020
Không phải Đà Nẵng hay Singapore như dự tính trước đó, đôi vợ chồng trẻ Phan Văn Đức và Võ Thị Nhật Linh chọn Đà Lạt mộng mơ làm nơi hưởng tuần trăng mật ngọt ngào.

BẢN TIN 0H 19/2: Liverpool gây sốc với 2 sao Man City

Bên lề sân cỏ

05:47:39 19/02/2020
Bailly thừa nhận bất an ở trận thắng Chelsea; Joan Laporta kêu gọi ban giám đốc Barca từ chức; HLV Johnny Jansen xác nhận thay đổi; Giorgio Chiellini sắp gia hạn với Juventus... là nội dung chính trong bản tin 0H hôm nay của BĐS.

Các cô nàng xứ Kim Chi chỉ ra sai lầm trong thói quen chăm sóc của chị em Việt, đó là việc người Hàn không bao giờ làm

Làm đẹp

05:10:59 19/02/2020
Một việc làm tưởng như đơn giản hết sức lại góp phần giúp làn da của các cô nàng xứ Hàn luôn căng mịn, đẹp không tỳ vết.