Triệt phá đường dây đánh bạc với số tiền giao dịch hơn 20 tỷ đồng

Ngày 7/5, Công an huyện Duy Xuyên ( Quảng Nam ) cho hay, vừa triệt phá thành công chuyên án , bắt giữ 3 đối tượng trong đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề với số tiền giao dịch hơn 20 tỷ đồng.

Sau thời gian theo dõi, thu thập chứng cứ, vào ngày 2/5, Công an huyện Duy Xuyên đồng loạt thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh khám xét khẩn cấp 3 đối tượng liên quan đến đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc gồm Cao Đình Cảnh (SN 1985, trú xã Duy Tân, huyện Duy Xuyên), Ngô Văn Liên (SN 1985, trú xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên) và Hồ Văn Bảo (SN 1964, trú xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên).

Triệt phá đường dây đánh bạc với số tiền giao dịch hơn 20 tỷ đồng - Hình 1

Tang vật của vụ án.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ số tiền gần 134 triệu đồng, 6 ĐTDĐ, 1 ổ đĩa trích sao dữ liệu tịch đề và nhiều tài liệu có liên quan.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận, đường dây đánh bạc này hình thành từ cuối năm 2020 cho đến nay, thu hút hàng chục đối tượng từ nhiều xã trên địa bàn huyện và các địa phương lân cận tham gia. Số tiền cá cược, thắng thua hàng ngày trên 200 triệu đồng; ước tính tổng số tiền cá cược, thắng thua từ trước đến nay lên đến hơn 20 tỷ đồng.

Triệt phá đường dây đánh bạc với số tiền giao dịch hơn 20 tỷ đồng - Hình 2

Triệt phá đường dây đánh bạc với số tiền giao dịch hơn 20 tỷ đồng - Hình 3

Triệt phá đường dây đánh bạc với số tiền giao dịch hơn 20 tỷ đồng - Hình 4

Các đối tượng bị tạm giữ để điều tra. (Ảnh: Công an huyện Duy Xuyên).

Theo Công an huyện Duy Xuyên, thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Duy Xuyên tình hình tội phạm cờ bạc ở một số địa phương diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề.

Để đấu tranh triệt xóa đường dây đánh bạc này, Công an huyện Duy Xuyên đã xác lập chuyên án 421C và tập trung lực lượng, phương tiện nghiên cứu, điều tra phương thức, thủ đoạn hoạt động của nhóm đối tượng trên.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Duy Xuyên tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.

Điều tra vụ bảo kê đường dây đánh bạc, nhận thêm tố giác công an khác

Quá trình điều tra nhóm cán bộ công an bảo kê đánh bạc, cơ quan điều tra tiếp tục nhận đơn tố cáo trong hệ thống có người "dứng sau" đường dây cho đường dây khác.

TAND TPHCM đang thụ lý hồ sơ, chuẩn bị xét xử đối với bị can Trần Xuân Linh (SN 1979) và Trần Quang Việt (SN 1986) cùng là cán bộ công an về tội môi giới hối lộ.

Theo cáo trạng, năm 2011, Nguyễn Minh Đạt, 36 tuổi, móc nối với hai người đàn ông Đài Loan là A Phong, A Kiệt để điều hành đường dây cá cược trực tuyến tại Việt Nam trên trang mạng cá độ M88gin.com (M88), có máy chủ đặt ở nước ngoài. Đạt có nhiệm vụ mở tài khoản ngân hàng làm tài khoản đại diện của M88 để nhận tiền từ người chơi chuyển vào, hưởng hoa hồng 0,4 - 0,7%.

Điều tra vụ bảo kê đường dây đánh bạc, nhận thêm tố giác công an khác - Hình 1

Nguyễn Minh Đạt tại cơ quan điều tra.

Muốn M88 không bị đánh sập, năm 2014, A Phong và A Kiệt đề nghị Đạt kiếm người của cơ quan chức năng Việt Nam có thể "bảo kê", giúp những tài khoản đại diện trang này không bị phong tỏa, hoặc nếu phong tỏa thì báo trước để "chạy" tiền. Chi phí cho việc bảo kê này là 60.000 USD mỗi tháng.

Đạt sau đó tìm Trần Xuân Linh đặt vấn đề.

Kết quả điều tra xác định, Linh đã nói chuyện này với Trưởng phòng tham mưu Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an (sau này là Phó Cục trưởng Cục này) và được nhận lời.

Từ năm 2014 đến 2018, hoạt động đánh bạc trên trang M88 diễn ra bình thường. Đường dây này hoạt động tại TPHCM và một số tỉnh lân cận, thu hút hàng nghìn con bạc chơi, số tiền cá độ lên đến 2.000 tỷ đồng. Đến tháng 7/2018, đường dây đánh bạc bị triệt phá.

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra xác định, Trần Xuân Linh sau khi được Trưởng phòng Tham mưu Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao nhận lời bảo kê M88 đã dùng nickname Mr Hello trên ứng dụng Telegram để liên hệ với nickname Philip Nguyen - nhân vật được Trưởng phòng Tham mưu chỉ định. Đồng thời, Linh kết nối Philip Nguyen với Đạt thông qua tài khoản trên Viber. Philip Nguyen sau đó đã cung cấp cho Linh nhiều thẻ và tài khoản ngân hàng để nhận tiền của Đạt.

Từ tháng 12/2014 đến 6/2018, Đạt đã chuyển cho Linh tổng cộng 38 tỷ đồng. Linh sau đó nhờ đồng nghiệp là Trần Quang Việt đeo khẩu trang, đến các cây ATM vắng vẻ rút tiền để đưa cho Trưởng phòng. Linh được hưởng lợi hơn 412 triệu đồng, trả công cho Việt 157 triệu đồng.

Cơ quan điều tra cho rằng, ông Trưởng phòng, sau này là Phó Cục trưởng có hành vi nhận hối lộ nhưng đối tượng đã chết (tháng 8/2018) nên không lấy được lời khai.

Về nhân vật Philip Nguyen, Mr Hello trên Telegram, do pháp luật Việt Nam chưa có quy định về quản lý thông tin chủ thuê bao, chủ tài khoản trên các mạng có máy chủ đặt ở nước ngoài nên cơ quan điều tra không tìm được thông tin. Do đó, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án nhận hối lộ nhưng tách ra xử lý sau.

Một điểm đáng chú ý, quá trình điều tra vụ án này, bà Trần Thị Hồng T. (người liên quan) có đơn tố giác ông Lê Trọng Q. - điều tra viên của Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an có hành vi nhận tiền để mở phong tỏa tài khoản ngân hàng có liên quan trong vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên trang Vwin do cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an thụ lý điều tra từ đầu năm 2017.

Tuy nhiên, điều tra viên Lê Trọng Q. không thừa nhận việc này. Đến nay, ngoài lời tố cáo của bà T., cơ quan điều tra chưa thu thập được chứng cứ nào khác để chứng minh hành vi của cán bộ Q.

Xét nội dung tố cáo của bà T. hoàn toàn độc lập, không liên quan tới vụ án bảo kê đường dây M88, cơ quan điều tra đã tách tố giác để xác minh theo một vụ việc độc lập.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Cảm thấy yếu sinh lý, người đàn ông đi cướp thuốc cường dương
18:46:49 16/06/2021
Cựu tổng cục phó Tổng cục Tình báo Nguyễn Duy Linh bị bắt
22:39:33 16/06/2021
Công an TP.HCM tìm người thân ông lái xe ba gác bị đâm chết khi nhắc tiểu bậy
00:01:49 16/06/2021
Một căn nhà ở phường Tân Định nghi bị bắn súng nhiều lần
00:08:33 16/06/2021
Phạt hơn 11 triệu đồng lái xe tải cầm gậy sắt "nói chuyện" trên quốc lộ
06:17:13 16/06/2021
Nam Định: Nam sinh đặt camera trong nhà vệ sinh giáo viên
22:03:55 16/06/2021
Nữ sinh viên mất 837 triệu đồng sau cuộc gọi của kẻ xưng danh cán bộ công an
15:31:01 16/06/2021
Bắt giữ đối tượng truy nã “trốn khỏi nơi giam giữ” sau 38 năm lẩn trốn
14:03:47 15/06/2021
Bộ Công an đánh sập đường dây cá độ bóng đá mùa EURO qua web bong88.com
19:45:45 16/06/2021
Triệt phá điểm cá độ bóng đá EURO tại quán cà phê “Ba Hồng Kông"
10:23:54 16/06/2021

Thông tin đang nóng

Xem trên mạng mâm cơm 40 nghìn đủ chất, chồng về trách vợ tiêu hoang nhưng vài hôm sau lại "nghẹn họng" vì màn trả đũa của cô
05:59:30 17/06/2021
Quang Lê lên tiếng khui bí mật showbiz, Trấn Thành, Sơn Tùng cùng loạt sao nam nghe qua chắc “nhột” lắm đây!
07:32:26 17/06/2021
Quang Lê lần đầu kể chuyện rạn nứt với Phương Mỹ Chi và ồn ào con nuôi Phi Nhung: "Đầu tư cho con, toàn là lỗ không à!"
06:37:56 17/06/2021
Sáng 17/6: Thêm 159 ca mắc COVID-19, riêng TPHCM là 45 trường hợp
06:14:15 17/06/2021
Những mỹ nhân Trung Quốc nổi tiếng sau một đêm
06:30:53 17/06/2021
Chồng gọi điện bắt tôi sang tên cuốn sổ tiết kiệm 4 tỷ cho mẹ chồng đứng tên, tôi choáng váng khi biết lý do phía sau
05:53:46 17/06/2021
'99% người trong giới giải trí Ấn Độ nghiện ma túy'
06:19:26 17/06/2021
Chỉ vì nồi cá kho, chị dâu đưa ra quyết định ly hôn trong chớp nhoáng khiến cả nhà tôi chao đảo
08:18:00 17/06/2021
Ngày ấy Hồ Văn Cường để cho cha mẹ và gia đình quản lý thì sẽ ra sao? Đây là cái kết theo quan điểm của Quang Lê!
08:39:40 17/06/2021
Thấy xác chết há hốc miệng khi khai quật lăng mộ, đội khảo cổ sợ hãi: Người này đã tỉnh dậy trong quan tài!
07:38:25 17/06/2021

Tin mới nhất

Bắt quả tang một giáo viên mầm non buôn bán, vận chuyển ma túy

10:53:21 17/06/2021
Đang là giáo viên của Trường mầm non xã Pù Nhi (H.Mường Lát, Thanh Hóa), nhưng Hà Thị Mạch đã câu kết với một số đối tượng khác để buôn bán, vận chuyển ma túy trái phép từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.

Phát hiện 90 kg ma túy giấu trong 900 dạ dày lợn được ép chân không

10:03:50 17/06/2021
Khám xét kho hàng, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thu giữ 900 dạ dày lợn được ép chân không, bên trong chứa 90 kg ma túy ketamin.

Khai trừ Đảng Phó Cục trưởng, cách chức Cục trưởng Cục Quản lý thị trường

08:06:27 17/06/2021
Nhiều cán bộ, Đảng viên Cục Quản lý thị trường Phú Thọ vi phạm quy định trong chống buôn lậu. Phó Cục trưởng bị khai trừ Đảng, Cục trưởng bị cách chức, 2 cán bộ khác bị kỷ luật cảnh cáo.

Quảng Bình: Trộm vàng đem đi bán thì bị cảnh sát bắt giữ

23:32:13 16/06/2021
Phát hiện tiệm vàng khóa cửa, không có người, Lam đã phá cửa, đập vỡ tủ kính và lấy hàng chục đôi bông tai vàng có giá trị gần 100 triệu đồng rồi đem về nhà cất giấu. Sau đó mang đi bán ở hiệu vàng khác thì bị cảnh sát bắt giữ.

Kẻ buôn ma tuý ngỏ ý hối lộ một tỷ đồng

23:28:30 16/06/2021
Nguyễn Văn Thiện, 30 tuổi, khi bị bắt quả tang về hành vi buôn ma tuý tại nhà đã đề nghị đưa một tỷ đồng cho cảnh sát để thoát tội.

Tuyên phạt cộng tác viên một tạp chí điện tử 4 năm tù về hành vi cưỡng đoạt tài sản

22:35:07 16/06/2021
Chiều 16/6, Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xét xử vụ án Cưỡng đoạt tài sản và tuyên phạt Lê Văn Lý (47 tuổi, cộng tác viên Tạp chí điện tử Nhân đạo và Đời sống) 4 năm tù giam về hành vi Cưỡng đoạt tài sản quy định tại Điều 170 B...

"Nữ quái" lừa bán hai cô gái sang Trung Quốc lấy chồng

20:08:40 16/06/2021
Tin lời Tinh, Vi Thị May H. và Quang Thị C. sang Trung Quốc để làm việc. Khi sang tận nơi hai cô gái biết mình phải lấy chồng mới có tiền gửi về nhà, nếu không sẽ phải bồi thường gấp đôi.

Băng trộm xe máy chuyên tháo rời bộ phận mang bán

20:04:46 16/06/2021
Xe máy trộm được, băng này tháo rời từng bộ phận, mang đi tiêu thụ nhiều nơi. Các đối tượng thừa nhận thu mua xe của nhiều nhóm khác.

Đề nghị xử lý kỷ luật Bí thư tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam

20:01:35 16/06/2021
Ông Trần Văn Nam phải chịu trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương, chịu trách nhiệm trực tiếp vụ bán 43 ha đất công, gây thiệt hại nghiêm trọng.

Vượt rào đi uống bia, nam thanh niên chém thành viên chốt kiểm dịch

19:55:13 16/06/2021
Đang ở vùng cách ly của huyện Việt Yên (Bắc Giang), nhưng Trọng vẫn vượt rào đi uống bia. Bị nhắc nhở, Trọng vác dao ra chém một thành viên trong tổ phòng chống Covid-19.

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Bệnh viện Giao thông vận tải Yên Bái

19:49:11 16/06/2021
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Giang, Giám đốc Bệnh viện Giao thông vận tải Yên Bái, về tội Gian lận bảo hiểm y tế.

Quảng Trị: Nhặt được ma túy đem bán, lãnh án chung thân

18:13:43 16/06/2021
Nhặt được 2,2 kg ma túy ở bên đường, Hỏa cất giấu rồi đem bán. Hỏa bị tòa tuyên mức án chung thân.

Người gây án khi đối đầu đám đông được giảm hình phạt

16:43:10 16/06/2021
Trịnh Văn Tạc được giảm 5 năm tù xuống 15 năm do đâm chết một người và làm thương một người khi bị họ cầm hung khí vào nhà gây sự dịp Tết.

Bắt 4 "nữ quái" cầm đầu đường dây lô, đề hàng chục tỷ đồng

16:25:36 16/06/2021
Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) vừa khởi tố vụ án, khởi tố 13 bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng về tội đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề.

Bị tòa sơ thẩm phạt 3 năm tù, cựu Giám đốc Sở Y tế tỉnh Long An kêu oan

16:23:31 16/06/2021
Bị cấp tòa sơ thẩm tuyên phạt 3 năm tù, ông Lê Thanh Liêm kháng cáo kêu oan cho rằng mình không phạm tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Trộm vàng của cha chồng, dựng hiện trường giả

15:39:23 16/06/2021
Nguyễn Thị Cẩm Tú, 35 tuổi, thừa nhận vì mâu thuẫn với cha chồng nên trộm vàng, tiền trị giá hơn 500 triệu đồng rồi dựng hiện trường giả.

Điều tra ba doanh nghiệp Trung Quốc chôn lấp chất thải trái phép ở Bắc Giang

15:27:44 16/06/2021
Cơ quan công an Bắc Giang đang điều tra ba doanh nghiệp của người đàn ông quốc tịch Trung Quốc chôn 257 tấn chất thải công nghiệp.

Bắt nguyên Trưởng phòng tổng hợp Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai

15:07:20 16/06/2021
Công an tỉnh Đồng Nai vừa bắt giữ ông Bùi Mạnh Hùng, nguyên Trưởng phòng tổng hợp Văn phòng UBND tỉnh để điều tra về hành vi lừa đảo.

Thanh niên "ngáo đá" dùng dao dọa giết vợ, đòi ô tô đặc chủng của công an

10:52:05 16/06/2021
Tối 15/6, Công an TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) cho biết, đang lập hồ sơ xử lý một đối tượng ngáo đá dùng dao dọa giết vợ, đòi ô tô đặc chủng của ngành công an, cùng 5 tỷ đồng.

Phạt 19 triệu đồng quán game mở trong mùa dịch

06:23:56 16/06/2021
Ngày 15/6, Công an quận Đống Đa cho biết, đơn vị này đang phối hợp với các đơn vị đang hoàn tất hồ sơ xử phạt quán game hoạt động bất chấp lệnh cấm của thành phố để phòng chống dịch bệnh COVID-19.

30 năm tù cho nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản

00:14:21 16/06/2021
Với hành vi chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng của 11 nạn nhân, 3 đối tượng đã bị phạt tổng cộng hơn 30 năm tù.

Có thể bạn quan tâm

Người đàn ông lấy được vợ, ở phòng hạng sang nhờ... tên hay

Chuyện lạ

10:56:42 17/06/2021
Nhờ cái tên Sherlock Holmes độc đáo mà người đàn ông này liên tục nhận được những chế độ đãi ngộ đặc biệt từ các nhà hàng, khu vui chơi giải trí,... và thậm chí là kiếm được vợ.

Không chỉ giới thiệu MC ảo cực xinh đẹp, Liên Quân Mobile còn khiến fan dậy sóng với phim kỹ xảo AWC 2021 đỉnh cao!

Esport

10:54:35 17/06/2021
Phim kỹ xảo mới ra mắt của Liên Quân với chủ đề AWC 2021 đang được rất nhiều lời khen từ cộng đồng nhờ đồ họa đỉnh cao.

Qua khe cửa khép hờ, tôi điêu đứng phát hiện bí mật sốc óc về cô bạn thân của mình

Tâm sự

10:52:42 17/06/2021
Tôi luôn hâm mộ cô bạn thân của mình. Cô ấy có tất cả mọi thứ, có những thứ mà tôi mơ cũng không được. Nhưng sự thật quá đắng lòng.

Cách làm chè bắp bột báng cốt dừa ngon ngọt, dễ làm, vạn người mê

Ẩm thực

10:51:02 17/06/2021
Món chè Việt có thể kết hợp từ nhiều nguyên liệu khác nhau để cho ra nhiều loại chè hấp dẫn và thơm ngon độc đáo. Bài viết dưới đây sẽ vào bếp hướng dẫn đến bạn cách làm chè bắp bột báng cốt dừa ngon ngọt, dễ làm, vạn người mê. Cùng tha...

Vợ con mừng vì Duy Mạnh chỉ phải cách ly 7 ngày

Bên lề sân cỏ

10:50:18 17/06/2021
Trung vệ Duy Mạnh được về nhà với cợ con sớm bởi Bộ Y tế đồng ý cho tuyển Việt Nam chỉ phải cách ly tập trung 7 ngày.

Đọ sắc trong tà áo dài trắng tinh khôi, các hot girl Esports hoá “nàng thơ" trong sáng

Game online

10:47:20 17/06/2021
Vào khoảng thời gian này mỗi năm cũng là khi diễn ra lễ chia tay lứa học sinh cuối cấp, vậy nên hình ảnh những tà áo dài trắng trong những ngày này đã trở thành ký ức và kỷ niệm không thể thiếu.

Minh Tú khoe style đối lập

Phong cách sao

10:46:05 17/06/2021
Minh Tú thể hiện hai phong cách hoàn toàn khác biệt trong bộ ảnh mới.

Vén màn bí kíp chăm sóc da xa xỉ của giới thượng lưu Hàn Quốc

Làm đẹp

10:43:42 17/06/2021
Những người giàu có thường vô cùng khắt khe trong việc chăm sóc nhan sắc, vì muốn mãi mãi sở hữu thanh xuân.

Ôtô Italy tại Việt Nam: Xe thể thao, siêu xe và hypercar 80 tỷ đồng

Siêu xe

10:43:36 17/06/2021
Tại Việt Nam, các thương hiệu xe Italy được biết đến với những mẫu xế hộp sang trọng hay hypercar có giá bán hàng chục tỷ đồng.

Nữ cosplayer Trung Quốc khiến cộng đồng mạng xao xuyến bởi nhan sắc xinh đẹp và body cực kỳ quyến rũ

Cosplay

10:40:47 17/06/2021
Dù là người Trung Quốc thế nhưng nữ cosplayer này lại được cộng đồng game thủ Việt hết lòng yêu mến vì nhan sắc xinh đẹp và những bộ ảnh rất quyến rũ.

Khi sao Anh để tóc giống tiền bối

Sao thể thao

10:38:03 17/06/2021
Harry Kane không thay đổi nhiều khi bắt chước kiểu tóc của Rooney nhưng Maguire, Pickford và Henderson như biến thành người khác.

Nữ thần Joy (Red Velvet) khoe ảnh hậu trường, ai dè thành luôn thánh body mới và át cả BLACKPINK về độ "xôi thịt"

Sao châu á

10:36:52 17/06/2021
Joy (Red Velvet) sở hữu lợi thế hình thể tỉ lệ vàng và vô cùng quyến rũ, khiến cô luôn nổi bật trong mọi hoàn cảnh.

Biden: 'Tôi không phải là bạn cũ của ông Tập'

Thế giới

10:36:19 17/06/2021
Biden bác bỏ quan điểm ông và ông Tập là bạn cũ, cho rằng cộng đồng quốc tế đang đặt câu hỏi về cam kết của Bắc Kinh trong nỗ lực điều tra nguồn gốc Covid-19.

Song Hye Kyo tái ngộ màn ảnh nhỏ với "phi công" kém 11 tuổi

Hậu trường phim

10:33:09 17/06/2021
Mới đây, nhà đài SBS đột ngột hé lộ một số phân đoạn phim Now, We Are Breaking Up do Song Hye Kyo và Jang Ki Yong đóng vai chính. Những khoảnh khắc mỹ nhân 8X cùng đàn em kém 11 tuổi xuất hiện chung một khung hình khiến khán giả vô cùng...

Những mẫu xe 'xấu nước sơn' nhưng 'tốt gỗ'

Ôtô

10:31:14 17/06/2021
Mặc dù có vẻ ngoài khá xấu xí, nhưng phần thiết kế nội thất của những chiếc xe này lại tuyệt đẹp, đầy tính hiện đại và mang tầm nhìn hướng tới tương lai.