Triệt phá đường dây đánh bạc và cho vay nặng lãi hơn 100 tỷ đồng

Công an tỉnh Tuyên Quang vừa phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc, cho vay nặng lãi với số tiền giao dịch lên tới hơn 100 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang vừa ra quyết định khởi tố bị can Trần Ngọc Linh (sinh năm 1985) trú tại Tổ 14, phường Phan Thiết, TP Tuyên Quang về hành vi tổ chức đánh bạc và cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Quyết định khởi tố về hành vi tổ chức đánh bạc với 3 bị can: Lê Hữu Đắc (sinh năm 1991) trú tại xóm 13 xã Tân Long, huyện Yên Sơn; Đinh Quốc Ngọc (sinh năm 1990) trú tại Tổ 8, phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang; Nguyễn Công Thuyết (sinh năm 1984) trú tại Khu 1 xã Lệ Mỹ, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Triệt phá đường dây đánh bạc và cho vay nặng lãi hơn 100 tỷ đồng - Hình 1

Trần Ngọc Linh tại cơ quan công an (Ảnh: Lý Lan).

Theo điều tra của công an, từ năm 2017 đến nay, trên địa bàn TP Tuyên Quang xuất hiện đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc và cho vay nặng lãi hoạt động với số tiền giao dịch rất lớn, gây bức xúc trong dư luận.

Video đang HOT

Cơ quan công an cho hay, hoạt động vi phạm pháp luật của đường dây này đã gây ra nhiều hệ lụy tiêu cực, nhiều gia đình tan nát, xảy ra tình trạng bạo lực gia đình do thua bạc… gây phức tạp tình hình an ninh trật tự.

Trước thực trạng đó, lãnh đạo công an tỉnh đã chỉ đạo phòng Cảnh sát hình sự chủ trì xác lập chuyên án, phối hợp với Công an TP Tuyên Quang và các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh huy động lực lượng, phương tiện, tập trung đấu tranh làm rõ ổ nhóm tổ chức đánh bạc, đánh bạc và cho vay nặng lãi do Trần Ngọc Linh cầm đầu.

Tại cơ quan công an, đối tượng Linh khai nhận, thấy việc cho vay “tín dụng đen” lãi suất cao mang lại lợi nhuận lớn, từ năm 2017, Linh đã huy động tiền cho khách vay với lãi suất lên tới 182,5%/năm, thỏa thuận thời hạn trả lãi 10 ngày/lần hoặc 30 ngày/lần. Đến hạn thanh toán, Linh thuê tay chân hoặc tự đi thu tiền lãi của khách vay tiền, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Theo cơ quan công an, sơ bộ ban đầu làm rõ, số tiền mà các đối tượng trong đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc và vay nặng lãi… đã giao dịch lên tới trên 100 tỷ đồng.

Hiện chuyên án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng.

Người phụ nữ bị nhóm "tín dụng đen" xịt sơn vào cửa nhà lúc nửa đêm

Từ việc bắt quả tang nhóm đối tượng xịt sơn vào cửa, gây áp lực để đòi tiền của một người phụ nữ, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) đã triệt phá ổ nhóm "tín dụng đen" lớn, hoạt động khắp thành phố.

Công an quận Hà Đông đang tạm giữ hình sự 5 đối tượng về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, gồm: Vũ Văn Dũng (SN 1982, trú tại phường Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội), Nguyễn Trung Sơn (SN 1996, trú ở phường Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội), Văn Tuấn Châu (SN 1999, trú ở phường Mai Động, Hoàng Mai), Nguyễn Trần Đức Quang (SN 2003, trú ở Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội) và Nguyễn Phương Trung (SN 1986, ở Yên Thế, Bắc Giang).

Người phụ nữ bị nhóm tín dụng đen xịt sơn vào cửa nhà lúc nửa đêm - Hình 1

Các đối tượng trong vụ án (Ảnh: CTV).

Trước đó, đêm 12/10, cảnh sát bắt quả tang 4 đối tượng Sơn, Châu, Quang và Trung đang xịt sơn vào cửa nhà một người phụ nữ ở phường Quang Trung, gây áp lực để đòi nợ. Các đối tượng khai nhận làm thuê cho Vũ Văn Dũng và được Dũng chỉ đạo đến nhà người phụ nữ trên để đòi tiền.

Khám xét nơi ở đối với Vũ Văn Dũng, cơ quan điều tra thu giữ 8 sổ ghi chép khách vay nợ, 6 điện thoại di động, cùng nhiều tài liệu liên quan khác.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, từ cuối năm 2018, Vũ Văn Dũng tổ chức kinh doanh tài chính dưới hình thức cho vay bốc bát họ, từ 5-50 triệu đồng.

Khách vay tiền của Dũng sẽ bị cắt lãi trước. Với bát họ 10 triệu đồng, Dũng cắt lãi 2 triệu đồng, khách phải trả trong vòng 50 ngày, mỗi ngày 200.000 đồng (tương ứng lãi suất 146%/năm).

Dũng thuê các đối tượng Sơn, Châu, Quang, Trung đi giao dịch cho vay tiền và thu nợ. Ổ nhóm "tín dụng đen" của Dũng chủ yếu đăng tin quảng cáo trên mạng xã hội. Khách vay tiền của Dũng do đó cũng trải rộng ở nhiều quận, huyện trên địa bàn Hà Nội.

Dũng phân công Quang chuyên đi xác định thông tin người vay; Châu chuyên đi thu nợ tại các quận Hà Đông, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Nam Từ Liêm...; Sơn thu nợ tại các quận: Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai...

Khi giao dịch, nhóm Dũng yêu cầu người vay phải nói tên, tuổi, địa chỉ và số tiền cần vay để quay video làm bằng chứng và viết giấy vay tiền, làm căn cứ đi đòi nợ.

Trường hợp người vay không trả đúng hạn hoặc không còn khả năng trả nợ, Dũng chỉ đạo đàn em tìm đến gây áp lực bằng cách đổ chất bẩn, chất thải hoặc xịt sơn.

Căn cứ vào lời khai và sổ ghi chép thu giữ được ban đầu, cơ quan điều tra xác định, Dũng đã cho khoảng 300 khách vay với số tiền khoảng 18 tỷ đồng.

Vụ án đang tiếp tục được làm rõ.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Câu cá nhà hàng xóm bị chủ hồ bắn tử vong
10:59:37 30/11/2021
Nổ súng loạn xạ khiến giang hồ Hải ‘Bạch’ bị bắn chết
22:48:21 29/11/2021
Không chịu cách ly tại nhà, nam thanh niên đi ăn nhậu khắp nơi, lan truyền Covid-19 bị xử phạt
20:26:03 29/11/2021
Bất ngờ bộ dạng kẻ chủ mưu giết người, đổ bê tông phi tang xác khi đến tòa
14:06:20 01/12/2021
Choáng váng, hoảng loạn khi phải "đổ vỏ" tiền tỷ cho ông chủ Nhật Cường
23:43:10 29/11/2021
Triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng lớn nhất từ trước tới nay ở Sóc Trăng
21:42:47 29/11/2021
Nữ nhân viên "bật đèn xanh" cho bạn trai trộm tiền trong két sắt công ty
08:53:26 30/11/2021
Ông Nguyễn Thành Tài: "Sau bao năm công tác, cuối đời phải vào tù..."
22:16:49 30/11/2021
Trinh sát hình sự quật ngã 2 tên cướp như phim hành động
11:20:27 30/11/2021
Dàn cảnh va chạm giao thông để... giết người
10:47:26 01/12/2021

Thông tin đang nóng

Johnny Đặng đầu tư MV dài hơn 25 phút để "bóc phốt” ngược Khoa Pug, vô tình để lộ chuyện đã lên kịch bản từ trước?
11:29:05 01/12/2021
Biến Căng: Khoa Pug "bóc phốt" Johnny Đặng thuê “Mỹ đen” đe dọa tính mạng, dùng tiền ảo "lùa gà" Việt Nam
11:40:08 01/12/2021
1 tiếng kể hết 2 lần Khoa Pug bị lừa trắng trợn, sự thật bất ngờ người đứng sau đồng DBZ
12:46:04 01/12/2021
NÓNG: Khoa Pug cầu cứu, bị "thánh bú liếm" đe doạ tính mạng, cho Mỹ "đen" xử
11:41:06 01/12/2021
CỰC SỐC: Lật tẩy bộ mặt thật của chồng 1 siêu mẫu Vbiz, đánh đập, bạo hành, dụ dỗ nhiều "con mồi" khác để thoả mãn thú tính
12:25:58 01/12/2021
Động thái đầu tiên của Johnny Đặng sau khi Khoa Pug tiết lộ chuyện bị uy hiếp tính mạng
13:15:11 01/12/2021
Huấn hoa hồng “chịu nhục” xin được làm giúp việc cho Khoa Pug sau tuyên bố “30 tỷ là rác”
15:30:26 01/12/2021
Độc quyền: Phía Khả Trang lên tiếng, cung cấp bằng chứng và đơn tố giác tường tận chuyện bị chồng giam lỏng, bạo hành dã man
13:56:48 01/12/2021
Rapper 19 tuổi bị bắn chết trong phòng ngủ
12:32:30 01/12/2021
Rò rỉ hậu trường Sơn Tùng lên đồ chú rể hạnh phúc chụp ảnh cưới, cô dâu là người rất quen?
11:41:40 01/12/2021

Tin mới nhất

Bắt giữ đối tượng chở 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

17:12:47 01/12/2021
Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế bắt giữ đối tượng chở 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Bắt kẻ lang thang chuyên lợi dụng phụ nữ nhẹ dạ

16:57:22 01/12/2021
Để kiếm tiền, Nguyễn Thành Thái đi khắp nơi lợi dụng phụ nữ nhẹ dạ để lừa đảo

Đồng Nai: Nhiều quán karaoke bất chấp lệnh cấm, lén lút đón khách ca hát

16:53:56 01/12/2021
Hiện tại Đồng Nai vẫn chưa cho phép karaoke hoạt động lại nhưng nhiều quán karaoke lại lén lút nhận khách ca hát vui chơi, bất chấp lệnh cấm

Vụ lâm tặc đốn hạ hơn 84m3 gỗ ở Gia Lai: 4 đối tượng ra đầu thú

16:25:36 01/12/2021
Liên quan đến vụ việc hơn 84m3 gỗ bị đốn hạ trái phép, Công an tỉnh Gia Lai đã xác được 4 đối tượng

Lãnh án tù vì lừa bán lan đột biến

16:19:49 01/12/2021
Ngày 30/11, TAND huyện Quế Sơn (tỉnh Quảng Nam) đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Tiến (SN 1992, trú TP.Tam Kỳ) 4 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

Bắt giữ hơn 37.000 tội phạm về ma túy trong 11 tháng

13:19:33 01/12/2021
Trong 11 tháng của năm 2021, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn quốc đã phát hiện hơn 25.000 vụ, bắt giữ hơn 37.000 đối tượng tội phạm về ma túy

Nghi án chồng dùng dao đâm vợ tử vong

13:09:26 01/12/2021
Xảy ra mâu thuẫn vợ chồng dẫn đến cãi nhau, người chồng không kiềm chế được bực tức, nghi đã dùng dao đâm vợ tử vong tại chỗ

Thu giữ hàng nghìn gói ma túy in logo mercedes

13:03:45 01/12/2021
Trong chuyên án 121-V, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã thu giữ 13 kg ma túy tổng hợp dạng đá, 20 kg ma túy tổng hợp dạng viên, 1.000 gói ma túy, trên bao bì in hình biểu tượng mercede

Hơn 100 nạn nhân góp tiền phường, hụi online bị chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

12:48:01 01/12/2021
Lập nhiều phường, hụi online khác nhau để lôi kéo bạn bè, người thân cùng tham gia, một chủ cửa hàng thời trang ở TP Vinh (Nghệ An) bị tố lừa đảo, chiếm đoạt tài sản khi tuyên bố vỡ phường, hụi với số tiền hơn 33 tỉ đồng

Sơn nữ và cạm bẫy từ "thiên đường trên mạng"

10:07:02 01/12/2021
Sơn La không chỉ là điểm nóng ma túy miền Tây Bắc, mà giờ đây tội phạm buôn người đã trở lại phức tạp hơn

Vụ án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Những băn khoăn về xử lý thiệt hại

09:44:00 01/12/2021
Chiều 30/11, TAND TP Hà Nội tiếp tục điều hành phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử 36 bị cáo bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Bắt giữ xe ô tô vận chuyển 50kg pháo nổ

09:39:28 01/12/2021
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bình Phước vừa làm thủ tục bàn giao cho Công an huyện Bù Đăng vụ vận chuyển hàng cấm để tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền

Nước vui, lá khát - Muôn mặt của tử thần ma túy trong thế giới học đường

09:09:52 01/12/2021
Mặc dù không tạo cơn lốc như những năm về trước nhưng ma túy tổng hợp hiện nay đang âm thầm, len lỏi, tấn công vào trường học ở Quảng Ninh dưới những cái tên hấp dẫn, gây tò mò và kích thích

Thuê ô tô tự lái rồi đem bán lấy tiền thỏa mãn "đam mê"... đánh bạc

09:02:51 01/12/2021
Gạ người lạ đánh bạc, Đức thua sạch túi và còn nợ thêm một khoản tiền lớn. Cùng đường, thanh niên này thuê ô tô tự lái rồi làm giấy tờ giả để bán lấy tiền trả nợ và thỏa mãn đam mê

Bắt quyền Giám đốc Ban Quản lý dự án hồ Tả Trạch để xảy ra sai phạm

22:24:30 30/11/2021
Công trình hồ chứa nước Tả Trạch bị một doanh nghiệp đưa thiết bị, máy móc vào đào bới, vận chuyển đá ra ngoài, gây thất thoát tài sản quốc gia. Lãnh đạo Ban Quản lý dự án phải chịu trách nhiệm

Thưởng nóng lực lượng bộ đội biên phòng phá 2 vụ án "khủng" trong 15 giờ

21:51:56 30/11/2021
Ngày 29 và 30/11 lực lượng phòng chống ma túy biên phòng đã bắt giữ kịp thời 2 vụ buôn bán, vận chuyển ma túy với khối lượng lớn 100 bánh heroin và 18.000 viên ma túy tổng hợp

TP.HCM: Công an Bình Thạnh triệt phá đường dây cho vay nặng lãi của Tâm 'ken'

20:22:10 30/11/2021
Tâm ken (52 tuổi, ngụ P.10, Q.Tân Bình, TP.HCM) cùng 12 bị can khác bị khởi tố để điều tra, xử lý về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự

Nữ Chủ tịch công ty bật khóc khi tự bào chữa

16:45:30 30/11/2021
Tôi không biết mình có lỗi gì trong việc này. Là doanh nghiệp, tôi có quyền đầu tư, được thuê, giao đất để kinh doanh... - bà Lê Thị Thanh Thúy - Chủ tịch HĐQT công ty Hoa Tháng Năm - trình bày

Lộ diện cánh rừng bị "xẻ thịt" tại Gia Lai

16:41:06 30/11/2021
Ngày 30/11, UBND huyện Kông Chro (Gia Lai) thông tin, đang chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra và truy bắt đối tượng thực hiện vụ phá rừng tại xã Chư Krey

Biến khách sạn của bạn thành "ổ" buôn ma túy

16:31:52 30/11/2021
Bạn nhờ quản lý khách sạn, Nguyễn Hoàng Duy đã sử dụng nơi đây làm vỏ bọc tổ chức sử dụng, cất giấu và mua bán ma túy

13 bị cáo vụ Nhật Cường phải "gánh" 251 tỷ đồng tiền bồi thường

16:25:00 30/11/2021
Tòa phúc thẩm bác kháng cáo, tuyên buộc 13 bị cáo phải bồi thường 251 tỷ đồng, đồng thời dành quyền khởi kiện yêu cầu bồi thường của các bị cáo với ông chủ Nhật Cường Bùi Quang Huy ở vụ án khác

Triệt phá đường dây ma túy lớn nhất từ trước tới nay tại Hội An

15:47:29 30/11/2021
Ngày 30/11, Chủ tịch TP Hội An, Quảng Nam đã tặng giấy khen và thưởng 10 triệu đồng đến Công an thành phố về thành tích phá vụ án tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy với khối lượng lớn

Rút súng bắn vào đám đông vì bị nhắc nhở việc đi xe lạng lách

14:53:50 30/11/2021
Đang lạng lách đánh võng trên đường, Kiên và Thông bị một số người đi đường nhắc nhở. Thông ngồi phía sau liền rút súng bắn khiến một người bị thương

Ông Tất Thành Cang chuẩn bị hầu tòa

14:44:40 30/11/2021
Theo cáo buộc, ông Tất Thành Cang và đồng phạm đã có hành vi sai phạm gây thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước với số tiền 1.103 tỷ đồng

Có thể bạn quan tâm

Gong Yoo chính thức lập tài khoản Instagram, Suzy, Tóc Tiên vội vàng theo dõi 

Sao châu á

17:24:49 01/12/2021
Mới đây, công ty quản lý SOOP của tài tử Gong Yoo đã chính thức công khai tài khoản Instagram mới của nam diễn viên kèm đôi dòng chia sẻ: Xin chào

Canh kim chi thịt bò

Ẩm thực

17:24:42 01/12/2021
Thưởng thức đặc sản kim chi Hàn quốc theo cách mới, rất ngon mà vẫn giữ hương vị tự nhiên của các nguyên liệu

Nhếch nhác tại các ngôi trường bỏ hoang sau sáp nhập

Đời sống

17:23:52 01/12/2021
Sau sáp nhập, nhiều trường học ở Hà Tĩnh trong tình trạng bị bỏ hoang, những dãy nhà hai tầng đầu tư khang trang nay không được sử dụng, quản lý tốt trở nên nhếch nhác, xuống cấp

Tom Holland bị bạn gái “cướp” hết spotlight thảm đỏ, gây chú ý với “bàn tay hư hỏng”

Sao âu mỹ

17:19:27 01/12/2021
Xuất hiện tại một sự kiện tại Paris (Pháp), người nhện Tom Holland và bạn gái Zendaya ngay lập tức thu hút sự chú ý của truyền thông

Quản lý cũ Đông Nhi gay gắt phê phán Thương Tín

Sao việt

17:17:35 01/12/2021
Nói Thương Tín hèn, quản lý cũ Đông Nhi cũng phân vân đặt dấu hỏi về lòng hảo tâm của mọi người

BOE cung cấp 50 triệu màn hình OLED cho iPhone vào năm sau 

Thế giới số

17:17:31 01/12/2021
Nhà sản xuất màn hình Trung Quốc BOE được cho là sẽ tham gia vào chuỗi cung ứng iPhone vào năm tới, với việc công ty cung cấp 50 triệu màn hình OLED cho Apple

Oppo Reno6 5G dẫn đầu xếp hạng toàn cầu về hiệu suất pin 

Đồ 2-tek

17:17:27 01/12/2021
Reno6 5G của Oppo đã đạt số điểm 96 và trở thành chiếc smartphone có điểm số pin cao nhất trong số 40 điện thoại được DxOMark thử nghiệm cho đến nay

Khung cảnh vườn hồng chín mọng tuyệt đẹp giữa núi rừng Mộc Châu

Du lịch

17:06:29 01/12/2021
Mộc Châu mùa nào cũng đẹp, khiến du khách đến thì thương, xa thì nhớ. Những ngày cuối thu, đầu đông, vùng đất này thu hút khách thập phương bởi vẻ đẹp của mùa hồng chín rộ, rực rỡ cả núi rừng

Ném con cá kiếm hơn 32,5 kg xuống nước biển, nhóm người thu được 'một vốn bốn lời' 

Clip hay

17:05:22 01/12/2021
Những sinh vật biển sẽ bị thu hút vào chiếc bẫy tự nhiên này, chúng sẽ ăn thịt con cá kiếm nhưng không ngờ khi nước rút đi thì chính chúng cũng không thể quay về với biển

Netizen kéo vào “đạp đổ chén cơm” của Johnny Đặng, sốc với số điểm đánh giá trên Google sau 2 tiếng nổ drama

Netizen

17:02:18 01/12/2021
Sau khi Khoa Pug tung vlog, cư dân mạng hô hào đánh giá 1 sao cho cửa hàng trang sức của ông vua kim hoàn Johnny Đặng trên đất Mỹ

Hà mã con hung dữ 'quát' nhân viên sở thú vì... đói! 

Hài hước

16:54:10 01/12/2021
Cơn thịnh nộ nho nhỏ của chú hà mã con ở sở thú khiến cư dân mạng không nhịn được cười vì quá đáng yêu

Vệ sĩ của Ronaldo bị điều tra vì làm việc bất hợp pháp

Bên lề sân cỏ

16:20:51 01/12/2021
Các vệ sĩ của Cristiano Ronaldo đang bị điều tra vì tình nghi làm việc bất hợp pháp ở Bồ Đào Nha, theo các nguồn tin địa phương