Lãnh đạo Công ty Địa Bảo và Long Bảo lập dự án “ma” tự lập bản vẽ phân lô, xây dựng cơ sở hạ tầng, đường giao thông, đường điện, thoát nước, để ký hợp đồng góp vốn nhằm chiếm đoạt t.iền của khách hàng.
Sáng ngày 25/9, TAND TP Hồ Chí Minh đã mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án l.ừa đ.ảo chiếm đoạt 116 tỷ đồng của 57 cá nhân, xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Địa Bảo (Công ty Địa Bảo) và Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Bảo Long (Công ty Bảo Long) do Trần Thế Bảo, Nguyễn Thị Hồng Gấm cùng các bị cáo Phan Nhân Ái (SN 1985, nguyên Tổng giám đốc Công ty Địa Bảo), Lê Văn Thiệp (SN 1980, Giám đốc Công ty CP đầu tư kinh doanh bất động sản Đại Thành Công), Nguyễn Hữu Trí (SN 1982, Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Nhất Trí), Võ Anh Tuấn (SN 1982, môi giới bất động sản) về tội “L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản”. Trong đó bị cáo Trần Thế Bảo và Trần Thị Hồng Gấm là vợ chồng, nhưng đã ly hôn.
Tuy nhiên, trong quá trình xét hỏi, thấy phát sinh tình tiết mới, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa, trả hồ sơ điều tra bổ sung, làm rõ một số vấn đề phát sinh.
![Trả hồ sơ vụ án l.ừa đ.ảo chiếm đoạt 116 tỷ đồng - Hình 1]()
Các bị cáo tại tòa ngày 25/9.
Theo cáo trạng, Công ty Địa Bảo được thành lập do cổ đông góp vốn gồm: Trần Thế Bảo, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT); Phan Nhân Ái, Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật, trụ sở đóng tại quận Gò Vấp, ngành nghề kinh doanh bất động sản…
Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Bảo Long cũng do cổ đông góp vốn gồm: Trần Thị Hồng Gấm, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc, người đại diện theo pháp luật, trụ sở đóng tại phường 13, quận Bình Thạnh. ngành nghề kinh doanh bất động sản…
Ngày 8/12/2020, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh nhận được đơn tố giác Trần Thế Bảo có hành vi l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản của một số khách hàng.
Trước đó, cơ quan chức năng cũng nhận được đơn tố giác của 55 cá nhân ký hợp đồng góp vốn với Công ty Bảo Long, tố cáo Trần Thế Bảo, Trần Thị Hồng Gấm có hành vi l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc chào bán nền đất không có thật…
Kết quả điều tra xác định, từ tháng 5/2018 -10/2020 Trần Thế Bảo, mặc dù biết rõ công ty chưa nhận được quyền sử dụng đất, chưa chuyển mục đích sử dụng thành đất ở tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An nhưng vẫn lập bản vẽ phân lô, thực hiện xây dựng đường đi, chỉ đạo Phan Nhân Ái, sử dụng pháp nhân Công ty Địa Bảo ký hợp đồng mua bán đất nền thổ cư không có thật với khách hàng, thu gần 2 tỷ đồng
Bằng thủ đoạn tương tự, tháng 11/2017, Bảo thỏa thuận mua 6.000 m2 đất nông nghiệp ở phường Cát Lái, quận 2 (nay là TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) của người dân với giá 85 tỷ đồng. Sau khi đặt cọc 5 tỷ, Bảo và Gấm thỏa thuận với chủ đất để được đo vẽ, làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng và lập quy hoạch xin cấp phép thực hiện dự án. Tuy nhiên, khi chưa hoàn tất việc mua bán và lập dự án, vợ chồng Bảo – Gấm đã phân khu đất này thành 70 nền, sử dụng tư cách pháp nhân Công ty Bảo Long ký hợp đồng với các công ty ủy quyền, chào, môi giới hoặc ký kết hợp đồng đầu tư với bên thứ 3 để nhận t.iền của khách, thu hơn 114 tỷ đồng của 55 cá nhân.
Cáo trạng xác định, ngoài các bị cáo Trần Thế Bảo, Trần Thị Hồng Gâm, Phan Nhân Ái đã cấu kết, thực hiện việc ký kết hợp đồng góp vốn với nhiều khách hàng, các bị cáo Lê Văn Thiệp, Nguyễn Hữu Trí, Võ Anh Tuấn có vai trò giúp sức, thực hiện việc môi giới để Công ty Bảo Long ký kết với các khách hàng thông qua các pháp nhân Công ty Đại Thành Công, Công ty cổ phần đầu tư Nhất Trí, Công ty TNHH Nam An Gia để chiếm đoạt của tổng cộng 57 cá nhân với số t.iền 116 tỷ đồng.
Dựng chuyện bị bệnh gan, kiểm sát viên gặp vợ can phạm "ăn" 100 triệu đồng Ngày 28/5, Công an TP Điện Biên Phủ nhận được đơn tố giác của chị Trần Thị Hải Hà (trú tại tổ dân tổ 10, phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ) về việc bị Vũ Đình Hải (SN 1985, trú tại tổ 1, phường Him Lam, TP Điện Biên Phủ), là Kiểm sát viên công tác tại VKSND tỉnh Điện Biên đã...
Tin mới nhất
Bà Rịa - Vũng Tàu: Trộm xe máy từ xã Bình Châu mang đến TT.Long Hải bán
19:02:48 05/12/2023
Thấy xe máy vẫn còn có chìa khóa nên Thân đến leo lên xe nổ máy bỏ chạy về hướng TT.Long Hải (H.Long Điền) tìm gặp người bạn cùng làm nghề đi biển nhờ bán giúp với giá 2,5 triệu đồng.
Sử dụng các loại giấy tờ giả, người phụ nữ chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng
18:48:44 05/12/2023
Nguyễn Thị Thu Giang (SN 1975, ngụ tỉnh Đồng Tháp) sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giấy chứng nhận đăng ký xe ôtô giả để thế chấp vay mượn rồi chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.
Nhiều phụ nữ cho vay lãi nặng bị bắt từ tin tố giác gọi Giám đốc Công an
18:42:44 05/12/2023
Nhiều phụ nữ có hành vi cho vay lãi nặng bị người dân gọi điện vào đường dây nóng của Đại tá Trần Xuân Ánh tố giác, vừa bị công an khởi tố, bắt giam.
Băng nhóm xăm trổ từ TP Hồ Chí Minh đến Long An gây án
17:28:57 05/12/2023
Cả nhóm từ TP Hồ Chí Minh qua Long An rảo quanh nhiều tuyến đường tìm con mồi để cướp tài sản bán chia nhau tiêu xài.
Cựu quân nhân lái xe ôtô t.ông c.hết n.ữ s.inh ở Ninh Thuận lãnh án 14 tháng tù
17:06:48 05/12/2023
Theo đó, bà Hằng tham gia tố tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm lần thứ hai với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; ông Võ tham gia tố tụng với tư cách là người làm chứng.
Trộm cáp ngầm rồi lẩn trốn suốt 15 năm
17:03:38 05/12/2023
Chiều 5/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành (Tây Ninh) đã bắt giữ Hoàng Văn Trưởng (SN 1968, ngụ Phú Thọ), đối tượng trốn truy nã suốt 15 năm về hành vi trộm cắp tài sản.
Truy tố "ma men" lao xe vào CSGT
16:57:12 05/12/2023
Bất ngờ, đối tượng tăng vọt ga bỏ chạy, từ phía sau tông thẳng vào Đại úy Lê Thế Lợi - cán bộ Đội CSGT- trật tự đang ngồi lập biên bản khiến anh ngã xuống đường bất tỉnh,
Tạm giữ kẻ g.iết n.gười đang về quê lẩn trốn
16:56:31 05/12/2023
Chiều 5/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gò Dầu (Tây Ninh) đã tạm giữ hình sự Phạm Minh Toàn (SN 1990, ngụ huyện Châu Thành A, Hậu Giang) để điều tra, làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến c.hết người.
Trên đường đi làm về, 2 nhân viên ngân hàng bắt giữ được kẻ trộm vàng
16:26:10 05/12/2023
Phát hiện hai đối tượng nghi vấn trộm cắp, hai nhân viên ngân hàng liền truy đuổi, bắt giữ được một người có cất giấu nhiều vàng trong người .
Người dân dũng cảm giúp Công an khống chế 2 tên cướp "ăn bay" có 5 t.iền án
16:22:13 05/12/2023
Tuy bị 2 tên cướp dùng dao, bình xịt hơi cay chống trả, tấn công quyết liệt hòng tẩu thoát, nhưng 2 nam thanh niên vẫn hỗ trợ tích cực CBCS khống chế, bắt giữ được bọn chúng cùng tang vật.
Chủ quán spa cùng nữ nhân viên bị người tình khống chế nhiều giờ
15:48:20 05/12/2023
Khi Đệ khóa chặt cửa, trong quán lúc này còn có chị Dương Thị H., SN 1999, trú tại thôn Đông Tảo Nam, xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên - là nhân viên của quán nên cũng bị giữ cùng chị T..
Quán karaoke ngoài cửa đóng then cài, trong vẫn "bung lụa"
13:56:59 05/12/2023
Trước đó, cơ sở này do không đảm bảo điều kiện an toàn về PCCC và CNCH nên đã bị Ủy ban nhân dân xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng đình chỉ hoạt động (theo Quyết định số 60a/QĐĐC-PCCC ngày 7/7/2023).
Giả danh làm từ thiện đến quay phim rồi trộm gần 2 lượng vàng của người già
13:49:22 05/12/2023
Khi bà C. đem vàng vào phòng ngủ cất, nghi can đi theo nói quay phim cảnh sinh hoạt của bà làm từ thiện sau đó trộm vàng bỏ trốn.
Đường dây mua bán pháo nổ, sâm từ Trung Quốc về Việt Nam bị triệt phá
13:42:46 05/12/2023
Công an huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu đã phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế triệt phá ổ nhóm mua bán trái phép pháo nổ và sâm từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ.
"Khách lạ" lẻn vào phòng ngủ cô dâu cuỗm t.iền, vàng
13:39:07 05/12/2023
Ngày 5/12, Công an huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An cho biết, qua truy xét đã bắt giữ Lê Ngọc Thảo (SN 2001, ngụ Cần Giuộc, Long An) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.
TAND TP.HCM xét xử vụ sai phạm về đấu thầu y tế tại tỉnh Tây Ninh
09:47:50 05/12/2023
TAND TP.HCM sẽ xét xử sơ thẩm vụ sai phạm về đấu thầu y tế do ông Hoa Công Hậu (cựu Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tây Ninh) cùng đồng phạm gây thiệt hại hơn 13 tỉ đồng.
Kẻ s.át n.hân sa lưới sau 30 năm lẩn trốn
07:21:22 05/12/2023
Ngày 4/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng truy nã Bùi Văn Phi (SN 1970, trú tại huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) sau gần 30 năm lẩn trốn.
