Toàn cảnh tòa phúc thẩm tuyên án vụ Trương Mỹ Lan và 47 đồng phạm

Tòa phúc thẩm cho rằng trong giai đoạn thi hành án nếu bị cáo Trương Mỹ Lan khắc phục 3/4 hậu quả thì được xem xét giảm án từ tử hình xuống chung thân.

Sau gần 1 tháng xét xử phúc thẩm, ngày 3.12, TAND cấp cao tại TP.HCM tuyên án đối với bị cáo Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 47 đồng phạm gây thiệt hại nghiêm trọng cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB).

Để bạn đọc tiện theo dõi, Báo Thanh Niên nêu lại những nội dung chính quan trọng của bản án.

Lý do tòa không chấp nhận giảm án tử hình

Tòa tuyên phạt y án tử hình đối với bị cáo Trương Mỹ Lan về 3 tội danh: tham ô tài sản (tử hình), đưa hối lộ (20 năm tù), vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng (16 năm tù; sơ thẩm 20 năm tù). Tòa buộc bị cáo Lan phải bồi hoàn cho SCB hơn 673.000 tỉ đồng. Theo quy định pháp luật, bị cáo không đủ điều kiện được miễn giảm án phí dân sự đối với số tiền 673 tỉ đồng.

Trong thời hạn 7 ngày kể từ khi bản án có hiệu lực pháp luật, bị cáo Trương Mỹ Lan có quyền gửi đơn xin ân xá giảm án tử hình lên Chủ tịch nước.

Theo tòa phúc thẩm, tòa sơ thẩm xử phạt bị cáo Lan mức án tử hình về 3 tội danh là “đúng người, đúng tội, không oan sai”.

Theo tòa, bị cáo Trương Mỹ Lan không đủ điều kiện được miễn giảm án phí dân sự đối với số tiền 673 tỉ đồng. ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Các pháp nhân trả cho bị cáo Lan, và các tài sản mà bị cáo đưa vào khắc phục hậu quả cũng chưa có cơ sở pháp lý để xem xét giá trị tài sản. Tại cấp phúc thẩm, mặc dù bị cáo Trương Mỹ Lan nói tự nguyện đề nghị xử lý 440 mã tài sản, dùng các tài sản như dự án 6A (xã Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM)… để đưa vào khắc phục hậu quả vụ án. Thế nhưng các tài sản bị cáo đưa vào chưa rõ về quy định pháp lý và mức định giá nên chưa đủ điều kiện để xét mức độ khắc phục hậu quả là bao nhiêu.

“Hậu quả vụ án đặc biệt lớn, phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, nên không có cơ sở giảm án tử hình cho bị cáo Trương Mỹ Lan về tội tham ô tài sản”, bản án nêu.

Tuy nhiên, tòa cho rằng sau khi bản án kết luận, nếu bị cáo vẫn tích cực phối hợp, tiếp tục nộp tài sản khắc phục đủ 3/4 hậu quả vụ án thì có thể xem xét giảm từ án tử hình xuống chung thân.

Long đong ‘núi’ tài sản Trương Mỹ Lan sau phiên tòa phúc thẩm

3 doanh nghiệp phải trả cho bị cáo Trương Mỹ Lan gần 10.000 tỉ đồng

Thứ nhất, TAND cấp cao tại TP.HCM buộc Công ty CP Quốc Cường Gia Lai hoàn trả lại 2.880 tỉ đồng cho bị cáo Trương Mỹ Lan để đảm bảo thi hành án.

Thứ hai, tòa phúc thẩm còn buộc Công ty CP T&H Hạ Long (gọi tắt Công ty T&H Hạ Long) và Công ty TNHH Âu Lạc Quảng Ninh (gọi tắt Công ty Âu Lạc) có nghĩa vụ nộp lại hơn 6.000 tỉ đồng để đảm bảo nghĩa vụ bồi hoàn cho bị cáo Trương Mỹ Lan trong toàn bộ vụ án.

Tòa không giao cho SCB xử lý dự án 6A của bị cáo Trương Mỹ Lan. ẢNH: NHẬT THỊNH

Đối với dự án 6A có diện tích 26 ha, thuộc khu Trung Sơn, H.Bình Chánh, TP.HCM (đang do SCB nắm giữ), trước đó bị cáo Lan yêu cầu SCB trả lại và tự nguyện dùng tài sản này để góp vào khắc phục hậu quả. “Vấn đề này lại chưa được cấp sơ thẩm xem xét, nên cấp phúc thẩm không có căn cứ để giải quyết, cũng không thể giao cho SCB xử lý mà sẽ thực hiện theo quy định thi hành án”, bản án nêu.

Đối với số tiền 5.000 tỉ đồng mà bị cáo Lan đòi SCB trả lại vì cho rằng đã dùng để tăng vốn điều lệ cho ngân hàng này, theo tòa phúc thẩm, SCB đã thực hiện và hoàn thành tăng vốn vào cuối năm 2021… Nội dung này chưa được điều tra, truy tố, xét xử, nếu các bên thấy cần thiết thì khởi kiện trong một vụ án khác.

SCB không được toàn quyền quyết định tài sản của bị cáo Trương Mỹ Lan

Tòa phúc thẩm tiếp tục tuyên kê biên nhà đất 21 – 21A Trần Cao Vân (Q.1, TP.HCM), nhà đất tại 19 – 21 – 23 – 25 Nguyễn Huệ (Q.1, TP.HCM), nhà đất tại 78 Nguyễn Huệ (Q.1, TP.HCM), nhà đất tại 110 – 112 Võ Văn Tần (Q.3, TP.HCM), 1 du thuyền, 2 tàu, 18 ô tô.

Tòa giao cho SCB phối hợp cơ quan thi hành án dân sự để tiếp tục quản lý, xử lý đối với 1.120 mã tài sản đang bị thế chấp cho ngân hàng này để đảm bảo cho 1.243 khoản vay, hợp đồng tín dụng…

Về xử lý các tài sản thế chấp để thu hồi nợ cho các khoản vay này, được thực hiện dưới sự giám sát của Viện KSND tối cao, Bộ Công an, cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền.

Tòa đề nghị SCB trong trường hợp xử lý tài sản thế chấp để thu hồi nợ, thì sau khi xử lý xong các khoản nợ được đảm bảo bằng các tài sản tương ứng, thì phần còn lại (nếu có) cần phối hợp với Bộ Công an. Mục đích để xác định tài sản nào thuộc quyền sở hữu của bị cáo Lan, thì dùng để đảm bảo nghĩa vụ bồi hoàn trong vụ án.

Tòa giao cho SCB phối hợp cơ quan thi hành án dân sự để tiếp tục quản lý, xử lý đối với 1.120 mã tài sản đang bị thế chấp. ẢNH: NHẬT THỊNH

Nhiều bị cáo được giảm án trong vụ Trương Mỹ Lan

Tội nhận hối lộ

Bị cáo Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II, Ngân hàng Nhà nước) bị tòa bác kháng cáo, y án tù chung thân.

Tội tham ô tài sản và vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng

Bị cáo Bùi Anh Dũng (72 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT SCB) bị phạt y án tù chung thân.

Bị cáo Tạ Chiêu Trung (45 tuổi, cựu thành viên HĐQT Ngân hàng SCB) bị phạt 18 năm tù (sơ thẩm 20 năm tù).

Bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn (51 tuổi, cựu Tổng giám đốc SCB) bị phạt y án tù chung thân.

Tội tham ô tài sản

Bị cáo Trương Khánh Hoàng (37 tuổi, cựu quyền Tổng giám đốc SCB) bị phạt 17 năm tù (sơ thẩm 18 năm).

Bị cáo Trần Thị Mỹ Dung (38 tuổi, cựu Phó tổng giám đốc SCB) bị phạt 15 năm tù (sơ thẩm 16 năm).

Bị cáo Hồ Bửu Phương (51 tuổi, cựu Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) bị phạt 16 năm tù (sơ thẩm 20 năm tù).

Bị cáo Nguyễn Phương Anh (41 tuổi, Phó tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Peninsula) bị phạt 15 năm tù (sơ thẩm 17 năm tù).

Bị cáo Đặng Phương Hoài Tâm (54 tuổi, Trưởng văn phòng HĐQT Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị phạt 13 năm tù (sơ thẩm 15 năm tù).

Bị cáo Trương Huệ Vân (38 tuổi, Tổng giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cháu ruột bị cáo Trương Mỹ Lan) bị phạt 13 năm tù (sơ thẩm 17 năm tù).

Bị cáo Dương Tấn Trước (41 tuổi, Tổng giám đốc Công ty TNHH thương mại và sản xuất Tường Việt) bị phạt 6 năm tù (sơ thẩm 11 năm tù).

Tội vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng

Bị cáo Trần Thuận Hòa (48 tuổi, cựu thành viên HĐQT SCB) bị phạt 2 năm tù (sơ thẩm 4 năm tù).

Bị cáo Lê Khánh Hiền (50 tuổi, cựu Tổng giám đốc SCB) bị phạt 3 năm tù (sơ thẩm 5 năm tù).

Bị cáo Phạm Văn Phi (49 tuổi, cựu Phó tổng giám đốc SCB) bị phạt 6 năm tù (sơ thẩm 8 năm tù).

Bị cáo Nguyễn Văn Thanh Hải (58 tuổi, cựu Phó chủ tịch HĐQT SCB) bị phạt 11 năm tù (sơ thẩm 13 năm tù).

Bị cáo Diệp Bảo Châu (cựu Phó tổng giám đốc SCB) bị phạt 8 năm tù (sơ thẩm 10 năm tù).

Bị cáo Nguyễn Cửu Tính (39 tuổi, Phó tổng giám đốc SCB) bị phạt 10 năm tù (sơ thẩm 11 năm tù).

Bị cáo Đỗ Phú Huy (43 tuổi, cựu Chủ tịch Ủy ban Kinh doanh và đầu tư SCB) bị phạt 13 năm (sơ thẩm 14 năm tù).

Bị cáo Khổng Minh Thế (45 tuổi, cựu Giám đốc Phòng Tái thẩm định SCB) bị phạt 5 năm tù (sơ thẩm 6 năm tù).

Bị cáo Mai Hồng Chín (37 tuổi, cựu Giám đốc Phòng Tái thẩm định thuộc Khối tái thẩm định SCB) bị phạt 8 năm tù (sơ thẩm 10 năm tù).

Bị cáo Mai Văn Sáu Nhở (41 tuổi, cựu Giám đốc Phòng Tái thẩm định SCB) bị phạt 11 năm tù (sơ thẩm 12 năm tù).

Bị cáo Lương Thị Hồng Quế (43 tuổi, Giám đốc Phòng Phê duyệt tín dụng khách hàng doanh nghiệp SCB) bị phạt 1 năm 6 tháng tù (sơ thẩm 3 năm tù).

Bị cáo Lê Anh Phương (39 tuổi, cựu Giám đốc SCB chi nhánh Sài Gòn) bị phạt 5 năm tù (sơ thẩm 7 năm).

Bị cáo Phan Tấn Khôi (46 tuổi, cựu Giám đốc SCB chi nhánh Đông Sài Gòn) bị phạt 6 năm tù (sơ thẩm 7 năm tù).

Bị cáo Hồ Bảo Ngọc (44 tuổi, cựu Giám đốc SCB chi nhánh Phạm Ngọc Thạch) bị phạt 5 năm tù (sơ thẩm 6 năm tù).

Bị cáo Nguyễn Anh Thép (38 tuổi, cựu Giám đốc SCB chi nhánh Sài Gòn) bị phạt 5 năm tù (sơ thẩm 6 năm tù).

Bị cáo Nguyễn Ngọc Tú (38 tuổi, Phó giám đốc SCB chi nhánh Cống Quỳnh kiêm Giám đốc Hub cho vay bất động sản TP.HCM) bị phạt 3 năm tù (sơ thẩm 4 năm tù).

Bị cáo Phạm Thế Quảng (35 tuổi, cựu Phó giám đốc SCB chi nhánh Bến Thành) bị phạt 1 năm 6 tháng (sơ thẩm 2 năm tù).

Bị cáo Lê Văn Chánh (45 tuổi, cựu Giám đốc Phòng Định giá và quản lý tài sản SCB) bị phạt 2 năm tù (sơ thẩm 5 năm tù).

Bị cáo Trần Thị Kim Chi (34 tuổi, cựu nhân viên Công ty CP Natural Land) bị phạt 3 năm tù (sơ thẩm 4 năm tù).

Bị cáo Đặng Quang Nguyên (37 tuổi, cựu Phó tổng giám đốc Công ty CP Lavifood) bị phạt y án 3 năm tù.

Bị cáo Bùi Đức Khoa (51 tuổi, cựu Phó tổng giám đốc Công ty CP Natural Land) bị phạt 9 năm tù (sơ thẩm 11 năm tù).

Bị cáo Nguyễn Thị Khánh Vân (44 tuổi, cựu nhân viên Công ty CP Natural Land) bị phạt 3 năm tù (sơ thẩm 4 năm tù).

Bị cáo Chu Lập Cơ (69 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư Times Square, là chồng của Trương Mỹ Lan) bị phạt 7 năm tù (sơ thẩm 9 năm tù).

Bị cáo Nguyễn Thanh Tùng (42 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP dầu khí Đông Phương) bị phạt y án 5 năm tù.

Bị cáo Đào Chí Kiên (36 tuổi, Phó tổng giám đốc Công ty CP dầu khí Đông Phương) bị phạt y án 3 năm tù.

Bị cáo Hồ Bình Minh (40 tuổi, cựu Phó giám đốc Công ty TNHH thẩm định giá MHD) bị phạt 5 năm tù (sơ thẩm 6 năm tù).

Bị cáo Trần Văn Nhị (49 tuổi, cựu Phó giám đốc Công ty TNHH hãng kiểm toán và định giá ATC, chi nhánh TP.HCM) bị phạt 2 năm tù (sơ thẩm 3 năm tù).

Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ

Bị cáo Nguyễn Thị Phụng (51 tuổi, cựu Phó cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngânhàng II) bị phạt 3 năm tù (sơ thẩm 4 năm tù).

Bị cáo Lê Thanh Hà (60 tuổi, cựu Phó chánh thanh tra Kiểm toán Nhà nước) bị phạt 2 năm tù (sơ thẩm 3 năm tù).

Bị cáo Nguyễn Tuấn Anh (35 tuổi, cựu công chức Vụ Thanh tra, giám sát các tổ chức tín dụng trong nước (Vụ I), Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước) bị phạt 2 năm tù (sơ thẩm 3 năm tù).

Bị cáo Nguyễn Duy Phương (42 tuổi, cựu thanh tra viên Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp (Vụ II, Thanh tra Chính phủ) bị 1 năm 9 tháng tù (sơ thẩm 2 năm tù).

Bị cáo Nguyễn Văn Dũng (62 tuổi, cựu Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM) bị phạt 8 năm tù (sơ thẩm 11 năm tù).

Bị cáo Nguyễn Thị Phi Loan (58 tuổi, cựu Phó chánh thanh tra phụ trách Cơ quan thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM) bị phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo (sơ thẩm 4 năm tù).

Bị cáo Võ Văn Thuần (62 tuổi, cựu Phó chánh thanh tra, giám sát ngân hàng Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM) bị phạt 6 năm tù (sơ thẩm 7 năm tù).

Bị cáo Phan Tấn Trung (53 tuổi, cựu Phó chánh thanh tra, giám sát ngân hàng Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM) bị phạt 6 năm tù (sơ thẩm 7 năm tù).

Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Bị cáo Nguyễn Cao Trí (55 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư và quản lý giáo dục Văn Lang, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Capella) bị phạt 6 năm tù (sơ thẩm 8 năm tù).