Tìm bị hại của “Sàn giao dịch chứng khoán quốc tế ACX”

Phú Lữ23:07 03/08/2023

Chiều 3/8, Công an quận Bình Thạnh cho biết đang điều tra vụ án “Sử dụng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” do đối tượng Trần Hải Anh (SN 1994, thường trú Long Thạnh, Tân Long, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng); Đặng Thị Thương (SN 1996) cùng đồng bọn thực hiện.

Theo đó, để thực hiện hành vi phạm tội, Hải Anh chỉ đạo nhóm đối tượng sử dụng phần mềm giả lập gọi điện thoại chào mời, dẫn dụ theo kịch bản có sẵn để nhà đầu tư tin tưởng tham gia “Sàn giao dịch chứng khoán quốc tế ACX”.

Sau đó, các đối tượng sử dụng mạng xã hội ( Zalo, Telegram) “ảo” để kết bạn, hướng dẫn nhà đầu tư tạo tài khoản trên trang web: www.acxfx.com, đưa ra thông tin gian dối như: Bảo đảm nạp/rút tiền, mua cổ phiếu hưởng cổ tức lợi nhuận cao rất cao, hạn chế rủi ro thấp nhất gần như bằng không…

Nhiều nhà đầu tư bị lừa tham gia “Sàn giao dịch chứng khoán quốc tế ACX”.

Các đối tượng hứa hẹn sau khi nhà đầu tư nạp tiền sẽ giới thiệu chuyên gia tư vấn chứng khoán có trình độ cao theo sát, hỗ trợ giao dịch trên sàn để nhà đầu tư tự nguyện chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng đứng tên nhiều công ty khác nhau như Công ty TNHH Tư vấn DVA, Công ty TNHH PALINOIA, Công ty TNHH SOCIAL VN, Công ty TNHH ALADIN GROUP, Công ty TNHH CITY TRADE, Công ty TNHH PAYMENTX, Công ty TNHH TM Điện tử STARLIGHT…) để chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng thường yêu cầu bị hại chuyển tiền vào số tài khoản 1031327764 (Ngân hàng Vietcombank – Chủ tài khoản: Công ty TNHH Tư vấn DVA).

Đối tượng Trần Hải Anh.

Cơ quan Công an thông báo, ai là bị hại của các đối tượng hoặc biết thông tin cư trú của đối tượng Trần Hải Anh, báo về Đội Cảnh sát ĐTTP về kinh tế và chức vụ – Công an quận Bình Thạnh, địa chỉ số 473B Bạch Đằng, phường 2, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh, số điện thoại: 0283.841.0279 để phục vụ việc điều tra, làm rõ vụ việc

Tìm bị hại liên quan vụ hơn 7.000 người mất tiền trong thẻ tín dụng

Ngày 31/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang tiếp tục điều tra vụ án "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn TVX Group.

Trước đó, Cơ quan CSĐT đã khởi tố, bắt tạm giam 8 bị can.

Theo nội dung vụ án, vào tháng 1/2022, Hoàng Trọng Vỹ và Trần Văn Xuân có thông tin khách hàng được cấp thẻ tín dụng tại các ngân hàng. Hai đối tượng này đã thuê người đóng giả là nhân viên ngân hàng và tổ chức tín dụng, gọi điện cho khách hàng đề nghị rút tiền mặt từ thẻ tín dụng (trong hạn mức được ngân hàng cấp) không mất phí.

7.012 người đã cung cấp thông tin thẻ tín dụng cho các đối tượng tội phạm và bị trừ hơn 136 tỷ đồng... (hình minh họa).

Không mảy may nghi ngờ bởi "màn kịch" của các đối tượng, 7.012 người đã cung cấp thông tin thẻ tín dụng cho các đối tượng tội phạm. Sau đó, nhóm này đã lấy thông tin thẻ đăng ký mua hàng tại các trang Alepay và Vimo. Tổng số tiền chủ thẻ bị trừ hơn 136 tỷ đồng. Nhóm đối tượng sau đó chỉ hoàn lại cho các chủ thẻ tín dụng hơn 112 tỷ đồng, còn lại chiếm đoạt hơn 24 tỷ đồng.

Cùng với việc đã khởi tố, bắt tạm giam 8 bị can, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị các cá nhân, tổ chức là bị hại của nhóm tội phạm trên đến trụ sở Cơ quan CSĐT tại số 674 đường Ba Tháng Hai, phường 14, quận 10, gặp Điều tra viên Nguyễn Văn Thùy (Đội 9) - Số điện thoại 069.318.7791 để phục vụ công tác điều tra và xử lý vụ án

Tạo giúp tài khoản giao dịch rồi... "cướp" luôn tiền Lợi dụng việc trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ tạo tài khoản giao dịch tại sàn đầu tư tài chính Exness cho ông N.T.N, Hải đã đánh cắp thông tin để đăng nhập trái phép và chiếm đoạt số tiền trị giá hơn 385 triệu đồng. Sáng 13/7, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng khởi tố bị can và...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Toàn cảnh tòa phúc thẩm tuyên án vụ Trương Mỹ Lan và 47 đồng phạm08:09

Khởi tố vụ vệ sĩ 'dẹp đường' cho xe đám cưới08:37

Công an Quảng Trị xuyên đêm truy bắt 2 đối tượng vận chuyển ma túy số lượng lớn02:13

Từ tố giác của cựu bí thư, cựu chủ tịch và nhiều lãnh đạo Bình Thuận bị truy tố08:13

Nhân viên hãng điện thoại ViVo giả khách vào FPT Shop cướp 22 chiếc Iphone01:10

Vụ trả giá 30 tỉ đồng/m2 đất: Kế hoạch phá đấu giá của nhóm nghi phạm01:14

Rợn gáy cảnh ô tô tải lấn làn lao thẳng vào xe khác ở cao tốc Nội Bài - Lào Cai01:04

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Giải cứu thiếu niên 17 tuổi bị dụ sang Campuchia làm 'việc nhẹ lương cao'

14:07:30 11/12/2024

Hôm nay (11/12), Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa kịp thời ngăn chặn một thiếu niên 17 tuổi bị dụ dỗ sang Campuchia làm việc với lời hứa việc nhẹ lương cao .

Mr Pips Phó Đức Nam bước đầu khai gì tại cơ quan điều tra?

12:48:26 11/12/2024

Theo ông Thái, việc truy bắt nhóm đối tượng Phó Đức Nam gặp rất nhiều khó khăn. Vì Nam thường xuyên trốn ở Campuchia, thỉnh thoảng mới về Việt Nam. Nam bị bắt giữ khi Nam về Việt Nam và trú ở quận 4, TP HCM.

Cận cảnh dàn Rolls-Royce, Porsche, Lamborghini, G63... của siêu lừa Mr Pips

12:37:15 11/12/2024

Công an quận Cầu Giấy vừa phối hợp Công an TP Hà Nội triệt phá đường dây Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, do Phó Đức Nam (30 tuổi, tức Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter) cầm đầu, điều hành.

Lừa dối khách hàng để chiếm đoạt tài sản, một luật sư ở Bình Dương bị bắt

12:04:51 11/12/2024

Hồ Văn Sốp đã thay đổi nội dung hợp đồng của khách hàng từ ủy quyền thực hiện dịch vụ chuyển mục đích sử dụng đất sang ủy quyền toàn phần nhằm chiếm đoạt tài sản.

Vụ thanh niên lao vào ô tô, bay lên không trung: Truy trách nhiệm phụ huynh

12:01:01 11/12/2024

Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đang làm rõ trách nhiệm, hành vi giao xe của phụ huynh nam thanh niên lao mô tô vào ô tô con, khiến 2 người thương vong.

Gây náo loạn trên đường đi đón bạn ra tù, 12 thanh niên bị tạm giữ

11:55:03 11/12/2024

Khi nắm được thông tin Nguyễn M.N đã hoàn thành việc chấp hành án, được trở về tái hòa nhập cộng đồng vào ngày 4/12 nên cả nhóm đã bàn bạc và lên kế hoạch tổ chức cùng nhau vào Hà Tĩnh đón về.

Nhân viên trộm điện thoại iPhone bán lấy tiền trả nợ cờ bạc

07:42:30 11/12/2024

Trong quá trình làm việc tại cửa một cửa hàng bán điện thoại ở TP.Quy Nhơn (Bình Định), một nhân viên đã lấy trộm 6 iPhone 15 Pro max, 1 iPhone 16 Pro max, 1 Samsung A6 đem bán lấy tiền tiêu xài, trả nợ.

Vụ bán hàng rong hành hung du khách: Tỉnh ủy Khánh Hòa yêu cầu xử lý nghiêm

07:33:52 11/12/2024

Ngày 10.12, ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa đã có kết luận tại Hội nghị giao ban tuần định kỳ.

Ghế đá tại chung cư Tây Thạnh bị xịt sơn quảng cáo website cá cược

07:31:26 11/12/2024

Ngày 10.12, UBND P.Tây Thạnh (Q.Tân Phú, TP.HCM) đã chỉ đạo khắc phục, xử lý vụ nhiều ghế đá khu vực chung cư Tây Thạnh (P.Tây Thạnh) bị bôi bẩn, xịt sơn quảng cáo.

Ma trận lừa đảo: Sập bẫy cọc tiền resort

07:17:30 11/12/2024

Dù công an, cơ quan chức năng thời gian qua liên tục đưa ra cảnh báo về các mánh khóe lừa đảo, nhưng với thủ đoạn tinh vi của các đối tượng, mỗi ngày nạn nhân vẫn bị sập bẫy.

Đêm đầu tiên 54 tổ Cảnh sát 141 ra quân, thanh niên 'ngổ ngáo' trên phố bị xử lý

06:16:17 11/12/2024

Trong đêm đầu tiên triển khai mô hình lực lượng 141 trong tình hình mới, nhiều thanh thiếu niên ngổ ngáo đã bị xử lý.

Bí thư Hà Nội biểu dương đơn vị phá vụ án liên quan Tiktoker Mr Pips Phó Đức Nam

22:13:16 10/12/2024

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài đã có thư biểu dương các đơn vị thuộc Công an TP Hà Nội và VKSND quận Cầu Giấy đã có chiến công xuất sắc phá án liên quan đến Tiktoker Mr Pips Phó Đức Nam.