Thêm 1 Tổng giám đốc bị bắt vụ lừa tiề.n tỷ Hoa hậu Biển
Đến nay cơ quan An ninh Điều tra, Bộ Công an đã bắt giữ 2 lãnh đạo của công ty CP thương mại & xây dựng Phúc An Thịnh để điều tra về các phi vụ lừ.a đả.o tiề.n tỷ, trong đó có vụ lừa Hoa hậu biển 2006 Vũ Ngọc Diệp.
Theo nguồn tin của ANTĐ vào chiều 4/3, thì cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an phía Nam đã thực hiện lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với Trương Tấn Đạt (SN 1976, ngụ đường Hoàng Văn Thụ, phường 8, quận Phú Nhuận, TP.HCM, là Tổng giám đốc của Công ty Phúc An Thịnh, trụ sở tại đường Trần Khánh Dư, phường Tân Định, quận 1, TP.HCM) để điều tra, xử lý về các hành vi “lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản” và “làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan , tổ chức…”. Được biết khi bắt giữ ông Đạt, cơ quan An ninh Điều tra đã khám xét nơi ở, nơi làm việc của ông, thu giữ nhiều tài liệu, giấy tờ có liên quan đến hành vi phạm tội của ông này.
Trương Ngọc Dũng bị cơ quan An ninh Điều tra, Bộ Công an bắt giữ vào tháng 1/2012
Liên quan đến vụ án này như ANTĐ đã thông tin vào ngày 10/1/2012 cơ quan An ninh Điều tra cũng đã bắt giữ ông Trương Ngọc Dũng (SN 1972, ngụ đường Âu Cơ, phường 14, quận Tân Bình, tạm trú đường Hồ Biểu Chánh, phường 11, quận Phú Nhuận, là chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc công ty Phúc An Thịnh) để làm rõ về các hành vi tương tự như nói trên.
Bước đầu điều tra cơ quan An ninh Điều tra xác định ông Dũng và ông Đạt đã có hành vi lừ.a đả.o nhiều người thông qua chiêu thức bán dự án bất động sản “ảo”. Cụ thể là hai ông này đã tạo ra các dự án bất động sản bằng… miệng, sau đó mời chào nhiều người mua đất hoặc cùng liên kết kinh doanh triển khai dự án; thực chất là để chiếm đoạt số tiề.n đặt cọc của các nạ.n nhâ.n. Trong các phi vụ lừ.a đả.o các nạ.n nhâ.n ông Dũng là người trực tiếp thực hiện, còn ông Đạt giữ vài trò đồng phạm giúp sức.
Video đang HOT
Thậm chí để phục vụ cho hành vi lừ.a đả.o của mình, ông Dũng, ông Đạt còn làm giả các giấy tờ của các cơ quan chức năng để trưng ra cho các nạ.n nhâ.n xem, nhằm tạo lòng tin để họ giao tiề.n.
Một nạ.n nhâ.n của 2 người này là ông Nguyễn Văn Huấn – giám đốc công ty CP đại ốc Đất Vàng (trụ sở tại TP.HCM). Thông qua các mối quan hệ xã hội, Dũng đã gặp ông Huấn và “nổ” rằng công ty Phúc An Thịnh của mình đang triển khai các dự án bất đồng sản lớn tại TP.HCM rồi rủ ông Huấn cùng liên kết thực hiện dự án. Sau đó giữa ông Dũng và ông Dũng (đại diện cho công ty Phúc An Thịnh) đã ký với nhau 4 hợp đồng liên kết liên doanh và ônh Huấn có giao cho Dũng số tiề.n là 17 tỷ đồng tiề.n đặt cọc.
Tuy nhiên trong quá trình liên kết với nhau, phía ông Huấn phát hiện các giấy tờ, thủ tục pháp lý của các dự án chưa đủ theo quy trình pháp luật. Khi ông Huấn gặng hỏi thì ông Dũng đã làm giả 1 quyết định giao đất của một án án xây dựng do UBND quận 3, TP.HCM ban hành và đưa cho ông Huấn xem. Chờ thời gian dài, chỉ thấy những dự án mà Dũng quảng bá nằm trên giấy và trên… miệng của Dũng, nên ông Huấn nhiều lần cố tìm gặp nhưng Dũng cứ lảng tránh, không chịu gặp mặt.
Một vụ điển hình khác là các lãnh đạo của công ty Phúc An Thịnh đã “vẽ” ra một dự án tại khu dân cư 174ha thuộc phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, TP.HCM để chiếm đoạt tiề.n tỷ của Hoa hậu biển 2006 Vũ Ngọc Diệp.
Cụ thể là, giai đoạn tháng 8/2010, Hoa hậu biển Vũ Ngọc Diệp có ký kết hợp đồng với Dũng để mua 2 nền đất tại khu dân cư 174ha như nói trên. Trong giai đoạn tháng 9/2010, Diệp đã có 2 lần chuyển tổng cộng 1 tỷ đồng tiề.n đặt cọc cho Dũng. Tuy nhiên khi nhận tiề.n xong thì Dũng không tiến hành các bước tiếp theo như hợp đồng giữa đôi bên đã ký kết, không chịu giao đất.
Sau một thời gian dài truy tìm Dũng để hỏi, đòi lại tiề.n nhưng không đạt được hiệu quả, Vũ Ngọc Diệp đã tự đi “điều tra” thì phát hiện 2 nền đất mình đặt mua đã có người khác sử dụng, Do đó người đẹp này đã làm đơn t.ố cá.o công ty Phúc An Thịnh lên cơ quan chức năng.
Ngoài ra thông tin còn cho biết, trong quá trình thực hiện các phi vụ lừ.a đả.o như nói trên, Trương Ngọc Dũng đi đâu cũng tự xưng là con của một cán bộ cao cấp ở trung ương. Bên cạnh đó Dũng còn vỗ ngực xưng tên là cán bộ trong ngành công an được đơn vị giao đi làm kinh tế, sỡ hữu trong tay những dự án béo bở, thủ tục pháp lý nhanh gọn lẹ.
Quá trình điều tra, đến nay cơ quan An ninh Điều tra đã bắt giữ 2 lãnh đạo của công ty Phúc An Thịnh như nói trên. Và vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra, làm rõ.
Theo ANTD
Hoa hậu biển Ngọc Diệp bị 'đại gia' lừa tiề.n tỷ
Mang mảnh đất "ảo" bán cho hoa hậu biển 2006 - Ngọc Diệp, Trương Ngọc Dũng (Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc công ty cổ phần xây dựng & thương mại Phúc An Thịnh) đã chiếm đoạt của nạ.n nhâ.n một tỷ đồng tiề.n cọc.
Ngày 10/1, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Trương Ngọc Dũng (40 tuổ.i, ngụ TP HCM) về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Nhà chức trách cũng thực hiện lệnh khám xét nhà riêng của "đại gia" Dũng tại đường Hồ Biểu Chánh (phường 11, quận Phú Nhuận) và tại trụ sở công ty Phúc An Thịnh (quận 1). Cơ quan điều tra đã thu giữ một lượng lớn tài liệu được cho là của ông Dũng dùng vào việc bán đất khống, chiếm đoạt rất nhiều tiề.n của các nạ.n nhâ.n.
"Đại gia" bị dẫn về cơ quan điều tra. Ảnh: Đ.P
Theo điều tra ban đầu, Dũng rao bán cho hoa hậu Ngọc Diệp 2 nền đất có giá trị chuyển nhượng 4,5 tỷ đồng tại khu dân cư 174 ha Thạnh Mỹ Lợi (quận 2). Sau khi ký hợp đồng, Ngọc Diệp đã đặt cọc một tỷ nhưng chờ mãi không thấy Phúc An Thịnh giao đất.
Đến ngày 31/1/2011, người đẹp đến hỏi thì được phía công ty của Dũng cho biết đang tiến hành giải quyết các thủ tục pháp lý, yêu cầu chờ thêm một thời gian. Khoảng 4 tháng sau vẫn không thấy động tĩnh, Ngọc Điệp tìm đến nơi thì phát hiện khu đất mình đặt mua thuộc chủ quyền của người khác nên t.ố cá.o với công an. Nhà chức trách cũng xác định với hành vi tương tự, Dũng đã lừa nhiều nạ.n nhâ.n khác, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.
Theo một cán bộ điều tra, Dũng từng được giới doanh nhân Sài thành nể nang bởi cái "mác" Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc công ty cổ phần xây dựng & thương mại Phúc An Thịnh và luôn tỏ ra là người sang trọng, sành điệu. Tuy nhiên đến lúc tra tay vào còng, "đại gia" này không có tiề.n trả lương nhân viên và tiề.n thuê trụ sở nhiều tháng liền.
Theo ICTNew
Cảnh báo về một thủ đoạn trộm cắp mới Gần đây, tại các quận huyện vùng ven TP.HCM xuất hiện một loại "dở trộm dở cướp"; thời lượng của một "phi vụ" chỉ gần một phút nên các cửa hàng, đại lý, doanh nghiệp thường bó tay. Mỗi "tốp bay" này hai tên, tuổ.i từ 18-30 sử dụng một xe gắn máy loại mạnh, đi vào hướng ngược chiều của những con...