Tân Hoàng Minh cưỡng đoạt trên 8.000 tỷ, tạm ngừng hoạt động kinh doanh
Từ kết quả điều tra trên, ngày 5/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh và các tổ chức, đơn vị liên quan.
Liên quan đến Tập đoàn Tân Hoàng Minh, hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiến hành điều tra, xác minh một số hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc phát hành trái phiếu, huy động tiền của nhà đầu tư của các công ty thành viên thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh.
Kết quả điều tra đến nay xác định, Tân Hoàng Minh đã chiếm đoạt hơn 8.000 tỉ đồng của các nhà đầu tư. Hiện các bị hại đến khai báo và xuất trình chứng từ chưa đầy đủ, mới khoảng 50% bị hại đến làm việc với cơ quan điều tra.
ADVERTISEMENT
Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành – phó cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) – cho biết như vậy tại buổi họp báo của Bộ Công an chiều 30/6.
Thiếu tướng Thành cho hay, kết quả điều tra đến nay xác định Tân Hoàng Minh đã chiếm đoạt hơn 8.000 tỉ đồng của các nhà đầu tư. Hiện nay các bị hại đến khai báo và xuất trình chứng từ chưa đầy đủ, mới khoảng 50% bị hại đến làm việc với cơ quan điều tra.
“Bởi vậy, C03 đang tiếp tục điều tra để xác minh chính xác số lượng nhà đầu tư bị thiệt hại và số tiền. Việc trả lại tiền sẽ được thực hiện theo quy định pháp luật. Vụ án này thuộc diện Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực chỉ đạo, nên C03 tuân thủ tuyệt đối đường lối”, ông Thành nói.
Ông Thành cho biết C03 mong muốn các nhà đầu tư đến cơ quan điều tra trình báo, cung cấp các tài liệu để điều tra triệt để vụ án. Hiện chưa xác định được bao nhiêu bị hại, nếu chi trả ngay thì không đúng.
“Tâm lý của nhà đầu tư bị thiệt hại đang rất lo lắng, nhưng cơ quan điều tra sẽ giải quyết minh bạch để đảm bảo quyền lợi cho họ. Cơ quan điều tra sẽ giải quyết một cách minh bạch để đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư, sẽ ưu tiên nhà đầu tư cá nhân. Vụ án này chúng tôi chỉ điều tra riêng về hành vi lừa đảo, nên các nhà đầu tư yên tâm”, thiếu tướng Thành cho hay.
Trước đó, ngày 5/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Đỗ Anh Dũng – chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh – để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
ADVERTISEMENT
Ngoài là người đứng đầu Tân Hoàng Minh, ông Dũng còn đang giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán Minh Việt (từ năm 2015 đến nay).
Ngoài ông Dũng, cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 người khác, trong đó có bị can Đỗ Hoàng Việt – phó tổng giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh, là con trai ông Dũng.
Kết quả điều tra xác định từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2022, ông Đỗ Anh Dũng và các cá nhân tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã có hành vi gian dối, sử dụng 3 công ty thành viên (Công ty TNHH đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, Công ty CP đầu tư và dịch vụ khách sạn Soleil, Công ty CP Cung Điện Mùa Đông) và các công ty liên quan, phát hành 9 đợt trái phiếu trái quy định pháp luật, tổng trị giá 10.300 tỉ đồng, để huy động tiền của nhà đầu tư nhưng không sử dụng vào các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu.
Từ kết quả điều tra trên, ngày 5/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh và các tổ chức, đơn vị liên quan.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết đã ban hành quyết định hủy bỏ 9 đợt chào bán trái phiếu này. Tập đoàn Tân Hoàng Minh cũng sẽ tạm dừng kinh doanh tại các chi nhánh ở TP.HCM và các tỉnh thành khác trên cả nước kể từ 1/7. Việc này nhằm hạn chế chi phí, dồn tiền trả nhà đầu tư trái phiếu sau khi lãnh đạo của tập đoàn này bị bắt giam.
ADVERTISEMENT
Theo đó, với tư cách là người đại diện theo ủy quyền, ông Đỗ Hoàng Minh (con trai cả của ông Đỗ Anh Dũng – chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh) vừa gửi thông báo đến khách hàng, về việc Tân Hoàng Minh sẽ tạm ngừng hoạt động kinh doanh tại các chi nhánh ở TP.HCM và các chi nhánh khác trên cả nước kể từ ngày 1/7/2022.
“Sự việc đáng tiếc xảy ra là một rủi ro lớn ngoài dự kiến của tập đoàn và đã tác động tiêu cực đến mọi mặt hoạt động kinh doanh của tập đoàn, cũng như của khách hàng. Để có thể thích ứng trong hoàn cảnh khó khăn này, tập đoàn buộc phải điều chỉnh hoạt động kinh doanh nhằm hạn chế thấp nhất các chi phí và tổn thất về tài chính.
Trước đó, tính đến ngày 24/5, Tân Hoàng Minh đã nộp hơn 296 tỉ đồng vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra. Theo đại diện Tập đoàn Tân Hoàng Minh, dự kiến trong tháng 6/2022, doanh nghiệp này sẽ thu xếp được tổng cộng 20% trên tổng số tiền các nhà đầu tư đã mua trái phiếu. Đến cuối tháng 7/2022, Tân Hoàng Minh dự kiến thu xếp thêm được khoảng 30-40% từ nguồn bán dự án để sớm hoàn tiền cho nhà đầu tư.
Tập đoàn Tân Hoàng Minh thông tin về việc ông Đỗ Anh Dũng bị bắt
Ngày 6.4, Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã có thông cáo báo chí về việc ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn, và nhiều lãnh đạo công ty bị bắt, khởi tố.
Thông cáo báo chí của Tập đoàn Tân Hoàng Minh thông tin, sau khi Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Đỗ Anh Dũng (64 tuổi), Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh, và một số bị can liên quan, công ty này đã nhanh chóng đưa ra các biện pháp, kế hoạch nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh diễn ra ổn định, đặc biệt ưu tiên các vấn đề liên quan đến khách hàng đầu tư trái phiếu.
ADVERTISEMENT
Ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh, bị khởi tố, bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh BỘ CÔNG AN
"Ông Đỗ Anh Dũng đã ủy quyền cho ông Đỗ Hoàng Minh, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh điều hành Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Ông Đỗ Hoàng Minh sẽ thực hiện các công việc, quyền của Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh theo đúng quy định pháp luật và điều lệ của công ty; điều hành hoạt động tại các công ty trực thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày 5.4.2022", thông cáo nêu.
Thông tin từ Tập đoàn Tân Hoàng Minh khẳng định sẽ nỗ lực tối đa để ổn định mọi hoạt động kinh doanh, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng cũng như các đối tác đang có giao dịch, hợp tác.
"Vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra, chưa có kết luận cuối cùng, Tập đoàn Tân Hoàng Minh đang tích cực phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ trách nhiệm của các cá nhân có liên quan. Khi có thông tin cụ thể, tập đoàn sẽ cập nhật đầy đủ, kịp thời về sự việc này. Chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự đồng hành, đặc biệt là sự chia sẻ của khách hàng và đối tác với tập đoàn trong thời điểm khó khăn này", Tập đoàn Tân Hoàng Minh thông tin.
Một dự án chung cư cao cấp do Tập đoàn Tân Hoàng Minh đầu tư xây dựng ở Q.Tây Hồ, Hà Nội. Ảnh LÊ QUÂN
Trước đó, như Thanh Niên đưa tin, ông Đỗ Anh Dũng bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo quy định tại điều 174 bộ luật Hình sự.
Đồng thời, Cơ quan CSĐT Bộ Công an còn khởi tố, bắt tạm giam 6 bị can khác, gồm:
Đỗ Hoàng Việt, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh, con trai bị can Đỗ Anh Dũng.
Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh.
Trần Hồng Sơn, Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư và dịch vụ khách sạn Soleil; Phó tổng giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh.
Nguyễn Khoa Đức, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Cung điện Mùa Đông.
Lê Văn Thịnh, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh.
Phùng Thế Tính, nguyên Giám đốc Trung tâm Tài chính kế toán, Công ty TNHH thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh.
Kết quả điều tra xác định, từ tháng 7.2021 đến tháng 3.2022, bị can Đỗ Anh Dũng và các cá nhân tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã có hành vi gian dối, sử dụng 3 công ty thành viên gồm Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, Công ty CP Đầu tư và dịch vụ khách sạn Soleil, Công ty CP Cung điện Mùa Đông và các công ty liên quan, phát hành 9 đợt trái phiếu trái quy định pháp luật, tổng trị giá 10.300 tỉ đồng, để huy động tiền của nhà đầu tư nhưng không sử động vào các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu.
Chiều 4.4, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã công bố huỷ bỏ 9 đợt bán trái phiếu kể trên.
Vụ Việt Á: Phan Quốc Việt khai bôi trơn 800 tỉ đồng Trung tướng Tô Ân Xô cho hay, trong vụ việc ở Công ty Việt Á, Phan Quốc Việt khai tiền bôi trơn lên tới 800 tỉ đồng. Các vụ án nóng như vụ việc tại Công ty Việt Á tiếp tục được báo chí đặt ra với đại diện Bộ Công an tại họp báo Chính phủ chiều nay 4.6. Trung tướng Tô...
