Sử dụng hồ sơ pháp nhân giả của Công ty TNHH hoặc giấy CMND của người khác bị mất, các đối tượng đã đến các trung tâm dịch vụ viễn thông (TTDVVT) để thực hiện lừa đảo, đăng ký sử dụng sim ĐTDĐ trả sau. Nạn nhân của các đối tượng này là các mạng: Mobiphone, Vinaphone và Viettel.

Trước đó, ngày 9/3/2010, Công an phường 2, quận 3, đã bắt quả tang Văn Phú Thắng sử dụng giấy CMND giả (mang tên Đoàn Anh Việt) và giấy phép đăng ký kinh doanh (GĐKKD) Công ty TNHH một thành viên Thương mại Đoàn Anh Việt (Công ty Đoàn Việt Anh), để đăng ký sử dụng 50 sim thuê bao trả sau mạng Mobiphone tại Công ty TNHH Dịch vụ viễn thông Phúc Thịnh (Công ty Phúc Thịnh).

Tiến hành mở rộng điều tra, cơ quan điều tra Công an quận 3 đã ra quyết định bắt khẩn cấp Nguyễn Viết Cường ( 24 tuổi, ngụ phường 13, quận Tân Bình) về hành vi sử dụng pháp nhân của Công ty TNHH Nữ Lưu (Công ty Nữ Lưu) lừa đảo đăng ký sử dụng 30 sim hòa mạng thuê bao dịch vụ ĐTDĐ trả sau của Mobiphone để bán, thu lợi bất chính và Nguyễn Minh Luân (26 tuổi, ngụ phường 27, quận Bình Thạnh) về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Cường và Luân, Cơ quan điều tra phát hiện, tạm giữ tại nhà Luân 1 CPU máy tính, 40 ĐTDĐ, 196 sim ĐTDĐ Vinaphone và 31 sim ĐTDĐ Viettel.

Ngày 20/3/2010, cơ quan CSĐT Công an quận 3 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Viết Cường về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và Nguyễn Minh Luân về tội "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có", đồng thời chuyển hồ sơ vụ án đến cơ quan CSĐT Công an TP HCM.

Hiện trên thị trường có rất nhiều sim ĐTDĐ ngoài sự kiểm soát của các nhà mạng.

Quá trình điều tra được biết, Cường có nhận hồ sơ pháp nhân của Công ty Nữ Lưu từ một người tên Thành (không rõ lai lịch). Sau đó, Cường bàn với Thành sử dụng hồ sơ pháp nhân photocopy của Công ty Nữ Lưu đã chứng thực dùng đăng ký sử dụng sim ĐTDĐ trả sau tại các TTDVVT để bán lấy tiền chia nhau.

Do là nhân viên của Công ty Nữ Lưu, nên Thành chịu trách nhiệm đóng dấu Công ty Nữ Lưu trên các bộ hợp đồng, còn Cường thì giả mạo chữ ký và đặt làm con dấu có chữ ký của Nguyễn Văn Sơn - Giám đốc và là người đại diện pháp luật của Công ty Nữ Lưu để đóng vào các hợp đồng đề nghị cung cấp thuê bao ĐTDĐ.

Đồng thời, để tìm "đầu ra" cho nguồn sim đăng ký được từ các TTDVVT, Cường tiếp tục móc nối với Văn Phú Thắng ( 23 tuổi, ngụ phường 10, quận Tân Bình) để Thắng đem đi tiêu thụ.

Từ ngày 11/2 đến ngày 8/3/2010, Cường đã xin được 33 bộ hợp đồng của Mobiphone và Vinaphone tại các TTDVVT. Sau đó, dùng pháp nhân của Công ty Nữ Lưu (có đóng dấu, chữ ký giả tên Sơn) đăng ký sử dụng được 30 sim mạng Mobiphone và 40 sim Vinaphone. Toàn bộ số sim này, Thắng đem bán cho Nguyễn Minh Luân ( 26 tuổi, ngụ phường 27, quận Bình Thạnh).

Ngoài ra, Thắng cũng sử dụng bộ hồ sơ pháp nhân photocopy của Công ty Nữ Lưu, đăng ký hòa mạng được 15 sim thuê bao trả sau Vinaphone, bán cho các đối tượng khác với giá 300.000đ/sim; còn với Nguyễn Minh Luân, không chỉ tiêu thụ sim của Văn Phú Thắng mà còn của một số đối tượng khác với số lượng 248 sim thuê bao trả sau của các mạng Mobiphone, Vinaphone và Viettel (tính từ tháng 8/2009 đến tháng 2/2010).

Đáng chú ý, trong đó có 189 sim Vinaphone, các đối tượng đã sử dụng CMND của người khác (đã làm mất) để thực hiện hợp đồng đăng ký sim thuê bao trả sau.

Với giấy CMND mang tên Đoàn Anh Việt mà Thắng sử dụng để đăng ký sim thuê bao trả sau mạng Mobiphone. Được biết, Thắng đã mua giấy CMND mang tên Đoàn Anh Việt từ một tiệm cầm đồ với giá 60.000đ. Sau đó, Thắng thay ảnh của mình vào, thuê người thành lập Công ty Đoàn Anh Việt (trụ sở tại toà nhà Etown 1, phường 13, quận Tân Bình).

Sau khi có được giấy CNĐKKD, Thắng đã đến Công ty Phúc Thịnh để lừa đăng ký sử dụng sim hoà mạng trả sau Mobi Fone thì bị phát hiện; còn với Công ty Nữ Lưu, hiện đã... biến mất khỏi địa điểm đăng ký sau khi chỉ hoạt động được 4 tháng (tháng 1 đến tháng 4/2010)

Theo CAND