“Siêu” chuyên án đấu tranh tội phạm công nghệ cao có sự tham gia của Cảnh sát hình sự 52 địa phương

Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) vừa tổ chức hội nghị sơ kết chuyên án điều tra, khám phá tội phạm sử dụng công nghệ cao chiếm đoạt tài sản; với sự tham gia phá án của lực lượng CSHS 52 tỉnh, thành phố.

Siêu chuyên án đấu tranh tội phạm công nghệ cao có sự tham gia của Cảnh sát hình sự 52 địa phương - Hình 1

Chuyên án được Công an tỉnh Bạc Liêu xác lập trên cơ sở tài liệu trinh sát thu thập được từ một số nhóm đối tượng có dấu hiệu hoạt động lừa đảo sử dụng mạng Internet, viễn thông và qua hệ thống ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, nhóm 1 với thủ đoạn vào mạng Internet, vào website của ngân hàng rồi tìm kiếm các tài khoản của khách hàng đang được giải ngân mà không sử dụng dịch vụ Internet banking (giao dịch chuyển và nhận tiền qua mạng Internet) để tìm cách truy cập vào tài khoản, làm thủ tục đăng ký Internet banking.

Tiếp đó các đối tượng giả danh nhân viên ngân hàng gọi điện cho chủ tài khoản yêu cầu gửi OTP (viết tắt từ “One Time Password”, có nghĩa là mật khẩu chỉ sử dụng một lần) thực hiện việc giải ngân vốn vay. Tưởng thật, các chủ tài khoản cung cấp mật khẩu OTP cho bọn chúng. Sau đó, đối tượng đăng nhập vào tài khoản, thực hiện hành vi chiếm đoạt bằng cách chuyển tiền từ tài khoản của khách hàng sang tài khoản ATM mà bọn chúng chuẩn bị trước.

Nhóm 2 với thủ đoạn giả danh cán bộ, nhân viên công ty xổ số gọi điện cho bị hại cho số đánh “lô, đề”; khi trúng sẽ chia đôi; đồng thời lừa những bị hại này với hình thức góp vốn làm cổ đông của công ty xổ số…

Được sự chỉ đạo của Tổng cục Cảnh sát và Cục CSHS, Công an tỉnh Bạc Liêu phối hợp với lực lượng CSHS của 51 Công an tỉnh, thành phố trên cả nước đã khẩn trương vào cuộc, xác minh, đấu tranh với đường dây phạm tội này.

Đến nay, ban chuyên án đã khởi tố, bắt tạm giam 12 đối tượng; thu giữ nhiều tang vật liên quan đến hoạt động phạm tội. Ban chuyên án cũng đã bước đầu xác định được trên 560 nạn nhân, với tài sản thiệt hại hơn 43 tỷ đồng.

Đáng chú ý, từ kết quả bước đầu của “siêu” chuyên án này, cơ quan chức năng đã khái quát được 5 thủ đoạn chính của tội phạm sử dụng công nghệ cao hiện nay.

Dạng thứ nhất, đối tượng lừa đảo tạo tài khoản mạng xã hội (Facebook, Zalo…) rồi rao bán quần áo may sẵn, đồ điện tử hoặc tài sản có giá trị khác với giá thấp nhiều hơn so với thị trường để kích thích tâm lý ham rẻ của người dân.

Khi có người liên hệ mua hàng, chúng yêu cầu chuyển tiền trước, và sau khi nhận được tiền thì không chuyển hàng hóa, cắt liên lạc. Thủ đoạn thứ hai, đối tượng dùng biện pháp kỹ thuật chiếm quyền kiểm soát tài khoản trên mạng xã hội của người sử dụng, sau đó nhắn tin liên hệ với những người trong danh sách bạn bè, nêu lý do khó khăn, đề nghị cho mượn tiền, nạp card điện thoại với giá trị lớn để chiếm đoạt.

Thủ đoạn thứ ba, đối tượng thông qua mạng xã hội để làm quen kết bạn. Sau một thời gian làm quen (chưa gặp mặt trực tiếp vì lý do đang sinh sống ở nước ngoài), các đối tượng này đề nghị được gửi một số quà tặng có giá trị từ nước ngoài về. Và trong quá trình gửi quà, đối tượng thông báo quà tặng đến cửa khẩu Việt Nam thì phải nộp một số khoản thuế, lệ phí hoặc bị Hải quan tạm giữ, nên cần một số tiền để quà tặng được vận chuyển đến người nhận. Các đối tượng tiếp đó cung cấp số tài khoản để bị hại nộp tiền vào, lập tức sa bẫy.

Thủ đoạn thứ tư, các đối tượng sử dụng số điện thoại lạ gọi vào số điện thoại của người dân, xưng danh là cán bộ thuộc lực lượng Công an (thường là Cảnh sát ma túy, Cảnh sát hình sự hoặc Cảnh sát kinh tế) thông báo đang thụ lý vụ việc có liên quan đến họ và buộc họ phải chuyển tiền trong tài khoản của mình vào tài khoản ngân hàng của CQĐT (do các đối tượng cung cấp số tài khoản), để tạm giữ điều tra hoặc thanh toán các chi phí khác, nếu không có liên quan thì sẽ trả lại và căn dặn họ không được báo cho người thân, gia đình biết. Các đối tượng này đe dọa nếu không chuyển tiền sẽ bị bắt giữ ngay để xử lý. Những người dân lo lắng, hoảng sợ nên đã chuyển tiền vào số tài khoản do đối tượng cung cấp, sau đó thì phát hiện bị lừa đảo.

Một thủ đoạn khác, các đối tượng giả mạo cán bộ ngân hàng gọi điện hoặc nhắn tin cho người bị hại thông báo khách hàng có giao dịch chuyển tiền vào tài khoản nhưng giao dịch bị treo và yêu cầu người bị hại cung cấp thông tin tên đăng nhập, mật khẩu dịch vụ Internet banking và mã OTP để nhận tiền. Sau đó, chúng sử dụng chính những thông tin người bị hại đã cung cấp để thực hiện hành vi rút tiền có trong tài khoản của họ thông qua giao dịch Internet banking.

CQĐT khuyến cáo các cơ quan, tổ chức và quần chúng nhân dân cần nhận diện chính xác những thủ đoạn nêu trên và những thủ đoạn khác để tránh bị chiếm đoạt tài sản.

Bên cạnh đó, khi trao đổi thông tin hoặc giao dịch mua bán trên mạng Internet thì cần sử dụng nhiều biện pháp khác nhau để xác minh thông tin với phía đang giao dịch như: Tài khoản xã hội đã lập lâu chưa hay mới lập? Có nhiều người giao dịch giống mình không? Những phản hồi của người đã giao dịch trước đây có tích cực không? Nếu là người thân thì hỏi về những thông tin riêng biệt để xác định đúng là người thân…

Không tiết lộ thông tin của bất kỳ dịch vụ ngân hàng điện tử, mã OTP, mã kích hoạt dịch vụ cho bất cứ ai qua bất kỳ kênh nào như điện thoại, email, mạng xã hội, ứng dụng, website, đường link lạ… Và nên sử dụng dịch vụ mua bán trực tuyến bằng hình thức giao hàng mới thanh toán tiền để tránh bị chiếm đoạt tài sản.

Theo H.Q

An ninh thủ đô

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Chở rắn hổ chúa 'khủng' nặng 20kg đi giao, người đàn ông bị công an tạm giữ
15:31:01 22/09/2020
Một cán bộ CSGT bị tước danh hiệu công an nhân dân
18:02:11 21/09/2020
Gã đàn ông dụ tình cũ ra chỗ vắng, tưới xăng thiêu chết ở Hà Nội
13:08:32 21/09/2020
Đánh chết người sau va chạm, nam bị cáo khóc suốt phiên tòa
21:50:26 21/09/2020
Cường "Sơn La" bị bắt vì liên quan Đường Nhuệ bảo kê dịch vụ tang lễ
17:26:29 21/09/2020
Thấy cháu trong clip nhạy cảm trên mạng, bà tố cáo bảo vệ trường
12:56:33 22/09/2020
Bán thiếu nữ sang Trung Quốc giá 23 triệu
21:52:32 22/09/2020
Bắt 8X cho vay ‘bốc bát họ’ lãi 146%
11:05:59 21/09/2020
Đòi nợ 5 triệu đồng, người đàn ông nhận về 12 năm tù
10:26:17 22/09/2020
Bắt kẻ ngáo đá tấn công đại úy công an bị thương
22:06:50 21/09/2020

Thông tin đang nóng

Nghi vấn bệnh nhân 'Nhung 17' từng khiến cả nước lao đao phát ngôn trên báo nước ngoài: 'Chúng tôi từng bị kỳ thị khi mắc COVID-19 vì giàu có'
17:56:53 22/09/2020
Bệnh nhân 'Nhung 17' xúc động vì báo nước ngoài đưa tin về mình: 'Cảm ơn đã làm sáng tỏ câu chuyện của chúng tôi'
23:29:11 22/09/2020
Lùm xùm Ngô Kiến Huy và Thụy Anh dậy sóng sau 8 năm: Từ tờ xét nghiệm ADN đến loạt lời bộc bạch dậy sóng của Thanh Thảo
18:41:57 22/09/2020
Kim Tae Hee tuổi 40 lão hóa có gì lạ, "nữ thần sắc đẹp đương đại Hollywood" Anne Hathaway tuổi 38 còn già nua thế này cơ mà
21:48:19 22/09/2020
Biến Căng: Ngân 98 và Lương Bằng Quang bị quản lý cũ tố vô ơn, lật lọng, gọi là “cặp đôi giẻ rách của showbiz Việt”
17:22:41 22/09/2020
Kết quả điều tra về cơ sở "Tịnh thất Bồng Lai"
21:22:47 22/09/2020
Rùng mình - Clip “Con giáp thứ 13” ở Hà Tĩnh bị bắt ghen hội đồng, giật tóc, lột sạch quần áo giữa đêm
17:17:08 22/09/2020
Sự kiện mừng Diễm My 9x thành Viện phó Học viện: Chính thức sóng đôi bên bạn trai doanh nhân, đọ sắc với Lan Ngọc và dàn sao
21:43:21 22/09/2020
Thông tin hiếm hoi về bạn trai của huấn luyện viên nữ duy nhất tại “Rap Việt"
18:51:28 22/09/2020
Vợ mua liền 2 chiếc váy mới thì bị chồng mắng té tát, song câu đáp lại đủng đỉnh của cô lại khiến anh ta "nghẹn họng"
17:47:15 22/09/2020

Tin mới nhất

Lừa 20 người để chiếm đoạt 3,4 tỷ

22:21:38 22/09/2020
Để chiếm đoạt 3,4 tỷ đồng, Quyên tự giới thiệu mình làm việc tại Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An, quen biết nhiều người và hứa xin việc cho ai có nhu cầu.

Công an Thái Bình khởi tố bị can 'Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước'

19:24:40 22/09/2020
Viện KSND tỉnh Thái Bình phê chuẩn quyết định khởi tố Vũ Văn Sơn (trú tại Hải Phòng) để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước.

Thái Bình: Bắt tạm giam nữ viên chức lừa đảo hơn 5 tỷ đồng

19:16:17 22/09/2020
Công an tỉnh Thái Bình vừa bắt tạm giam một nữ viên chức của Trung tâm Y tế TP Thái Bình để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

VKSND Tối cao xác minh vụ tố cáo 'lập khống biên bản bắt người'

18:58:18 22/09/2020
VKSND Tối cao để nghị xác minh, làm rõ tố cáo của bà Vũ Thị Liên về hành vi có dấu hiệu xâm phạm hoạt động tư pháp xảy ra tại Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội).

Xô xát khi hút thuốc lào, người đàn ông tâm thần thiệt mạng

18:44:53 22/09/2020
Khi sang nhà hàng xóm chơi và hút thuốc lào, người đàn ông mắc bệnh tâm thần bị ném gạch trúng đầu, ngã xuống đất, thiệt mạng.

Ngày mai xét xử vụ án ‘Cha chỉ định thầu cho con’ ở Đà Nẵng

18:40:36 22/09/2020
TAND TP Đà Nẵng cho biết: Ngày mai (23/9), Tòa Hình sự TAND Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại các khu tái định cư Hòa Liên do Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng-Xây ...

Bộ công an khởi tố hàng loạt giám đốc ở Hà Nội

18:25:09 22/09/2020
Các bị can khởi tố với tội danh thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước.

Triệu phú Trung Quốc lãnh 18 năm tù

17:49:18 22/09/2020
Triệu phú Trung Quốc Nhậm Chí Cường bị tuyên án 18 năm tù sau khi bị khai trừ đảng và điều tra vì vi phạm kỷ luật nghiêm trọng.

Đối tượng đánh người để cướp ô tô đem bán bị tuyên 13 năm tù

15:21:52 22/09/2020
6 bị cáo đã có hành vi đánh đập, dí dùi cui điện vào người để bắt nạn nhân giao nộp xe ô tô, điện thoại di động.

Cán bộ Ban QLDA Nghi Sơn mang 1.600 tỷ gửi tiết kiệm, lấy tiền lập ‘quỹ đen’

14:55:38 22/09/2020
Vụ việc xảy ra tại Ban quản lý dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn, khiến các bị cáo bị đưa ra xét xử tội Lập qũy trái phép.

Siêu trộm nhí thủ súng đột nhập các tòa nhà trung tâm Sài Gòn

13:44:13 22/09/2020
Siêu trộm nhí 17 tuổi, thực hiện hàng loạt vụ đột nhập các toà nhà ở Sài Gòn để trộm tài sản giá trị lớn và có mang theo súng để phòng thân.

Kẻ cầm đầu băng nhóm đánh bom trụ sở công an bị xử 24 năm tù

13:39:39 22/09/2020
Tại tòa, các bị cáo đánh bom trụ sở công an khai nhận, do hoàn cảnh khó khăn nên mới nghe theo lời dụ dỗ của tổ chức phản động để…kiếm tiền.

Kháng nghị tăng hình phạt với cựu Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND TP Phan Thiết

13:37:15 22/09/2020
Chiều 21/9, Viện KSND Cấp cao tại TPHCM ra quyết định kháng nghị phúc thẩm bản án hình sự sơ thẩm số 17-2020 của TAND Bình Thuận về vụ án liên quan đến cựu Chủ tịch và và Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết.

Bộ Công an phá đường dây góp vốn đánh bạc qua mạng hơn 1.000 tỉ đồng

13:16:50 22/09/2020
Nguyễn Tiến Hưng, 40 tuổi cùng nhiều đồng phạm khác góp vốn, tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá cược trực tuyến qua mạng Internet với tổng số tiền giao dịch hơn 1.000 tỉ đồng.

Khởi tố đối tượng dùng dao đâm công an viên tử vong ở Sơn La

12:46:33 22/09/2020
Kẻ dùng dao đâm chết công an viên bản Lĩnh Luông vừa bị Công an tỉnh Sơn La khởi tố về hành vi Giết người.

Vụ đâm bạn trai của người yêu cũ tử vong: Khởi tố thêm 2 bị can

12:32:18 22/09/2020
Hai đối tượng có liên quan đến vụ án giết người vì ghen tuông ở TP. Tuy Hòa (Phú Yên) bị khởi tố vì tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Nghệ An: Cách ly 5 công dân nhập cảnh trái phép

11:10:15 22/09/2020
Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn (BĐBP Nghệ An), mới đây đã phát hiện, xử lý, cách ly phòng chống dịch 5 trường hợp nhập cảnh trái phép bằng đường sông.

Đứa con lần thứ 4 hầu tòa, xin giảm án để về báo hiếu mẹ

09:29:42 22/09/2020
Tại phiên xử, Hà cúi đầu xin được giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về phụng dưỡng mẹ già. “Gia đình bị cáo neo người, nhiều năm nay chỉ hai mẹ con sống với nhau, giờ bị cáo vướng lao lý, xin tòa xem xét giảm nhẹ để bị cáo sớm đoàn tụ cùng ...

Khi công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã

08:43:43 22/09/2020
Dù Công an huyện Tịnh Biên mới thực hiện Đề án điều động công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã (gọi tắt là Đề án) được 1 năm, nhưng bước đầu đã tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), mang đ...

Phát hiện 6 vụ xuất nhập cảnh trái phép

07:04:45 22/09/2020
Trong 4 ngày, từ 18 đến 21-9, các chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 thuộc Đồn Biên phòng Xín Cái, BĐBP Hà Giang đã phát hiện, ngăn chặn 5 vụ công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép và tiếp nhận 1 vụ/2 công dân do Trung Quốc trao t...

Xã Vĩnh Ngọc: Tịch thu 6 ghe hút cát

06:51:38 22/09/2020
Mới đây, người dân thôn Xuân Lạc (xã Vĩnh Ngọc, TP. Nha Trang) có đơn gửi Báo Khánh Hòa phản ánh tình trạng khai thác cát trái phép trong khu vực, đã kéo dài hàng chục năm nay.

Có thể bạn quan tâm

MU ấn định ký Neymar mùa Hè 2021

Bóng đá thế giới

00:35:44 23/09/2020
MU và Neymar bắt đầu có những cuộc tiếp xúc, thảo luận về thương vụ chuyển nhượng lịch sử trong mùa Hè 2021.

Sân Vinh sẽ mở cửa tự do khán đài B trận gặp HAGL

Bóng đá việt nam

00:28:58 23/09/2020
Cuộc đối đầu giữa Phan Văn Đức, Phạm Xuân Mạnh gặp các ngôi sao bên phía HAGL như Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Văn Toàn sẽ được BTC sân Vinh mở cửa tự do.

Erik thích thu khi nhận được “chiến mã” siêu ngầu trong “Bao giờ đủ lớn”, trải lòng kỷ niệm đáng nhớ với bố

Nhạc việt

00:25:09 23/09/2020
Được xem là một trong những nghệ sĩ có tần suất hoạt động năng nổ nhất showbiz trong năm 2020, Erik vừa trở lại với một sản phẩm âm nhạc cùng với nhạc sĩ Khắc Hưng. Tuy nhiên, điều khác biệt cho lần này chính là Bao Giờ Đủ Lớn lại không...

Jimin (BTS) bị soi ra khoảnh khắc "diễn sâu" khi để lộ sai sót của ekip, nhưng may mà đáng yêu nên fan cho qua hết!

Nhạc châu á

00:15:13 23/09/2020
BTS đã nhận được vô vàn lời khen từ người hâm mộ sau hàng loạt màn biểu diễn Dynamite đầy ấn tượng trên sóng truyền hình quốc gia nói riêng và thế giới nói chung.

Tại sao Nvidia lại chi đến 40 tỷ USD để mua ARM, câu trả lời là "Định luật Huang"

Thế giới số

00:09:05 23/09/2020
Trong khi sức mạnh xử lý tác vụ AI trên chip Nvidia đang tăng gấp đôi sau mỗi năm, họ cần một cánh cửa để mở rộng khả năng ứng dụng sức mạnh đó của mình, và ARM Holdings là cánh cửa mà Nvidia cần.

Tiên tri dự báo bất ngờ về nước Mỹ 2021

Chuyện lạ

00:08:55 23/09/2020
Liệu Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tái đắc cử đúng như tiên tri từ nhiều năm trước?

Camera an ninh "bóc" pha đối đầu trực diện của 2 xe máy, nguyên nhân tai nạn khiến tất cả ngán ngẩm

Netizen

00:05:37 23/09/2020
Vụ tai nạn nhắc tới xảy ra vào đầu giờ sáng ngày hôm qua (21/9) và toàn bộ diễn biến đã được camera an ninh của ngôi nhà bên đường ghi lại.

Nổ lớn rung chuyển khu vực miền Nam Lebanon

Thế giới

00:01:37 23/09/2020
Lebanon, quốc gia vừa trải qua vụ nổ kinh hoàng khiến hơn 6.000 người thương vong đầu tháng 8, tiếp tục chứng kiến một vụ nổ lớn tại khu vực miền Nam.

Mở hộp và trải nghiệm nhanh bộ đôi tai nghe Razer BlackShark V2 series

Đồ 2-tek

22:17:23 22/09/2020
Razer trình làng bộ đôi tai nghe BlackShark V2 với một chút khác biệt về trang bị. Thiết kế hầm hố đậm chất game thủ nhưng ấn tượng ban đầu về chất âm lại khá chỉn chu và đĩnh đạc.

Quần ố vàng của Gucci giá 1.400 USD

Thời trang

22:15:38 22/09/2020
Mẫu quần yếm nhuộm ố vàng được nhà mốt Gucci rao giá 1.400 USD (hơn 32 triệu đồng).

Nguy cơ nhiễm khuẩn cao dù vẫn rửa tay đúng cách

Sức khỏe

22:14:50 22/09/2020
Đảm bảo các bước rửa tay đúng cách mà bỏ qua lưu ý quan trọng này vẫn sẽ khiến tay bạn có nguy cơ bị nhiễm khuẩn lại ngay sau khi rửa. Hãy cùng khám phá lưu ý đó là gì qua bài viết sau.

Zendaya - 'tắc kè hoa' trên thảm đỏ

Phong cách sao

22:00:00 22/09/2020
Nữ diễn viên Zendaya biến hóa phong cách đa dạng mỗi lần lên thảm đỏ. Zendaya vừa trở thành người trẻ nhất trong lịch sử Emmy giành giải Nữ diễn viên xuất sắc nhờ phim Euphoria.

Hoàng Cảnh Du nổi bần bận ở poster toàn sao xịn của phim chống dịch, dân tình bức xúc: "Như một trò đùa?"

Phim châu á

21:56:05 22/09/2020
Phim chống dịch Cùng Nhau với sự tham gia của Dương Dương, Hoàng Cảnh Du, Cận Đông, Đặng Luân... đã tung poster.

Thu Quỳnh xuống tóc, "triệu hồi My Sói" đi quyến rũ đàn ông ở trailer Lửa ấm

Phim việt

21:42:26 22/09/2020
Thu Quỳnh cứ để tóc dài sẽ thành gái ngoan, cắt tóc ngắn là chuẩn bị đi quyến rũ đàn ông, giật chồng.