Một nhóm tội phạm xuyên quốc gia, sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của nhiều ngân hàng trong nước và quốc tế, vừa bị Phòng CSHS - CATP Hà Nội, phối hợp với Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao lật tẩy.

Tội phạm dùng những thông tin tài khoản trộm cắp được
để chiếm đoạt tiền ngân hàng từ máy quẹt thẻ (Pos).

Những giao dịch giả mạo

Mới đây, Phòng 3, Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Cảnh sát PCTP sử dụng CNC), Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm - Bộ Công an, đề nghị Phòng CSHS Công an TP Hà Nội phối hợp điều tra vụ việc có dấu hiệu phạm tội chiếm đoạt tài sản từ thông tin tài khoản trộm cắp được, xảy ra tại phòng giao dịch của Ngân Hàng M, chi nhánh Long Biên (Hà Nội). Lực lượng Cảnh sát PCTP sử dụng CNC - Phòng CSHS Công an TP Hà Nội đã phối hợp điều tra, phát hiện đối tượng liên quan trực tiếp đến hoạt động chiếm đoạt tài sản của ngân hàng M là Lê Nguyên Thắng, SN 1963, ở phố Cát Linh, quận Đống Đa, TP Hà Nội.

Thắng là chủ cửa hàng vàng bạc Bách Thắng, ở phố Trúc Bạch, quận Ba Đình (Hà Nội). Theo những thông tin cơ quan điều tra nắm được, trong nửa đầu tháng 7-2012, máy cào thẻ của Lê Nguyên Thắng đã thực hiện 1.555 lần giao dịch, trong đó có 307 giao dịch rút được tiền và 1.248 giao dịch không thành công. Tổng số thẻ đã thực hiện giao dịch là 774 thẻ, trong đó có 162 thẻ thực hiện được giao dịch, còn lại không thực hiện được. Tổng số tiền giao dịch thành công là trên 15 tỷ đồng. Số tiền này của 34 ngân hàng quốc tế chuyển về Việt Nam và tổng số tiền Lê Nguyên Thắng đã rút khỏi ngân hàng M là hơn 9,6 tỷ đồng.

Sau khi phát hiện vụ việc trên, tổ chức Card complete Service Bank AG (Tổ chức Card) đã có thư gửi Trung tâm thẻ của ngân hàng M thông báo: Trong ngày 10-7, có 53 giao dịch là giả mạo, thực hiện tại máy quẹt thẻ (POS) của Lê Nguyên Thắng. Tổ chức Card yêu cầu kiểm tra và dừng thanh toán đối với đơn vị chấp nhận thanh toán này. Ngoài thông báo nêu trên, còn có 40 khiếu nại về giao dịch gian lận của 40 chủ thẻ nước ngoài gửi cho Trung tâm thẻ ngân hàng M.

Từ những giao dịch giả mạo được thực hiện tại máy quẹt thẻ của Lê Nguyên Thắng, cơ quan điều tra đã theo dõi chặt mọi di biến động của chủ cửa hàng vàng bạc Bách Thắng. Qua đó, lực lượng Cảnh sát PCTP sử dụng CNC đã phát hiện, bắt quả tang Thắng cùng một số đối tượng khác đang rút 1,380 tỷ đồng bằng thủ đoạn sử dụng thông tin tài khoản trộm cắp được tại ngân hàng M, chi nhánh Long Biên ở đường Nguyễn Văn Cừ (Hà Nội).

Khám xét khẩn cấp cửa hàng vàng bạc Bách Thắng, cơ quan công an thu giữ 2 máy quẹt thẻ của 2 ngân hàng lớn ở Hà Nội hàng trăm hóa đơn quẹt thẻ và nhiều tiền mặt, đồ trang sức là những tang vật chứng có liên quan đến hoạt động phạm tội của Lê Nguyên Thắng cùng đồng bọn.

Qua khai thác Thắng, lực lượng công an đã có căn cứ để ra lệnh bắt khẩn cấp các đối tượng Hà Văn Tiến, SN 1982, trú quán tại huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương và Nguyễn Hữu Thoại, SN 1960, trú quán tại huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Khám xét phòng trọ của Tiến tại một khách sạn ở quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), cơ quan điều tra thu giữ 2 máy ghi thông tin lên thẻ ngân hàng 27 thẻ ngân hàng các loại 1 USB chứa thông tin thẻ ngân hàng và phần mềm để điều khiển máy ghi thẻ 1 thiết bị tạo mật khẩu tự động của ngân hàng 2 hộ chiếu 2 con dấu của 1 công ty bên Trung Quốc, máy tính xách tay và nhiều phương tiện viễn thông khác được sử dụng để trộm cắp thông tin tài khoản hòng chiếm đoạt tiền của ngân hàng.

Tội phạm xuyên quốc gia

Theo lời khai của các đối tượng, từ năm 2000 đến năm 2008, Tiến sống ở Trung Quốc và khá thông thạo tiếng Trung. Cuối năm 2008, Tiến về Việt Nam, làm phiên dịch cho người Trung quốc làm ăn ở Việt Nam.

Trong quá trình làm phiên dịch cho Lu, một thương nhân Trung Quốc, Tiến biết Lu chuyên dùng thẻ tín dụng giả đi mua hàng hóa ở Việt Nam. Tiến đã bắt tay làm ăn phi pháp với Lu, dẫn người này đi mua rất nhiều Iphone, Ipad và máy tính đắt tiền ở Việt Nam bằng thẻ tín dụng giả, rồi mang bán tại các hiệu cầm đồ. Sau mỗi lần như vậy, Tiến được hưởng 15% số tiền bán hàng. Tháng 5-2012, thông qua Lu, Tiến quen Xu, một người Trung Quốc chuyên sử dụng thẻ tín dụng giả mua hàng ở Việt Nam và Nguyễn Hữu Thoại. Chúng bàn nhau liên kết sử dụng công nghệ cao chiếm đoạt tiền của ngân hàng, bằng cách lấy trộm thông tin tài khoản.

Thoại đã bàn với người quen là Lê Nguyên Thắng, mở điểm chấp nhận thanh toán thẻ ngân hàng để rút tiền. Thắng đã thông qua người quen để ký hợp đồng lắp đặt máy quẹt thanh toán thẻ ngân hàng với ngân hàng M, chi nhánh Long Biên. Sau đó, Lu đã mang máy tính xách tay có thông tin tài khoản ngân hàng trộm cắp được và 27 thẻ ngân hàng các loại có dán dải từ đến cửa hàng vàng bạc Bách Thắng, cùng với Tiến và Thoại ghi thông tin tài khoản lên 8 thẻ và quẹt vào máy quẹt thanh toán thẻ ngân hàng của ngân hàng M. Máy đã in ra hóa đơn thanh toán thẻ và Thắng mang số hóa đơn này đến ngân hàng M, chi nhánh Long Biên để rút hơn 2,2 tỷ đồng. Bằng thủ đoạn tương tự, Lê Nguyên Thắng, Hà Văn Tiến, Nguyễn Hữu Thoại cùng đồng bọn đã liên tục rút hơn 9,6 tỷ đồng của ngân hàng M, chi nhánh Long Biên trong những ngày sau đó.

Hiện các đối tượng Tiến, Thắng và Thoại đã bị cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội bắt tạm giam về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số, thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản (Điều 226b Bộ Luật Hình sự). Cơ quan điều tra đang truy bắt các đối tượng nước ngoài có liên quan, để xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Theo ANTD