Ông trùm dầu mỏ Singapore bị kết án gần 18 năm tù vì gian lận

Khi đưa ra bản án 17 năm rưỡi tù giam , thẩm phán cho biết các hành vi phạm tội của ông Lim có nguy cơ làm suy giảm niềm tin vào ngành giao dịch dầu mỏ của quốc gia này.

Ông Lim Oon Kuin xuất hiện tại tòa án Singapore ngày 18/11. Ảnh: asiaone

Truyền thông Singapore ngày 18/11 đưa tin, ông Lim Oon Kuin, 82 tuổi, thường được biết đến với tên O.K. Lim, nhà sáng lập một công ty kinh doanh dầu mỏ lớn từng là biểu tượng của ngành dầu khí Singapore , đã bị tuyên án gần 18 năm tù vì lừa đảo ngân hàng HSBC số tiền hàng triệu USD. Đây được coi là một trong những vụ gian lận nghiêm trọng nhất từng xảy ra tại đảo quốc này.

Công ty của ông Lim, Hin Leong Trading, từng là một trong những nhà kinh doanh dầu mỏ lớn nhất châu Á trước khi bất ngờ sụp đổ vào năm 2020, gây ảnh hưởng lớn đến danh tiếng của Singapore như một trung tâm giao dịch dầu mỏ hàng đầu khu vực.

Khi đưa ra bản án 17 năm rưỡi tù giam, Thẩm phán Toh Han Li tại tòa án Singapore cho biết các hành vi phạm tội của ông Lim có nguy cơ làm suy giảm niềm tin vào ngành giao dịch dầu mỏ của quốc gia này.

Thẩm phán nhấn mạnh rằng số tiền liên quan trong vụ việc này nằm ở mức cao nhất trong các vụ gian lận tại Singapore, một trung tâm tài chính toàn cầu. Mặc dù giảm một năm tù vì ông Lim tuổi cao, nhưng thẩm phán không giảm nhẹ liên quan đến tình trạng sức khỏe của ông Lim, khẳng định rằng hệ thống nhà tù Singapore đủ khả năng đáp ứng các nhu cầu y tế. Tuy nhiên, ông Lim vẫn được tại ngoại sau khi luật sư tuyên bố sẽ kháng cáo lên Tòa án Tối cao.

Vụ gian lận lớn chưa từng có

Các công tố viên đã yêu cầu mức án 20 năm tù, gọi đây là một trong những vụ gian lận tài chính thương mại nghiêm trọng nhất từng được truy tố tại Singapore.

Phía bào chữa, ngược lại, đề nghị mức án 7 năm tù, nhấn mạnh thiệt hại gây ra không nghiêm trọng như cáo buộc, đồng thời viện dẫn tuổi tác và sức khỏe yếu của ông Lim.

Ông Lim đối mặt với tổng cộng 130 cáo buộc hình sự liên quan đến hàng trăm triệu USD, nhưng các công tố viên tập trung truy tố và kết án ông chỉ với ba tội danh: hai tội lừa đảo ngân hàng HSBC và một tội xúi giục nhân viên làm giả tài liệu.

Theo cáo trạng, ông Lim đã lừa HSBC giải ngân gần 112 triệu USD bằng cách tuyên bố công ty của ông đã ký các hợp đồng bán dầu với hai công ty khác. Tuy nhiên, các công tố viên khẳng định những giao dịch này hoàn toàn là bịa đặt, được thực hiện theo chỉ đạo của bị cáo, đồng thời cho rằng hành động của ông đã làm hoen ố danh tiếng một trung tâm giao dịch dầu mỏ hàng đầu châu Á mà Singapore đã dày công xây dựng.

Sự sụp đổ và hậu quả

Doanh nhân Lim thành lập Hin Leong vào năm 1965, thời điểm Singapore mới giành độc lập, với khởi đầu chỉ từ một chiếc xe tải giao hàng. Công ty nhanh chóng phát triển thành nhà cung cấp nhiên liệu lớn cho tàu biển, góp phần quan trọng giúp Singapore trở thành cảng tiếp nhiên liệu hàng đầu thế giới . Hin Leong cũng mở rộng sang lĩnh vực cho thuê tàu và quản lý, có một đội tàu hơn 150 chiếc.

Tuy nhiên, công ty đã sụp đổ vào năm 2020 khi đại dịch COVID-19 làm thị trường dầu mỏ rơi vào khủng hoảng chưa từng có, phơi bày những khó khăn tài chính của Hin Leong. Ông Lim sau đó đã xin tòa án bảo hộ khỏi các chủ nợ.

Trong một bản khai gây chấn động năm 2020, ông Lim thừa nhận rằng công ty thực chất đã không kiếm được lợi nhuận trong vài năm qua, bất chấp việc báo cáo tài chính năm 2019 vẫn cho thấy lợi nhuận tốt.

Ông cũng tiết lộ công ty đã che giấu khoản lỗ 800 triệu USD và nợ các ngân hàng gần 4 tỷ USD. Ông nhận trách nhiệm về việc chỉ đạo công ty không báo cáo các khoản lỗ và thừa nhận đã bán các lô hàng tồn kho vốn được dùng làm tài sản đảm bảo cho các khoản vay.