Nữ GĐ lập hồ sơ khống chiếm hàng chục tỷ đồng

Theo dõi VGT trên

Do làm ăn thua lỗ, nữ giám đốc đã chỉ đạo nhân viên lập hồ sơ khống, qua đó chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của một ngân hàng rồi cao chạy xa bay…

TAND TP Hà Nội vừa tuyên án chung thân đối với Đồng Thị Bích Hồng (SN 1968, ở tỉnh Thái Nguyên, Giám đốc Cty Cổ phần Sản xuất và thương mại Tây Sơn, Hà Nội) về 2 tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Cáo buộc từ cơ quan công tố cho hay, Cty Cổ phần Sản xuất và thương mại Tây Sơn (gọi tắt Cty Tây Sơn) được thành lập từ năm 2002, do Hồng làm Giám đốc.

Theo đăng ký kinh doanh, Cty chuyên sản xuất, buôn bán giấy, lương thực, thực phẩm… Năm 2010, Cty Tây Sơn ký hợp đồng hợp tác thương mại với Cty TNHH Thương mại quốc tế và dịch vụ siêu thị Big C tại Việt Nam (tạm gọi Big C). Theo thỏa thuận, Cty Tây Sơn sẽ là nhà cung cấp hàng hóa cho Siêu thị Big C Thăng Long và Hải Phòng.

Tháng 5/2010, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) chi nhánh Hà Nội đã ký hợp đồng hạn mức bao thanh toán với Cty Tây Sơn, với nội dung, ACB Hà Nội sẽ bao thanh toán cho Cty Tây Sơn 14 tỷ đồng, trong thời hạn 12 tháng. Đổi lại, Cty Tây Sơn phải đảm bảo bằng các khoản phải thu của Cty Tây Sơn tại Siêu thị Big C, trị giá hơn 15 tỷ đồng.

Sau một thời gian hoạt động, đến giữa năm 2010, Cty Tây Sơn làm ăn thua lỗ, dẫn đến mất khả năng thanh toán. Hồng chỉ đạo nhân viên lập khống 15 hóa đơn giá trị gia tăng, thể hiện Cty Tây Sơn bán bánh kẹo cho Big C Hải Phòng và Thăng Long, với số tiền hơn 29 tỷ đồng và dùng chính tài liệu khống này để giải ngân tại ACB.

Theo kết quả điều tra, từ ngày 31/5 đến ngày 2/8/2010, vị nữ giám đốc Cty Tây Sơn đã được Ngân hàng ACB (Chi nhánh Hà Nội) giải ngân hơn 10 tỷ đồng. Có số tiền trên, Hồng đã chiếm đoạt và tiêu dùng cá nhân hết.

Nữ GĐ lập hồ sơ khống chiếm hàng chục tỷ đồng - Hình 1

Đồng Thị Bích Hồng tại phiên tòa.

Trong một diễn biến khác, từ năm 2008 đến 2009, Hồng đã vay của 2 cá nhân số tiền hơn 17 tỷ đồng cùng hơn 3 tỷ tiền bán hàng khác, sau đó bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Với hành vi này, bà Hồng bị truy tố tội danh Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, số tiền hơn 20 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ án, Cơ quan điều tra Bộ Công an xác định còn có các cá nhân khác có trách nhiệm liên đới. Đơn cử, bà Phạm Thị Cẩm Ly (Giám đốc Phòng giao dịch ACB Hoàng Quốc Việt, Hà Nội) cùng các nhân viên đã giải ngân hơn 10 tỷ đồng cho Cty Tây Sơn.

Cơ quan chức năng xác định, do thủ tục giải ngân trong nghiệp vụ bao thanh toán của ACB có nhiều kẽ hở, nên các cán bộ ngân hàng không kiểm tra được tình hình kinh doanh của Cty Tây Sơn… Quá trình giải ngân, bà Ly cùng thuộc cấp không có động cơ vụ lợi, do vậy cơ quan chức năng chỉ đề xuất xử lý hành chính.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên tù chung thân bị cáo Đồng Thị Bích Hồng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tù chung thân về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, tổng hợp hình phạt là tù chung thân.

Theo Bảo Thắng (Tiền Phong)

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tiêu điểm

Cảnh sát đột kích "sào huyệt" tổ chức quốc tế lừa đảo hàng trăm tỷ đồngCảnh sát đột kích "sào huyệt" tổ chức quốc tế lừa đảo hàng trăm tỷ đồng
00:09:12 16/02/2025
"Ủy ban cứu người vượt biển - BPSOS" đã và đang liên quan đến khủng bố"Ủy ban cứu người vượt biển - BPSOS" đã và đang liên quan đến khủng bố
07:27:59 15/02/2025
Từ vụ shipper bị tài xế Lexus hành hung: Người bị đánh có được đánh lại?Từ vụ shipper bị tài xế Lexus hành hung: Người bị đánh có được đánh lại?
20:54:31 15/02/2025
Lời khai của chủ tịch hội nông dân xã đột nhập cướp tại nhà lãnh đạo HĐND tỉnhLời khai của chủ tịch hội nông dân xã đột nhập cướp tại nhà lãnh đạo HĐND tỉnh
12:16:21 15/02/2025
Lời khai của nghi phạm cướp tiệm vàng ở Lâm ĐồngLời khai của nghi phạm cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng
17:37:59 15/02/2025
Vũng Tàu: Chồng bịa chuyện bị bắt cóc, gọi vợ đòi tiền chuộcVũng Tàu: Chồng bịa chuyện bị bắt cóc, gọi vợ đòi tiền chuộc
18:20:30 15/02/2025
Lấy trộm mô tô phân khối lớn rồi vượt đèo Hải Vân, đột nhập tiệm áo cướiLấy trộm mô tô phân khối lớn rồi vượt đèo Hải Vân, đột nhập tiệm áo cưới
08:21:04 15/02/2025
Vận chuyển 2kg ma túy từ Campuchia với tiền công 20 triệu đồngVận chuyển 2kg ma túy từ Campuchia với tiền công 20 triệu đồng
22:50:04 14/02/2025

Tin đang nóng

Cô giáo mang thai bất ngờ bị nhóm phụ huynh tố cáo lên hiệu trưởng, lý do được tiết lộ khiến netizen bức xúc: Không thể hiểu nổi!Cô giáo mang thai bất ngờ bị nhóm phụ huynh tố cáo lên hiệu trưởng, lý do được tiết lộ khiến netizen bức xúc: Không thể hiểu nổi!
17:26:00 16/02/2025
Chồng Từ Hy Viên đột ngột bỏ về Hàn, lượng hành lý gây sốc báo hiệu cú twist cuộc chiến tranh tài sản thừa kế?Chồng Từ Hy Viên đột ngột bỏ về Hàn, lượng hành lý gây sốc báo hiệu cú twist cuộc chiến tranh tài sản thừa kế?
18:27:55 16/02/2025
Ông chú 40 trêu ghẹo cô gái 17 tuổi, bị phản ứng liền đập vỡ kính quán ănÔng chú 40 trêu ghẹo cô gái 17 tuổi, bị phản ứng liền đập vỡ kính quán ăn
20:12:27 16/02/2025
Báo Hàn hé lộ độc quyền tháng ngày cuối đời của Kim Sae Ron, xót xa dự định quay lại showbiz tuổi 25Báo Hàn hé lộ độc quyền tháng ngày cuối đời của Kim Sae Ron, xót xa dự định quay lại showbiz tuổi 25
20:11:14 16/02/2025
Sốc: Sao nhí 1 thời Kim Sae Ron qua đời ở nhà riêng, hưởng dương 25 tuổiSốc: Sao nhí 1 thời Kim Sae Ron qua đời ở nhà riêng, hưởng dương 25 tuổi
19:26:44 16/02/2025
Con gái nuôi Phi Nhung kết hônCon gái nuôi Phi Nhung kết hôn
21:41:31 16/02/2025
Vì sao dân mạng sốc khi Kim Sae Ron qua đời ngay đúng ngày sinh nhật của Kim Soo Hyun?Vì sao dân mạng sốc khi Kim Sae Ron qua đời ngay đúng ngày sinh nhật của Kim Soo Hyun?
21:14:43 16/02/2025
Phía ekip 1 ngôi sao đăng đàn đáp trả Trấn Thành, nam MC liền làm 1 việc gây sốcPhía ekip 1 ngôi sao đăng đàn đáp trả Trấn Thành, nam MC liền làm 1 việc gây sốc
18:31:55 16/02/2025

Tin mới nhất

Trinh sát vây bắt phạm nhân đục tường trốn trại giam ở Ninh Thuận

Trinh sát vây bắt phạm nhân đục tường trốn trại giam ở Ninh Thuận

20:51:55 16/02/2025
Lợi dụng khu vực khuất tầm nhìn, Khánh đã đục tường tại khu vực tắm nắng của buồng giam, trốn khỏi nhà tạm giữ Công an huyện Thuận Bắc.
Khởi tố kẻ 'bắt cá hai tay', đánh gục bạn gái ở quán cà phê khi bị phát hiện

Khởi tố kẻ 'bắt cá hai tay', đánh gục bạn gái ở quán cà phê khi bị phát hiện

20:25:49 16/02/2025
Người đàn ông có vẻ ngoài lãng tử nhưng bắt cá hai tay . Khi bạn gái phát hiện, hẹn gặp những người liên quan để ba mặt một lời thì đối tượng này xúc phạm và đánh gục cô gái ở quán cà phê.
Truy tố hai nữ chủ nhà hàng ở quận 1 sai nhân viên lột đồ của khách

Truy tố hai nữ chủ nhà hàng ở quận 1 sai nhân viên lột đồ của khách

18:18:54 16/02/2025
Viện Kiểm sát nhân dân quận 1, TPHCM vừa ban hành cáo trạng truy tố Lê Thị Phương Trâm, Phan Thị Kim Xuyến - chủ nhà hàng Nari - về tội Cưỡng đoạt tài sản .
Phạt 35 triệu với tài xế xe khách đi ngược chiều cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Phạt 35 triệu với tài xế xe khách đi ngược chiều cao tốc Nội Bài - Lào Cai

16:37:16 16/02/2025
Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1 (Cục CSGT, Bộ Công an) đã lập biên bản xử phạt 35 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe với tài xế xe khách đi ngược chiều cao tốc Nội Bài - Lào Cai.
Nam thanh niên đập phá quán ăn ở TPHCM

Nam thanh niên đập phá quán ăn ở TPHCM

15:27:15 16/02/2025
Hôm nay (16/2) Công an phường 13, quận Tân Bình đang lấy lời khai những người liên quan để làm rõ, xử lý vụ đập phá quán ăn xảy ra lúc rạng sáng cùng ngày tại quán gà tần Gia Bảo ở đường Cộng Hoà.
Thanh niên cầm dao đâm tài xế xe ôm, cướp tài sản ở Bình Dương

Thanh niên cầm dao đâm tài xế xe ôm, cướp tài sản ở Bình Dương

15:12:36 16/02/2025
Đang đi trên đường Bình Chuẩn 12, TP Thuận An (Bình Dương), anh H. bị vị khách ngồi sau xe máy cầm dao đâm vào hông, cướp tài sản.
Những kẻ mang vỏ bọc "doanh nhân thành đạt" lừa hàng trăm tỷ đồng thế nào?

Những kẻ mang vỏ bọc "doanh nhân thành đạt" lừa hàng trăm tỷ đồng thế nào?

13:41:00 16/02/2025
Nhóm lừa đảo tại Philippines và Campuchia sử dụng kịch bản 7 ngày xây dựng lòng tin với phụ nữ đơn thân, thiếu thốn tình cảm.
Hai đồng phạm với bà Nguyễn Phương Hằng được tha tù trước thời hạn

Hai đồng phạm với bà Nguyễn Phương Hằng được tha tù trước thời hạn

11:45:11 16/02/2025
Hai nhân viên của bà Nguyễn Phương Hằng (CEO Công ty Cổ phần Đại Nam) là Nguyễn Thị Mai Nhi và Lê Thị Thu Hà chấp hành hình phạt tại trại giam Bố Lá (Bình Dương), được ra tù tối 14/2, thay vì đầu tháng 6.
Mánh khóe tinh vi của nhóm lừa đảo chiếm đoạt hơn 500 tỷ đồng

Mánh khóe tinh vi của nhóm lừa đảo chiếm đoạt hơn 500 tỷ đồng

09:05:15 16/02/2025
Bước đầu, Công an đã điều tra, làm rõ các mánh khóe lừa đảo tinh vi có tổ chức, cấu kết chặt chẽ của các đối tượng do đối tượng người Trung Quốc tên He Yuki cầm đầu.
Nhức nhối vấn nạn xâm hại tình dục trẻ em

Nhức nhối vấn nạn xâm hại tình dục trẻ em

09:02:41 16/02/2025
Trong những năm gần đây, tội phạm xâm hại tình dục trẻ em ở Bình Dương có chiều hướng gia tăng. Riêng trong năm 2024 xảy ra 109 vụ (125 đối tượng) với 110 trẻ em bị xâm hại...
Thầy giáo "cầu cứu" vì bị đòi nợ thuế thu nhập, vợ hoài nghi

Thầy giáo "cầu cứu" vì bị đòi nợ thuế thu nhập, vợ hoài nghi

08:27:59 16/02/2025
Thầy giáo ở Đắk Lắk tố cáo việc bị mạo danh ký hợp đồng lao động với một trường trung cấp, làm phát sinh khoản nợ thuế thu nhập. Có dấu hiệu hình sự, vụ việc được chuyển cơ quan công an để điều tra.
Vụ buôn lậu vàng bán cho các tiệm ở Hà Nội và kiến nghị của Cơ quan điều tra

Vụ buôn lậu vàng bán cho các tiệm ở Hà Nội và kiến nghị của Cơ quan điều tra

06:25:28 16/02/2025
Sau điều tra vụ buôn lậu vàng, CQĐT kiến nghị cơ quan quản lý thị trường vàng tăng cường việc thanh tra, kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh vàng miếng, vàng trang sức; giám sát thị trường vàng, quản lý nguồn gốc vàng bày bán...

Có thể bạn quan tâm

Trung Quốc tuyên bố "chơi đến cùng" với Mỹ

Trung Quốc tuyên bố "chơi đến cùng" với Mỹ

Thế giới

22:37:22 16/02/2025
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết Trung Quốc sẽ chơi đến cùng nếu Mỹ quyết tâm gây sức ép với nước này mặc dù Bắc Kinh không muốn xảy ra căng thẳng với Washington.
Nỗi ám ảnh của NSƯT Thái Sơn

Nỗi ám ảnh của NSƯT Thái Sơn

Hậu trường phim

22:35:31 16/02/2025
Thái Sơn tự nhận là người tình cảm, dễ khóc khi xem phim nhưng rất khó khóc khi đóng phim. Nỗi ám ảnh này khiến anh áp lực khi đảm nhiệm vai ông bố đơn thân trong Cha tôi người ở lại .
Sốt rét, nổi ban hoại tử, người phụ nữ nguy kịch vì nhiễm não mô cầu

Sốt rét, nổi ban hoại tử, người phụ nữ nguy kịch vì nhiễm não mô cầu

Sức khỏe

22:33:45 16/02/2025
Viêm màng não do não mô cầu tỷ lệ tử vong từ 10 20%. Những thể nặng nhiễm trùng huyết, suy thượng thận, cấp, tối cấp có thể tử vong nhanh trong vòng 24h. Vì thế, khi phát hiện ra cần điều trị và cách ly kịp thời.
Mỹ Tâm hé lộ màn song ca đặc biệt với Đan Trường

Mỹ Tâm hé lộ màn song ca đặc biệt với Đan Trường

Nhạc việt

22:18:07 16/02/2025
Mỹ Tâm - Đan Trường ngày 1/3 tới mới có sự kết hợp trở lại hứa hẹn bùng nổ trên sân khấu liveshow thiện nguyện Dốc Mộng Mơ - Anh em kết đoàn 2.
Nhật Cường tiết lộ cuộc sống hôn nhân và con trai học bác sĩ tại Mỹ

Nhật Cường tiết lộ cuộc sống hôn nhân và con trai học bác sĩ tại Mỹ

Sao việt

21:52:04 16/02/2025
Trong gia đình, nam danh hài cho biết anh và vợ luôn phối hợp nhịp nhàng trong việc nuôi dạy con. Trong khi vợ nghiêm khắc về việc học hành thì anh đóng vai trò là người hiểu và lắng nghe con nhiều hơn.
'Thiên thần' Victoria's Secret chia sẻ hôn nhân 10 năm với thủ lĩnh Maroon 5

'Thiên thần' Victoria's Secret chia sẻ hôn nhân 10 năm với thủ lĩnh Maroon 5

Sao âu mỹ

21:46:48 16/02/2025
Không chỉ gắn bó trong công việc, Behati Prinsloo và Adam Levine còn thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc gia đình ấm áp.
Quyền Linh hỗ trợ huấn luyện viên yoga đi tìm hạnh phúc sau hai lần đò

Quyền Linh hỗ trợ huấn luyện viên yoga đi tìm hạnh phúc sau hai lần đò

Tv show

21:36:25 16/02/2025
Hai huấn luyện viên yoga cùng hoàn cảnh đổ vỡ hôn nhân, được Quyền Linh mai mối tại chương trình Bạn muốn hẹn hò .
Nam thần Kpop bị tai nạn giao thông, tạm dừng mọi hoạt động

Nam thần Kpop bị tai nạn giao thông, tạm dừng mọi hoạt động

Sao châu á

21:24:59 16/02/2025
Cộng đồng fan Kpop toàn cầu không khỏi bàng hoàng trước thông tin thành viên Felix của nhóm nhạc đình đám Stray Kids gặp tai nạn giao thông.
Em vợ đến nhà ở 3 hôm, tôi ức chế tận cổ, đuổi thẳng cổ thì vợ lại tỏ vẻ buồn rười rượi, than thở không dám về quê

Em vợ đến nhà ở 3 hôm, tôi ức chế tận cổ, đuổi thẳng cổ thì vợ lại tỏ vẻ buồn rười rượi, than thở không dám về quê

Góc tâm tình

21:15:13 16/02/2025
Nếu như tôi không kiên quyết, người chịu thiệt thòi vẫn là vợ chồng tôi thôi. Vợ chồng tôi ở riêng nhưng vẫn nặng gánh nhà vợ. Vợ tôi là con gái lớn, có một đứa em trai tên Tấn.
Bức ảnh gia đình 4 người khi ngủ gây sốt: Bố mẹ là chân ái, còn hai con là sản phẩm đính kèm

Bức ảnh gia đình 4 người khi ngủ gây sốt: Bố mẹ là chân ái, còn hai con là sản phẩm đính kèm

Netizen

21:04:28 16/02/2025
Nhìn bức ảnh gia đình này, cư dân mạng lo ngại việc để bố mẹ ngủ cùng với con cái có thể tiềm ẩn một số nguy cơ an toàn.
Thành viên đẹp nhất BLACKPINK đạo nhạc Quang Hùng MasterD?

Thành viên đẹp nhất BLACKPINK đạo nhạc Quang Hùng MasterD?

Nhạc quốc tế

20:52:50 16/02/2025
Hai đoạn nhạc chỉ vỏn vẹn vài giây, để xác định liệu có dấu hiệu đạo nhạc hay không, không thể chỉ dựa vào việc giai điệu có tiết tấu, nhịp điệu hao hao