Nhân viên tập đoàn cao su “nhắm mắt” cấp tín dụng

Mặc dù biết 21 hồ sơ tín dụng do Trần Quốc Hoàng lập đều sai, không đủ điều kiện cho vay và giải ngân nhưng 5 bị cáo vẫn cố ý đề xuất, quyết định giải ngân, chi tiền.

Sau nhiều ngày xét xử và nghị án, sáng 16/3, TAND TPHCM đã tuyên án vụ án vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động tổ chức tín dụng xảy ra tại công ty Tài chính cao su Việt Nam thuộc tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam (VRG).

Theo đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Đặng Thị Kim Anh (nguyên trưởng phòng kế toán) 7 năm tù, Nguyễn Thị Lệ Hằng (quyền trưởng phòng kế toán) 5 năm tù, Lê Anh Tuấn (kê toán tín dụng), Nguyễn Hồng Hải (kế toán tín dụng) và Trần Thị Thu Hiền (kho quỹ) cùng mức án 4 năm tù về tội vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động tổ chức tín dụng.

Nhân viên tập đoàn cao su nhắm mắt cấp tín dụng - Hình 1

Bị cáo Đặng Thị Kim Anh lãnh 7 năm tù.

Theo nội dung vụ án, công ty tài chính cao su là tổ chức tín dụng, có nhiệm vụ huy động vốn và sử dụng vốn vay để cho cá nhân, tổ chức vay ngắn, trung và dài hạn… tuân thủ mọi quy định liên quan đến hoạt động ngân hàng, trong đó có hoạt động cấp tín dụng.

Là cán bộ phòng kế toán, các bị cáo có trách nhiệm thực hiện đúng, đầy đủ quy định pháp luật về hoạt động tín dụng nói chung, quy trình tín dụng do công ty đề ra nói riêng.

Từ 2009-2011, Trần Quốc Hoàng (nhân viên phòng tín dụng công ty) thua bạc nên mượn tài sản nhiều người rồi giả chữ ký những người này lập 21 bộ hồ sơ tín dụng giả, thế chấp tài sản sai quy trình. Từ đó, Hoàng “rút ruột” công ty Tài chính cao su hơn 45,1 tỷ đồng.

Mặc dù biết 21 hồ sơ tín dụng do Trần Quốc Hoàng lập đều sai, không đủ điều kiện cho vay và giải ngân nhưng 5 bị cáo vẫn cố ý đề xuất, quyết định giải ngân, chi tiền. Sai phạm trên khiến công ty thiệt hại nặng nề, đến nay chưa thể khắc phục hoàn toàn.

Cuối năm 2016, TAND cấp cao tại TPHCM tuyên phạt Trần Quốc Hoàng mức án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Phan Anh Minh Ngọc (nguyên Tổng giám đốc công ty tài chính cao su) 5 năm tù giam về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Tòa phúc thẩm hủy nội dung bản án sơ thẩm liên quan đến hành vi sai phạm của 5 bị cáo kể trên. Cấp phúc thẩm yêu cầu cơ quan điều tra làm rõ quy trình cho vay cũng như chức năng, nhiệm vụ từng phòng ban liên quan trong hoạt động cho vay tại doanh nghiệp này. Quá trình điều tra lại, cơ quan điều tra Bộ Công an đã làm rõ hành vi của các bị cáo như trên.

Xuân Duy (dantri.com.vn)

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Mới nhất
Xem nhiều
Liên tục đăng story về #ADODDA, Philip Thinroj dường như đã nhớ Hương Giang lắm rồi!LMHT: ‘Bóng ma’ của Fiddlesticks làm lại sẽ bất ngờ xuất hiện ở các trận đấu ngẫu nhiênThêm 9 ca mắc Covid-19, Việt Nam có 188 người nhiễm virus coronaMajor Lazer hợp tác cùng Marcus Mumford ra mắt ca khúc “Lay Your Head On Me”Phớt lờ giới nghiêm, 4 cầu thủ Thái Lan trốn đi chơi giữa dịch Covid-19Trend chế lời bài hát kinh điển trong mùa COVID-19SLNA tính mượn SVĐ Hà Nam: Nỗi đau của cái nôi bóng đáLĐBĐ Châu Á ấn tượng với pha solo qua 3 cầu thủ của ‘Messi Thái’Than thở chuyện vóc dáng đẫy đà nhưng Phạm Quỳnh Anh vẫn diện váy ôm sát đẹp xuất sắcSau RM và J-Hope, V là thành viên BTS tiếp theo góp mặt tại BXH Billboard Digital Sales với ca khúc solo tự sáng tácGái xinh cơ bắp cuồn cuộn báo tin đang mang bầu, dân tình hoang mang nhìn bụng chắc như đáCảnh sát Nam Phi bắn đạn cao su vào người không chấp hành lệnh phong tỏaGia Lai: Bà con ở vùng “chảo lửa” “đội nắng” làm ra món bò đặc sản"Game 2 triệu GB” cho phép bạn hô mưa gọi gió, tạo ra thời tiết cho cả thế giớiNa Uy bắt đầu thử nghiệm thuốc điều trị Covid-19 trên ngườiMỹ: Y tá giúp bệnh nhân Covid-19 vĩnh biệt con qua videoHọc tập "Flappy Bird nháy mắt" của Instagram, TikTok cũng làm filter tàu ngầm độc đáo cổ vũ ở nhà tránh Covid-19Còn gì vui hơn ở nhà shopping online: Bao nhiêu brand thời trang đang sale đây này chị em đã update chưa?Mặc cho đại dịch hoành hành, Future hết trình làng ca khúc mới lại hợp tác quyên góp khẩu trangBXH thương hiệu thần tượng KPop tháng 3/2020: Kang Daniel quyết liệt bám sát Jimin (BTS), Ong Seongwu thăng hạng bất ngờ3 bệnh nhân mắc Covid-19 ở TP.HCM xuất viện vào chiều nayBệnh nhân số 178 khai báo vòng vo, từng tiếp xúc với nhiều ngườiThanh niên Hải Phòng tự chế hàng loạt bồn rửa tay đặt ở nơi công cộngTrường ĐH Y dược TP.HCM: Sinh viên đi học ngồi cách nhau tối thiểu 1 métFreud: Ám ảnh với loạt chi tiết "tâm thần", bác sĩ tâm lý phải "điên" cỡ nào mới trị được bệnh nhân?Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm bệnh nhân 178 để răn đe, giáo dụcNhững bài hát suýt làm debut của Twice: Hai trong số đó là hit khủng, không biết giờ nhìn lại có tiếc nuối không?5 bài hát debut của Kpop hay nhất do netizen Hàn bình chọnTrời sinh một cặp: Đầu tư vào vũ đạo “xịn sò”, Kiều Loan tiếp tục giành 2 điểm tuyệt đối"Luật trời" tập 1 trên THVL: Trang - Ngọc Lan làm gái ngành, ngày ôm ấp tình trẻ, đêm đi khách lấy tiền nuôi trai

Tiêu điểm

Hàng trăm y, bác sĩ ngoài công lập Hà Tĩnh tình nguyện phòng chống dịch
11:22:31 29/03/2020

Thông tin đang nóng

Phùng Ngọc Huy không thể về dự đám tang Mai Phương?
14:48:58 29/03/2020
BV Bạch Mai 20 người dương tính, hơn 5.000 bệnh nhân về khắp tỉnh thành
14:40:17 29/03/2020
Nhã Phương ôm mặt khóc khi tới viếng Mai Phương
16:15:24 29/03/2020
Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm bệnh nhân 178 để răn đe, giáo dục
15:22:34 29/03/2020
Tang lễ cố diễn viên Mai Phương: Người cha nén đau thương, lặng lẽ đứng bên linh cữu con gái
13:43:41 29/03/2020
Ốc Thanh Vân nghẹn ngào tại tang lễ nghệ sĩ Mai Phương: “Mới hôm trước còn phải ngồi gục suốt, giờ em ấy đã được ngủ rồi”
16:06:15 29/03/2020
Phùng Ngọc Huy khổ sở chia sẻ khi hay tin Mai Phương qua đời: "Ông trời thử thách em, không cho em suôn sẻ về nước"
17:45:56 29/03/2020
Thanh Thảo bị chỉ trích dữ dội khi khuyên Phùng Ngọc Huy đưa con gái Mai Phương sang Mỹ
16:29:54 29/03/2020
Đạo diễn Lê Hoàng: 'Điều gay go ở Mai Phương là nàng quá bé nhỏ... Điều dở thứ hai của Mai Phương là nàng quá mê trai, đặc biệt là trai đẹp'
13:35:59 29/03/2020
Bệnh nhân 178 khai báo gian dối, Thái Nguyên cách ly 46 F1, 196 F2
17:05:24 29/03/2020

Tin mới nhất

Nhận hối lộ 3,2 tỷ đồng, Chánh thanh tra thuộc Bộ Quốc phòng lãnh án

13:36:42 27/03/2020
Là Chánh thanh tra Xét khiếu tố của Bộ Quốc phòng, trong quá trình xác minh sai phạm tại Chi nhánh Lũng Lô Miền Nam, Đại tá Trần Quốc Dũng nhận hối lộ 3,2 tỷ đồng.

Nhận lời mua hộ thuốc nổ, hai người đàn ông lĩnh án

00:19:16 26/03/2020
Được người phụ nữ tên Nga nhờ mua hộ thuốc nổ, Dũng nhận lời. Sau đó, Dũng tìm đến Thắng để tìm nguồn mua hàng. Tuy nhiên, chiếc xe chở số thuốc nổ mà Dũng và Thắng vừa mua được bị cơ quan công an phát hiện và bắt giữ ngay sau đó.

Tuyên án vụ sai phạm về xây dựng ở Bình Chánh

16:34:25 25/03/2020
HĐXX cho rằng các bị cáo phạm tội vì động cơ cá nhân và đều cố ý thực hiện tội phạm, gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương.

Nỗi lòng của người đàn ông “ra tù vào tội”

14:01:56 24/03/2020
Với bản án 7 năm tù vì tội chống người thi hành công vụ, thi hành án từ năm 2011, Trung có thể được ra trại lâu rồi.

Làm giả giấy tờ, cùng lúc lấy 2 vợ

13:23:28 24/03/2020
Mặc dù chưa ly hôn, Võ Thanh Vũ vẫn làm giả giấy tờ để đăng ký kết hôn với người phụ nữ khác kém mình 21 tuổi.

Màn lừa của Út ‘trọc’ khiến cựu Thứ trưởng Nguyễn Văn Hiến bị truy tố

12:43:56 24/03/2020
Đinh Ngọc Hệ (tức Út “trọc”) đã cùng đồng phạm thực hiện màn lừa đảo hết sức tinh vi.

Vì sao bà Lê Hoàng Diệp Thảo từ chối làm việc với Công an Bắc Giang?

18:37:08 23/03/2020
Theo tìm hiểu, Công an kinh tế tỉnh Bắc Giang đòi đích thân bà Lê Hoàng Diệp Thảo - CEO King Coffee - trong tuần này (từ ngày 23/3 đến 28/3) đến trụ sở phòng cảnh sát kinh tế (PC03), Công an tỉnh Bắc Giang để làm việc, không chấp nhận v...

Cha thiệt mạng vì giải cứu con trai

15:24:41 23/03/2020
Thấy con trai bị hai thanh niên vây đánh, người cha xông vào giải cứu nhưng bị đuổi đánh dẫn đến tử vong.

Tài xế xe ôm suýt mất mạng vì gặp phải vị khách nghiện ngập

13:07:27 23/03/2020
Lừa tài xế xe ôm đến chỗ vắng, Lộc rút dao đâm tới tấp hòng giết nạn nhân để cướp xe máy.

13 năm tù cho chủ tiệm vàng lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng

17:28:36 22/03/2020
Do nợ nần ngân hàng tiền cho con đi du học, Nguyễn Vinh Kỳ nghĩ ra cách để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Người đàn ông khoe mình có 4 đứa con ở nước ngoài và nổ có thể làm thủ tục để đi du học.

Lừa trúng số, chiếm đoạt của em họ chồng hơn 8 tỉ đồng

20:03:28 20/03/2020
Để chiếm đoạt hơn 8 tỉ đồng của người em họ bên chồng, người phụ nữ nổ vừa trúng số, giải thưởng 49 tỉ đồng khiến nạn nhân mắc bẫy.

Gây tai nạn rồi cố ý cán chết người: Vì sao án lệ chỉ 13,5 năm mà không phải tử hình?

19:59:47 20/03/2020
Luật sư đưa ra quan điểm về vụ lái xe gây tai nạn rồi cố tình cán chết nạn nhân được chọn làm án lệ nhưng tài xế chỉ bị tuyên 13,5 năm tù mà không phải tử hình.

Phục hồi vụ bà Lê Hoàng Diệp Thảo tố giác “cướp” nhà máy cà phê Trung Nguyên

16:44:22 20/03/2020
Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Bình Dương) vừa có quyết định phục hồi giải quyết nguồn tin tội phạm vụ “cướp” nhà máy cà phê hòa tan Trung Nguyên đối với đơn tố cáo của bà Lê Hoàng Diệp Thảo, CEO King Coffee.

Chủ, nhân viên và cả khách chơi game cùng hầu tòa

12:00:01 20/03/2020
Cùng ra tòa về tội tổ chức đánh bạc với chủ tiệm game, có nhân viên chỉ mới làm việc được tám ngày và chưa lãnh lương.

Người phụ nữ trộm hoa tai kim cương không được án treo

10:31:30 19/03/2020
Trộm đôi hoa tai kim cương của bạn, Thu xin được án treo nhưng HĐXX phúc thẩm không chấp nhận.

Chống phá Nhà nước, 2 người lĩnh án tù chung thân

09:10:42 19/03/2020
Chủ mưu, cầm đầu, tham gia tổ chức lập nhà nước Mông, tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam, 2 người ở Mường Nhé (Điện Biên) bị tuyên án tù chung thân.

Vợ chồng chủ vựa gạo mượn tiền rồi bỏ trốn bị 30 năm tù

23:13:33 18/03/2020
Mượn tiền tỉ để kinh doanh lúa gạo rồi bỏ trốn, vợ chồng chủ vựa gạo ở quận Thốt Nốt bị xử tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Hoãn xử cựu Trưởng Công an TP Thanh Hóa do bị cáo ốm nặng

15:55:32 18/03/2020
Do bị cáo Nguyễn Chí Phương - Cựu Trưởng Công an TP Thanh Hóa - ốm nặng không thể tới tòa và để phòng tránh dịch bệnh Covid-19, Tòa án tỉnh đã quyết định hoãn phiên xử.

Dừng xét xử vụ gian lận thi cử tại Hòa Bình vì COVID-19

15:19:56 18/03/2020
Do tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, TAND tỉnh Hòa Bình quyết định dừng phiên xét xử vụ án gian lận điểm thi THPT năm 2018 ở tỉnh này theo đúng chỉ thị của TAND Tối cao để phòng tránh lây lan dịch bệnh.

Nhát dao tuyệt tình vì ghen và lòng vị tha của cô nhân tình bị chém

10:18:31 17/03/2020
Bị người tình chém liên tiếp vào đầu vì ghen, người phụ nữ ở Hải Dương may mắn thoát chết đã xin giảm nhẹ tội cho kẻ sát nhân.

Cựu trưởng đoàn thanh tra tỉnh Thanh Hóa lĩnh 40 tháng tù

21:50:00 16/03/2020
Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa tuyên phạt cựu trưởng đoàn thanh tra tỉnh Thanh Hóa lĩnh 40 tháng tù.

Có thể bạn quan tâm

Thêm 2 ca mắc Covid-19 liên quan tới Bệnh viện Bạch Mai

Sự kiện nóng

19:32:05 29/03/2020
2 bệnh nhân có 1 người điều trị tại khoa Thần kinh, người còn lại là nhân viên của Công ty Trường Sinh cung cấp nước sôi cho Bệnh viện Bạch Mai.

Bún bò Huế

Ẩm thực

19:26:54 29/03/2020
Tại Huế, món này được gọi đơn giản là bún bò. Các địa phương khác gọi là bún bò Huế để chỉ xuất xứ của món ăn này.

Bệnh nhân 34 'siêu lây nhiễm' COVID-19 ở Bình Thuận âm tính lần đầu

Đời sống

19:26:26 29/03/2020
Tối 29-3, Sở Y tế Bình Thuận cho biết 7 trong số 9 bệnh nhân COVID-19 tại địa phương đã có kết quả âm tính lần đầu, trong đó có bệnh nhân “siêu lây nhiễm” thứ 34.

Số người chết vì nCoV ở Iran vượt 2.600

Thế giới

19:24:34 29/03/2020
Iran hôm nay công bố thêm 123 trường hợp tử vong do nCoV, nâng tổng số người chết trên cả nước lên 2.640 trong 38.309 ca nhiễm.

Nghẹn lòng loạt ảnh hậu trường miệng cười tươi rói của cố diễn viên Mai Phương ở dự án phim cuối cùng

Hậu trường phim

19:23:18 29/03/2020
Vì bệnh trở nặng, Mai Phương nhập viện khi chưa kịp quay hết cảnh trong sitcom Con ông Hai Lúa. Đoàn phim đành thay đổi kết thúc cho nhân vật của cô.

Clip: Cửa hàng bán đồ mang đi nhận tiền từ khách bằng cây gậy dài gần 2m để giảm thiểu sự lây lan dịch bệnh Covid-19

Netizen

19:22:20 29/03/2020
 Tại TPHCM, một số cửa hàng đã bố trí vạch sơn, gậy dài để nhận tiền thanh toán nhằm đảm bảo khoảng cách tối thiểu 2m giữa khách hàng và nhân viên trong thời điểm dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp và có sự lây lan.

Em chỉ muốn đơn thân nuôi con

Tâm sự

19:21:39 29/03/2020
Yêu không danh phận để rồi đơn thân nuôi con, điều tiếng là gánh nặng vô hình còn hữu hình là xoay xở để mưu sinh.

Đội hình hay nhất Premier League 2019/20 của Carragher gồm những ai?

Bóng đá thế giới

19:15:05 29/03/2020
Cựu trung vệ Jamie Carragher mới đây đã lập ra đội hình xuất sắc nhất Premier League 2019/20 và không ngạc nhiên khi đa số là người của Liverpool.

Mỹ có vũ khí mới chống Covid-19

Thế giới số

19:04:25 29/03/2020
Người bệnh có thể được xét nghiệm nhanh tại phòng khám và nhận kết quả trong vòng 5 phút. Công cụ này hứa hẹn giúp chặn đứng đà bùng phát của Covid-19 trên toàn cầu.

Liên tục đăng story về #ADODDA, Philip Thinroj dường như đã nhớ Hương Giang lắm rồi!

Nhạc việt

19:02:39 29/03/2020
Khán giả chắc chắn đang trông đợi vào màn tái hợp từ Hương Giang và Philip Thinroj.

Mẹ Mai Phương: 'Cháu gái vẫn chưa biết mẹ mất'

Sao việt

19:00:43 29/03/2020
Mẹ Mai Phương, MC Ốc Thanh Vân cho biết hiện tại bé Lavie chưa biết mẹ qua đời. Chiều tối nay, con gái nữ diễn viên sẽ tới đám tang gặp mẹ lần cuối.

Chưa xử được "bé thụ" Doãn Chính, Xa Thi Mạn đã phải đối đầu thêm một Tuesday ở Bên Tóc Mai Không Phải Hải Đường Hồng

Phim châu á

18:55:48 29/03/2020
Mợ hai còn chưa dẹp được đào kép Trương Tế Nhị thì đã xuất hiện nữ thổ phỉ đòi động phòng với Trình thiếu gia. Drama Bên Tóc Mai không Phải Hải Đường Hồng đang tiếp tục được đẩy lên cao trào.

VALORANT đã cho tải về nhưng không lại không thể truy cập vào game

Esport

18:48:43 29/03/2020
Sau khi cho nhiều game thủ FPS chuyên nghiệp, streamers và các nhà sáng tạo nội dung thử nghiệm bản beta test của VALORANT thì beta client lẫn hệ thống anti-cheat của tựa game đã cho phép tải về công khai.

ĐT Việt Nam trước ảnh hưởng của đại dịch Covid-19: Khó khăn nào chờ ông Park Hang Seo?

Bóng đá việt nam

18:43:19 29/03/2020
Đại dịch Covid-19 không chỉ khiến V.League 2020 phải tạm dừng, mà nó còn khiến kế hoạch dành cho ĐT Việt Nam của HLV Park Hang Seo ở vòng loại World Cup 2022 và AFF Suzuki Cup 2020 chịu tác động không nhỏ.

Major Lazer hợp tác cùng Marcus Mumford ra mắt ca khúc “Lay Your Head On Me”

Nhạc âu - mỹ

18:37:14 29/03/2020
Vào ngày 26/03 vừa qua, Major Lazer đã ra mắt ca khúc mới với tựa đề Lay Your Head On Me. Bài hát là sự kết hợp hoàn hảo giữa Major Lazer và Marcus Mumford (Mumford & Sons).