Hà làm giả giấy tờ của cả văn phòng tổng thống Mỹ cùng các cơ quan, tổ chức của nhiều nước, vẽ ra các dự án triệu đô để lừa đảo.

Trong hai ngày 10-11/1, ông Nguyễn Thanh Hà (52 tuổi, ở phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) bị đưa ra xét xử tại TAND thành phố Hà Nội về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ông Hà là giám đốc công ty Thanh Hà.

Ngày 3/3/2009, cảnh sát phát hiện ông Hà đang ký hợp đồng và nhận 10.000 USD của hai đối tác ở một khách sạn tại Hà Nội. Cơ quan điều tra đã thu giữ một tập tài liệu "Dự án 22 triệu USD tại Nigeria" và một số tài liệu bằng tiếng Anh có dấu, chữ ký xác nhận của Văn phòng Tổng thống Mỹ; Tổng Thanh tra Tài chính quản lý thuế Mỹ; Đại sứ quán Mỹ tại Nigeria và Hà Nội; Ngân hàng Bắc Dakota Mỹ... Bản photo hợp đồng giữa ông này và ông Tony Garba (quốc tịch Zimbabwe) gồm 3 Giấy chứng nhận không liên quan đến rửa tiền, ma túy và khủng bố.

Khi khám xét nơi ở của ông này tại thành phố Phủ Lý, Hà Nam, cảnh sát thu nhiều giấy tờ khác liên quan của nhiều dự án trị giá 36 triệu USD tại Moldova; Dự án 20,85 triệu USD tại Cộng hòa Ghana. Tất cả các dự án trên được các công ty, tổ chức nước ngoài ký kết với công ty Thanh Hà.

Những bộ hồ sơ này đều có dấu, chữ ký của Ngân hàng Bắc Dakota - Mỹ, Đại sứ quán Mỹ tại Nigeria, Văn phòng Tổng thống Mỹ, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA)... xác nhận Nguyễn Thanh Hà có khoản vốn 22 triệu USD của Chính phủ Nigeria qua Ngân hàng Bắc Dakota chuyển về Việt Nam xây dựng khách sạn, văn phòng cao cấp.

Ông giám đốc này đề nghị các doanh nghiệp, cá nhân ứng trước tiền và sẽ được vay nhiều triệu USD với lãi suất thấp. Đồng thời, ông ta hứa thưởng hàng trăm nghìn USD. Chỉ trong vòng 2 năm (từ 2007 đến 2009), Hà đã lừa đảo của 9 người với số tiền hơn 8 tỷ đồng.

Khi bị bắt, ông này khăng khăng các dự án "xuyên quốc gia" trên là có thật. Cơ quan điều tra chứng minh, những "Dự án triệu đô" của Giám đốc Hà và những văn bản, giấy tờ liên quan đều là giả. Mở rộng điều tra, đầu năm 2007, ông này sử dụng 5 dự án nước ngoài để lừa đảo tại Khánh Hòa. Ngoài ra ông ta còn sử dụng 11 hồ sơ, dự án nước ngoài khác để lừa đảo một số doanh nghiệp và cá nhân trong nước. Cơ quan điều tra tách rút để xử lý sau.

Sau khi xem xét các chứng cứ, HĐXX đã nhận định số tiền Hà lừa hơn 8 tỷ của các bị hại là có cơ sở. Hà phải nhận mức án tù chung thân.

Nhật Mai

Theo Bưu Điện Việt Nam