‘Màn kịch’ buôn lậu kim cương lừa 9 tỷ đồng

TP HCMLê Thị Mỹ Hạnh, 36 tuổi, thế chấp nữ trang vay tiền của người bạn mẹ chồng rồi từng bước vu cho họ liên quan vụ án buôn lậu kim cương, để chiếm đoạt 9 tỷ đồng.

Hạnh vừa bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP HCM bắt về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, thời gian ở nhà chồng tại quận 3, Hạnh quen thân với bà Ngọc, 72 tuổi – bạn của mẹ chồng. Đầu năm 2015, Hạnh tâm sự chuyện gia đình và tỏ ra chán nản, muốn kinh doanh trái cây cần vốn 100 triệu đồng nên vay bà Ngọc. Do quý mến Hạnh, bà Ngọc đồng ý giúp.

Một thời gian sau, Hạnh nói việc kinh doanh thất bại, muốn chuyển hướng đầu tư khách sạn trên đường Lê Văn Sỹ, quận 3, tiếp tục vay tiền bà Ngọc. Để làm tin, cô ta đưa một số nữ trang kim cương để thế chấp. Hạnh cho biết đây là tài sản của chủ doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc ở chợ Tân Định, quận 1, đang hùn hạp với mình.

Tin tưởng con dâu của người bạn thân, bà Ngọc nhiều lần cho Hạnh vay tổng cộng gần 2 tỷ đồng, giữ thêm nữ trang cô ta đưa.

Màn kịch buôn lậu kim cương lừa 9 tỷ đồng - Hình 1

Bị can Lê Thị Mỹ Hạnh. Ảnh: Công an cung cấp.

Đến thời điểm trả nợ, Hạnh nói toàn bộ tiền của bà Ngọc đã đưa cho nữ doanh nhân kia buôn lậu kim cương và bà này vừa bị bắt. Khai với công an, chủ tiệm vàng nói đã gửi số nữ trang đính kim cương buôn lậu cho bà Ngọc giữ, nên sắp tới bà sẽ bị triệu tập. Thấy bà Ngọc lo lắng, Hạnh trấn an là đã thuê người giả làm bà đến làm việc với công an.

Vài ngày sau, bà Ngọc nhận được cuộc gọi từ số lạ, xưng là luật sư của người đóng thế bà, cho biết thân chủ đang nằm viện không thể tiếp tục làm việc với công an. Ông ta đề nghị bà Ngọc đưa tiền để dàn xếp, nếu không sẽ bị bại lộ. Bà Ngọc chuyển tổng cộng 350 triệu đồng cho ông này để yên ổn.

Hạnh cũng nhiều lần đến tìm bà Ngọc bàn về vụ án buôn lậu kim cương, vàng và đi chung với người tên Khang. Cô ta giới thiệu Khang là sếp của mình tại khách sạn ở quận 3 – nơi đang hùn hạp làm ăn. Một thời gian sau, bà Ngọc nhận được giấy uỷ quyền cho bà nhận cổ phần trị giá 3 tỷ đồng ở khách sạn.

Tiếp đó, Hạnh gọi đến, cho biết “đang bị công an giữ vì vụ án buôn lậu vàng, không đến khách sạn nhận tiền cổ tức được” nên nhờ bà Ngọc cầm giấy uỷ quyền đến gặp Khang lấy. Số tiền này Hạnh trả khoản vay trước đó, số còn lại cô ta nhờ bà Ngọc giữ giùm.

Bà Ngọc gọi điện cho Khang, ông này xác nhận Hạnh có tiền cổ phần. Tuy nhiên, bà Ngọc muốn lấy 3 tỷ đồng thì phải trả 800 triệu làm thủ tục, rút vốn. Sốt ruột muốn lấy lại tiền đã cho Hạnh vay, bà Ngọc chuyển tiền theo số tài khoản hắn yêu cầu.

Tuy nhiên, ngay sau đó bà nhận được tin nhắn từ số máy của Khang, nội dung “vừa bị công an bắt vì liên quan đến Hạnh, nên không đến khách sạn lấy tiền trả bà được. Nghi ngờ bị lừa, vợ chồng bà Ngọc ý định trình báo.

Hạnh bất ngờ tìm đến, nói vừa được tại ngoại để điều tra. Biết ý định báo công an của vợ chồng bà Ngọc, cô ta vừa năn nỉ vừa đe doạ “sẽ khai chuyện nhờ người thế vai” bà này trong vụ án buôn lậu kim cương. Ngoài ra, nếu Hạnh bị bắt sẽ không thể lấy cổ phần ở khách sạn ra để trả nợ bà.

Để bà Ngọc yên tâm, Hạnh đưa cho bà giữ sổ tiết kiệm tại một ngân hàng trị giá 5 tỷ đồng, đồng thời viết giấy cam kết sẽ chuyển trả toàn bộ số tiền mình thiếu. Nhờ người kiểm tra, vợ chồng bà Ngọc phát hiện ngân hàng không có tài khoản đứng tên Hạnh.

Bà Ngọc gọi điện cho Hạnh thắc mắc thì cô ta tìm đến đưa giấy hẹn nhận tiền mặt hơn 6 tỷ có mộc đỏ của ngân hàng. Hạnh nói đang lánh mặt vì thiếu nợ nhiều người, không thể đi rút tiền nên uỷ quyền bà Ngọc đi lĩnh giúp và trả nợ cho bà.

Trong lúc bà Ngọc chờ Hạnh làm giấy uỷ quyền thì một người đàn ông mặc đồ công an đến, xưng là công an, hỏi bà biết về Hạnh, về vụ án buôn lậu vàng. Thấy “cảnh sát” đề cập nhiều về vụ án, vợ chồng Bà Ngọc sợ hãi, càng tin “sự thật” như Hạnh nói.

Vài ngày sau, bà Ngọc nhận cuộc gọi của người đàn ông xưng là công an, đang điều tra về vụ buôn lậu vàng, nói đã biết bà nhờ người chịu tội thay và khẳng định chỉ có mình mới thay Hạnh nhận số tiền hơn 6 tỷ ở ngân hàng. “Cán bộ” này gợi ý sẽ đi rút giúp bà Ngọc “đồng thời gạt tên bà ra khỏi vụ án trong quá trình điều tra” với điều kiện phải chuyển cho ông ta hơn 3 tỷ đồng.

Bà Ngọc muốn thoát khỏi rắc rối với luật pháp, đồng thời sẽ nhận được 6 tỷ đồng nên đi vay mượn khắp nơi được gần 3 tỷ chuyển cho “cán bộ điều tra”.

Suốt những ngày sau đó Hạnh đến đưa cho vợ chồng bà Ngọc các giấy triệu tập, giấy mời đến công an làm việc về vụ án buôn lậu. Cô ta còn doạ “Thủ Tướng rất quan tâm vụ án nên sẽ đích thân vào kiểm tra” khiến bà Ngọc lại gom góp được gần 300 triệu đồng đưa cho Hạnh nhờ gỡ tội.

Vợ chồng bà Ngọc đọc báo biết Thủ tướng đi công tác nước ngoài chứ không vào Sài Gòn làm việc. Họ gọi điện cho Hạnh thì cô ta khoá máy. Biết bị lừa, vợ chồng bà Ngọc trình báo công an.

Xác minh sự việc, cơ quan điều tra khẳng định không có vụ án buôn lậu vàng, kim cương nào, đồng thời các giấy tờ liên quan đến Công an, VKS… mà Hạnh đưa cho vợ chồng nạn nhân đều là giả. Trong suốt hơn 2 năm qua, Hạnh đã lừa của vợ chồng bà Ngọc gần 9 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án, làm rõ vai trò những người liên quan.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Không cưỡng nổi sức hút của nghề "buôn phấn bán hương", nhiều hotgirl hóa thân thành "tú bà"
19:30:28 06/07/2020
Bắt kho hàng lậu 10.000 m2 bán online trên Facebook
00:01:04 08/07/2020
Vỏ bọc của 9X điều hành đường dây bán dâm 3-5 triệu đồng/lượt
08:01:25 07/07/2020
Cuộc điện thoại "lạ" và cơn cuồng ghen khiến người chết kẻ vào tù
20:21:06 06/07/2020
Tên trộm bị còng tay vẫn "đào tẩu" khỏi trụ sở công an phường
08:07:33 07/07/2020
Nội dung cóp nhặt, câu cú lủng củng, vì sao sách của Huấn 'hoa hồng' vẫn hot?
12:09:57 07/07/2020
10X cưỡng đoạt tiền và tình của nhiều thiếu nữ
16:46:11 07/07/2020
Hỗn chiến kèm nổ súng ở Sài Gòn xuất phát từ 1 cô gái
21:26:10 07/07/2020
Mâu thuẫn tại quán karaoke, 1 người bị đánh tử vong
22:02:14 07/07/2020
Bắt giam đối tượng dùng dao tấn công người phụ nữ để cướp tài sản
19:42:05 06/07/2020

Thông tin đang nóng

Khá Bảnh đi tù, bạn gái hotgirl có người yêu mới?
10:10:47 08/07/2020
Tìm ra Facebook và danh tính 'tình mới' của 'vợ' Khá Bảnh: Xăm trổ đầy mình, dân chơi thứ thiệt
11:18:19 08/07/2020
HOT: Lộ diện dàn giám khảo xuyên suốt của Hoa hậu Việt Nam 2020
10:43:29 08/07/2020
Khi hào môn không trải thảm đỏ: Mỹ nhân Hoa ngữ dù sinh được đích tôn vẫn phải sống ở khách sạn, kẻ "bán mạng" làm việc để trả nợ cho chồng
06:03:09 08/07/2020
Hồ Ngọc Hà gọi mẹ Kim Lý ngọt xớt, gửi lời chúc mừng sinh nhật bà
09:15:22 08/07/2020
Bức xúc 2 thanh niên “hạ nhục” cô gái bán hàng rong, bắt ăn hết 10 cây kẹo rồi quay clip đùa giỡn
10:45:07 08/07/2020
Ca sĩ lọt top 10 ngôi sao đẹp trai nhất thế giới già nua ở tuổi 33
06:25:14 08/07/2020
La Chí Tường lần đầu lộ diện sau 2 tháng bị bạn gái bóc "phốt" quan hệ tập thể, nhan sắc và biểu cảm gây chú ý
10:21:43 08/07/2020
Phẫn nộ loạt ảnh hẹn hò vui vẻ của cậu ấm nhà trùm sòng bạc Macau giữa lúc cả gia tộc lo lắng tổ chức tang lễ
08:15:10 08/07/2020
Hóa ra khán giả bị lừa bao lâu nay: Dương Mịch độn mông để có thân hình hoàn hảo?
10:39:19 08/07/2020

Tin mới nhất

Người đàn ông bị tạt xăng châm lửa đốt nghi do đòi nợ

12:51:08 08/07/2020
Vừa rời nơi làm việc, anh S. bị một thanh niên chặn đường, tạt xăng và châm lửa đốt. Sự việc khiến nạn nhân bị bỏng nặng phải chuyển ra Viện Bỏng Quốc gia cấp cứu.

2 cán bộ CDC Hà Nội vừa bị khởi tố có vai trò gì trong vụ "thổi giá" thiết bị phòng dịch?

09:55:07 08/07/2020
Liên quan đến vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Hà Nội, Bộ Công an đã ra ra quyết định khởi tố thêm hai trưởng phòng thuộc CDC Hà Nội.

Hàng loạt cựu cán bộ tỉnh Bình Thuận bị truy tố vì vi phạm quản lý đất đai

23:57:48 07/07/2020
Hành vi của các bị can là nguy hiểm cho xã hội, xâm hại trực tiếp đến trật tự quản lý đất đai, đô thị trên địa bàn TP Phan Thiết.

Khởi tố thêm hai trưởng phòng CDC Hà Nội vụ nâng khống giá máy xét nghiệm COVID-19

21:20:13 07/07/2020
Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công An) quyết định khởi tố thêm hai trưởng phòng của Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC) để điều tra về sai phạm mua sắm máy xét nghiệm COVID-19.

Bắt kẻ giả danh cảnh sát hình sự chiếm đoạt tài sản ở Tuyên Quang

21:17:41 07/07/2020
Công an tỉnh Tuyên Quang vừa bắt quả tang Nguyễn Thế Sơn (SN 1964) và Hoàng Đức Khánh (SN 1975, cùng trú TP Tuyên Quang) về hành vi giả danh cảnh sát hình sự để chiếm đoạt tài sản.

Ba bố con đuổi đánh, chém công an đứt gân chân ở Hà Tĩnh

21:14:40 07/07/2020
Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) vừa bắt khẩn cấp 2 trong 3 đối tượng gây thương tích cho 3 cán bộ công an khi đến nhà thực hiện nhiệm vụ.

Vụ thương lái trộm tôm ở Cà Mau: Đã bắt giam tổng cộng 19 người

20:49:36 07/07/2020
Liên quan đến vụ thương lái trộm tôm ở Cà Mau số lượng lớn có tổ chức, ngày 7/7, nguồn tin từ Công an huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau cho hay, cơ quan này đã bắt giam tổng cộng 19 người.

Bắt nguyên phó phòng kiểm sát VKSND tỉnh Đồng Nai

18:47:38 07/07/2020
Ông Trịnh Minh Châu, nguyên Phó phòng Kiểm sát, khiếu tố của VKSND tỉnh Đồng Nai, bị bắt tạm giam liên quan đến hành vi lừa đảo.

Cán bộ thú y chiếm đoạt hơn 200 triệu tiền hỗ trợ dịch tả lợn

15:42:08 07/07/2020
Bằng thủ đoạn lập khống, chuyển loại lợn bị thiệt hại của 6 hộ dân, một cán bộ thú y ở Hải Dương đã chiếm đoạt hơn 200 triệu tiền hỗ trợ.

TP.HCM: Thiếu niên 14 tuổi trong băng cướp dùng bình xịt hơi cay tấn công nạn nhân

15:11:53 07/07/2020
Thiếu niên 14 tuổi cùng đồng bọn đã thực 4 vụ cướp giật tài sản của người dân ở khu vực trong 2 ngày. Khi nạn nhân, người dân truy đuổi, nhóm này dùng bình xịt hơi cay tấn công.

Diễn biến "nóng" vụ cán bộ phường bị đánh: Làm rõ đơn tố cáo của nạn nhân

17:57:59 06/07/2020
Sáng 6/7, UBKT Thành ủy Thái Bình đã mời ông Vũ Văn Pho - cán bộ phường bị đánh lên làm việc. Nội dung buổi làm việc liên quan đến đơn tố cáo ông Pho gửi các cơ quan chức năng ngày 8/6 nhưng không được giải quyết.

'Tèo Mỡ' ở Phú Quốc bị truy tố

08:56:05 06/07/2020
Sau hơn nữa năm bị cơ quan điều tra khởi tố về tội đánh bạc cùng một số tội danh khác, VKSND tỉnh Kiên Giang đã ra cáo trạng truy tố bị can này.

Trộm 70 triệu đồng bị người dân bắt quả tang

07:57:27 06/07/2020
Công an TP. Nha Trang đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Thị Lộc (sinh năm 1968, trú Xóm Cồn, phường Xương Huân, Nha Trang) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Truy bắt nhóm cướp ngày trên đường Hưng Yên

23:36:09 05/07/2020
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ân Thi (tỉnh Hưng Yên) mới ra Quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam 3 đối tượng về hành vi Cướp giật tài sản.

Tìm bị hại của nhóm chuyên dùng sổ đỏ giả lừa bán đất

21:15:26 05/07/2020
Nhóm của Sang dùng sổ đỏ giả hoặc hết giá trị sau đó tự làm giả bản vẽ lô đất rồi lên mạng rao bán đất. Bọn họ thuê người đóng giả chủ đất, dàn cảnh lừa người mua nhiều tỷ đồng

Trộm xe máy, nam sinh viên tạo bằng chứng ngoại phạm

16:01:59 05/07/2020
Ngụy biện cho hành vi trộm cắp tài sản, Phạm Đình Quang đến nhà người yêu chơi, ngủ lại rồi lợi dụng nửa đêm mưa to, đối tượng quay về trộm cắp chiếc xe máy của chủ nhà trọ.

Chiêu trò của những kẻ giao dịch mua bán hóa đơn trị giá gần 2.000 tỷ đồng

14:59:47 05/07/2020
Công an tỉnh Phú Thọ vừa thông tin về kết quả điều tra ban đầu đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trị giá gần 2.000 tỷ đồng.

Đắk Lắk: Đang uống cà phê thì bị đâm gục

14:42:22 05/07/2020
Trong lúc đang ngồi uống cà phê cùng nhóm bạn, nam thanh niên ở TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) bất ngờ bị đối tượng đâm một nhát vào bụng khiến nạn nhân ngã gục.

Có thể bạn quan tâm

Nguyễn Hồng Nhung đón tuổi mới

Sao việt

12:49:59 08/07/2020
Nhóm bạn thân của ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung bí mật tổ chức sinh nhật tuổi 39 cho cô tại cơ ngơi rộng 1.500 m2 của doanh nhân Michelle Hoàng.

Người bố của năm: Mang ảnh thần tượng đến cổ vũ con đi thi

Netizen

12:48:55 08/07/2020
Kỳ thi đại học là một trong những giai đoạn cam go và khốc liệt nhất với học sinh tại Trung Quốc. Khi mùa hè vừa đến cũng là khoảng thời gian kỳ thi đại học diễn ra.

Bỏ viện về ăn rau xanh trị ung thư, nhiều bệnh nhân tự bỏ cơ hội sống

Sức khỏe

12:44:12 08/07/2020
Theo các bác sĩ, nhiều bệnh nhân ung thư có tâm lý có bệnh thì vái tứ phương dẫn tới những biến chứng đáng tiếc, bỏ qua cơ hội vàng điều trị khác.

'Tiểu tam' Han So Hee soán ngôi Song Hye Kyo

Sao châu á

12:43:41 08/07/2020
Vượt mặt những tên tuổi như Song Hye Kyo, Jeon Ji Hyun... Han So Hee là nữ hoàng quảng cáo nửa đầu 2020 tại Hàn Quốc.

Sao Việt theo đuổi phong cách 'cô gái vắt sữa'

Phong cách sao

12:42:19 08/07/2020
Hồ Ngọc Hà, Tiểu Vy, Chi Pu... chọn váy áo phong cách cô gái vắt sữa trong những tháng gần đây.

Dior làm đồ couture cỡ búp bê

Thời trang

12:41:40 08/07/2020
Nhà mốt Dior ra mắt bộ sưu tập haute couture Thu Đông 2020 với kích cỡ nhỏ xíu cho búp bê, hôm 6/7.

Cầu cạn Mai Dịch - Nam Thăng Long sẽ hoàn thành vào tháng 9-2020

Đời sống

12:37:06 08/07/2020
Ông Dương Viết Roãn, Giám đốc Ban quản lý dự án Thăng Long (Bộ Giao thông - Vận tải) cho biết, dự án đầu tư xây dựng cầu cạn đoạn Mai Dịch - Nam Thăng Long thuộc đường Vành đai 3, thành phố Hà Nội sẽ hoàn thành vào tháng 9-2020.

Phát hiện nơi dựng trại căn cứ của Thành Cát Tư Hãn

Chuyện lạ

12:27:27 08/07/2020
Các nhà nghiên cứu tìm thấy bằng chứng Avragam là nơi dựng trại căn cứ mùa đông của Thành Cát Tư Hãn.

"Người ấy là ai" tập 9 bị đánh giá thất bại nhất mùa 3: Nữ chính hoàn toàn "vô hình", nam độc thân thì thờ ơ, "nam chính hụt" chiếm spotlight!

Show việt

12:24:58 08/07/2020
 Tập 9 của Người ấy là ai? mùa 3 đã khiến nhiều khán giả thất vọng.

Trung úy CSGT bị ôtô kéo lê hàng chục mét

Tệ nạn

12:22:55 08/07/2020
Trung úy CSGT bị ôtô kéo lê hàng chục mét

Thay đổi vóc dáng bằng chế độ ăn kiêng 8 giờ

Làm đẹp

12:18:39 08/07/2020
 Chế độ ăn kiêng 8 giờ tuân thủ hai nguyên tắc khoa học, hỗ trợ giảm cân hiệu quả ngay cả khi bạn chỉ thực hiện vài ngày trong tuần.

Những cảnh đẹp có thể biến mất trên sông Dương Tử

Du lịch

12:18:16 08/07/2020
Mưa lớn và lũ lụt gây ảnh hưởng nặng nề tới những danh thắng, di tích lịch sử như hẻm núi Tây Lăng, suối Thần Nữ hay Phượng Hoàng cổ trấn.