Lừa đảo chuyển tiền ra nước ngoài để chiếm đoạt tài sản

Phát hiện hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách chuyển đổi và giao dịch gửi tiền quốc tế, Thành đã nảy sinh ý định sử dụng tài khoản của mình để lừa đảo.

Ngày 15/8, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Phạm Trung Thành (SN 2003; trú tại Ia Ake, Phú Thiện, Gia Lai) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lừa đảo chuyển tiền ra nước ngoài để chiếm đoạt tài sản - Hình 1
Đối tượng Đinh Phạm Trung Thành tại cơ quan điều tra.

Theo điều tra, khoảng tháng 3/2020, Thành lập tài khoản facebook “Thành Gầu” (Tịnh Tâm) sau này đổi thành “Thành Định” (Tịnh Tâm) với thông tin đăng ký là từng học tại “HUTECH – Đại học Công nghệ TP. HCM” và sống tại “Đà Nẵng”.

Qua tìm hiểu, Thành phát hiện hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách chuyển đổi và giao dịch gửi tiền quốc tế nên đã nảy sinh ý định sử dụng tài khoản của mình để lừa đảo. Thành tham gia vào nhóm “Chuyển tiền nước ngoài (Mỹ, Singapore, Nhật, Úc…)” trên mạng xã hội để tìm kiếm “con mồi”.

Ngày 2/5, Thành thấy chị M (trú tại Thanh Xuân) đăng bài viết với nội dung cần chuyển số tiền 200 triệu đồng sang Mỹ.

Đối tượng đã nhắn tin cho chị Mai với nội dung mời mua, đổi số tiền 2300 USD với giá 21,500 VNĐ/USD. Để tạo sự tin tưởng, Thành đã mua 1 tài khoản facebook và đổi tên thành “Đỗ Đạt” đề nghị chị M giao dịch thông qua trung gian.

Quá trình giao dịch, Thành sử dụng tài khoản “Đổ Đạt” đề nghị chị M chuyển số tiền 49,5 triệu đồng đến tài khoản ngân hàng Agribank.

Do tin tưởng, ngày 14/5, chị M đã chuyển tiền theo như yêu cầu của Thành. Sau khi lừa được tiền, Thành đã chặn liên hệ với chị M và rút tiền để tiêu xài cá nhân.

Đến ngày 26/7, Thành bị Công an quận Thanh Xuân bắt giữ.

Tại cơ quan Công an, đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội và giao nộp số tiền 45 triệu chưa sử dụng hết.

Hiện Công an quận Thanh Xuân đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định./.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Nhờ Huy Khánh, Ngọc Lan - Thanh Bình hội ngộ sau ly hôn, câu hỏi đầu tiên: "Con đâu rồi"16:46Đại gia Cường Đô La hoá bố bỉm sữa “nghiện” con: Sắm túi hiệu, tủ đồ hoành tráng, giờ thay vợ chăm bé ngày đêm mới chịu00:11Camera an ninh "bóc" cảnh người phụ nữ cào ô tô đầy giận dữ, nguyên nhân càng khó hiểu01:20Clip: Cô gái đội mũ bảo hiểm, dừng xe đạp để... "đi đường quyền" giữa ngã tư Khuất Duy Tiến khiến nhiều người hoang mang00:34Vườn thủy tinh trên đất Mỹ của kỹ sư gốc Việt01:00Hot lại video tốt nghiệp của Song Hye Kyo: Nổi tiếng đến độ học sinh trường khác cũng sang gặp, ảnh kỷ yếu gây bão MXH00:52Bích Phương đang livestream bán hàng online thì thấy mẹ vào xem và cái kết khiến dân tình cười “bể bụng”00:18Vũ trụ dao kéo part 3: “Nữ hoàng dao kéo “Park Min Young và mỹ nhân dao kéo thị phi nhất kbiz Lee Da Hae. 13:02Đăng tải video 'diễn tập' làm chị Hằng của vợ, anh chàng nhận 'sương sương' cả triệu lượt xem01:00Hot lại clip "chị đẹp" Son Ye Jin lu mờ vì RM và Yoo Jae Suk tại lễ trao giải: Thủ lĩnh BTS làm gì để MC quốc dân nhìn chằm chằm thế kia?00:41Eugene "quần" tơi bời hội chị em giới siêu giàu ở "bom tấn truyền hình" Penthouse00:36Cận cảnh visual thật của dàn mỹ nhân Trung ở sự kiện: Dương Tử khí chất kém xa Ảnh hậu, Khổng Tuyết Nhi gây sốt vì như búp bê00:15Hoàng Oanh tung clip hé lộ cuộc sống 14 ngày cách ly tại Singapore khi đưa con hội ngộ chồng Tây: Tình cảm ngọt ngào đáng ghen tỵ!09:00Ngắm cực quang vừa xuất hiện ở Phần Lan01:02MV mới của Mỹ Tâm lập kỷ lục khủng sau 12 giờ ra mắt04:58Rùng mình cảnh ếch xanh nuốt sống rắn trong đêm00:38Để "trâu hơn" khi tập luyện thể thao bạn chỉ cần... hít thở đúng05:18Nàng Á hậu xinh đẹp đến show hẹn hò vì ế chồng, Xuân Bắc phải ngồi bệt xuống sàn để tư vấn01:06:09V(BTS)- PSY, Fan boy và thần tượng tạo nên khoảnh khắc lịch sử của kpop09:27Resident Evil 8 hé lộ gameplay mới 06:17"Cụ" mai vàng Yên Tử 700 tuổi giá "triệu đô" của đại gia Quảng Ninh01:55Lạ miệng với bánh da lợn cà phê cốt dừa ai cũng mê mẩn01:23Cao Dĩ Tường - Mỹ nam gia thế khủng và cái chết đột ngột vì kiệt sức09:08Lựa chọn số phận - Tập cuối: Tấn quay đầu, gọi cho Cường để báo Trang gặp nguy hiểm06:10Karen Gillan - Nàng sát thủ nhà Marvel06:50Lương Mỹ Kỳ - Thí sinh đầu tiên của Hoa Hậu Chuyển Giới Việt Nam 2020: Body siêu nóng, hóa ra là "thánh lô tô" từng gây sốt MXH17:14'Gạo nếp gạo tẻ' phần 2 tập 46: S.T Sơn Thạch đằng đằng sát khí đi bắt ghen vợ07:15Vua bánh mì: Trao con cho cha ruột, Dung (Nhật Kim Anh) khóc tức tưởi bỏ đi06:08Hari “cảnh cáo” vì chồng nằm ườn ngay tại nhà hàng 5 sao, Trấn Thành đáp lại cực gắt khiến vợ chỉ biết câm nín!02:50Đến show hẹn hò, nữ designer đưa ra thử thách lương 30 triệu/tháng cho đối phương, nhiều chàng nghe xong cũng toát mồ hôi34:01

Tiêu điểm

Đã bắt được Hiếu "Thái Dương", trùm đòi nợ thuê ở Sài Gòn
15:53:55 30/09/2020
Bắt giữ khẩn cấp giảng viên trường ĐH Tôn Đức Thắng
21:19:07 30/09/2020
Diễn biến mới vụ thanh niên lao ô tô vào nhóm giang hồ giải cứu bạn
22:08:18 29/09/2020
Cựu cán bộ công an đánh chết người tình
20:11:08 29/09/2020
Giảng viên ĐH Tôn Đức Thắng bị khởi tố tội 'Vu khống', luật sư nói gì?
07:36:36 30/09/2020
Thông tin mới vụ trường gà “khủng” bị triệt phá bên đại lộ Võ Văn Kiệt
19:32:44 30/09/2020
Súng cướp cò, một người tử vong tại chỗ
10:25:46 01/10/2020
Khởi tố, bắt giam nguyên đại úy quân đội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
11:41:50 30/09/2020
Điều tra nhóm người làm sổ đỏ giả tại Bà Rịa - Vũng Tàu
20:07:32 29/09/2020
Bắt kế toán trưởng tham ô 200 tỷ đồng
20:13:39 29/09/2020

Thông tin đang nóng

Vợ chồng Chrissy Teigen và nam ca sĩ John Legend đau đớn mất đứa con thứ ba do biến chứng
15:32:04 01/10/2020
Hơn 36 tuổi, cô dâu Thu Sao vẫn được chồng trẻ o bế như em bé
15:29:59 01/10/2020
Trương Gia Huy sụt cân bất thường
15:18:15 01/10/2020
Phụ huynh giật tóc, tát bạn của con trong lớp mầm non: Kỷ luật 2 cô giáo
16:00:38 01/10/2020
Bảng giá xe Mazda tháng 10/2020
15:09:58 01/10/2020
'Tôi thân yêu' tập 23-24: Lưu Thi Thi rơi vào đường cùng, Chu Nhất Long 'một bước lên mây'
15:28:06 01/10/2020
Tại sao nọc rắn hổ mang là vua của các loại độc?
15:11:16 01/10/2020
Vợ John Legend sảy thai
15:14:44 01/10/2020
Toyota Rush tăng sức cạnh tranh trong phân khúc SUV 7 chỗ hạng B tại Việt Nam
15:29:25 01/10/2020
Các nạn nhân vụ xả súng tại Mandalay Bay được bồi thường 800 triệu USD
15:37:43 01/10/2020

Tin mới nhất

Đề nghị truy tố nguyên Giám đốc Sở Y tế Long An

16:03:11 01/10/2020
Ngày 1/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị VKS truy tố bị can Lê Thanh Liêm, nguyên Giám đốc Sở Y tế Long An.

Nhậu say, em rể cầm dao chém anh và chị vợ trọng thương

11:47:23 01/10/2020
Đi nhậu về, gã đàn ông cự cãi với vợ và đánh con gái. Nghe tiếng kêu cứu, anh và chị vợ chạy đến can ngăn thì bị chém trọng thương.

Khởi tố kẻ dùng tiền giả mua trót lọt nhiều điện thoại, máy tính

10:23:08 01/10/2020
Với thủ đoạn dùng tiền giả đi mua điện thoại, máy tính ở các cửa hàng, đối tượng Phạm Thế Anh đã dùng các món đồ này để bán lại, lấy tiền mua ma túy sử dụng.

Táo tợn dùng xung điện đánh bắt cá uy hiếp người đi đường cướp tiền

22:06:51 30/09/2020
Cơ quan công an ở Thừa Thiên Huế đã bắt giữ đối tượng táo tợn sử dụng xung điện đánh bắt cá uy hiếp người đi đường để cướp tiền giữa ban ngày.

Sở KH-ĐT Hà Nội cung cấp thông tin Nhà máy nước sông Đuống cho Bộ Công an

14:57:02 30/09/2020
Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội đã chỉ đạo các phòng ban liên quan cung cấp thông tin về Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy nước sạch sông Đuống cho Cục Cảnh sát điều tra tội phạm (C03) Bộ Công an.

Cá độ bóng đá nghìn tỷ: Tiền mất, đối diện án phạt tù chục năm

11:51:51 30/09/2020
Chuyên gia pháp lý cho biết, bên cạnh việc bị xử lý hình sự, cơ quan tố tụng còn có thể áp dụng biện pháp tịch thu tài sản và phạt tiền đối với các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Người đàn ông nằm chết với nhiều vết máu trong vườn tiêu ở Đồng Nai

10:53:58 30/09/2020
Trong lúc đi ra vườn tiêu ở Đồng Nai, người dân phát hiện một người đàn ông nằm chết với vết thương ở cổ, trên người có nhiều vết máu.

Lật mặt nhóm cướp chuyên "săn mồi" là những phụ nữ đi chợ sáng sớm

10:28:49 30/09/2020
Cảnh sát vừa tóm gọn nhóm cướp gồm 3 thanh niên liên tục gây ra các vụ cướp tài sản, nạn nhân chủ yếu là phụ nữ đi chợ vào buổi sáng sớm.

Khởi tố thêm 2 bác sĩ làm giả giấy khám sức khỏe cho học viên thi lái xe

19:58:48 29/09/2020
Cơ quan điều tra khởi tố thêm 2 bác sĩ Trường Trung cấp Y tế tỉnh Hà Giang tham gia vào vụ án làm giả giấy khám sức khỏe cho các học viên thi lái xe.

Bộ Công an điều tra sai phạm tại Nhà máy nước mặt sông Đuống

18:45:12 29/09/2020
Bộ Công an vừa có văn bản đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cung cấp hồ sơ, tài liệu về việc đầu tư xây dựng dự án Nhà máy nước mặt sông Đuống.

Gần 6.000 viên thuốc lắc trong bao gạo

10:56:23 29/09/2020
Nghi ngờ bao gạo chuyển từ Điện Biên về Hà Nội chứa hàng cấm, phụ xe khách đã báo cơ quan chức năng. Nhóm liên quan lô thuốc lắc bị bắt sau đó.

Trùm cá độ trưng mô hình trực thăng trên nóc nhà

10:38:51 29/09/2020
Xây tòa biệt thự ở TP Hải Dương, trùm cá độ Bùi Xuân Thành trưng mô hình chiếc trực thăng khiến nhiều người chú ý.

Có thể bạn quan tâm

Trong cuộc sống có 3 kiểu bạn bè không bao giờ được phép quên

Tâm sự

16:13:19 01/10/2020
Hãy ghi nhớ những người này, đừng trông cậy họ ở trong tương lai.

Mỹ tính đưa quân lên vũ trụ

Thế giới

16:12:30 01/10/2020
Một quan chức thuộc Lực lượng Không quân Vũ trụ Mỹ (USSF) tiết lộ dự định đưa quân lên vũ trụ trong tương lai của Lầu Năm Góc.

Mua SUV đô thị cỡ nhỏ: Có nên nhắm tới Hyundai Kona?

Ôtô

16:12:17 01/10/2020
Ngân sách khoảng 700 triệu, thích xe gầm cao đô thị, có nên mua Hyundai Kona là câu hỏi mà khá nhiều bạn đọc đặt ra khi chọn mua xe. Mẫu xe này có gì đáng chú ý trong phân khúc SUV cỡ nhỏ hiện đang có khá nhiều lựa chọn như Ford Ecospor...

Real Madrid lại nhận tin dữ về "bom tấn" 100 triệu euro

Bóng đá thế giới

16:10:45 01/10/2020
Tiền đạo Eden Hazard tiếp tục tạo ra sự lo lắng cho Real Madrid khi thêm một lần nữa phải nghỉ thi đấu vì vấn đề sức khỏe.

Khởi tố thanh niên cầm dao rượt đuổi bạn cùng phòng trong khu cách ly COVID-19

16:07:58 01/10/2020
Sau khi sử dụng ma túy, Đoàn Văn Luân dùng dao gọt hoa quả dồn đuổi 2 người bạn cùng phòng trong khu cách ly, khiến các nạn nhân sợ hãi bỏ chạy tán loạn.

'Hậu duệ' bò tót rừng đói ăn, đứng không vững 

Clip hay

16:06:52 01/10/2020
Hơn một năm nay đàn bò chỉ ăn rơm khô, uống nước suối. Thương lắm nhưng cũng chịu thôi, nhìn đàn bò gầy yếu nhưng không biết làm cách nào giúp chúng, ông Tích nói.

Cơ điện lạnh (REE) chuyển sở hữu mảng điện, nước và bất động sản về các công ty con

Kinh tế

16:05:57 01/10/2020
Năm 2020, REE đặt mục tiêu doanh thu đạt 5.965 tỷ đồng, tăng 22%, lợi nhuận sau thuế dự kiến 1.620 tỷ đồng, giảm 6% so với năm 2019. Tỷ lệ cổ tức tối thiểu 16%.

Diogo Jota và cô bạn gái khiến cả thế giới ngưỡng mộ

Sao thể thao

16:03:21 01/10/2020
Không phải là người xinh đẹp nhất nhưng Rute Cardoso chắc chắn là một trong những cô gái khiến đàn ông trên cả thế giới ngưỡng mộ.

Loạn giá bán Yamaha Exciter 150

Xe máy

16:02:46 01/10/2020
Giá bán của mẫu xe côn tay Exciter 150 tại tỉnh Đồng Tháp dao động 48-51 triệu đồng. Tại TP.HCM, mức giá của Exciter 150 bằng hoặc thấp hơn giá đề xuất.

Điều khoản đặc biệt giữa HAGL và CLB TP.HCM liên quan tới Công Phượng

Bóng đá việt nam

16:00:28 01/10/2020
Cũng như với các cầu thủ cho mượn khác, Công Phượng không thể đối đầu HAGL vì ràng buộc đã ký.

Bí quyết làm hàu nướng pho mai thơm ngon đậm đà ngon cực phẩm

Ẩm thực

16:00:08 01/10/2020
Món hàu nướng pho mai được chế biến theo công thức dưới đây sẽ giúp gia đình bạn tấm tắc khen ngon.

Quảng Nam: Chàng trai Hội An hơn 30 năm “thổi hồn” cho những thớ gỗ vô tri

Đời sống

15:58:42 01/10/2020
Anh Phan Xuân Nguyên (42 tuổi, trú thôn Trung Hà, xã Cẩm Kim, TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam) là truyền nhân đời thứ 3 trong gia đình có truyền thống làm nghề mộc tại làng Kim Bồng. Sau nhiều năm trải qua sự thịnh suy của làng nghề, anh vẫn ...

Đến nhà bầu Đức, thầy Park được tiếp đón nồng nhiệt trong ngày sinh nhật

Bên lề sân cỏ

15:57:21 01/10/2020
HLV Park Hang Seo trong vòng vây của giới truyền thông và người hâm mộ khi có mặt ở Pleiku để dự khán trận đấu giữa HAGL và TP.HCM ở vòng 13 V-League 2020 (17h ngày 1/10).