Công an TP.HCM vừa bắt giữ người đại diện Công ty TNHH MTV Boowoo để điều tra về tội lừa đảo , chiếm đoạt 57 tỷ đồng của một người nước ngoài.
Tối 23/11, Công an TP.HCM xác nhận, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can , lệnh tạm giam đối với Nguyễn Khánh Nguyên (32 tuổi, còn có tên gọi khác là Jason Nguyễn ) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
![Lừa đảo 57 tỷ đồng của người nước ngoài, hotboy TP.HCM bị bắt - Hình 1]()
Hình ảnh Jason Nguyễn trước khi bị lực lượng công an bắt giữ.
Jason Nguyễn là người đại diện Công ty TNHH MTV Boowoo có trụ sở tại tầng 16 Saigon Tower (thuộc số 29 Lê Duẩn, phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM).
Theo điều tra, khoảng tháng 5/2020, Jason Nguyễn quen người đàn ông ngoại quốc tên là Philip Leigh Mckenzie. Biết ông Philip có nhu cầu mua găng tay y tế để bán cho khách ở nước ngoài, y nói mình có nhà máy sản xuất găng tay y tế mang nhãn hiệu Boowoo Glove.
Sau đó, Jason Nguyễn lấy trên mạng một số hình ảnh về nhà máy sản xuất găng tay y tế, cắt ghép để có hình ảnh sản phẩm mang nhãn hiệu Boowoo Glove và gửi cho ông Philip.
Kẻ lừa đảo còn thuê kho tại một khu công nghiệp ở Long An, đặt in 1.000 thùng carton và vỏ hộp có in logo hiệu Boowoo Glove. Sau đó, y mua 10 thùng găng tay y tế, đóng gói vào các thùng carton trên rồi quay video gửi cho đối tác.
Ngày 6/8, ông Philip ký hợp đồng đặt mua 10 triệu hộp găng tay y tế nhãn hiệu Boowoo Glove và chuyển 57 tỷ đồng vào tài khoản Công ty TNHH MTV Boowoo. Sau khi biết mình bị lừa, ông đến trình báo cơ quan công an.
Vụ dự án “ma”Alibaba: Khởi tố thêm 6 bị can
Ngày 15/10, Công an TP HCM cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với sáu bị can nguyên là lãnh đạo, nhân viên Công ty Alibaba với tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Cụ thể, các bị can gồm: Nguyễn Huỳnh Tú Trinh, nhân viên phụ trách pháp lý của công ty này; Huỳnh Thị Ngọc Như, Cựu Phó Tổng Giám đốc phụ trách đào tạo; Đào Thị Thanh Lợi, Cựu Phó Tổng Giám đốc phụ trách nhân sự; Nguyễn Lê Hoàng Lan, Cựu Phó Tổng Giám đốc phụ trách truyền thông; hai nhân viên công ty là Võ Văn Trần Quang, Phan Ngọc Nguyên.
Theo hồ sơ, những người này góp sức tích cực cho bị can Nguyễn Thái Luyện - chủ tịch HĐQT công ty Alibaba (đã bị khởi tố, bắt tạm giam tháng 9/2019) thực hiện hành vi "lừa đảo, chiếm đoạt tài sản" thông qua việc phân lô đất nông nghiệp để bán cho khách hàng khi chưa thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng.
![Vụ dự án maAlibaba: Khởi tố thêm 6 bị can - Hình 1]()
Huỳnh Thị Ngọc Như, Cựu Phó Tổng Giám đốc phụ trách đào tạo - ảnh cắt từ clip livestream.
Bị can Đào Thị Thanh Lợi đã đứng tên trên bốn thửa đất rồi ký ủy quyền cho các công ty con để "đẻ" các dự án "ma" rồi rao bán và chiếm đoạt của khách hàng 14 tỉ đồng.
Đối với bị can Ngọc Như, dù biết hoạt động kinh doanh bất động sản của Công ty Alibaba là trái pháp luật nhưng vẫn cố ý thực hiện để thu lợi 1,2 tỉ đồng. Sau khi Nguyễn Thái Luyện bị bắt, nhằm tránh gây hoang mang cho khách hàng, Như cùng các nhân viên tổ chức các buổi chia sẻ và thực hiện livestream trên trang fanpage chính thức của Địa ốc Alibaba để tiếp tục tạo niềm tin cho khách hàng vào công ty nhằm trấn an, lôi kéo.
Nguyễn Huỳnh Tú Trinh là người phụ trách về pháp lý, biết rất rõ việc thành lập pháp nhân Alibaba chỉ để nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản chứ không có hoạt động kinh doanh khác nhưng vẫn thực hiện theo chỉ đạo của Luyện. Ngoài ra, Trinh còn đứng tên 3 thửa đất nông nghiệp từ nguồn tiền bất hợp pháp của Alibaba để lập dự án bán cho khách hàng, thu về số tiền 2 tỉ đồng. Trước đó, ngày 27/11/2019, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tuyên phạt Nguyễn Huỳnh Tú Trinh 4 năm 6 tháng tù về hai tội "Gây rối trật tự công cộng" và "Cố ý làm hư hỏng tài sản" liên quan đến cản trở Đoàn cưỡng chế các thửa đất nông nghiệp tự lập "dự án" trái phép, tự đặt tên "Khu dân cư Alibaba Tân Thành Center 5" tại xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa-Vũng Tàu) để phân lô bán nền trái phép dự án ma của bất động sản của Công ty Alibaba.
Trước đó, từ tháng 9/2019, Cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thái Luyện cùng 16 bị can khác đối với các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền". Trong đó cho tại ngoại 1 bị can.
PC03 hiện đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án Alibaba.
Phó tổng giám đốc Công ty Alibaba bị bắt Huỳnh Thị Ngọc Như, Phó tổng giám đốc phụ trách đào tạo Công ty Alibaba, bị bắt với cáo buộc đồng phạm Nguyễn Thái Luyện lừa người mua dự án "ma". Ngày 15/10, Như, 29 tuổi, bị Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) Công an TP HCM bắt tạm giam, khám xét nơi ở...
Tin mới nhất
Thanh niên 21 tuổi cầm đầu đường dây đánh bạc 700 tỉ đồng
16:10:27 17/01/2021
Còn khá ít tuổi, Nguyễn Văn Tình (21 tuổi) đã điều hành đường dây để tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên trang bong88.com trên 700 tỉ đồng.
Khởi tố chủ tịch, bí thư xã khai khống hồ sơ lấy tiền hỗ trợ lũ lụt của dân
15:29:04 17/01/2021
Công an tỉnh Nghệ An vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với chủ tịch, bí thư xã khai khống hồ sơ lấy tiền hỗ trợ lũ lụt của dân.
Xét xử Vũ Huy Hoàng và đồng phạm: Triệu tập nguyên Thứ trưởng Nguyễn Nam Hải
15:16:28 17/01/2021
Theo kế hoạch, sáng 18/1, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng trong vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Vi phạm c...
Phiên tòa xét xử cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng có tiếp tục hoãn?
15:06:33 17/01/2021
Theo quyết định của TAND TP Hà Nội, ngày mai (18/1), Tòa sẽ mở lại phiên xử cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng và đồng phạm.
Mâu thuẫn giữa 2 cô gái nhưng nam thanh niên bị đâm tử vong
12:29:47 17/01/2021
Hai cô gái có mâu thuẫn với nhau do bình luận đoạn Tik Tok. Sau đó, 2 bên hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn dẫn đến 1 nam thanh niên bị đâm tử vong
Khởi tố 2 bị can người Campuchia tổ chức nhập cảnh trái phép
11:19:17 17/01/2021
Phua Lô (30 tuổi) và Bô Mên (26 tuổi, cùng ngụ Campuchia) bị Công an tỉnh Kiên Giang ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.
Lạng Sơn yêu cầu xử lý nghiêm hành vi ném đá trên cao tốc
09:33:59 17/01/2021
Nhà chức trách tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo khẩn trương xử lý hành vi ném đá vào ôtô đang lưu thông trên tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn.
Liên tiếp bắt giữ người nhập cảnh trái phép qua biên giới Lạng Sơn
09:21:12 17/01/2021
Sáng 16/1, tại khu vực mốc 1193, thuộc thôn Tân Cương, xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc xuất hiện một tốp người nhập cảnh qua đường mòn biên giới
Nhiều thanh niên phê ma túy trong quán karaoke
09:17:38 17/01/2021
Ngày 17/1, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa phối hợp bắt quả tang nhiều thanh niên sử dụng ma túy trái phép trong quán karaoke.
Vờ bán pháo qua mạng để cướp tiền
09:15:05 17/01/2021
Thấy anh Lực đến nhà đòi tiền cọc mua pháo, Lực rủ thêm hai người khác, nói mình bị lừa bán hàng, sau đó xông vào đánh khiến nạn nhân phải đưa 8 triệu đồng mới được thả về.
Con nghiện trộm xe bị cảnh sát vây bắt
01:13:26 17/01/2021
Lang Thế An, 27 tuổi, khai cần tiền mua ma túy nên trộm xe máy của người dân.
Lên mạng học cách sản xuất pháo, “được” 30 tháng tù giam
23:20:32 16/01/2021
TAND TP Uông Bí (Quảng Ninh) vừa mở phiên tòa xét xử điểm đối với bị cáo Lê Hoàng (sinh 1980, trú tại khu Bí Trung 1, phường Phương Đông, TP Uông Bí) bị VKSND cùng cấp truy tố về tội “ Sản xuất, buôn bán hàng cấm” theo Điểm c, Khoản 1, ...
Phá chuyên án ma túy lớn, thu giữ hơn 20.000 viên ma túy tổng hợp
23:18:58 16/01/2021
Công an TP Lào Cai đã triệt phá chuyên án ma tuý, bắt giữ 3 đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển 20.400 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật có liên quan.
Bắt quả tang 20 thanh niên “bay lắc” trong nhà nghỉ
23:15:25 16/01/2021
Công an tỉnh Thái Nguyên vừa bắt quả tang 20 đối tượng “bay lắc” trong nhà nghỉ, trong đó có 12 đối tượng dương tính với chất ma túy.
CSGT bắt xe tải đầy đồ chơi Trung Quốc
23:10:56 16/01/2021
Có dấu hiệu nghi vấn, CSGT dừng xe tải kiểm tra phát hiện chở một xe đầy đồ chơi, súng nhựa mang nhãn hiệu Trung Quốc.
Đi đòi nợ, bị khởi tố về tội bắt giữ người trái pháp luật và cướp tài sản
23:08:12 16/01/2021
Qua tài liệu của cơ quan Công an, khoảng tháng 5/2020, chị D (trú tại chung cư FiveStar Garden) cùng Hoạt góp vốn để nhập một số máy sản xuất khẩu trang.
Giấu 2 bánh heroin trong áo khoác mang ra Hà Nội bán
23:05:06 16/01/2021
Hà Văn Anh giấu 2 bánh heroin trong áo khoác để mang ra Hà Nội định bán nhưng chưa kịp thực hiện thì bị Công an thị xã Sơn Tây phát hiện.
Tổng Giám đốc lừa bán đất bị tuyên phạt tù chung thân
22:57:22 16/01/2021
Sau 3 ngày xét xử, chiều 15/1, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên án tù chung thân đối với bị cáo Nguyễn Thị Bích Thuận (38 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư và phát triển Quảng Đà) và đồng phạm là Hồ Cẩm Uyên (31 tuổi, trú TP Đà Nẵng) về tội...
Giúp nhiều người làm giả hồ sơ vay vốn
22:54:11 16/01/2021
Ngày 16/1, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết đang tạm giữ Lê Thị Sương (32 tuổi, trú phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) để điều tra, xử lý về hành vi làm giả giấy tờ, tài liệu của các cơ quan, tổ chức.
Bắt kẻ cho 20 người dân nghèo vay lãi nặng
22:51:57 16/01/2021
Ngày 16/1, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hòa Thành (Tây Ninh) cho biết, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Duẩn (SN 1988, ngụ Ninh Bình) để điều tra làm rõ hành vi cho vay lãi nặng.
Bắt nhóm đối tượng dùng dùi cui điện, dao gấp cướp tài sản xe ôm công nghệ
22:48:38 16/01/2021
Ngày 16/1, Công an TP Hà Nội thông tin vụ triệt phá ổ nhóm ma tuý chuyên dùng hung khí đe doạ, cướp tài sản các xe ôm công nghệ trên địa bàn.
Nghệ An: Bắt chủ tịch xã khai khống hồ sơ rút tiền ngân sách
22:31:40 16/01/2021
Khi tại vị, chủ tịch xã Nghi Tiến đã cấu kết với địa chính khai khống hồ sơ rút tiền ngân sách .
Tạm giữ con bạc chửi bới, đánh công an xã ở An Giang
20:39:28 16/01/2021
Bị phát hiện đánh bạc, Hùng dùng lời lẽ thô tục chửi lực lượng làm nhiệm vụ rồi chạy theo nắm cổ áo, đạp vào bụng và giựt đứt phù hiệu của cán bộ công an xã.
An Giang: Bắt giữ đối tượng vận chuyển thuốc lá ngoại
18:33:52 16/01/2021
Tổ liên ngành chống buôn lậu Tịnh Biên ( An Giang) phát hiện đối tượng vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu tại khóm Sơn Đông, Thị trấn Nhà Bàng.
Bị nhắc nhở, bố con nguyên bí thư xã ở Thanh Hóa đánh dân nhập viện
18:14:18 16/01/2021
Ông Lưu Sỹ Quyết, thôn Ngọc Sơn, xã Hà Sơn, huyện Hà Trung (Thanh Hóa) bị bố con nguyên Bí thư xã đánh nhập viện do nhắc nhở đốt gốc cây bưởi của gia đình.
Bình Dương: Triệt phá ổ nhóm tổ chức đánh bạc và cho vay lãi nặng
17:48:22 16/01/2021
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ đối tượng Hà Trọng Hoà cùng 13 đối tượng khác để điều tra về hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.
Vợ can ngăn chồng say rượu có ý định tự tử, súng cướp cò khiến chồng tử vong
17:16:15 16/01/2021
Thấy chồng đi uống rượu say về đem súng ra để tự tử, người vợ đã lao vào giằng súng can ngăn, không may súng cướp cò khiến người chồng tử vong.
Tiền Giang: Xử lý vi phạm nồng độ cồn tăng cao
14:30:05 16/01/2021
Sáng nay (16/1), Trung tâm Thông tin chỉ huy- Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, trong năm 2020, lực lượng cảnh sát giao thông xử lý trên 3.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tăng hơn 1.000 trường hợp so với cùng kỳ.
