Làm hồ sơ khống để rút tiền, nguyên Giám đốc Quỹ tín dụng Đại An và đồng phạm bị bắt
Ngày 21/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nhan Thành Trung (SN 1982, ngụ ấp Trà Kha, xã Đại An, huyện Trà Cú) và Tăng Văn Vũ (SN 1981, ngụ ấp Giồng Đình, xã Đại An, huyện Trà Cú) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo Cơ quan điều tra, từ ngày 9/8/2017 đến ngày 7/9/2017, Trung với vai trò là Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Giám đốc Quỹ tín dụng Đại An, đã lợi dụng vị trí, nhiệm vụ được giao để theo dõi, nắm thông tin cá nhân, tài sản của khách hàng giao dịch tại quỹ tín dụng.
Thời điểm này, Trung bị mất cân đối về tài chính nên nhờ Tăng Vinh Quang là cán bộ tín dụng lấy thông tin của một số khách hàng để lập 6 hợp đồng tín dụng, thế chấp tài sản.
Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định tố tụng đối với bị can Tăng Văn Vũ.
Trung giả chữ ký của những người này ký hồ sơ, tạo lòng tin để lãnh đạo và nhân viên quỹ tín dụng Đại An tin tưởng người vay là có thật, thực hiện phê duyệt, giải ngân nhằm mục đích chiếm đoạt số tiền giải ngân, gây thiệt hại cho quỹ tín dụng Đại An số tiền hơn 873 triệu đồng.
Còn Vũ, trong khoảng thời gian từ ngày 5/01/2015 đến ngày 18/12/2017, cán bộ tín dụng thuộc quỹ tín dụng Đại An cũng bị mất cân đối về tài chính, đã lợi dụng vị trí, nhiệm vụ được phân công thực hiện hành vi lấy thông tin cá nhân, tài sản của 18 khách hàng vay vốn, gửi tiền tại quỹ tín dụng để lập 46 hợp đồng tín dụng.
Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can Nhan Thành Trung.
Vũ lập giả hợp đồng thế chấp tài sản, trực tiếp ký giả chữ ký của khách hàng phát sinh trên hồ sơ vay, tạo lòng tin để lãnh đạo và nhân viên quỹ tín dụng Đại An tin tưởng người vay là có thật, thực hiện phê duyệt, giải ngân nhằm mục đích chiếm đoạt số tiền được giải ngân, gây thiệt hại cho quỹ tín dụng Đại An số tiền hơn 9,5 tỷ đồng.
Khởi tố 3 đối tượng vi phạm quy định về khai thác tài nguyên
Ngày 12/3, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với: Trần Văn Toản (SN 1981), Phạm Trung Tài (SN 1996) và Nguyễn Văn Nuôi (SN 1980, cùng ngụ tỉnh Trà Vinh) về hành vi vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.
Theo kết quả điều tra, vào chiều 2/11/2023, Toản điện thoại cho Tài và Nuôi để thực hiện hành vi khai thác khoáng sản (hút cát sông) trái phép với giá từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng/chuyến. Rạng sáng 3/11/2023, cả nhóm thực hiện hành vi khai thác cát sông.
Tổ công tác Công an huyện Cầu Ngang phát hiện, kiểm tra Tài và Nuôi không xuất trình được giấy tờ liên quan đến việc cấp phép khai thác.
Các bị can Trần Văn Toản, Phạm Trung Tài và Nguyễn Văn Nuôi.
Tổ công tác đã lập biên bản ghi nhận sự việc, khối lượng cát tại thời điểm kiểm tra là 15,8m3 và mời các đối tượng về cơ quan Công an làm việc. Tại cơ quan Công an, Toản thừa nhận việc thuê Tài và Nuôi thực hiện hành vi khai thác khoáng sản (cát sông) không có giấy phép khai thác.
Qua xác minh, Toản và Nuôi đang có tiền sự về hành vi khai thác khoáng sản trái phép. Tài đã bị kết án về tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, chưa được xoá án tích.
Khởi tố 2 phụ nữ đánh bạc trực tuyến trên Facebook Tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức chơi lô tô trực tiếp trên Facebook, 2 phụ nữ bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú. Ngày 6.3, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi...