Khởi tố 8 bị can vụ kinh doanh t.iền kỹ thuật số đa cấp tại Công ty cổ phần BBA
Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP Hà Nội (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường) đang điều tra vụ án: Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp, xảy ra tại Công ty cổ phần BBA Toàn Cầu.
Ngày 25/06/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can đối với các bị can: Thân Văn Thoại (SN 1984; tên gọi khác: Thân Ninh Hoài; Phó Tổng giám đốc Công ty BBA; nơi ĐKHKTT: Xóm Chùa, Hữu Hòa, Thanh Trì, Hà Nội; nơi ở hiện tại: Phòng 2815A West Point 3, Đỗ Đức Dục, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội); Vũ Thị Minh Hà (SN 1983; nơi ở hiện tại: Số 35, ngõ 71, Nguyễn Lương Bằng, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội; Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc – người đại diện pháp luật Công ty CP Toàn Cầu BBA); Vũ Phong (SN 1972; nơi ĐKTT: Tổ 18D, Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội; nơi ở hiện tại: Phòng 2212, Tòa C3, Chung cư The Capital, 119 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội; nhân viên phòng marketing thuộc Công ty BBA); Lê Thị Xiềm (SN 1969; nơi ở hiện tại: Căn hộ 12A05, chung cư The Park Home, KĐT mới Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội; nhân viên phòng marketing thuộc Công ty BBA); Đinh Văn Tuệ (SN 1978; nơi ở hiện tại: Thôn Tráng Việt, xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, TP Hà Nội; nhân viên phòng marketing thuộc Công ty BBA); Phạm Thị Yến (SN 1986; nơi ở hiện tại: Phòng 2807, Tòa Đông, chung cư Học viện Quốc phòng, Hà Nội; nhân viên phòng marketing thuộc Công ty BBA); Hoàng Thị Tuyến (SN 1969; Nơi ĐKTT: Phòng 412C7, Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội; nơi ở hiện tại: Phòng 3309, Tòa E, chung cư Muberry Land, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, TP Hà Nội); Vũ Thị Tuyết Mai (SN 1986; nơi ở hiện tại: Khu 8, thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ).
Các đối tượng trong vụ án.
Cả 8 bị can đều can tội: Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp theo quy định tại khoản 2 điều 217a – BLHS; Phương thức, thủ đoạn: vận hành, kinh doanh phát triển đồng t.iền kỹ thuật số CBP trên nền tảng Speeding.vip.
Video đang HOT
Để đảm bảo việc giải quyết vụ án được nhanh chóng, triệt để, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP Hà Nội đề nghị:
1/ Các cá nhân đã nhận t.iền, tài sản đề vận hành, phát triển hệ thống đồng t.iền kỹ thuật số CBP trên nền tảng Speeding.vip thì chủ động đến Cơ quan CSĐT – Công an TP Hà Nội đầu thú, trình bày, cung cấp các tài liệu liên quan để được giải quyết theo luật định.
2/ Các cá nhân đã giao tài sản, chuyển t.iền cho cá nhân/tổ chức để tham gia đầu tư mua đồng t.iền kỹ thuật số CBP trên nền tảng Speeding.vip thì đến trình báo tại cơ quan Công an gần nhất hoặc liên hệ với Cơ quan CSĐT – Công an TP Hà Nội, địa chỉ: số 54 đường Trần Hưng Đạo, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội. Liên hệ đồng chí Đặng Ngọc Tuấn, số điện thoại 0912.100.325.
Ký hơn 200 hợp đồng trái pháp luật, 3 nguyên lãnh đạo xã bị khởi tố
Ngày 29/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 bị can nguyên là lãnh đạo xã Nghĩa Thành (huyện Nghĩa Hưng).
Các bị can bị khởi tố về tội: "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", quy định tại khoản 2, Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Các quyết định của Cơ quan CSĐT đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.
3 bị can gồm: Trần Văn An, Phạm Ngọc Quyến và Đào Văn Vân bị bắt tạm giam.
Các bị can trên đều trú tại xã Nghĩa Thành gồm: Trần Văn An (SN 1982, Chủ tịch UBND xã Phúc Thắng, nguyên Chủ tịch UBND xã Nghĩa Thành); Phạm Ngọc Quyến (SN 1956, nguyên Chủ tịch UBND xã Nghĩa Thành); Đào Văn Vân (SN 1957, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Thành).
Theo kết quả điều tra, từ năm 2011 - 2023, các bị can nói trên đã làm trái công vụ thực hiện ủy quyền của UBND huyện Nghĩa Hưng trong việc tổ chức ký hơn 200 hợp đồng chỉ định thầu cho thuê đất, cho phép sang tên chuyển nhượng quyền thuê đất nuôi trồng thủy sản trái quy định tại khu vực Cồn Xanh thuộc địa bàn tạm giao quyền quản lý hành chính xã Nghĩa Thành.
Hành vi của các bị can đã gây thiệt hại về tài sản, đồng thời gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước dẫn đến khi Nhà nước có chủ trương thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội tại khu vực Cồn Xanh, một số người dân chưa đồng thuận gửi đơn thư khiếu kiện vượt cấp tại các cơ quan Nhà nước của Trung ương và địa phương, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và chính quyền các cấp.
Cùng ngày, hơn 700 cán bộ chiến sĩ thuộc Công an tỉnh Nam Định đã triển khai phương án đảm bảo ANTT quá trình đo đạc các thửa đất liên quan đến phạm vi dự án nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn Xuân Thiện, Nam Định. Tổ hợp 3 dự án thép xanh của Tập đoàn Xuân Thiện tại Cồn Xanh có tổng mức đầu tư lớn nhất trên địa bàn tỉnh Nam Định từ trước đến nay, được kỳ vọng sẽ tạo sức bật phát triển kinh tế - xã hội lớn cho tỉnh.
Thời gian qua, công tác thu hồi đất khu vực này có nhiều chuyển biến tích cực. Chính quyền và lực lượng chức năng mong muốn người dân khu vực Cồn Xanh tiếp tục đồng thuận, ủng hộ chủ trương, định hướng của tỉnh về công tác thu hồi đất để sớm triển khai các dự án trên địa bàn, vì sự phát triển chung của tỉnh Nam Định
Khởi tố 11 bị can gây rối trật tự công cộng Ngày 26/7, Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, từ tin báo của người dân, đơn vị đã nhanh chóng xác minh, làm rõ được 12 thanh niên liên quan đến vụ việc gây mất an ninh trật tự để chuyển Đội hình sự Công an thành phố điều tra, làm rõ. Hiện Công an TP Thái Nguyễn đã ra Quyết...