Khởi tố 33 đối tượng trong vụ 3 sàn giao dịch lừa đảo, chiếm đoạt 16 tỷ đồng

Công an Hà Nội đã xác định được 22 người là bị hại sinh sống tại Hà Nội và các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang, Hải Phòng, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Lâm Đồng, TPHCM khi bị các đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng.

Ngày 10/12, lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 33 đối tượng về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Qua các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP Hà Nội đã phát hiện từ năm 2020 đến nay, đối tượng Hồ Bích Ngọc (SN 1996, ở phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội) liên hệ với 1 đối tượng người nước ngoài để được cung cấp thông tin 3 sàn giao dịch ngoại hối kết nối với ứng dụng MetaTrader 4, MetaTrader 5 là nền tảng giao dịch ngoại hối phổ biến trên thế giới.

Các đối tượng trong vụ án. Ảnh: CACC

Sau đó, đối tượng Ngọc đăng ký thành lập 1 công ty “bình phong” là Công ty TNHH Thương mại và Tư vấn đầu tư Master Group (ở Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội) và mở 3 văn phòng trên địa bàn Hà Nội.

Tuy công ty không đăng ký hoạt động trên lĩnh vực tài chính – chứng khoán nhưng vẫn tuyển dụng nhân viên để hoạt động trong lĩnh vực ngoại hối, chứng khoán phái sinh.

Các đối tượng tuyển dụng và phân công, phân cấp quản lý nhân viên theo các bộ phận: Quản lý, kế toán – hỗ trợ, trưởng nhóm và các nhân viên sale. Các nhân viên sale đã chủ động tìm các khách hàng có tiềm năng về tài chính, chủ yếu trong các nhóm đầu tư bất động sản, chứng khoán, ngoại hối lớn trên các mạng xã hội Facebook, Zalo. Sau đó tiếp cận, lồng ghép các thông tin sai sự thật để giới thiệu về thị trường tài chính vĩ mô, giao dịch ngoại hối, chứng khoán phái sinh, giới thiệu các “chuyên gia” về giao dịch (thực thế đều không có kiến thức về tài chính) để hướng dẫn, tư vấn; thôi thúc ham muốn đầu tư, kiếm lợi nhuận của khách hàng.

Đối tượng Hồ Bích Ngọc. Ảnh: CACC

Bằng các chiêu trò, nhóm đối tượng lôi kéo, dụ dỗ khách hàng đăng ký tài khoản tại các sàn giao dịch nêu trên, chuyển tiền vào các sàn để giao dịch ngoại hối. Các đối tượng đưa ra những nhận định về thị trường ngoại hối không có kiểm chứng, tư vấn khách hàng đặt nhiều lệnh với mức độ rủi ro cao.

Khi khách hàng thua lỗ, các đối tượng sẽ củng cố tinh thần, niềm tin cho khách hàng về việc tiếp tục nạp thêm tiền để gỡ vốn và kiếm lợi nhuận, cứ như vậy cho đến khi khách hàng không còn khả năng nạp tiền, các đối tượng chặn liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà khách hàng đã chuyển.

Bước đầu, cơ quan Công an đã xác định được 22 người bị hại sinh sống tại Hà Nội và các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang, Hải Phòng, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Lâm Đồng, TPHCM.

Tổng số tiền bị chiếm đoạt là hơn 16 tỷ đồng. Quá trình điều tra vụ án, cơ quan Công an đã tạm giữ của các đối tượng 4 ô tô, 85 điện thoại di động, 30 máy tính và số tiền gần 3,4 tỷ đồng.

Căn cứ các tài liệu chứng cứ đến nay đã thu thập được, đến nay cơ quan Công an đã ra khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 33 đối tượng về tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với toàn bộ các bị can.

Đối với 2 vụ án nêu trên, cơ quan Công an yêu cầu những người liên quan đến hành vi phạm tội của các sàn giao dịch, các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản đầu thú để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.