Sáng 14/05,cơ quan CSĐT (PC46), CA tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức khám xét trụ sở Công ty CP Đầu tư Công Nghiệp Nam Trung bộ do Nguyễn Hải Trung làm Chủ tịch HĐQT, thu giữ một số tài liệu liên quan đến vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trong một diễn biến trước đó, ngày 12/05, CA tỉnh Ninh Thuận đã tiến hành bắt giử Nguyễn Hải Trung tại nhà riêng ở thành phố Hồ Chí Minh và di lý về Ninh Thuận.

Được biết Nguyễn Hải Trung đã được Ban quản lý khu công nghiệp Phước Nam (Ninh Thuận) cấp giấy chứng nhận đầu tư vào tháng 1/2008 để xây dựng nhà máy sản xuất titan và gang với tổng vốn đăng ký là 100 tỷ đồng. Tháng 6/2008, SCIC tăng vốn lên đến 252 tỷ đồng, tuy nhiên thực chất đây chỉ là dự án ma.

Trụ sở Công ty CP Đầu tư Công nghiệp Nam Trung bộ. Ảnh: Tâm Công

Nguyễn Hải Trung đã nhiều lần lập hồ sơ vay xuất khẩu với lãi suất ưu đãi tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT, chi nhánh Ninh Thuận) số tiền 70,6 tỷ đồng, nhưng đến nay không có khả năng chi trả.

Trong thời gian thành lập SCIC, Nguyễn Hải Trung cũng đã thành lập một số công ty tại một số tỉnh thành trong nước để lừa đảo nhiều doanh nghiệp, trong đó có một doanh nghiệp đã bị Trung lừa gần 58 tỷ đồng.

Trong vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" của Nguyễn Hải Trung, CA tỉnh Ninh Thuận cũng tiến hành làm rõ trách nhiệm của một số cán bộ tín dụng Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh tại Ninh Thuận. Ông Võ Thành Danh, Giám đốc NHPT-VN tại Ninh Thuận đã bị đình chỉ công tác vì liên quan đến việc cho Nguyễn Hải Trung vay vốn hổ trợ kích cầu theo chủ trương của Chính phủ.

Theo Bee.net.vn