Sơ suất, cả tin trong việc giao tiền của nhân viên khi chưa đưa vào sổ sách đã tạo điều kiện cho kế toán trưởng chiếm đoạt 500 triệu đồng.

Theo tin từ báo VOV, TAND Hà Nội ngày 25/1 đưa Nguyễn Thị Thúy Hồng (39 tuổi, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) ra xét xử tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Với hành vi phạm tội của mình, Hồng bị tuyên phạt 12 năm tù giam.

Theo nội dung vụ án, Hồng là kế toán trưởng của Công ty Cổ phần phụ tùng và tư vấn ô tô (ASCCO) nên mọi hoạt động, điều hành ở phòng kế toán đều do Hồng phụ trách.

Trong quá trình làm việc, khoảng tháng 5/2010, Hồng đề nghị Công ty ASCCO sử dụng pháp nhân của công ty để dùng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà của gia đình Hồng để thế chấp ngân hàng HSBC để cùng vay tiền sử dụng cho mục đích kinh doanh của chị ta và công ty.

Hồng đã lợi dụng lòng tin và tín nhiệm, chiếm đoạt của công ty nửa tỷ đồng - Ảnh minh họa

Theo thỏa thuận, TGĐ công ty là anh Lương Đình Hùng được sử dụng 2 tỷ đồng, số còn lại Hồng vay. Khoản tiền giải ngân của Ngân hàng HSBC sẽ nhập vào tài khoản của công ty.

Từ ngày 26/5/2010 đến ngày 29/12/2010, công ty đã cho Hồng vay tổng cộng số tiền gần 5,2 tỷ đồng. Hồng đã trả lại cho công ty hơn 2,6 tỷ đồng và còn nợ hơn 2,5 tỷ đồng.

Sáng 10/12/2010, tổng giám đốc công ty giao cho Hồng và Lê Ngọc Lan là kế toán ngân hàng đi rút 1,4 tỷ đồng tiền mặt tại ngân hàng Liên Việt để nộp 900 triệu đồng vào tài khoản của Công ty ASCCO tại Ngân hàng HSBC và cho Hồng vay 500 triệu đồng theo đề nghị của chị ta.

Chiều cùng ngày, sau khi rút 1,4 tỷ đồng và cho vào tài khoản của Công ty tại Ngân hàng HSBC 900 triệu đồng, nhân viên kế toán mang 500 triệu về giao cho Hồng. Tuy nhiên, do chiều muộn nên nhân viên kế toán không làm thủ tục thu chi theo đúng quy định thỏa thuận giữa công ty và Hồng về việc sử dụng khoản tiền 500 triệu đồng.

Đến ngày 15/1/2011, kế toán của công ty đối chiếu nội bộ phát hiện thất thoát 500 triệu đồng nên đã trao đổi với Hồng. Tuy nhiên, Hồng phủ nhận và cho rằng chưa nhận khoản tiền trên.

Căn vào vào tài liệu vụ án, lời khai của nhân chứng và những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan..., cơ quan tố tụng đủ cơ sở khẳng định, kế toán trưởng Công ty ASCCO đã Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt 500 triệu đồng.

Đây không phải là lần đầu tiên xẩy ra tình trạng, kế toán lợi dụng lòng tin và tín nhiệm để chiếm đoạt tiền công ty. Trước đó, báo Công an TP. HCM cũng đưa tin về một vụ việc tương tự.

Cụ thể, lợi dụng nhiệm vụ được giao là kế toán trưởng Công ty Cacao Việt Nam, Đặng Thị Nguyệt Thu (49 tuổi, ngụ Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) đã dùng nhiều thủ đoạn gian dối như giả chữ ký chủ tài khoản hoặc trình chủ tài khoản ký trên các ủy nhiệm chi, lệnh chi, séc ghi khống nội dung rồi thực hiện các giao dịch tại 4 ngân hàng Vietconmbank, VPBank, Eximbank và Vietinbank nhằm chuyển tiền từ công ty Cacao Việt Nam sang các tài khoản của người quen của Thu rồi chiếm đoạt.

Cụ thể, từ tháng 11/2007 đến tháng 8/2003, Đặng Thị Nguyệt Thu đã lập 22 ủy nhiệm chi tại ngân hàng Vietcombank rồi chiếm đoạt của công ty 754 triệu đồng. Tương tự, Thu lập 23 lệnh chi, séc của công ty Cacao Việt Nam tại ngân hàng Vietinbank để chiếm đoạt 831 triệu đồng; lập 18 ủy nhiệm chi tại ngân hàng Eximbank chiếm đoạt gần 1,1 tỉ đồng và lập 28 ủy nhiệm chi tại ngân hàng VPBank rồi chiếm đoạt của công ty Cacao gần 1,4 tỉ đồng.

Quá trình phá án của công an cũng xác định, trong số trên 4 tỉ đồng mà Thu chiếm đoạt thì bị cáo này sử dụng trên 800 triệu đồng thanh toán cho các đối tác của công ty Cacao Việt Nam. Như vậy, đến ngày vụ việc bị phát giác, bị cáo này chiếm đoạt 3,2 tỉ đồng của công ty Cacao Việt Nam.

HẠNH VŨ (Tổng hợp)

Theo_Đời Sống Pháp Luật