Hai người đàn ông nước ngoài tái diễn chiêu lừa “đô la đen”

Theo dõi VGT trên

Nạn nhân bị 2 người nước ngoài lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 500 triệu đồng dưới hình thức hợp tác đầu tư phân phối ngọc trai.

Theo Công an quận Tây Hồ, Hà Nội, ngày 30/11, Cơ quan CSĐT Công an quận đã tiếp nhận tố giác của anh N.Q.V (SN 1985), trú tại TP Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình về việc bị 2 đối tượng người nước ngoài lừa đảo chiếm đoạt số tiền 548 triệu đồng dưới hình thức hợp tác đầu tư phân phối ngọc trai do anh V sản xuất.

Hai người đàn ông nước ngoài tái diễn chiêu lừa đô la đen - Hình 1
Hai đối tượng Armand Willy Asse và Nanga Onguene Xavier tại Công an quận Tây Hồ.

Sau khi tiếp nhận tố giác của anh V, Công an quận Tây Hồ đã tiến hành điều tra. Ngày 3/12, tổ công tác của Công an quận Tây Hồ đã xác định nhóm người nước ngoài là Armand Willy Asse (SN 1972) và Nanga Onguene Xavier (SN 1989), cùng mang quốc tịch Cameroon, đang thuê trọ tại địa bàn phường Kim Mã, quận Ba Đình. Ngay sau đó, các đơn vị đã phối hợp bắt giữ khi đối tượng đang lẩn trốn tại đây.

Tại cơ quan Công an, hai đối tượng Armand Willy Asse và Nanga Onguene Xavier khai nhận, dùng thủ đoạn giả làm nhà đầu tư từ nước Pháp sang Việt Nam tìm đối tác làm ăn nên mang theo số lượng lớn tiền đô la Mỹ.

Video đang HOT

Hai người đàn ông nước ngoài tái diễn chiêu lừa đô la đen - Hình 2
Tang vật thu giữ.

Để nạn nhân tin tưởng, các đối tượng nói dối phải ngụy trang bằng cách sơn đen tiền đô la Mỹ bằng hoá chất thì mới mang qua được cơ quan kiểm soát ở sân bay. Ngoài ra, mỗi lần bàn bạc việc “làm ăn”, Armand Willy Asse và Nanga Onguene Xavier thuê phòng xịn ở Khách sạn Hà Nội Daewoo để hẹn nạn nhân đến. Sau đó, các đối tượng thuê xe về tận trang trại của anh V ở Ninh Bình để khảo sát, đầu tư tiền cho nạn nhân.

Thấy “con mồi” đã cắn câu, hai đối tượng hướng dẫn nạn nhân chuẩn bị các văn bản, thủ tục hợp tác. Tiếp đó, ngày 30/11, Armand Willy Asse và Nanga Onguene hẹn anh V ra để làm thủ tục nhận tiền tại khách sạn trên địa bàn quận Tây Hồ. Tại đây, đối tượng chỉ vào hộp giấy nói rằng “đô la Mỹ” cất giấu trong đó và tiền USD đã được nhuộm đen mới vận chuyển qua cửa khẩu sân bay.

Hai đối tượng người nước ngoài còn giải thích anh V, dể tẩy được chất đen bám trên tiền đô la Mỹ cần phải có tiền Việt Nam đồng mệnh giá 500.000 đồng với số lượng tương ứng (1 tờ đô la Mỹ/1 tờ tiền Việt Nam) vì trong tiền Việt Nam có chứa thuỷ ngân đỏ. Các đối tượng sẽ dùng bột đặc dụng để ủ vào tờ tiền Việt Nam hút thuỷ ngân đỏ ra, sau đó rắc vào tờ đô la Mỹ bị bôi đen thì sẽ tẩy được chất đen đi.

Để anh V tin tưởng, các đối tượng còn cho biết, có mang theo máy ủ tiền đô la Mỹ và tiến hành làm thực nghiệm cho anh V xem. Ngoài ra các đối tượng hứa hẹn, nếu nạn nhân cho mượn tiền Việt Nam đồng để tẩy đen tờ đô la Mỹ, sẽ cho nạn nhân 15% số tiền đô la Mỹ được hồi phục nguyên trạng.

Bị đánh vào lòng tham, do hám lợi nhuận cao, anh V đã chuẩn bị số tiền 550 triệu đồng mang đến đưa cho các đối tượng sử dụng để ủ bột màu trắng. Lợi dụng lúc ủ bột, 2 đối tượng đã đánh tráo tiền của anh V và chiếm đoạt 548 triệu đồng. Sau khi chiếm đoạt được tiền của nạn nhân các đối tượng đã sử dụng mua đô la Mỹ.

Tiến hành khám xét tại nơi ở của đối tượng, Cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ thu giữ được 6.400 đô la Mỹ và 43 triệu đồng tiền Việt Nam. Số tiền còn lại 2 đối tượng khai đã gửi về cho người thân ở Cameroon.

Cũng theo Công an quận Tây Hồ, thủ đoạn của hai đối tượng Armand Willy Asse và Nanga Onguene Xavier không mới, cách đây nhiều năm về trước đã xảy ra vụ lừa đảo tương tự còn gọi là “đô la đen”.

Trong vụ án này, dễ nhận thấy sự cả tin và hám lợi nhuận cao của nạn nhân đã bị làm lóa mắt, vì trong khi bọn chúng thực hiện hành vi lừa đảo, rất dễ phát hiện “máy móc” ủ tiền chỉ là cái máy đánh giày dán giấy sơ sài được chia làm 2 ngăn. Khi bọn chúng cho tiền Việt Nam đồng vào máy để ủ, thực chất chỉ bật máy sấy tóc để phát tiếng ồn tạo lòng tin, đồng thời bấm thời gian dài để nạn nhân mất tập trung tráo hết tiền thật.

Khi lấy tiền của nạn nhân thành công, hai đối tượng lừa đảo nói với anh V, thời gian ủ số đô la Mỹ mất ít nhất 2 tiếng và nhờ nạn nhân ngồi trong phòng trông tài sản để bọn chúng ra ngoài mua đồ ăn rồi bỏ trốn. Thời điểm này, anh V thấy quá 2 tiếng mà hai người nước ngoài quay trở lại, nạn nhân kiểm tra mới “ngã ngửa” khi chỉ có máy sấy tóc đang hoạt động trong máy đánh giày, cùng với mấy bọc bột mì.

Từ tài liệu, chứng cứ và lời khai của các đối tượng, Công an quận Tây Hồ đã ra quyết định khởi tố vụ án, ra lệnh giữ người, lệnh bắt người bị giữ và quyết định tạm giữ đối với hai đối tượng Armand Willy Asse và Nanga Onguene Xavier về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; đồng thời củng cố hồ sơ khởi tố các đối tượng về hành vi nêu trên

Vay 1,4 tỷ đồng rồi bỏ trốn, bị bắt khi ra ngân hàng giao dịch

Ngày 4/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bạc Liêu phối hợp Công an TP Bạc Liêu bắt giữ Nguyễn Hoàng Giang (SN 1970, ngụ ấp An Khương, xã Minh Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang), bị truy nã về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo hồ sơ của cơ quan Công an, năm 2023, Giang sử dụng thủ đoạn gian dối để vay số tiền 1,4 tỷ đồng của người khác rồi chiếm đoạt.

Vay 1,4 tỷ đồng rồi bỏ trốn, bị bắt khi ra ngân hàng giao dịch - Hình 1
Đối tượng Giang tại cơ quan Công an.

Trên cơ sở chứng cứ thu thập, ngày 22/4/2024, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang khởi tố bị can đối với Nguyễn Hoàng Giang về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, Giang bỏ trốn khỏi địa phương nên cơ quan CSĐT điều tra Công an tỉnh Kiên Giang ra quyết định truy nã toàn quốc.

Ngày 4/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bạc Liêu phối hợp bắt Nguyễn Hoàng Giang khi đối tượng đang thực hiện giao dịch tại một ngân hàng trên địa bàn phường 7, TP Bạc Liêu

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Cảnh sát đột kích "sào huyệt" tổ chức quốc tế lừa đảo hàng trăm tỷ đồngCảnh sát đột kích "sào huyệt" tổ chức quốc tế lừa đảo hàng trăm tỷ đồng
00:09:12 16/02/2025
"Ủy ban cứu người vượt biển - BPSOS" đã và đang liên quan đến khủng bố"Ủy ban cứu người vượt biển - BPSOS" đã và đang liên quan đến khủng bố
07:27:59 15/02/2025
Từ vụ shipper bị tài xế Lexus hành hung: Người bị đánh có được đánh lại?Từ vụ shipper bị tài xế Lexus hành hung: Người bị đánh có được đánh lại?
20:54:31 15/02/2025
Lời khai của chủ tịch hội nông dân xã đột nhập cướp tại nhà lãnh đạo HĐND tỉnhLời khai của chủ tịch hội nông dân xã đột nhập cướp tại nhà lãnh đạo HĐND tỉnh
12:16:21 15/02/2025
Lời khai của nghi phạm cướp tiệm vàng ở Lâm ĐồngLời khai của nghi phạm cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng
17:37:59 15/02/2025
Vũng Tàu: Chồng bịa chuyện bị bắt cóc, gọi vợ đòi tiền chuộcVũng Tàu: Chồng bịa chuyện bị bắt cóc, gọi vợ đòi tiền chuộc
18:20:30 15/02/2025
Lấy trộm mô tô phân khối lớn rồi vượt đèo Hải Vân, đột nhập tiệm áo cướiLấy trộm mô tô phân khối lớn rồi vượt đèo Hải Vân, đột nhập tiệm áo cưới
08:21:04 15/02/2025
Vận chuyển 2kg ma túy từ Campuchia với tiền công 20 triệu đồngVận chuyển 2kg ma túy từ Campuchia với tiền công 20 triệu đồng
22:50:04 14/02/2025

Tin đang nóng

Cô giáo mang thai bất ngờ bị nhóm phụ huynh tố cáo lên hiệu trưởng, lý do được tiết lộ khiến netizen bức xúc: Không thể hiểu nổi!Cô giáo mang thai bất ngờ bị nhóm phụ huynh tố cáo lên hiệu trưởng, lý do được tiết lộ khiến netizen bức xúc: Không thể hiểu nổi!
17:26:00 16/02/2025
Chồng Từ Hy Viên đột ngột bỏ về Hàn, lượng hành lý gây sốc báo hiệu cú twist cuộc chiến tranh tài sản thừa kế?Chồng Từ Hy Viên đột ngột bỏ về Hàn, lượng hành lý gây sốc báo hiệu cú twist cuộc chiến tranh tài sản thừa kế?
18:27:55 16/02/2025
Ông chú 40 trêu ghẹo cô gái 17 tuổi, bị phản ứng liền đập vỡ kính quán ănÔng chú 40 trêu ghẹo cô gái 17 tuổi, bị phản ứng liền đập vỡ kính quán ăn
20:12:27 16/02/2025
Báo Hàn hé lộ độc quyền tháng ngày cuối đời của Kim Sae Ron, xót xa dự định quay lại showbiz tuổi 25Báo Hàn hé lộ độc quyền tháng ngày cuối đời của Kim Sae Ron, xót xa dự định quay lại showbiz tuổi 25
20:11:14 16/02/2025
Sốc: Sao nhí 1 thời Kim Sae Ron qua đời ở nhà riêng, hưởng dương 25 tuổiSốc: Sao nhí 1 thời Kim Sae Ron qua đời ở nhà riêng, hưởng dương 25 tuổi
19:26:44 16/02/2025
Con gái nuôi Phi Nhung kết hônCon gái nuôi Phi Nhung kết hôn
21:41:31 16/02/2025
Vì sao dân mạng sốc khi Kim Sae Ron qua đời ngay đúng ngày sinh nhật của Kim Soo Hyun?Vì sao dân mạng sốc khi Kim Sae Ron qua đời ngay đúng ngày sinh nhật của Kim Soo Hyun?
21:14:43 16/02/2025
Phía ekip 1 ngôi sao đăng đàn đáp trả Trấn Thành, nam MC liền làm 1 việc gây sốcPhía ekip 1 ngôi sao đăng đàn đáp trả Trấn Thành, nam MC liền làm 1 việc gây sốc
18:31:55 16/02/2025

Tin mới nhất

Trinh sát vây bắt phạm nhân đục tường trốn trại giam ở Ninh Thuận

Trinh sát vây bắt phạm nhân đục tường trốn trại giam ở Ninh Thuận

20:51:55 16/02/2025
Lợi dụng khu vực khuất tầm nhìn, Khánh đã đục tường tại khu vực tắm nắng của buồng giam, trốn khỏi nhà tạm giữ Công an huyện Thuận Bắc.
Khởi tố kẻ 'bắt cá hai tay', đánh gục bạn gái ở quán cà phê khi bị phát hiện

Khởi tố kẻ 'bắt cá hai tay', đánh gục bạn gái ở quán cà phê khi bị phát hiện

20:25:49 16/02/2025
Người đàn ông có vẻ ngoài lãng tử nhưng bắt cá hai tay . Khi bạn gái phát hiện, hẹn gặp những người liên quan để ba mặt một lời thì đối tượng này xúc phạm và đánh gục cô gái ở quán cà phê.
Truy tố hai nữ chủ nhà hàng ở quận 1 sai nhân viên lột đồ của khách

Truy tố hai nữ chủ nhà hàng ở quận 1 sai nhân viên lột đồ của khách

18:18:54 16/02/2025
Viện Kiểm sát nhân dân quận 1, TPHCM vừa ban hành cáo trạng truy tố Lê Thị Phương Trâm, Phan Thị Kim Xuyến - chủ nhà hàng Nari - về tội Cưỡng đoạt tài sản .
Phạt 35 triệu với tài xế xe khách đi ngược chiều cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Phạt 35 triệu với tài xế xe khách đi ngược chiều cao tốc Nội Bài - Lào Cai

16:37:16 16/02/2025
Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1 (Cục CSGT, Bộ Công an) đã lập biên bản xử phạt 35 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe với tài xế xe khách đi ngược chiều cao tốc Nội Bài - Lào Cai.
Nam thanh niên đập phá quán ăn ở TPHCM

Nam thanh niên đập phá quán ăn ở TPHCM

15:27:15 16/02/2025
Hôm nay (16/2) Công an phường 13, quận Tân Bình đang lấy lời khai những người liên quan để làm rõ, xử lý vụ đập phá quán ăn xảy ra lúc rạng sáng cùng ngày tại quán gà tần Gia Bảo ở đường Cộng Hoà.
Thanh niên cầm dao đâm tài xế xe ôm, cướp tài sản ở Bình Dương

Thanh niên cầm dao đâm tài xế xe ôm, cướp tài sản ở Bình Dương

15:12:36 16/02/2025
Đang đi trên đường Bình Chuẩn 12, TP Thuận An (Bình Dương), anh H. bị vị khách ngồi sau xe máy cầm dao đâm vào hông, cướp tài sản.
Những kẻ mang vỏ bọc "doanh nhân thành đạt" lừa hàng trăm tỷ đồng thế nào?

Những kẻ mang vỏ bọc "doanh nhân thành đạt" lừa hàng trăm tỷ đồng thế nào?

13:41:00 16/02/2025
Nhóm lừa đảo tại Philippines và Campuchia sử dụng kịch bản 7 ngày xây dựng lòng tin với phụ nữ đơn thân, thiếu thốn tình cảm.
Hai đồng phạm với bà Nguyễn Phương Hằng được tha tù trước thời hạn

Hai đồng phạm với bà Nguyễn Phương Hằng được tha tù trước thời hạn

11:45:11 16/02/2025
Hai nhân viên của bà Nguyễn Phương Hằng (CEO Công ty Cổ phần Đại Nam) là Nguyễn Thị Mai Nhi và Lê Thị Thu Hà chấp hành hình phạt tại trại giam Bố Lá (Bình Dương), được ra tù tối 14/2, thay vì đầu tháng 6.
Mánh khóe tinh vi của nhóm lừa đảo chiếm đoạt hơn 500 tỷ đồng

Mánh khóe tinh vi của nhóm lừa đảo chiếm đoạt hơn 500 tỷ đồng

09:05:15 16/02/2025
Bước đầu, Công an đã điều tra, làm rõ các mánh khóe lừa đảo tinh vi có tổ chức, cấu kết chặt chẽ của các đối tượng do đối tượng người Trung Quốc tên He Yuki cầm đầu.
Nhức nhối vấn nạn xâm hại tình dục trẻ em

Nhức nhối vấn nạn xâm hại tình dục trẻ em

09:02:41 16/02/2025
Trong những năm gần đây, tội phạm xâm hại tình dục trẻ em ở Bình Dương có chiều hướng gia tăng. Riêng trong năm 2024 xảy ra 109 vụ (125 đối tượng) với 110 trẻ em bị xâm hại...
Thầy giáo "cầu cứu" vì bị đòi nợ thuế thu nhập, vợ hoài nghi

Thầy giáo "cầu cứu" vì bị đòi nợ thuế thu nhập, vợ hoài nghi

08:27:59 16/02/2025
Thầy giáo ở Đắk Lắk tố cáo việc bị mạo danh ký hợp đồng lao động với một trường trung cấp, làm phát sinh khoản nợ thuế thu nhập. Có dấu hiệu hình sự, vụ việc được chuyển cơ quan công an để điều tra.
Vụ buôn lậu vàng bán cho các tiệm ở Hà Nội và kiến nghị của Cơ quan điều tra

Vụ buôn lậu vàng bán cho các tiệm ở Hà Nội và kiến nghị của Cơ quan điều tra

06:25:28 16/02/2025
Sau điều tra vụ buôn lậu vàng, CQĐT kiến nghị cơ quan quản lý thị trường vàng tăng cường việc thanh tra, kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh vàng miếng, vàng trang sức; giám sát thị trường vàng, quản lý nguồn gốc vàng bày bán...

Có thể bạn quan tâm

Nên ăn uống thể nào giúp bảo vệ sức khỏe tim mạch?

Nên ăn uống thể nào giúp bảo vệ sức khỏe tim mạch?

Sức khỏe

22:42:33 16/02/2025
Các nghiên cứu đã phát hiện ra beta-glucan yến mạch có thể làm giảm chất béo (lipid và lipoprotein) trong máu; làm giảm tổng lượng cholesterol trong máu và cholesterol xấu.
Hé lộ dàn siêu xe triệu đô của ca sĩ Phạm Thanh Thảo

Hé lộ dàn siêu xe triệu đô của ca sĩ Phạm Thanh Thảo

Sao việt

22:42:18 16/02/2025
Ca sĩ Phạm Thanh Thảo có tổ ấm viên mãn bên chồng Việt kiều và 2 con trai, tận hưởng cuộc sống giàu sang tại Mỹ, sở hữu nhiều siêu xe và du thuyền.
Mùa cúm dữ dội và bất thường ở Mỹ

Mùa cúm dữ dội và bất thường ở Mỹ

Thế giới

22:38:23 16/02/2025
Hoại tử não cấp tính xảy ra khi não bị sưng có thể do một số bệnh nhiễm trùng, bao gồm cả cúm. Các nghiên cứu cho thấy tình trạng này gây tử vong ở khoảng một nửa số ca bệnh.
Nỗi ám ảnh của NSƯT Thái Sơn

Nỗi ám ảnh của NSƯT Thái Sơn

Hậu trường phim

22:35:31 16/02/2025
Thái Sơn tự nhận là người tình cảm, dễ khóc khi xem phim nhưng rất khó khóc khi đóng phim. Nỗi ám ảnh này khiến anh áp lực khi đảm nhiệm vai ông bố đơn thân trong Cha tôi người ở lại .
Mỹ Tâm hé lộ màn song ca đặc biệt với Đan Trường

Mỹ Tâm hé lộ màn song ca đặc biệt với Đan Trường

Nhạc việt

22:18:07 16/02/2025
Mỹ Tâm - Đan Trường ngày 1/3 tới mới có sự kết hợp trở lại hứa hẹn bùng nổ trên sân khấu liveshow thiện nguyện Dốc Mộng Mơ - Anh em kết đoàn 2.
'Thiên thần' Victoria's Secret chia sẻ hôn nhân 10 năm với thủ lĩnh Maroon 5

'Thiên thần' Victoria's Secret chia sẻ hôn nhân 10 năm với thủ lĩnh Maroon 5

Sao âu mỹ

21:46:48 16/02/2025
Không chỉ gắn bó trong công việc, Behati Prinsloo và Adam Levine còn thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc gia đình ấm áp.
Quyền Linh hỗ trợ huấn luyện viên yoga đi tìm hạnh phúc sau hai lần đò

Quyền Linh hỗ trợ huấn luyện viên yoga đi tìm hạnh phúc sau hai lần đò

Tv show

21:36:25 16/02/2025
Hai huấn luyện viên yoga cùng hoàn cảnh đổ vỡ hôn nhân, được Quyền Linh mai mối tại chương trình Bạn muốn hẹn hò .
Nam thần Kpop bị tai nạn giao thông, tạm dừng mọi hoạt động

Nam thần Kpop bị tai nạn giao thông, tạm dừng mọi hoạt động

Sao châu á

21:24:59 16/02/2025
Cộng đồng fan Kpop toàn cầu không khỏi bàng hoàng trước thông tin thành viên Felix của nhóm nhạc đình đám Stray Kids gặp tai nạn giao thông.
Em vợ đến nhà ở 3 hôm, tôi ức chế tận cổ, đuổi thẳng cổ thì vợ lại tỏ vẻ buồn rười rượi, than thở không dám về quê

Em vợ đến nhà ở 3 hôm, tôi ức chế tận cổ, đuổi thẳng cổ thì vợ lại tỏ vẻ buồn rười rượi, than thở không dám về quê

Góc tâm tình

21:15:13 16/02/2025
Nếu như tôi không kiên quyết, người chịu thiệt thòi vẫn là vợ chồng tôi thôi. Vợ chồng tôi ở riêng nhưng vẫn nặng gánh nhà vợ. Vợ tôi là con gái lớn, có một đứa em trai tên Tấn.
Bức ảnh gia đình 4 người khi ngủ gây sốt: Bố mẹ là chân ái, còn hai con là sản phẩm đính kèm

Bức ảnh gia đình 4 người khi ngủ gây sốt: Bố mẹ là chân ái, còn hai con là sản phẩm đính kèm

Netizen

21:04:28 16/02/2025
Nhìn bức ảnh gia đình này, cư dân mạng lo ngại việc để bố mẹ ngủ cùng với con cái có thể tiềm ẩn một số nguy cơ an toàn.
Thành viên đẹp nhất BLACKPINK đạo nhạc Quang Hùng MasterD?

Thành viên đẹp nhất BLACKPINK đạo nhạc Quang Hùng MasterD?

Nhạc quốc tế

20:52:50 16/02/2025
Hai đoạn nhạc chỉ vỏn vẹn vài giây, để xác định liệu có dấu hiệu đạo nhạc hay không, không thể chỉ dựa vào việc giai điệu có tiết tấu, nhịp điệu hao hao