Hải Dương: Phá đường dây thầu đề, thu giữ gần 2 tỷ đồng và s.úng

Theo dõi VGT trên

Qua khai thác ban đầu, các đối tượng khai nhận mỗi ngày “giao dịch” hàng chục đến cả trăm triệu đồng.

Hải Dương: Phá đường dây thầu đề, thu giữ gần 2 tỷ đồng và s.úng - Hình 1

ảnh minh họa

Ngày 6/2, Công an Hải Dương cho biết đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự – Bộ Công an triệt phá một đường dây đ.ánh b.ạc có quy mô lớn trên địa bàn huyện Kim Thành thu giữ gần 2 tỷ đồng, một khẩu s.úng, nhiều máy fax, hàng trăm bảng lô, đề.

Qua khai thác ban đầu, các đối tượng khai nhận mỗi ngày “giao dịch” hàng chục đến cả trăm triệu đồng.

Đường dây cờ bạc dưới hình thức lô, đề này do Phạm Văn Thắng (SN 1971, trú tại xã Kim Đính) và Vũ Xuân Mại (SN 1963, trú tại thị trấn Phú Thái) cầm đầu. Không chỉ sử dụng các thiết bị hiện đại, công nghệ cao để tổ chức, điều hành hoạt động cờ bạc, Thắng còn biến căn nhà thành một “boong ke” bất khả xâm phạm với cả chục camera giám sát.

Qua khai thác ban đầu, các đối tượng khai nhận bắt đầu tổ chức thầu đề từ khoảng tháng 8/2014, mỗi ngày “giao dịch” hàng chục đến cả trăm triệu đồng. Kết quả khám xét đối với Thắng, Mại cùng một số “chân rết” khác trong đường dây đ.ánh b.ạc này, CQĐT thu giữ gần 2 tỷ đồng, cùng một khẩu s.úng, 18 viên đạn./.

Video đang HOT

Theo_VOV

“Phá sàn” vàng của Công ty IG, triệu tập 12 đối tượng

3 địa điểm của Công ty IG được cảnh sát khám xét cùng lúc, thu giữ nhiều tang vật liên quan đến hoạt động kinh doanh vàng.

Ngày 6/2, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50 - Bộ Công an) đã phối hợp với Công an Hà Nội, Công an Thanh Hóa và Công an Hải Dương đồng loạt triệu tập 12 đối tượng có liên quan, khám xét khẩn cấp trụ sở chính của Công ty Cổ phần kinh doanh trang sức vàng quốc tế IG (Công ty IG) tại Hà Nội, chi nhánh Công ty tại Hải Dương, Thanh Hóa.

Cảnh sát đồng thời khám xét nhà của đối tượng Phạm Đức Tài là Quản lý, chỉ đạo điều hành mọi hoạt động của Công ty IG và Trần Hồng Nhung - quản lý trụ sở chính Công ty IG tại Hà Nội.

Tại trụ sở chính của Công ty IG (tầng 8, tòa nhà Sông Hồng, số 165 phố Thái Hà, Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội), cảnh sát thu giữ 3 case máy tính, 16 máy tính xách tay, nhiều thùng tài liệu, hóa đơn, chứng từ, hơn 370 triệu đồng và 5 kg vàng các loại.

Phá sàn vàng của Công ty IG, triệu tập 12 đối tượng - Hình 1

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn làm rõ, trong tài khoản ngân hàng Công ty IG có 1,05 tỷ đồng.

Tại chi nhánh Công ty IG tại tỉnh Hải Dương (số 1, Đại Lộ Hồ Chí Minh, phường Nguyễn Trãi, TP Hải Dương), lực lượng chức năng thu giữ 141 cây vàng miếng SJC; 2 case máy tính để bàn; 20 máy tính xách tay; 200 triệu đồng và nhiều tài liệu hóa đơn, chứng từ...

Tại trụ sở chính của Công ty IG (tầng 8, tòa nhà Sông Hồng, số 165 phố Thái Hà, Láng Hạ, quận Đống Đa), cảnh sát thu giữ 3 cây máy tính để bàn, 16 máy tính xách tay, rất nhiều thùng tài liệu, hóa đơn, chứng từ của công ty IG, hơn 370 triệu đồng và 5 kg vàng các loại.

Thời điểm khám xét, lực lượng chức năng còn làm rõ, trong tài khoản ngân hàng Công ty IG có 1,05 tỷ đồng.

Tại chi nhánh Công ty IG tại tỉnh Hải Dương (số 1, Đại Lộ Hồ Chí Minh, phường Nguyễn Trãi, TP Hải Dương), cảnh sát thu giữ 141 cây vàng miếng SJC; 2 cây máy tính để bàn; 20 máy tính xách tay; 200 triệu đồng cùng nhiều thùng tài liệu chứa hóa đơn, chứng từ của Chi nhánh Hải Dương- Công ty IG.

Tại chi nhánh công ty này ở Thanh Hóa (số 98 Đinh Công Tráng, phường Ba Đình, TP Thanh Hóa) một cây máy tính để bàn; 9 máy tính xách tay, 650 triệu đồng, hơn 124 cây vàng bị thu giữ, cùng rất nhiều thùng tài liệu chứa hóa đơn, chứng từ của Chi nhánh Thanh Hóa- Công ty IG.

Khám xét nơi ở của của Phạm Đức Tài tại số 10, khu C tập thể Công ty Thanh Xuân, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, cảnh sát thu giữ 300 triệu đồng, 5 máy tính xách tay, 3 USB, 1 đầu thu camera, 5 kg vàng, 1 xe ô tô tải tài liệu, hóa đơn, chứng từ thu t.iền của khách hàng tham gia đầu tư vàng tài khoản và các hợp đồng.

Qua đấu tranh với các đối tượng, bước đầu cơ quan điều tra xác định: Công ty IG được thành lập và hoạt động kinh doanh vàng tài khoản có từ năm 2012 đến nay.

Công ty IG tổ chức sàn giao dịch vàng tài khoản, có website: "http://vangquocte.net; http://vangquocte.net.vn", Công ty sử dụng phần mềm MT4 được mua của đối tác nước ngoài, Công ty sử dụng phần mềm này để các nhà đầu tư tham gia kinh doanh vàng tài khoản và 08 cặp ngoại tệ trên tài khoản với cách thức như sau:

Trên sàn IG, khối lượng giao dịch của mỗi lệnh mua, bán được tính bằng đơn vị "lot" (1lot = 100 ounce), giao dịch tối thiểu là 0,01 lot/lệnh. Nhà đầu tư có thể tham gia giao dịch mua, bán vàng tài khoản và ngoại tệ.

Khi tham gia, nhà đầu sẽ phải nộp một khoản t.iền nhất định (gọi là t.iền ký quỹ). Tiếp đó nhà đầu tư sẽ được hướng dẫn tải phần mềm MT4 trực tiếp từ website của Công ty để kinh doanh vàng và được cấp tài khoản. Nhà đầu tư nộp t.iền v.ào tài khoản giao dịch vàng bằng cách đến trụ sở của công ty nộp t.iền mặt thông qua bộ phận kế toán hoặc nộp t.iền v.ào tài khoản.

Bên cạnh việc kinh doanh vàng tài khoản, Công ty còn tổ chức huy động vốn dưới dạng hợp đồng vay vốn, hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp đồng ủy thác đầu tư vàng với số lợi nhuận cam kết với khách hàng là: Hợp đồng vay vốn, tỷ suất lợi nhuận/tháng: 1%; Hợp đồng hợp tác kinh doanh,tỷ suất lợi nhuận/tháng: 1,25%; Hợp đồng ủy thác đầu tư vàng, tỷ suất lợi nhuận/tháng: 1%.

Bước đầu cơ quan điều tra đã xác định Công ty IG có hơn 4000 tài khoản vàng ảo, tương đương với hơn 200 tỷ đồng.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ./.

Việt Đức

Theo_VOV

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Cựu chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết nói tài sản có 5.000 tỉ đồng, đủ khắc phục hậu quả
07:00:25 24/07/2024
Bị cáo duy nhất "xin lại" t.iền khắc phục trong vụ Trịnh Văn Quyết
12:38:27 24/07/2024
Cận cảnh dự án 39-39B Bến Vân Đồn khiến CEO Quốc Cường Gia Lai bị bắt
13:11:24 23/07/2024
Bị cáo Trịnh Văn Quyết nói không định l.ừa đ.ảo, chỉ muốn có một công ty làm xây dựng
12:48:32 23/07/2024
Bị cáo Trịnh Văn Quyết sẵn sàng dùng tài sản để khắc phục hậu quả
06:29:54 24/07/2024
Lời khai của cựu Vụ trưởng Ủy ban Chứng khoán Nhà nước giúp sức cho Trịnh Văn Quyết chiếm đoạt hơn 3.621 tỷ đồng
12:11:22 23/07/2024
Tập đoàn FLC và Công ty Faros đề nghị gì với Tòa về tài sản đã bị kê biên?
20:26:51 23/07/2024
Lời khai của ông Lê Hải Trà về mối quan hệ với Trịnh Văn Quyết
14:16:14 23/07/2024

Tin đang nóng

Hình ảnh gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Lễ viếng
09:39:28 25/07/2024
Người đẹp k.iếm t.iền giỏi nhất showbiz Hàn: Thu về gần 300 tỷ đồng khi đóng quảng cáo, không quay phim vẫn có t.iền tỷ mỗi tháng nhờ điều này
07:16:35 25/07/2024
Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Lễ viếng tại Hà Nội
07:22:15 25/07/2024
Mỹ nhân Hoa ngữ diện cả cây đen đẹp đỉnh cao ở phim mới
06:00:25 25/07/2024
Người dân có mặt từ sớm chờ vào viếng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại TP Hồ Chí Minh
08:14:22 25/07/2024
Cát Phượng tiết lộ cuộc sống hiện tại khó khăn, bị tấn công bởi người lạ
07:21:07 25/07/2024
Hoa hậu Jennifer Phạm đụng hàng hiệu xa xỉ với Minh Hằng, hai trường phái sắc đẹp ai hơn ai?
05:35:17 25/07/2024
Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Lễ viếng tại Thành phố Hồ Chí Minh
08:11:14 25/07/2024

Tin mới nhất

Khởi tố 10 nguyên lãnh đạo, cán bộ xã ở Nam Định

08:08:08 25/07/2024
Ngày 24/7, Công an tỉnh Nam Định thông tin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can để điều tra về tội Lạm quyền trong khi thi hành công vụ.

Đại án đăng kiểm: Lời khai mâu thuẫn giữa cựu Cục trưởng và cựu quyền Trưởng Phòng Kiểm định xe cơ giới

08:07:54 25/07/2024
Trong khi cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam Đặng Việt Hà khai mình không chỉ đạo nhận hối lộ, không đòi lợi ích cao nhất, thì cựu Quyền Trưởng phòng Kiểm định xe cơ giới (VAR) lại cho biết có họp bàn và cả mức nhận hối lộ.

Huế: Sập bẫy tống t.iền vì "tâm sự" với người lạ qua mạng xã hội

08:03:06 25/07/2024
Ngày 24/7, thông tin từ Công an Tp.Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế, đơn vị này liên tục tiếp nhận trình báo của các bị hại về việc bị tống t.iền sau khi các nạn nhân trò chuyện với người lạ thông qua mạng xã hội.

Hải Phòng: Cảnh báo thủ đoạn chiếm đoạt mạo danh cán bộ bảo hiểm

07:15:31 25/07/2024
Ngày 24/7, theo thông tin từ Công an Tp.Hải Phòng, thời gian gần đây trên địa bàn xuất hiện tình trạng l.ừa đ.ảo bằng thủ đoạn mạo danh là cán bộ đang công tác tại Bảo hiểm Xã hội Thành phố.

Bắt giữ nhóm côn đồ đ.ánh nhóm du khách tại đèo Đá trắng, Tân Lạc

13:03:47 24/07/2024
Ngày 23/7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 6 đối tượng côn đồ phá xe mô tô, dùng dao đe doạ du khách tại khu vực đèo Đá trắng, Tân Lạc.

Nổ "chạy mức án nhẹ nhất" rỗi cuỗm 200 triệu đồng của bị hại

13:03:35 24/07/2024
Theo Công an quận Tây Hồ, Hà Nội, tháng 3/2022, Đặng Văn Lượng (SN 1972), trú tại xã Cổ Dũng, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương sử dụng tên gọi khác là Nguyễn Minh Hùng, thuê nhà tại địa chỉ ngõ 36 Xuân La, Tây Hồ (Hà Nội).

Nhà đầu tư đề nghị ông Trịnh Văn Quyết mua lại cổ phiếu ROS

13:00:57 24/07/2024
Những người còn sở hữu cổ phiếu ROS mong được bồi thường, mong HĐXX xem xét giảm nhẹ cho ông Trịnh Văn Quyết để ông này mua lại cổ phiếu ROS.

Chung tay trấn áp tội phạm mua bán người từ Việt Nam qua Trung Quốc

12:44:48 24/07/2024
Trước tình hình đó, giữa tháng 7/2024, tại TP Huế, Cục Cảnh sát hình sự (CSHS) Bộ Công an Việt Nam và Cục Điều tra hình sự Bộ Công an Trung Quốc đã tổ chức hội nghị triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người năm 20...

Nghệ An: Giận vợ, chồng châm lửa đốt nhà để... cảnh cáo

12:35:38 24/07/2024
Do mâu thuẫn, người chồng đã tự đốt nhà mình để cảnh cáo vợ. Biết không thể thoát tội, người chồng đã đến cơ quan công an đầu thú.

Gã đàn ông cho nhiều người vay t.iền với lãi suất "cắt cổ"

06:54:59 24/07/2024
Công an thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh vừa bắt giữ Trần Công Đức (tức Đức In , SN 1998, ở phường Trưng Vương, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) về hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự .

Cựu chủ tịch hội nông dân đ.ánh đề thua hơn 200 tấn phân bón

06:53:18 24/07/2024
Ngày 23/7, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên sơ thẩm hình sự xét xử Nguyễn Đức Thanh (61 t.uổi) trú xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc, Nghệ An về tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Bắt giữ đối tượng tông gãy chân CSGT Bắc Giang khi bị kiểm tra nồng độ cồn

06:51:13 24/07/2024
Công an huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang vừa bắt giữ đối tượng đ.âm trực diện vào cán bộ CSGT tại chốt kiểm tra nồng độ cồn rồi bỏ trốn.

Có thể bạn quan tâm

Cận cảnh thị trấn đẹp nhất thế giới, nơi ai cũng muốn 1 lần được ghé thăm

Du lịch

10:44:32 25/07/2024
Từ lần đầu ra mắt công chúng trong bộ phim Fanfare năm 1958, Giethoorn, Overijssel, Hà Lan, được biết đến nhiều hơn với danh xưng thị trấn đẹp nhất thế giới , là nơi mà các tín đồ đam mê xê dịch đều khao khát một lần đặt chân đến.

LMHT: Tuyển thủ vô danh phá kỷ lục của Faker

Mọt game

10:35:54 25/07/2024
Bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp kể từ năm 2013, tính đến thời điểm hiện tại, Lee Faker Sang-hyeok đã gắn bó với Liên Minh Huyền Thoại hơn một thập kỷ.

Sao Việt 25/7: NSND Thanh Lam tiết lộ về mẹ ruột từng được mệnh danh 'hoa khôi Nhạc viện'

Sao việt

10:35:51 25/07/2024
NSND Thanh Lam cho biết mẹ từng là nghệ sĩ đàn tranh nổi tiếng, từng được mệnh danh hoa khôi Nhạc viện nhờ nhan sắc kiều diễm

Nguyên nhân khiến da xỉn màu, xám xịt dù dưỡng da cầu kỳ

Làm đẹp

10:28:10 25/07/2024
Dưới đây là 6 nguyên nhân khiến da xỉn màu, xám xịt mà nhiều người thường bỏ qua.Nắm rõ những nguyên nhân khiến da xỉn màu, bạn sẽ xây dựng được quy trình làm sáng da đúng cách.

Về vùng xa xây nhà nhân ái

Netizen

10:28:05 25/07/2024
Đã quá giờ trưa nhưng các sinh viên tình nguyện Mùa hè xanh của Trường ĐH Xây dựng miền Trung (Phú Yên) vẫn luôn tay trộn hồ, đẩy gạch để xây nhà nhân ái.

Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ tổ chức lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thế giới

10:19:28 25/07/2024
Thay mặt Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Trợ lý Ngoại trưởng Dan Kritenbrink bày tỏ sự trân trọng và lòng biết ơn sâu sắc trước những đóng góp to lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ.

Tử vi thứ 7 ngày 29/6/2024 của 12 cung hoàng đạo: Sư Tử xảy ra mâu thuẫn, Nhân Mã gặp chuyện nguy hiểm

Trắc nghiệm

10:15:37 25/07/2024
Chiếu theo bản đồ sao trong ngày hôm nay thứ Bảy 29/06/2024, Bạch Dương sẽ có một ngày làm việc nhẹ nhàng nhưng vẫn gặt hái được thành quả tốt đẹp.

Phim Việt vượt loạt bom tấn chiếm top 1 Netflix, hoá ra từng phải rời rạp vì lỗ nặng

Phim việt

09:28:27 25/07/2024
Bộ phim có doanh thu bết bát khi ra rạp, thậm chí từng bị chê phản cảm nay bất ngờ dẫn đầu lượt xem trên nền tảng trực tuyến.

Ngắm nhan sắc xinh hơn hoa của Lọ Lem - con gái Quyền Linh

Người đẹp

09:01:22 25/07/2024
Lọ Lem có tên thật là Mai Thảo Linh. Cô gái sinh năm 2006 là con gái đầu lòng của nghệ sĩ Quyền Linh. Dù không hoạt động nghệ thuật nhưng cô lại có sức ảnh hưởng khá lớn trên mạng xã hội.

Suboi và phong cách thời trang 'tắc kè hoa'

Phong cách sao

09:01:19 25/07/2024
Suboi được khen về phong cách khi không ngừng làm mới hình tượng bản thân, từ gai góc màu mè cho tới giản dị tinh tế .