Chiều 1/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Thân Nhật Thắng, (SN 1988), trú tại khối phố 6, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) về tội " lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cơ quan điều tra, đầu năm 2019, Thân Nhật Thắng ký hợp đồng tín dụng, thế chấp 2 thửa đất đứng tên vợ chồng Thắng (1 thửa tại số nhà 36, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, khối 6, thị trấn Nghèn và 1 thửa tại xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, để vay số tiền hơn 2,8 tỷ đồng tại HDBank - Phòng giao dịch Lộc Hà (Hà Tĩnh).

Đến tháng 12/2020, Thắng gọi điện anh Anh Trương Tuấn L, (SN 1995), trú tại xã Thạch Hạ, thành phố Hà Tĩnh là nhân viên Seabank - Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh, Hà Tĩnh đặt vấn đề muốn chuyển khoản vay của Thắng từ HDbank sang vay tại Seabank để giảm lãi và vay thêm tiền.

Đối tượng Thân Văn Thắng

Sau khi tiến hành các thủ tục liên quan, thẩm định tài sản, hai bên thống nhất anh L sẽ làm hồ sơ thủ tục và huy động tiền để cho Thắng mượn tất toán khoản vay bên HDbank. Sau đó Thắng rút tài sản đang thế chấp tại HDBank để đưa sang thế chấp tại Seabank làm thủ tục vay.

Ngày 26/1/2021, anh L thông báo đã chuẩn bị được tiền và hẹn vợ chồng Thắng ngày 27/1/2021 vào thành phố Hà Tĩnh để làm thủ tục thủ tục vay vốn tại Seabank.

Bắt giữ đối tượng mạo danh công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Vì tin tưởng Thắng là người quen biết từ trước nên chiều ngày 27/1/2021, anh L chuyển trước vào tài khoản của Thắng số tiền hơn 2,8 tỷ đồng và chờ Thắng làm thủ tục tất toán khoản vay tại HDbank để rút tài sản thế chấp về sang vay tại Seabank.

Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, Thắng sử dụng để chuyển trả nợ cho một số cá nhân mà y vay mượn trước đó với tổng số tiền 600 triệu đồng, rồi bắt xe khách ra Hà Nội.

Trên đường đi, Thân Nhật Thắng có ý định sẽ chuyển số tiền còn lại để trả khoản nợ ở HDbank và bỏ trốn, nhưng vì lúc này anh L đã kịp thời trình báo sự việc cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh nên đã kip thời ngăn chặn ý đồ của Thắng.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng.