Bị can Đinh Trường Chinh thông qua phương án góp vốn, thoái vốn để chuyển nhượng khu đất của Vinafood II với giá thấp, sau đó chuyển nhượng cho đơn vị khác để hưởng 970 tỷ đồng chênh lệch.

Cơ quan an ninh điều tra Công an TPHCM đã kết luận điều tra, đề nghị truy tố ông Huỳnh Thế Năng (66 tuổi, cựu Tổng giám đốc Vinafood II), Đinh Trường Chinh (51 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phát triển và kinh doanh nhà) và Nguyễn Thọ Trí (64 tuổi, cựu Phó tổng giám đốc Vinafood II) về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Theo hồ sơ, Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood II) là công ty 100% vốn Nhà nước. Đơn vị này được giao trực tiếp quản lý, sử dụng nhà đất tại số 33 Nguyễn Du và số 34, 36, 42 Chu Mạnh Trinh, phường Sài Gòn.

Ông Đinh Trường Chinh lúc bị khởi tố (Ảnh: Công an cung cấp).

Thực hiện sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà đất theo chỉ đạo của Chính phủ, Vinafood II hoàn thành các nghĩa vụ tài chính (hơn 766 tỷ đồng) và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất vào năm 2010.

Thời điểm năm 2014-2015, do kinh doanh thua lỗ nên Vinafood II có chủ trương bán những cơ sở, nhà đất trên để thu hồi vốn đã đầu tư, bù lỗ, trả nợ vay và bổ sung vốn kinh doanh.

Khi biết được chủ trương này, ông Chinh đã đại diện Công ty Việt Hân ký các văn bản gửi đến Vinafood II xin mua lại khu đất. Để không phải qua đấu giá, bị can Chinh đã thống nhất với ông Năng thành lập Công ty Việt Hân Sài Gòn.

Sau khi hoàn tất các thủ tục xin chủ trương, ông Năng và ông Chinh thỏa thuận giá chuyển nhượng bốn cơ sở nhà, đất trên là 730 tỷ đồng.

Công ty Việt Hân Sài Gòn triển khai thực hiện dự án đầu tư theo công năng đã được phê duyệt nhưng thực chất là để hợp pháp hóa cho việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất (thông qua việc chuyển nhượng trước một phần giá trị đất 570 tỷ đồng và chuyển nhượng phần còn lại trị giá 160 tỷ đồng dưới hình thức Vinafood II thoái 20% vốn góp).

Hợp đồng góp vốn và nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa Vinafood II và Công ty Việt Hân thể hiện mục đích là thực hiện dự án và ông Chinh cam kết sẽ tiếp tục triển khai thực hiện dự án.

Thế nhưng, chỉ sau 33 ngày nhận chuyển nhượng toàn bộ quyền sử dụng đất từ Vinafood II, ông Chinh đã bán 99% vốn góp (thực tế là 99% giá trị khu đất) cho Công ty Mùa Đông đại diện pháp luật với giá 1.683 tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, để che giấu việc chuyển nhượng khu đất cho Công ty Mùa Đông, ông Chinh sử dụng bà Trần Ngọc Cẩm Hồng (em họ ông Chinh, quốc tịch Canada) làm trung gian cho việc chuyển nhượng này.

Ngày 30/1/2016, ông Chinh đại diện Công ty Việt Hân chuyển nhượng ngang giá 99% vốn góp tại Công ty Việt Hân Sài Gòn (thực chất là 99% giá trị khu đất) cho bà Hồng với giá 792 tỷ đồng.

Ngày 2/2/2016, bà Hồng ký hợp đồng chuyển nhượng 99% vốn góp này cho Công ty Mùa Đông với giá 1.683 tỷ đồng.

Sau khi Công ty Mùa Đông thanh toán đủ tiền vào tài khoản cá nhân bà Hồng thì số tiền chênh lệch 891 tỷ đồng được rút tiền mặt và nộp về lại tài khoản Công ty Việt Hân và ông Chinh.

Theo cơ quan điều tra, bị can Đinh Trường Chinh không thừa nhận việc chuyển nhượng khu đất cho Công ty Mùa Đông thông qua người trung gian, không thừa nhận hưởng lợi. Tuy nhiên, có đủ căn cứ xác định ông Chinh nhận chuyển nhượng khu đất của Vinafood II với giá thấp (730 tỷ đồng) và chuyển nhượng với giá cao để hưởng chênh lệch 970 tỷ đồng.

Ông Đinh Trường Chinh là chồng cũ của một hoa hậu nổi tiếng. Ông Chinh là người sáng lập và từng giữ chức Chủ tịch HĐQT của Công ty Việt Hân khoảng 10 năm (2006-2016). Công ty này đã triển khai nhiều dự án quy mô lớn tại TPHCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Phú Thọ, Hà Nội...

Sau đó, ông Chinh trở thành Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh nhà (HDTC) - một doanh nghiệp Nhà nước được cổ phần hóa vào năm 2016. HDTC đã thực hiện nhiều dự án lớn tại TPHCM như khu dân cư Bình Trưng 10ha (TP Thủ Đức), khu dân cư Bình Trị Đông 28ha (huyện Bình Chánh), khu đô thị mới An Phú - An Khánh 131ha (TP Thủ Đức) và khu dân cư An Sương 65ha (quận 12). Ngoài ra, HDTC cũng thực hiện nhiều công trình nhà ở tái định cư trên địa bàn TPHCM.

Tính đến ngày 31/12/2022, ông Đinh Trường Chinh sở hữu 26,45% vốn HDTC. Vốn điều lệ HDTC vào cuối năm 2022 đạt gần 2.242 tỷ đồng.