Cựu Trưởng Công an Phú Quốc tiếp tục hầu tòa

Cựu Trưởng Công an TP Phú Quốc (cũ) Lê Văn Mót bị cáo buộc cùng Nguyễn Thị Hằng lừa đảo nhiều người thông qua các giao dịch đất đai, chiếm đoạt tổng cộng hơn 67 tỷ đồng.

Ngày 11/9, TAND tỉnh An Giang tiếp tục mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Văn Mót (cựu Trưởng Công an TP Phú Quốc (cũ), nay là đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) cùng Nguyễn Thị Hằng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong vụ án này, bị cáo Hằng còn bị truy tố thêm tội Rửa tiền.

Bị cáo Lê Văn Mót và đồng phạm hầu tòa ngày 21/4 (Ảnh: Hoàng Thuận).

Trước đó, tại phiên xử ngày 22/4, hội đồng xét xử đã trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung, làm rõ vai trò của hai bị cáo.

Theo cáo trạng, bị cáo Mót (60 tuổi, quê An Giang) từng là Đại tá, Điều tra viên cao cấp, Trưởng Công an, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Phú Quốc. Với vị trí công tác, bị cáo Mót được xác định là người am hiểu quy định và quy hoạch đất đai trên địa bàn.

Giữa năm 2021, bị cáo Mót quen bị cáo Hằng (46 tuổi, quê Nam Định), người từng có tiền án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và chuyên nhận làm dịch vụ thủ tục đất đai. Từ mối quan hệ này, cả hai bị cáo buộc câu kết thực hiện nhiều vụ lừa đảo.

Tháng 11/2021, bà T.T.M.T. có nhu cầu mua hơn 40ha đất chưa có giấy chứng nhận tại ấp Đá Chồng, xã Bãi Thơm. Bị cáo Mót nói có thể làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giới thiệu bà T. cho Hằng.

Bị cáo Mót hướng dẫn bà T. chỉ cần làm trích đo địa chính, còn các thủ tục pháp lý do Hằng giải quyết. Ngày 15/11/2021, bà T. ký hợp đồng dịch vụ với Hằng đối với hơn 40ha đất tại ấp Đá Chồng và hơn 10ha tại ấp Rạch Hàm, với giá dịch vụ 380 triệu đồng/1.000m2.

Từ tháng 11/2021 đến tháng 9/2022, bà T. nhiều lần chuyển cho Hằng gần 22 tỷ đồng. Trước mỗi lần chuyển tiền, bà T. đều hỏi Mót và được người này thúc giục “cứ chuyển đi”.

Hằng sau đó thuê người đo vẽ sơ đồ thửa đất không có giá trị pháp lý gửi cho bà T. Khi xem bản vẽ, bị cáo Mót tiếp tục trấn an bị hại: “Được rồi đó em”.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng xác định phần lớn diện tích đất tại ấp Đá Chồng là đất rừng đặc dụng, đất do Nhà nước quản lý. Thửa đất tại ấp Rạch Hàm là đất rừng do Vườn Quốc gia Phú Quốc quản lý, không thể cấp giấy chứng nhận cho cá nhân.

Theo cáo trạng, Hằng dùng tiền nhận được để trả nợ, chi tiêu và rút tiền mặt đưa cho Mót. Bà T. còn khai trực tiếp đưa cho Mót hơn 3,5 tỷ đồng và 10.000 USD, nhưng Mót không thừa nhận.

Ngoài vụ việc trên, Mót và Hằng còn bị cáo buộc thực hiện nhiều giao dịch đất khác. Trong đó, hai bị cáo bán 10.000m2 đất tại ấp Đá Chồng cho ông L.V.Th. và ông H.V.T. với giá 6 tỷ đồng, sau đó yêu cầu đóng thêm 5 tỷ đồng phí làm giấy tờ. Tổng số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt là 11 tỷ đồng.

Tại ấp Bãi Vòng, Mót giới thiệu thửa đất 45.000m2, yêu cầu các bị hại chuyển hơn 20 tỷ đồng nhưng đây thực chất là đất rừng phòng hộ.

Hai bị cáo cũng nhận hơn 14,5 tỷ đồng của các bị hại để làm giấy tờ cho hơn 5,4ha đất tại ấp Bãi Trường. Khu đất này nằm trong quy hoạch dự án và do Nhà nước quản lý.

Cơ quan tố tụng xác định, từ tháng 11/2021 đến tháng 3/2022, Mót và Hằng thực hiện 4 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tổng cộng hơn 67,7 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Ngoài tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Hằng còn bị truy tố về tội Rửa tiền.

Cáo trạng xác định, từ cuối năm 2021 đến năm 2022, Hằng chuyển gần 21 tỷ đồng nhận từ các bị hại qua nhiều tài khoản của người thân, người quen để “giữ tiền dùm” hoặc nhờ đứng tên giao dịch.

Một phần số tiền này được dùng mua bất động sản tại Phú Quốc và Hà Nội nhưng đứng tên người khác nhằm hợp thức hóa tài sản.

Cơ quan điều tra xác định những người liên quan đều thừa nhận nhận tiền theo yêu cầu của Hằng, chủ yếu để giữ hộ, chuyển lại hoặc đứng tên tài sản.

Mót và Hằng lần lượt bị khởi tố, bắt tạm giam trong khoảng thời gian từ ngày 28/5/2023 đến ngày 9/4/2024 để phục vụ điều tra.

Phiên tòa đang tiếp tục được xét xử.