Cựu Tổng giám DAB Trần Phương Bình lần thứ 5 ra tòa

Theo dõi VGT trên

Bắt tay với doanh nhân, chỉ đạo thuộc cấp cho vay trái quy định, gây thiệt hại cho ngân hàng gần 981 tỷ đồng, ông Trần Phương Bình lần thứ 5 ra tòa.

Những lần trước, do đều liên quan đến sai phạm dẫn đến thất thoát t.iền của DAB, cựu Tổng giám đốc đã bị TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh, TAND TP Hồ Chí Minh và TAND Hà Nội tuyên phạt tổng hợp mức án tù chung thân.

Sáng 28/3, TAND TP Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Trần Phương Bình (SN 1959, cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á – DAB); Nguyễn Đức Tài (SN 1968, cựu Giám đốc DAB Sở giao dịch); Nguyễn Thị Ngọc Vân (SN 1970 nguyên Phó Tổng giám đốc DAB) và Nguyễn Thị Ngọ (SN 1954, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Giáo dục và Phát triển nguồn nhân lực châu Á Thái Bình Dương) về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. Cả bị cáo Tài và Vân cũng đang “cõng” trên mình từ 1 -2 t.iền án về tội danh trên.

Cựu Tổng giám DAB Trần Phương Bình lần thứ 5 ra tòa - Hình 1
Ông Trần Phương Bình (hàng trên, bên phải) và các bị cáo tại tòa sáng 28/3.

Theo cáo trạng, năm 2007, để tăng vốn điều lệ từ 880 tỷ đồng lên 1.600 tỷ đồng, DAB đã phát hành cổ phần, chào bán ra công chúng 2 lần. Ông Trần Phương Bình đã bàn bạc và thống nhất với bà Nguyễn Thị Ngọ về việc tham gia mua cổ phần tăng vốn DAB, nguồn t.iền từ vốn vay DAB.

Video đang HOT

Cụ thể, ông Trần Phương Bình đã chỉ đạo cấp dưới (DAB sở giao dịch, Chi nhánh Đinh Tiên Hoàng, Chi nhánh quận 7 và Chi nhánh Hà Nội) cho bà Ngọ vay 10 khoản, tổng số 297 tỷ đồng. Bà Ngọ đã sử dụng gần 270/297 tỷ đồng và t.iền vay của các ngân hàng khác để mua 26.500 cổ phần tăng vốn DAB với giá 339 tỷ đồng.

Cựu Tổng giám DAB Trần Phương Bình lần thứ 5 ra tòa - Hình 2
Các luật sư tham gia phiên tòa.

Đến năm 2008, khi các khoản vay nói trên đến hạn nhưng không có khả năng trả cho các ngân hàng, bà Ngọ tiếp tục đề nghị ông Bình cho vay tiếp để lấy t.iền đảo nợ. Bà Ngọ đã nhờ nhiều người thân quen, nhân viên đứng tên hồ sơ giúp.

Ông Bình với vai trò là Tổng giám đốc DAB đã chỉ đạo Nguyễn Đức Tài Tài, Nguyễn Thị Ngọc Vân ký tờ trình để phê duyệt 115 khoản vay với số t.iền hơn 1.055 tỷ đồng cho bà Ngọ vay đảo nợ, che giấu nợ xấu cho ngân hàng. Các hồ sơ không thẩm định điều kiện vay vốn, không kiểm tra, thẩm định tài sản đảm bảo. Đến tháng 12/2016, các khoản vay này còn dư nợ 1.236 tỷ đồng. Sau khi trừ đi giá trị tài sản đảm bảo gần 255 tỷ đồng, hành vi của ông Bình và đồng phạm còn gây thiệt hại cho DAB gần 981 tỷ đồng, không có khả năng thu hồi.

Phiên tòa diễn ra trong 2 ngày 28 và 29/3

Cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á Trần Phương Bình tiếp tục bị truy tố

VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á Trần Phương Bình và 7 đồng phạm về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Trước đó, ông Bình đã nhiều lần "dính án" vì những sai phạm liên quan đến việc gây thất thoát t.iền của Ngân hàng ADB.

Gần đây nhất, tháng 11/2022, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã tuyên phạt ông Trần Phương Bình án tù chung thân về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản"; 20 năm tù về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong các tổ chức tín dụng".

Trước đó, vào tháng 6/2022, TAND TP Hà Nội tuyên phạt ông Trần Phương Bình mức án 10 năm tù vì tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Trong khoảng thời gian từ năm 2007- 2013, ông Trần Phương Bình là Tông giám đốc Ngân hàng Đông Á (DAB), Phó Chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Hội đồng tín dụng ADB.

Cáo buộc lần này cho rằng, ông Bình biết rõ nhóm Công ty M&C không có khả năng tài chính để chi trả cho hoạt động kinh doanh và trả nợ cho DAB.

Cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á Trần Phương Bình tiếp tục bị truy tố - Hình 1
Ông Trần Phương Bình

Dù vậy, ông Bình vẫn thống nhất cho ông Phùng Ngọc Khánh (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty M&C) lập hồ sơ khống, dùng pháp nhân nhiều công ty không đủ điều kiện để vay vốn của DAB, sử dụng t.iền vay để trả nợ và DAB bảo lãnh thanh toán trái phiếu trái quy định của pháp luật.

Cựu Tổng giám đốc Ngân hàng DAB đã chỉ đạo việc thực hiện hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, cho nhóm khách hàng M&C vay trái quy định của pháp luật, gây thiệt hại số t.iền hơn 5.518 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định, ông Bình đã bàn bạc, thống nhất với ông Phùng Ngọc Khánh tổ chức lập khống hồ sơ và phương án kinh doanh để vay vốn của DAB; chỉ đạo Nguyễn Thị Ngọc Vân (nguyên Phó TGĐ, Phó Chủ tịch Hội đồng tín dụng Ngân hàng Đông Á), Nguyễn Đức Tài (Nguyễn Giám đốc DAB Sở giao dịch) và các bị can nguyên là cán bộ DAB không thẩm định hồ sơ vay và tài sản đảm bảo, lập tờ trình đề nghị phê duyệt cho 5 công ty trong nhóm M&C vay 1.680 tỷ đồng, để ông Khánh sử dụng vốn vay sai mục đích.

Ông Bình còn bảo lãnh thanh toán lỗ trái phiếu (mã MC_BOND2009) với Ngân hàng An Bình, đến thời hạn Công ty M&C không trả được nợ Ngân hàng An Bình nên DAB phải cho Công ty M&C vay 2 khoản, tổng số hơn 146 tỷ đồng để ông Khánh sử dụng trả gốc, lãi của lô trái phiếu trên.

Theo VKSND Tối cao, ông Bình phải chịu trách nhiệm về toàn bộ số t.iền hơn 5.518 tỷ đồng do hành vi phạm tội của ông và đồng phạm gây ra.

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Nóng: Công an truy tìm đối tượng liên quan vụ việc nghiêm trọng ở huyện Đông Anh, Hà Nội
09:06:28 23/06/2024
Truy bắt thành công đối tượng đ.ập kính 9 xe ô tô trong đêm tại Hà Đông
10:16:53 22/06/2024
Khởi tố, bắt Phó chủ tịch UBND huyện Kiến Xương
16:35:13 21/06/2024
Hà Nội: Cháy nhà 6 tầng ở quận Bắc Từ Liêm, nhiều người tháo chạy trong đêm
11:35:43 23/06/2024
Trả hồ sơ vụ Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng bị lừa 80 tỷ đồng
14:44:45 21/06/2024
Bắt người đàn ông d.âm ô người dưới 16 t.uổi
10:04:30 22/06/2024
Tài xế xe công nghệ bị khách 'lột sạch' tài sản trong đêm
16:17:58 21/06/2024
Bắt 2 đối tượng cứa cổ tài xế xe ôm cướp tài sản
18:09:36 21/06/2024

Tin đang nóng

"Anh đi triệt sản rồi thì làm sao tôi có bầu?", câu hét của chị gái khiến tôi lặng người còn anh rể sừng sộ
08:26:47 23/06/2024
Subeo diện sơ mi trắng khoe visual "đỉnh chóp", khung hình phát sáng bên Kim Lý gây sốt
10:17:47 23/06/2024
Sao nam Vbiz lộ chuyện bí mật ly hôn chỉ vì một bức ảnh dậy sóng MXH
08:39:05 23/06/2024
Người đàn ông duy nhất khiến Phạm Băng Băng muốn từ bỏ sự nghiệp để kết hôn
09:42:06 23/06/2024
Đứng bét lại còn bị chê nhảy xấu nhất nhóm, Anh Tú Atus chả có gì ngoài đẹp mã?
08:46:45 23/06/2024
Lễ vu quy Midu và Minh Đạt: Cô dâu nhận sính lễ kim cương, hành động nam thiếu gia với nhà vợ gây chú ý!
10:14:05 23/06/2024
Hai cô em chồng khóc như mưa trong ngày luật sư đến công bố di chúc của mẹ: Cuộc phân chia không ai biết và cũng không ai ngờ tới
08:56:00 23/06/2024
Hằng Du Mục réo tên 2 con riêng của chồng hậu bị "tương tác", thái độ ra sao?
10:50:09 23/06/2024

Tin mới nhất

Xóa bỏ điểm sinh hoạt "Hội thánh Đức chúa trời mẹ" tại Quảng Nam

14:03:10 23/06/2024
Công an huyện Duy Xuyên đã tiến hành lập biên bản, thu giữ các tài liệu liên quan đến Hội thánh Đức chúa trời mẹ , mời các đối tượng về làm việc, củng cố hồ sơ để tiếp tục xác minh, làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật.

Khởi tố nguyên Chủ tịch Tập đoàn Asanzo Phạm Văn Tam về tội Trốn thuế

13:47:35 23/06/2024
Trước đó, vào hôm 16/10/2019, Cục Thuế TP Hồ Chí Minh đã ký quyết định về việc chuyển hồ sơ vụ vi phạm hành chính có dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự liên quan đến Tập đoàn Asanzo

An Giang: Khởi tố, tạm giam 2 đối tượng chống người thi hành công vụ

09:01:15 23/06/2024
Trong lúc công an bắt đối tượng Sang, Trọng sử dụng h.ung k.hí chống trả và Hùng xô ngã lực lượng làm nhiệm vụ, nhằm giải vây cho Sang.

Khởi tố, tạm giam 2 đối tượng chống người thi hành công vụ

20:20:09 22/06/2024
Ngày 22/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Long Xuyên (An Giang) cho biết đã bắt tạm giam đối với Lê Hồng Trọng (SN 1999) và Trần Văn Hùng (SN 1986, cùng trú TP Long Xuyên) về hành vi Chống người thi hành công vụ .

Phát hiện 19 đối tượng dương tính với ma tuý trên một xe ô tô

20:07:04 22/06/2024
Tổ công tác đã đưa các đối tượng trên và phương tiện về trụ sở Công an phường Cốc Lếu để tiến hành xét nghiệm ma tuý và lập biên bản theo quy định.

Khởi tố các đối tượng làm giả giấy thẩm định thiết kế xe

20:00:21 22/06/2024
Làm giả Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo để trục lợi, 3 đối tượng thuộc Sở GTVT tỉnh Bạc Liêu và các công ty, cơ sở kinh doanh có liên quan đã bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu khởi tố.

Đốt nhà người yêu vì bị đòi chia tay đúng ngày sinh nhật

19:43:10 22/06/2024
Bực tức vì bị đòi chia tay, Kim mang 2 can nhựa đựng xăng tạt vào cửa chính và cửa bên hông nhà người yêu rồi bật lửa đốt...

Vụ sai phạm tại Vườn quốc gia U Minh Thượng: Bắt thêm giám đốc công ty xây dựng

18:28:10 22/06/2024
Ông T. được xác định đã có hành vi vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng (với vai trò đồng phạm), gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng.

Tìm bị hại vụ án Huỳnh Chí Linh lừa 'chạy' dự án để chiếm đoạt tài sản

18:21:18 22/06/2024
Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Gia Lai thông báo tìm bị hại trong vụ án hình sự Huỳnh Chí Linh lừa chạy dự án để chiếm đoạt tài sản.

Bài đầu: Nhóm "game thủ" t.uổi teen chuyên "đá" xe Wave Alpha

10:35:34 22/06/2024
Bỏ học, mê game và thiếu sự quan tâm giáo dục của gia đình nên một nhóm thiếu niên đã rủ nhau gây ra gần 30 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn TP Đà Nẵng để bán lấy t.iền, chơi game.

Bị xúc phạm về chuyện tình cảm, một người đàn ông đã hắt nồi nước lẩu đang sôi vào "tình địch"

10:29:36 22/06/2024
Do mâu thuẫn trong khi ăn lẩu, Phạm Thế Huynh hắt nồi nước lẩu đang sôi trên bếp trúng vùng mặt, ngực anh N.V.C. khiến anh bị bỏng, tổn hại 21% sức khỏe.

Bắt hai đối tượng buôn bán hàng lậu qua biên giới

21:42:32 21/06/2024
Ngày 21/6/2024, Công an huyện Tân Châu, Tây Ninh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bắt tạm giam 2 bị can gồm Đoàn Văn Hùng và Nguyễn Thị Kim Hoàng, cùng SN 1981, cùng ngụ xã Tân Đông, huyện Tân Châu) về tội buôn lậu.

Có thể bạn quan tâm

Hứa Khải "kết duyên" Đàm Tùng Vận đón đầu loạt phim tháng 7

Phim châu á

14:08:13 23/06/2024
Bộ phim truyền hình Em đẹp hơn ánh sao do Hứa Khải và Đàm Tùng Vận đóng chính sẽ lên sóng từ ngày 2/7 trên nhiều nền tảng giải trí.

Bí ẩn lời tiên tri cuối của Vanga: tìm cô gái Việt mất tích qua 3 viên đường

Netizen

14:08:04 23/06/2024
Sau lời phán về số phận của cô gái Việt bị mất tích, nhà tiên tri Vanga trút hơi thở từ giã cõi đời và lời tiên đoán này được coi là tiên đoán cuối cùng của nhà tiên tri mù lừng danh thế giới.

Inside Out 2 trở thành phim ăn khách nhất khu vực Bắc Mỹ năm 2024

Phim âu mỹ

14:05:57 23/06/2024
Với 30.5 triệu USD thu về trong ngày thứ sáu vừa qua, tổng doanh thu ở khu vực Bắc Mỹ của Inside Out 2 đã đạt mức 285.7 triệu USD.

Nhiều ngôi sao hàng đầu tham gia Global Citizen Music Festival 2024

Nhạc quốc tế

14:05:42 23/06/2024
Vé tham dự sự kiện hoàn toàn miễn phí, người hâm mộ có thể kiếm được bằng cách thực hiện các yêu cầu mà Ban tổ chức đưa ra trên ứng dụng Global Citizen.

Harry Lu liên tục biệt tích trong ngày vui Midu, hết giá trị lợi dụng nên né xa?

Sao việt

14:04:47 23/06/2024
Nổi tiếng là bạn thân 8 năm của Midu, nhưng trong tiệc cầu hôn hay lễ ăn hỏi Harry Lu điều bị soi ra vắng mặt toàn tập, khiến dân tình bàn tán xôn xao cho rằng anh đã hết giá trị với bạn mình. Trước đó, Harry Lu còn đăng story với động ...

Cô gái vàng của Hollywood làm phim về các bà nội trợ

Hậu trường phim

14:03:24 23/06/2024
Jennifer Lawrence sẽ sản xuất và đóng vai chính trong bộ phim mới được lấy cảm hứng từ loạt chương trình truyền hình thực tế về các bà nội trợ.

Mình yêu nhau, bình yên thôi - Tập 80: Đức Anh ghen khi Hân định mở spa cho nam giới

Phim việt

13:57:16 23/06/2024
Đang lim rim tận hưởng cảm giác được chăm sóc, nghe đến dịch vụ dành cho nam, Đức Anh giật b.ắn người và nhỏm ngay dậy.

Suy thận cấp vì một sai lầm khi uống nước

Sức khỏe

13:55:18 23/06/2024
May mắn, sau 2 ngày điều trị, tình trạng của ông A. dần ổn định, chức năng thận có dấu hiệu phục hồi, kali m.áu về trong giới hạn bình thường, creatinine m.áu giảm xuống khoảng 400 mol/l, không cần lọc m.áu.

Bỏ qua lễ tốt nghiệp của con gái, Tom Cruise vui vẻ tại Eras Tour của Taylor Swift ở London

Sao âu mỹ

13:28:32 23/06/2024
Tom vui vẻ nhảy theo giai điệu Shake It Off tại Eras Tour của Taylor Swift ở London. Trước đó vài giờ, Suri đã có buổi lễ chia tay trường trung học nhưng Tom vắng mặt.

Teddy: "Phù thủy âm nhạc" của YG, được Rosé tin tưởng "giao phó" sự nghiệp

Sao châu á

13:19:56 23/06/2024
Teddy được biết đến là phù thủy âm nhạc có vai trò lớn nhất tạo nên thành công của Blackpink, hay loạt hit của 2NE1, Big Bang. Nhưng không phải ai cũng biết, Teddy từng là một rapper nổi tiếng của thế hệ Kpop đầu tiên.

Đề nghị cách chức nữ Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch sau vụ bị lừa hơn 170 tỉ đồng

Tin nổi bật

13:16:03 23/06/2024
Tỉnh ủy Đồng Nai vừa đề nghị UBND tỉnh thi hành kỷ luật cách chức Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch sau khi công bố kỷ luật cách chức Phó Bí thư Huyện uỷ