Cựu giám đốc chiếm đoạt trên 300 tỷ đồng của 9 tổ chức tín dụng

Huỳnh Hữu Mai, Giám đốc Công ty TNHH Thịnh Phát cùng các đồng phạm đã dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng của nhiều tổ chức tín dụng.

Cựu giám đốc chiếm đoạt trên 300 tỷ đồng của 9 tổ chức tín dụng - Hình 1

Viện KSND Tối cao đã tống đạt cáo trạng truy tố tới 3 bị can, gồm: Huỳnh Hữu Mai, Giám đốc Công ty TNHH Thịnh Phát (Công ty Thịnh Phát – trụ sở tại huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An); Nguyễn Hữu Phước, Kế toán trưởng và Trần Quyền Chân, nhân viên công ty Thịnh Phát về tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, năm 2015, đầu năm 2016, Công ty Thịnh Phát mất khả năng tài chính. Để có tiền trả nợ và chi tiêu, Huỳnh Hữu Mai chỉ đạo Nguyễn Hữu Phước và Trần Quyền Chân ký khống các chứng từ chứng minh việc mua bán gạo với các khách hàng và sử dụng hợp đồng xuất khẩu có chứng nhận của Hiệp hội Lương thực Việt Nam nhằm đưa vào hồ sơ giải ngân tại ngân hàng.

Bằng cách này, Mai và đồng phạm đã chiếm đoạt tiền của 9 tổ chức tín dụng số tiền hơn 129 tỷ đồng và trên 10 triệu USD. Trong đó, bị can Huỳnh Hữu Mai trực tiếp thực hiện và chỉ đạo Phước và Chân thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; đồng thời là người sử dụng toàn bộ số tiền chiếm đoạt.

Video đang HOT

Với hai đồng phạm Phước và Chân, mặc dù biết rõ việc lập khống các chứng từ mua gạo là để rút tiền ngân hàng, nhưng vẫn thực hiện theo yêu cầu của Mai. Vì vậy, Phước và Chân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi giúp sức đối với Huỳnh Hữu Mai.

Theo ANTD

Nguyên Tổng giám đốc công ty tài chính cao su Việt Nam không nhận tội

Bị cáo buộc gây thiệt hại trên 142 tỷ đồng của công ty cao su Việt Nam, nhưng khi ra tòa, nguyên Tổng Giám đốc công ty này không thừa nhận tội mà cho rằng mình thực hiện đúng quy trình?!

Ngày 20/11, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử vụ án Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại công ty tài chính TNHH MTV cao su Việt Nam (gọi tắt là công ty cao su Việt Nam).

Cáo trạng truy tố các bị cáo Phan Minh Anh Ngọc (SN 1951, nguyên Tổng giám đốc công ty cao su Việt Nam), Đặng Thị Kim Anh (SN 1956, nguyên Kế toán trưởng công ty) về các tội danh nêu trên.

Cùng bị truy tố với Ngọc và Kim Anh trong vụ án này còn có các bị cáo Lê Thanh Trường (SN 1983, nguyên Trưởng phòng kinh doanh); Trần Như Phương (nguyên quyền Trưởng phòng kinh doanh); Lê Mai Phương (SN 1986, nhân viên), Lê Thanh Phương (SN 1982, nhân viên). Các bị cáo này bị truy tố về cùng tội Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Riêng bị cáo Hoàng Đức Toàn (SN 1983 cán bộ tín dụng) bị truy tố về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Nguyên Tổng giám đốc công ty tài chính cao su Việt Nam không nhận tội - Hình 1

Bị cáo Ngọc tại tòa.

Theo nội dung vụ án, công ty cao su Việt Nam thuộc Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam, có chức năng vay và cho vay như một tổ chức tín dụng.

Từ năm 2009 đến 2011, Ngọc Tổng Giám đốc công ty đã ký duyệt mua 4 triệu cổ phần tăng vốn điều lệ của công ty Cổ phần thép Hưng Thịnh, duyệt mua 623 ngàn cổ phiếu của công ty Chương Dương và ký 3 hợp đồng mua bán chứng khoán có kỳ hạn cho công ty Kiến Quân, Tô Đình Chiến gây thiệt hại 83,7 tỷ đồng.

Ngoài ra, Ngọc còn ký hợp đồng tín dụng và ký duyệt giải ngân cho công ty thép Hưng Thịnh trong khi không xem xét khả năng tài chính, không kiểm tra các hợp đồng tín dụng, gây thiệt hại cho công ty cao su Việt Nam 59 tỷ đồng.

Các bị cáo còn lại, cáo trạng xác định có hành vi đồng phạm giúp sức cho Ngọc thực hiện các hành vi trái pháp luật gây thiệt hại cho công ty cao su Việt Nam.

Khai tại tòa, bị cáo Ngọc không thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng quy kết. Theo bị cáo này, việc mua bán cổ phiếu, trái phiếu của doanh nghiệp có được sự đồng ý của HĐQT và Tổng giám đốc công ty cao su Việt Nam.

Tuy nhiên, ông Lê Quang Thung (nguyên Chủ tịch HĐQT công ty cao su Việt Nam) phản bác rằng, ông chỉ đồng ý về mặt chủ trương, khi thực hiện phải đúng quy định và có hiệu quả. Việc Ngọc cùng đồng phạm thực hiện hành vi mua bán chứng khoán có kỳ hạn không đúng quy định pháp luật là thuộc trách nhiệm của Ngọc.

Dự kiến phiên tòa kéo dài trong 3 ngày.

Theo nguoiduatin

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Lộ góc camera khác: Người phụ nữ bị nhóm đàn ông lao vào đánh trước shop Trang Nemo01:09Câu trả lời của mẹ bé 3 tuổi sau khi con bị đóng 9 cái đinh ở đầu: 'Tự cháu bị như thế'02:05Vụ nữ sinh "ra tay" với cha ruột ở Vũng Tàu: Có dấu hiệu trầm cảm, nói chuyện như người mất hồn04:06Nghi phạm bạo hành bé gái 3 tuổi ở Hà Nội là người như thế nào?01:33TP.HCM: Xe máy dựng trước nhà bị kẻ trộm bẻ khóa lấy trong tích tắc01:35Nhân tình bị khởi tố, mẹ bé gái 3 tuổi bị đóng 9 cái đinh vào đầu có tránh khỏi vô can?03:30Diễn biến mới nhất vụ Tịnh thất Bồng Lai: Ông Lê Tùng Vân chưa bị khởi tố thêm tội danh03:40YouTuber Lê Chí Thành lĩnh 2 năm tù vì "chống người thi hành công vụ"03:19Ông Lê Tùng Vân và đệ tử làm việc với 5 luật sư, dáng vẻ tiều tụy vì “không hợp thức ăn trại giam”03:01TP.HCM: Xét xử Lê Chí Thành tội 'chống người thi hành công vụ'03:45Xử nghiêm fan của bà Nguyễn Phương Hằng tấn công báo điện tử VOV04:37Vụ bà Phương Hằng yêu cầu xử lý nhà báo Hàn Ni có diễn biến mới nhất03:11Bắt 2 cán bộ ‘làm luật’ cho xe qua cửa khẩu Lạng Sơn giá 100-300 triệu đồng/xe06:33Vụ bà Nguyễn Phương Hằng tố Võ Hoàng Yên lừa đảo: Công an quyết định không khởi tố vụ án hình sự 03:29Công ty Việt Á nhập kit test Covid-19 từ Trung Quốc với giá 21.560 đồng/chiếc23:20Vụ 'xếp lốt' 100-300 triệu/xe tại Lạng Sơn: Bắt thêm cán bộ hải quan, cựu công an đưa hối lộ05:07

Tiêu điểm

Con trai Tổng giám đốc công ty cao su lái xe tông chết thai phụ cùng bé trai 6 tuổi đứng bên đường
21:22:03 25/01/2022
Bắt giữ, đánh đập chủ nợ rồi ép ký khống giấy nhận tiền
22:27:42 25/01/2022
Tài xế taxi được tên cướp ngân hàng cho 136 triệu có bị liên đới pháp lý?
11:18:20 26/01/2022
NÓNG: Nghi án nổ súng bắn cha ruột rồi ôm bom tự tử cùng người tình
09:47:53 25/01/2022
Lời khai của cô gái được người yêu đi cướp ngân hàng cho hơn 1,3 tỷ nhưng "giấu nhẹm"
09:51:31 26/01/2022
Vụ cướp 3 tỷ ngân hàng ở Hải Phòng: Bạn gái dùng tiền cướp được mua iPhone, MacBook... đối diện mức án nào?
08:16:17 25/01/2022
Vụ cướp 3 tỷ ngân hàng ở Hải Phòng: Tên cướp "bo" tài xế 136 triệu đồng khi thuê taxi tẩu thoát
19:13:46 24/01/2022
Phùng Anh Lê tha người trái pháp luật: 'Sếp chỉ đạo phải nghe, quận này của sếp'
23:27:50 25/01/2022
Vĩnh Phúc: Bắt đối tượng rủ "bạn gái nhí" quan hệ tình dục
10:56:01 26/01/2022
Bé 3 tuổi bị đóng đinh có tiến triển về sức khỏe, chuẩn bị cho ca mổ
12:01:26 26/01/2022

Thông tin đang nóng

"Trai tân" duy nhất của Táo Quân: Độc thân ở tuổi 60, sống trong căn phòng vỏn vẹn 10m2
12:24:23 26/01/2022
Phương Ly - Hot girl làm mẹ đơn thân tuổi 19, tình tin đồn BigDaddy là ai?
11:15:02 26/01/2022
Việt Anh tới viếng mộ NSND Hoàng Dũng, làm 1 hành động khiến ai cũng nghẹn ngào
13:29:08 26/01/2022
Bảo Thy có 1 hành động trong biệt thự tài phiệt, ai ngờ gấp rút lên tiếng giải thích vì nguyên nhân này?
11:22:40 26/01/2022
Siêu phẩm bida rùa 3 băng (P3)
11:33:34 26/01/2022
Gần 10 năm nay, chồng không cho tôi về quê ngoại ăn Tết, thế mà chỉ với đoạn ghi âm ngắn ngủi của mẹ vợ mà chồng tôi đổi ý
13:15:55 26/01/2022
Văn Vịnh San chết danh “Triệu Mẫn kém sắc nhất lịch sử”, Cổ Thiên Lạc bị chê khi “làm cha” Lâm Phong
11:59:51 26/01/2022
Dương Lệ Thanh - Đả nữ võ thuật Hồng Kông bị tình trẻ dọa tạt axit, về già thành con nghiện thẩm mỹ
10:19:38 26/01/2022
Chồng vắng nhà ôm bụng vào viện đẻ một mình, nhìn thấy một người tôi che mặt trốn vội
11:50:56 26/01/2022
Chung Hán Lương chính thức "lăn giường" với mỹ nhân ở phim mới, cảnh 18+ bỗng "tụt mood" vì 1 lý do chấn động
15:03:18 26/01/2022

Tin mới nhất

Bắt 2 đối tượng tổ chức mở đường dây cá độ bóng đá

16:13:06 26/01/2022
Giữa Tuấn và Văn có mối quan hệ từ trước nên khi Tuấn rủ rê Văn tham gia cá độ bóng đá thì Văn đồng ý

Triệt xoá đường dây đánh bạc gần 200 tỷ đồng

16:10:45 26/01/2022
Công an thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An vừa khám phá thành công chuyên án đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề tại nhiều xã, phường trên địa bàn

Tạm giữ đối tượng vi phạm giao thông, chống người thi hành công vụ

15:59:55 26/01/2022
Bất chấp hiệu lệnh của CSGT, Trần Thành Công vượt đèn đỏ, đi ngược chiều. Khi bị tổ công tác CSGT mời xuống làm việc, đối tượng chống đối, tấn công cán bộ làm nhiệm vụ

Tuyên án tử hình kẻ vận chuyển gần 15kg ma túy

15:57:38 26/01/2022
Ngày 24/1, TAND tỉnh Tây Ninh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt mức án tử hình đối với Trinh Hoàng Khang (SN 1995, ngụ huyện Đông Hải, Bạc Liêu) về tội vận chuyển trái phép chất ma túy

Điều hành đường dây lô đề tiền tỉ qua mạng xã hội

15:51:41 26/01/2022
Thành và Nguyên là vợ chồng, cùng làm “đại lý cấp 1” để mua, bán lô đề qua mạng xã hội và qua điện thoại cho các con bạc. Số tiền Thành và Nguyên mua bán lô đề mỗi ngày từ 30-50 triệu đồng

Thuê xe ô tô rồi lên mạng xã hội rao bán

15:48:16 26/01/2022
​Không có tiền tiêu, bị can Ngô Vĩnh Hải (SN 1998), trú tại xã Thuỵ Lâm, huyện Đông Anh, TP Hà Nội thuê xe ô tô rồi đưa lên Facebook rao bán

Trốn đường tiểu ngạch để... về quê ăn Tết

15:45:23 26/01/2022
Các đối tượng bước đầu khai nhận, đã sang Campuchia tìm kiếm việc làm, sau đó vượt đường tiểu ngạch về quê đón Tết. Hiện, Bộ đội Biên phòng đã lập biên bản xử lý các đối tượng trên về hành vi nhập cảnh trái phép

Hành trình xóa sổ băng nhóm cướp đêm liều lĩnh

15:43:23 26/01/2022
Ngày 24/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Giàng (tỉnh Hải Dương) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam với 6 đối tượng trong băng cướp tuổi teen

Clip: Người đàn ông bị đâm, hành hung tử vong ngay tại quán bia ven đường

15:15:33 26/01/2022
Theo chia sẻ, sự việc xảy ra vào tối ngày 25/1 tại phường Đồng Tiến - TP. Hoà Bình - tỉnh Hòa Bình

Điều tra vụ người đàn ông tử vong sau khi xô xát với trưởng khối phố

11:15:53 26/01/2022
Sáng 26/1, lãnh đạo Công an huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam xác nhận, lực lượng chức năng đang điều tra vụ việc người đàn ông tử vong sau khi xô xát với trưởng khối phố vừa xảy ra trên địa bàn

Cô gái xinh đẹp tự "vẽ" dự án đầu tư, chiếm đoạt hơn 16 tỷ đồng

11:13:59 26/01/2022
Với thủ đoạn tạo ra văn bản, tin nhắn có nội dung về các dự án lợi nhuận cao, Lành đã lấy được niềm tin từ nhiều người và lừa họ chung tiền đầu tư, sau đó chiếm đoạt hơn 16 tỷ đồng

Giả danh nhân viên bảo hiểm, lừa chiếm đoạt tiền của hàng loạt lao động thất nghiệp

00:56:45 26/01/2022
Đối tượng đó là Nguyễn Tất Thành (SN 2000, ở tại thôn Hóp, xã Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định). Nạn nhân của vụ án phần lớn là công nhân lao động tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam thất nghiệp do ảnh hưởng của dịch COVID-19

Bắt tiểu thương mua bán cá lóc, chiếm đoạt 19 tỷ đồng

00:54:58 26/01/2022
Ngày 25/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét nơi ở của Cao Thị Mỹ Châu (SN 1975, ngụ xã Hàm Tân, huyện Trà Cú) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

Bộ Công an triệt phá đường dây lừa bán vé máy bay các 'chuyến bay giải cứu'

23:59:30 25/01/2022
Đường dây lừa đảo chuyên rao bán vé máy bay giả, chiếm đoạt 1,5 tỉ đồng của 30 bị hại là người Việt Nam sinh sống ở nước ngoài vừa bị Bộ Công an triệt phá

Vì sao nguyên Giám đốc Sở TN-MT Đồng Nai cùng nhiều cán bộ bị bắt?

21:41:49 25/01/2022
Nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) cùng nhiều cán bộ đã bị khởi tố, bắt giam do vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Bắt khẩn cấp đối tượng nhiều lần hiếp dâm bé gái 13 tuổi

21:39:56 25/01/2022
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc vừa khởi tố vụ án để điều tra, xử lý theo quy định đối với N.T.H (18 tuổi) về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi

Diễn biến nóng vụ CEO Alibaba lừa đảo hàng ngàn tỉ đồng

21:18:05 25/01/2022
Quá trình điều tra bổ sung, Công an TP.HCM xác định các bị can trong vụ án CEO Alibaba lừa đảo đã mua bán một số bất động sản và người chuyển nhượng có dấu hiệu trốn thuế

Chặt phá hàng loạt cây quất cảnh Tết vì thấy bán được giá cao

18:55:10 25/01/2022
Thấy người kinh doanh quất cảnh Tết bán giá cao nên Oanh vác dao chặt phá hàng chục gốc quất trong đêm khuya để thỏa mãn cơn bực tức. Sự việc xảy ra ở Nghệ An

Bình Định: Phát hiện 40 thanh niên sử dụng ma túy trong quán karaoke Dragon

15:55:48 25/01/2022
Cảnh sát bất ngờ kiểm tra tại quán karaoke thì phát hiện 40 thanh niên nam nữ tuổi từ 18 đến 25 đang sử dụng trái phép chất ma túy

Vụ bắt nguyên giám đốc Sở TNMT Đồng Nai: Bắt thêm 4 cán bộ

15:34:51 25/01/2022
Liên quan đến vụ án vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ở Đồng Nai, công an đã bắt 6 bị can

TP.HCM: Công an ập vào sới gà, con bạc bỏ chạy tán loạn

14:12:55 25/01/2022
Phát hiện công an, nhiều con bạc bỏ chạy tán loạn nhưng đã bị khống chế. Công an thu giữ 2 con gà đá, 13 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật

Mâu thuẫn đất đai, em trai chém anh ruột tử vong

13:47:44 25/01/2022
Do mâu thuẫn chuyện đất đai, em trai chém anh ruột nhiều nhát dẫn đến tử vong

Hà Nội: Đề nghị truy tố cựu Trưởng Công an quận Tây Hồ Phùng Anh Lê

12:29:27 25/01/2022
Cựu Đại tá Phùng Anh Lê - cựu Trưởng Công an quận Tây Hồ, Hà Nội - bị đề nghị truy tố với cáo buộc chủ mưu vụ tha trái pháp luật người đang bị tạm giữ

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu Thùy Tiên được fan nhí “vây kín” khi làm từ thiện tại Củ Chi

Sao việt

16:15:45 26/01/2022
Tiếp nối chuỗi hoạt động thiện nguyện sau khi trở về nước, Hoa hậu Thùy Tiên được người dân tiếp đón nồng nhiệt khi đến huyện Củ Chi trao tặng khu vui chơi

Lương Thùy Linh: "Tốc độ trưởng thành của tôi nhanh hơn khi đăng quang Hoa hậu"

Phỏng vấn sao

16:13:39 26/01/2022
Lương Thùy Linh cũng cho biết, bản thân cảm thấy mình không còn được hồn nhiên như ngày xưa nữa, nhưng cô nghĩ đó là sự đánh đổi xứng đáng cho những gì danh hiệu đem đến cho mình

HLV Park Hang Seo: Không dễ để loại bất cứ cầu thủ nào khi gặp Australia

Bóng đá việt nam

16:11:22 26/01/2022
HLV Park Hang Seo chưa quyết định sẽ loại cầu thủ nào khỏi danh sách đăng ký của ĐT Việt Nam khi thi đấu với ĐT Australia ngày mai (27/1)

Hưng Yên yêu cầu người về quê ăn Tết phải có giấy xét nghiệm: "Không cần thiết, tốn kém"

Đời sống

16:07:40 26/01/2022
PGS.TS Trần Đắc Phu - Cố vấn Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam cho rằng, việc yêu cầu toàn bộ người vào địa bàn phải xét nghiệm vừa không cần thiết, vừa tốn kém

BLACKPINK bị trạm fan lớn nhất của Jennie thông báo dừng ủng hộ, nguyên nhân là do YG?

Sao châu á

16:05:57 26/01/2022
Vào ngày 25/1 vừa qua, BLACKPINK đã có màn hội ngộ đầy đủ 4 thành viên tại buổi fansign của Weverse

'Thương ngày nắng về' (tập 32): Khánh chủ động đòi ly hôn, cảm thấy hối hận khi đã cưới Đức

Phim việt

16:01:25 26/01/2022
Mâu thuẫn chồng chất mâu thuẫn, dường như Khánh và Đức đã không còn tiếng nói chung

Lộ diện nàng dâu mới của gia tộc giàu nhất châu Á trong hôn lễ xa xỉ, diện mạo cùng tài năng đều gây choáng

Netizen

16:00:17 26/01/2022
Nàng dâu mới của gia đình tỷ phú giàu nhất châu Á đang trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông

Hương Giang "giảng hòa" cho Khánh Vân nhưng vẫn tranh thủ nhắc đến cặp oan gia Xuân Lan - Hà Anh!

Show việt

15:58:16 26/01/2022
Hương Giang tranh thủ PR cho show của mình quá nha!

Đánh giá vivo V23 5G: ‘Món quà năm mới’ trọn vẹn

Đồ 2-tek

15:51:45 26/01/2022
Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán, nếu đang tìm mua một chiếc smartphone mới làm quà thời điểm này, vivo V23 5G là chiếc máy bạn nên nghĩ tới

Chú chuột ngồi vểnh tai nghe cô gái chửi 

Hài hước

15:38:42 26/01/2022
Thôi! Ráng đứng yên nghe nó chửi để lần sau còn có miếng ăn, chuột said

Emma Watson và Kristen Stewart: Người sống giản dị, tiết kiệm, kẻ thích vung tiền 

Sao âu mỹ

15:31:23 26/01/2022
Sở hữu tổng tài sản không chênh lệch bao nhiêu nhưng cách tiêu tiền của Emma Watson lại tiết kiệm hơn so với Kristen Stewart

Cách làm món thịt viên nướng kiểu Ý thơm ngon

Ẩm thực

15:29:10 26/01/2022
Thịt viên nướng kiểu Ý là một gợi ý tuyệt vời cho một bữa tối thịnh soạn cho cả gia đình bạn. Món thịt viên nướng kiểu Ý là sự kết hợp của rất nhiều nguyên liệu khác nhau như trứng, thịt bò, sữa, vụn bánh mì, các loại rau củ,…