Cựu chủ tịch OceanBank bị điều tra bổ sung tội Tham ô
Ngoài ông Hà Văn Thắm, cựu Tổng giám đốc OceanBank Nguyễn Xuân Sơn bị điều tra bổ sung tội tham ô hơn 49 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C46) đang điều tra bổ sung vụ án Hà Văn Thắm và đồng phạm xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Dương – OceanBank và các đơn vị có liên quan theo Quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung của TAND Hà Nội và VKSND Tối cao.
Ông Hà Văn Thắm tại phiên tòa sơ thẩm.
Trước đó, ngày 8/3, TAND Hà Nội quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án kinh tế – tham nhũng xảy ra tại OceanBank. Thực hiện ý kiến của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và căn cứ kết quả điều tra vụ án, ngày 19/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định.
C46 quyết định bổ sung điều tra vụ án Tham ô tài sản theo Điều 278 BLHS và khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Sơn (nguyên TGĐ OceanBank, nguyên chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty dầu khí Việt Nam – PVN) và Hà Văn Thắm (nguyên Chủ tịch HĐQT Ocean Bank) về tội danh trên. Hai bị can Sơn và Thắm bị điều tra tham ô hơn 49 tỷ đồng của PVN.
C46 cũng quyết định khởi tố bị can từ tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo Điều 281 BLHS sang tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản theo Điều 280 BLHS đối với Nguyễn Xuân Sơn, Hà Văn Thắm, Nguyễn Minh Thu (nguyên tổng giám đốc OceanBank) và Phạm Hoàng Giang (nguyên phó tổng giám đốc Công ty BSC).
Video đang HOT
Quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Hồng Tứ (nguyên Thư ký HĐQT OcenaBank) về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo Điều 280 BLHS.
Quyết định khởi tố bị can Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch HĐQT ngân hàng Xây dựng), Trần Văn Bình (giám đốc Cty Trung Dung) và Hứa Thị Phấn (đại diện nhóm cổ đông Đại Tín ở ngân hàng Xây dựng) về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” theo Điều 179 BLHS.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang củng cố tài liệu, chứng cứ, hoàn thiện hồ sơ, kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ đề nghị truy tố bị can đúng thời hạn, phục vụ yêu cầu truy tố và xét xử.
Mai Chi
Theo VNE
OceanBank 'đi đêm' lãi suất với các khách hàng VIP
Thừa nhận việc chi tiề.n lãi ngoài khiến OceanBank thiệt hại cả nghìn tỷ đồng song ông Hà Văn Thắm giải thích việc này là "cực chẳng đã" để níu chân khách hàng không mang tiề.n sang ngân hàng khác gửi.
Hôm nay, TAND Hà Nội tiếp tục ngày làm việc thứ 8 vụ án sai phạm xảy ra tại OceanBank với phần xét hỏi 47 bị cáo cùng những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.
Các luật sư tập trung phần lớn thời lượng hỏi về việc ông Hà Văn Thắm ra chủ trương chi lãi suất ngoài hợp đồng để chăm sóc khách hàng khiến OceanBank thiệt hại gần 1.600 tỷ đồng.
Cựu tổng giám đốc OceanBank trước vành móng ngựa ngày 7/3.
Theo trình bày của bị cáo Nguyễn Minh Thu (cựu tổng giám đốc), cuối năm 2010, ông Nguyễn Xuân Sơn rời chức tổng giám đốc OceanBank nhưng vẫn giữ chức phó chủ tịch HĐQT ngân hàng này. Khi nhận nhiệm vụ thay ông Sơn tại Oceanbank, bà Thu phụ trách khối kinh doanh, chịu trách nhiệm trực tiếp chăm sóc 3 khách hàng VIP là các công ty trong ngành dầu khí. "Chăm sóc khách hàng ở đây chính là quan hệ đối ngoại", bị cáo Thu giải thích.
Nói thêm về điều này, bị cáo Hà Văn Thắm (cựu chủ tịch HĐQT OceanBank) cho hay đã bàn bạc, nhất trí với ông Sơn về việc cần trả chênh lệch, chi tiề.n để hút khách hàng. "Dường như lúc đó thị trường tài chính khó khăn, họ gửi tiề.n kỳ hạn ngắn, nếu không có lãi cao là chuyển ngân hàng khác. Vì vậy cần có khoản tiề.n chăm sóc khách hàng", ông Thắm nói và thừa nhận đã chỉ ra chỉ đạo chi lãi suất vượt trần.
Theo cáo buộc, OceanBank đã chi khoản lãi ngoài gần 250 tỷ đồng cho ông Nguyễn Xuân Sơn với tư cách đại diện tập đoàn Dầu khí. Bà Nguyễn Minh Thu chi cho Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam, Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn, Liên doanh Dầu khí Vietsopetro hơn 48 tỷ đồng... Bà Nguyễn Thị Minh Phương (cựu phó tổng giám đốc) nhận hơn 260 tỷ đồng, trong đó chi cho Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy (hơn 105 tỷ đồng), Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí (hơn 76 tỷ đồng), Tổng công ty Điện lực dầu khí Việt Nam (hơn 35 tỷ đồng)
"Trong cáo trạng, bị cáo có chỉ đạo, cấp dưới tiếp tục chỉ đạo các chi nhánh", luật sư hỏi. Ông Thắm thừa nhận ban đầu đã nói thống nhất với ông Sơn. Nếu không có khoản chăm sóc khách hàng thì OceanBank không thể huy động vốn vì họ sẽ mang tiề.n sang ngân hàng khác gửi.
Bà Lê Thị Thu Thủy (cựu phó tổng giám đốc) cho hay nếu không có khoản tiề.n chi lãi ngoài, OceanBank khó huy động được vốn cũng như chi cổ tức cho cổ đông, không tạo công ăn việc làm cho hơn 2.000 nhân viên. Với tư cách phụ trách kế toán, bị cáo nghĩ chủ tịch Thắm không bao giờ ra chính sách làm hại cho ngân hàng vì nắm giữ tới 63% cổ phần.
Trong khi đó, những người nhận tiề.n từ OceanBank phủ nhận việc ngân hàng này trả lãi ngoài hợp đồng. Các đối tác lớn gửi tiề.n và.o OceanBank đều khai trước toà rằng "không nhận được một đồng nào" từ OceanBank.
Bị cáo Sơn sau khi về tập đoàn Dầu khí là người bị cáo buộc đứng ra nhận số tiề.n lớn nhất cũng không thừa nhận được em họ Nguyễn Xuân Thắng chuyển hơn 220 tỷ đồng cùng hơn 20 tỷ do nhân viên của OceanBank, Công ty BSC chuyển.
Ngày mai phiên tòa tiếp tục.
Việt Dũng
Theo VNE
Ngân hàng Xây dựng 'giải trình' đường đi 500 tỷ của OceanBank Ngân hàng Xây dựng xác nhận 500 tỷ của OceanBank cho công ty Trung Dung vay của ông Phạm Công Danh hiện không còn. Chiều 6/3, phiên xử sơ thẩm sai phạm xảy ra tại ngân hàng TMCP Đại Dương - OceanBank chuyển sang phần VKS và luật sư thẩm vấn các bị cáo và những bên có quyền lợi nghĩa vụ liên...