Cộng tác viên của Viet Credit dùng thủ đoạn gì để chiếm đoạt nhiều tỷ đồng?

Theo dõi VGT trên

Với danh phận cộng tác viên của Viet Credit, Quyền tự tổ chức hội thảo và thông qua mạng xã hội FacebookZalo đăng trên hội nhóm với nội dung: “Tuyển người nghe hội thảo Viet Credit.

Ai đến dự sẽ được trả t.iền”. Ngoài ra, Quyền còn thuê người dụ khách đến tham dự hội thảo và cho t.iền…”. Với chiêu trò này, Quyền đã lừa được Viet Credit và chiếm đoạt được hơn 2,1 tỷ đồng.

Ngày 12/12, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Phạm Duy Quyền (SN 1997, trú tại xã Văn Hải, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) và tuyên phạt bị cáo 8 năm tù về tội “L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, tháng 12/2021, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) nhận được đơn của Công ty tài chính cổ phần Tín Việt (Viet Credit) tố cáo Quyền có hành vi l.ừa đ.ảo, chiếm đoạt hàng tỷ đồng của công ty thông qua việc làm giả hồ sơ của 143 khách hàng để mở thẻ tín dụng.

Kết quả điều tra xác định, tháng 6/2018, Viet Credit được Ngân hàng Nhà nước cấp đổi giấy phép thành lập và hoạt động gồm: Huy động vốn và cấp tín dụng cho vay. Từ tháng 9/2020 đến 1/2021, Quyền là khách hàng đã vay t.iền của Viet Credit nên phát hiện sơ hở trong quy trình làm thủ tục và thẩm định cho vay của Viet Credit.

Cộng tác viên của Viet Credit dùng thủ đoạn gì để chiếm đoạt nhiều tỷ đồng? - Hình 1
Bị cáo Quyền tại phiên tòa ngày 12/12.

Theo đó, khách hàng chỉ cần cung cấp ảnh chụp chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân, ảnh khách hàng cầm thẻ của Viet Credit, giấy đề nghị phát hành và sử dụng thẻ vay, phiếu thu thập thông tin khách hàng, phiếu nhận thẻ vay, giấy xác nhận công tác và cung cấp số điện thoại người thân để bộ phận thẩm định của công ty xác minh thông tin này qua điện thoại là có thể vay t.iền.

Video đang HOT

Phát hiện lỗ hổng trên của Viet Credit, Quyền nảy sinh ý định chiếm đoạt t.iền của công ty này. Quyền nói dối với các nhân viên kinh doanh của Viẹt Credit rằng, do tình hình bệnh COVID – 19 nên nhiều khách hàng nhờ anh ta làm thủ tục vay t.iền hộ.

Trong khi đó, một số nhân viên kinh doanh của Viet Credit nhận Quyền là cộng tác viên. Với danh phận cộng tác viên của Viet Credit, Quyền tự tổ chức hội thảo và thông qua mạng xã hội Facebook và Zalo đăng trên hội nhóm với nội dung: “Tuyển người nghe hội thảo Viet Credit. Ai đến dự sẽ được trả 80 ngàn đồng t.iền mặt”. Ngoài ra, Quyền còn thuê người dụ khách đến tham dự hội thảo với chi phí 30 ngàn đồng một khách.

Bằng hình thủ đoạn, Quyền đã thu hút được nhiều sinh viên đang học tập trên địa bàn Hà Nội đến dự hội thảo. Sau khi tập hợp được khách hàng tới hội thảo, Quyền gọi các nhân viên kinh doanh của Viet Credit đến chụp ảnh chứng minh nhân dân, hoặc căn cước công dân và chụp ảnh khách hàng cầm 1 thẻ ATM in logo Viet Credit (thẻ rút t.iền) với nhân viên kinh doanh của doanh nghiệp.

Quyền nói dối với các nhân viên Viet Credit rằng, các khách hàng đều nhờ đối tượng làm giúp hồ sơ vay t.iền. Các nhân viên tin tưởng nên thu thẻ ATM đưa cho Quyền để hoàn thiện hồ sơ vay t.iền chuyển lại cho cá nhân.

Từ đây, Quyền đã liên hệ với một số đối tượng trên mạng xã hội Facebook để làm giả hợp đồng lao động, bảng lương, giấy xác nhận công tác… Sau đó, Quyền tự điền các thông tin vào “Giấy đề nghị phát hành và sử dụng thẻ vay”, “Phiếu nhận thẻ vay” và cung cấp số diện thoại.

Theo quy trình thẩm định của Viet Credit, bộ phận thẩm định của công ty gọi điện đến số điện thoại đăng ký được ghi trong “Phiếu thu thập thông tin khách hàng” để xác minh thông tin khách hàng nên Quyền đã mua nhiều điện thoại di động (một số máy có chức năng đổi giọng từ nam sang giọng nữ) và mua nhiều “sim rác” để lắp vào máy.

Khi các nhân viên thẩm định gọi vào các số điện thoại để thẩm định, Quyền giả làm khách hàng hoặc người thân của khách trả lời các câu hỏi của nhân viên thẩm định. Trường hợp người thân ghi trong hồ sơ là nữ, Quyền sử dụng máy đổi giọng từ nam sang nữ để trả lời.

Sau khi thẩm định, Viet Credit giải ngân cho 143 khách hàng vào tài khoản của 143 thẻ ATM. Lúc này, Quyền sử dụng thẻ ATM rút được tổng số hơn 2,1 tỷ đồng và sử dụng hết. Khi bị Viet Credit phát hiện, Quyền đã bồi thường trả lại cho bị hại hơn 930 triệu đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo Quyền thừa nhận hành vi phạm tội như trên. Ngoài hình phạt 8 năm tù, Hội đồng xét xử còn buộc Quyền phải bồi thường cho bị hại toàn bộ số t.iền còn chiếm đoạt.​

Bắt 'đầu nậu' bán tài khoản ngân hàng cho tội phạm ở Campuchia

Phạm Ngọc Đạt (SN 2002, quê Nghệ An) cùng 7 cộng tác viên đã mua hàng chục tài khoản ngân hàng, sau đó bán lại cho các đối tượng ở nước ngoài để l.ừa đ.ảo trên không gian mạng.

Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Nghệ An vừa phá thành công chuyên án, bắt 8 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng nhằm l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản.

Năm 2020, Phạm Ngọc Đạt (SN 2002, trú thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn) sang làm việc ở Campuchia. Tại đây, Đạt nắm được thông tin một số đối tượng có nhu cầu mua lại thông tin tài khoản ngân hàng của người khác với giá cao.

Bắt đầu nậu bán tài khoản ngân hàng cho tội phạm ở Campuchia - Hình 1
Nhóm đối tượng cùng tang vật vụ án. (Ảnh: Văn Hậu)

Mặc dù biết trước mục đích các đối tượng mua lại thông tin tài khoản ngân hàng là để hoạt động phạm tội, tuy nhiên vì hám lợi Đạt vẫn tiếp tay cho hành vi phạm pháp.

Sau khi về nước, Đạt lôi kéo thêm 7 đối tượng khác làm cộng tác viên trong đường dây do Đạt cầm đầu.

Các đối tượng gồm: Ngô Đức Ý (SN 1987), Lê Văn Cường (SN 1990), Nguyễn Trọng Đức (SN 1995), Hoàng Khắc Trung (SN 2002), Nguyễn Văn Công, Nguyễn Văn Lập và Nguyễn Văn Lý (SN 2004), cùng trú tại huyện Anh Sơn.

Bắt đầu nậu bán tài khoản ngân hàng cho tội phạm ở Campuchia - Hình 2
Phạm Ngọc Đạt cầm đầu đường dây. (Ảnh: Văn Hậu)

Để thực hiện hành vi, nhóm đối tượng đã mua lại thông tin tài khoản ngân hàng nhằm chạy các chương trình quảng cáo với giá 1,5 triệu đồng/tài khoản, sau đó bán cho các đối tượng nước ngoài với giá 4 triệu đồng/tài khoản.

Ngày 11/10, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, bắt giữ Phạm Ngọc Đạt cùng 7 đối tượng liên quan.

Cơ quan điều tra xác định nhóm của Đạt đã l.ừa đ.ảo, mua lại thông tin của 23 tài khoản ngân hàng, thu lợi bất chính trên 55 triệu đồng.

Điều đáng nói, tất cả các tài khoản sau khi bán cho đối tượng ở Campuchia đều sử dụng để l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với số t.iền giao dịch lên đến 200 tỷ đồng/tài khoản.

Chuyên án đang được Công an tỉnh Nghệ An điều tra, mở rộng.

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Cái kết đắng của 'thày chùa' tự xưng Thích Tâm Phúc từ sự nổi bần bật trên mạng xã hội
16:09:51 14/07/2024
Bắt giữ tài xế ô tô hất CSGT Hải Phòng lên nắp capo rồi bỏ chạy
18:53:09 15/07/2024
Người đàn bà bị bắt quả tang khi đang giao dịch cá thể hổ
07:43:16 15/07/2024
Tai nạn trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, 3 người c.hết
16:34:49 14/07/2024
Yêu cầu xác minh quan hệ của vợ chồng bà Trương Mỹ Lan với 11 tổ chức nước ngoài
17:08:44 15/07/2024
Nữ Việt kiều buôn lậu vàng về Việt Nam bán kiếm lời
08:31:15 16/07/2024
Đòi t.iền hụi, gây á.n m.ạng
18:06:56 14/07/2024
Từ Lâm Đồng xuống Phú Yên ngủ nhờ trong chùa rồi giở chiêu... trộm cắp
18:12:17 14/07/2024

Tin đang nóng

Không phải Nam Thư, đây là nhân vật "chiến" với "chính thất" căng nhất trong vụ drama anh chủ homestay tại Đà Lạt
08:29:46 16/07/2024
Đến nhà chồng cũ, tôi ngạc nhiên khi anh đón tiếp tôi nồng nhiệt như 7 năm về trước, đặc biệt tấm ảnh trong phòng khách khiến tôi thất thần
07:41:40 16/07/2024
Lao đến nhà ả bồ của chồng, mở cửa ra tôi lại lặng người chẳng nói được lời nào khi nhìn thấy thứ này vương vãi trên sàn nhà
08:11:50 16/07/2024
Hoa hậu Đỗ Hà bị chê
08:35:35 16/07/2024
Chăm bố suốt 8 năm, đến ngày luật sư công bố di chúc, tôi phải bật khóc, gọi cảnh sát đến nhà
07:49:48 16/07/2024
Vụ 4 cháu bé côi cút vì cha mẹ đi tù ở Đắk Lắk: Đang tìm hướng hỗ trợ
07:12:57 16/07/2024
Mỹ nam bị coi là "nỗi xấu hổ của showbiz" xuống sắc tàn tạ sau 30 năm, tự huỷ sự nghiệp vì 30 giây tội lỗi
08:26:56 16/07/2024
"Bão drama" Hoàng Thùy và Miss Universe Vietnam: Thái độ trái ngược của Hương Giang - Dược sĩ Tiến gây tò mò
11:01:05 16/07/2024

Tin mới nhất

Đối tượng mang lệnh truy nã lẩn trốn hơn 1.000 km vẫn không thoát

13:20:01 16/07/2024
Sáng 16/7, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng truy nã Hồ Đăng Hải (SN 1985, trú tại đường Vạn Xuân, phường Kim Long, TP Huế).

Bắt đối tượng đưa nhóm người sang Dubai làm 'nghề bất chính'

11:54:01 16/07/2024
Ngày 16/7, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Đặng Văn Toàn bị Cơ quan An ninh điều tra khởi tố bị can, bắt tạm giam với cáo buộc Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài, quy định tại điều 349, Bộ luật Hình sự.

2 'bà trùm' buôn lậu 6 tấn vàng từ Campuchia về Việt Nam hầu tòa

11:50:45 16/07/2024
Chỉ trong vòng 2 tháng, đường dây của 2 bà trùm đã buôn lậu hơn 6 tấn vàng từ Campuchia về Việt Nam, hưởng lợi hàng chục tỷ đồng.

Một huyện ở Hà Tĩnh có gần 20 cán bộ bị khởi tố trong một vụ án

10:35:36 16/07/2024
Trước đó, ngày 17/10/2023, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 01/QĐ-ANĐT về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Dùng dao c.hém n.gười cướp tài sản

08:20:43 16/07/2024
Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp đã truy bắt 3 đối tượng dùng dao c.hém n.gười cướp tài sản và bàn giao cho đơn vị có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Triệt xóa tụ điểm đá gà qua mạng tại quán cà phê Cây Mai

08:17:22 16/07/2024
Tại hiện trường, công an đã bắt quả tang 26 đối tượng đang ở quán cà phê Cây Mai đ.ánh b.ạc bằng hình thức đá gà qua mạng ă.n t.iền, với tang vật thu giữ tại hiện trường, gồm: 21 điện thoại di động, gần 40 triệu đồng t.iền mặt và 14 môtô các...

Bắt giữ nhóm phụ nữ buôn bán mì chính giả

08:16:47 16/07/2024
Qua công tác nghiệp vụ, CAH Đông Anh xác định Bích đang giao hàng cho bà Đỗ Thị H 20 gói mì chính giả nhãn hiệu AJINOMOTO loại 1kg; 30 gói mì chính giả nhãn hiệu AJINOMOTO loại 454g.

4 thanh niên ép xe người đi đường, dùng dao, xịt hơi cay, cướp tài sản

06:31:20 16/07/2024
Giữa đêm, phát hiện người phụ nữ đi một mình, 4 thanh niên điều khiển 2 xe máy chạy ép xe, dùng dao khống chế cướp tài sản rồi xịt hơi cay vào mặt nạn nhân...

Trương Mỹ Lan dùng thủ đoạn gì để chuyển hàng tỷ USD ra nước ngoài?

06:23:11 16/07/2024
Trương Mỹ Lan khai, khi cần chuyển t.iền ra nước ngoài để trả nợ hoặc nhận t.iền vay từ nước ngoài chuyển về Việt Nam

Bắt thêm một đăng kiểm viên ở Đồng Nai

05:54:35 16/07/2024
Đặng Trần Huy, đăng kiểm viên Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đồng Nai bị bắt vì nhận t.iền của các chủ xe để giúp đỡ, bỏ qua các lỗi nhỏ trong quá trình kiểm định phương tiện.

B.é g.ái 15 t.uổi quay video biển số xe, tố giác gã đàn ông xâm hại mình

05:52:17 16/07/2024
Ngày 15/7, Công an huyện Lâm Hà tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Hà (26 t.uổi, trú tại xã Đạo Nghĩa, huyện Đắk R Lấp, tỉnh Đắk Nông) để điều tra về cáo buộc xâm hại b.é g.ái 15 t.uổi.

CSGT bắt 'nóng' băng cướp có s.úng, c.hém n.gười lấy tài sản

17:54:03 15/07/2024
Trong lúc tuần tra, lực lượng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp đã truy bắt, khống chế các đối tượng dùng dao c.hém n.gười để cướp tài sản.

Có thể bạn quan tâm

Bản sắc Sa Pa qua góc nhìn của hướng dẫn viên H'Mông Đen

Du lịch

14:10:46 16/07/2024
Lý Thị Cơ, một hướng dẫn viên người H Mông Đen, đã chứng kiến Sa Pa từ một thị trấn nhỏ vùng cao vươn mình thành điểm đến nổi tiếng trên bản đồ du lịch.

Sau ly hôn qua thăm con, nhìn thấy dáng vẻ của vợ cũ trong chiếc váy ren trắng, lòng tôi xao động, làm ra chuyện chẳng thể ngờ

Góc tâm tình

14:09:51 16/07/2024
Sau khi ly hôn vợ, tôi nhanh chóng tái hôn. Người vợ sau này do mẹ tôi chọn lựa cẩn thận. Cô ấy được mẹ tôi yêu quý nên chúng tôi sống với nhau cũng nhẹ nhàng, bình yên.

Nữ NSƯT vừa qua đời ở t.uổi 47: "Ông trời thật bất công. Em còn trẻ quá, đẹp quá Nga ơi!"

Sao việt

14:07:51 16/07/2024
NSƯT Bùi Phương Nga qua đời lúc 14 giờ ngày 14/7 tại nhà riêng sau thời gian chiến đấu với bệnh ung thư. Rất nhiều đồng nghiệp, người hâm mộ bàng hoàng, xót xa khi nghe tin NSƯT Bùi Phương Nga qua đời.

Danh tính những người bị thương trong vụ nổ ở Vĩnh Phúc

Tin nổi bật

14:03:23 16/07/2024
Theo thông tin ban đầu, khu vực trên được một người đàn ông nước ngoài thuê lại của Công ty Cổ phần tập đoàn TB Group để làm cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (hiện đang trong quá trình thi công, lắp đặt thiết bị).

Mỹ khẩn trương điều tra các ca mới mắc cúm gia cầm ở người

Thế giới

14:00:11 16/07/2024
CDC Mỹ cảnh báo cúm gia cầm H5N1 ở người có thể gây bệnh nghiêm trọng. Việc virus này biến đổi và có khả năng lây lan giữa người với người có thể dẫn tới nguy cơ bùng phát thành đại dịch.

Triệu Lộ Tư ê chề vì bị cả MXH cười chê

Hậu trường phim

13:57:29 16/07/2024
Nhiều người cho rằng ngôi sao Trung Quốc không xứng đáng được vinh danh vì vai diễn đáng quên trong sự nghiệp này.

"Cơ phó" Ha Jung-woo đối mặt "không tặc" Yeo Jin-goo, tái hiện sự kiện có thật năm 1971

Phim châu á

13:54:09 16/07/2024
Vây Hãm Trên Không (Tựa gốc: Hijack 1971) đang được khán giả mong đợi bậc nhất tháng 7 này khi tái hiện vụ không tặc đáng sợ có thật trong lịch sử Hàn Quốc.

Xem show Chông Gai, cứ quay đến anh trai này là khán giả lại khóc!

Tv show

13:50:12 16/07/2024
Trải qua 3 tập nhưng có đến 2 lần Thiên Minh chạm vào tận sâu cảm xúc, khiến không chỉ khán giả mà các nghệ sĩ có mặt cũng không thể kìm nén được sự xúc động.

Cô vợ ở Bình Dương cầm 400k đi chợ 1 tuần tưởng không ngon ai dè được chị em đ.ánh giá cao

Sáng tạo

13:42:16 16/07/2024
Trong thời gian gần đây, việc lên kế hoạch mua sắm hàng tuần theo những khung giá nhất định như 400k, 500k hay thậm chí là 700k đang trở thành xu hướng được nhiều người áp dụng để kiểm soát chi tiêu gia đình một cách hiệu quả

Mỹ Tâm gây bất ngờ khi song ca với Tăng Duy Tân tại liveshow Đà Nẵng

Nhạc việt

13:32:23 16/07/2024
Với nguồn cảm hứng từ biển và ánh trăng, sân khấu My Soul 1981 cuốn hút ngay từ những giây phút đầu tiên với chi tiết ánh trăng, ngọc trai, san hô, sinh vật biển,... cùng hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại.

Mình yêu nhau, bình yên thôi - Tập 97: Bà Thu chứng kiến cảnh Ngọc hôn Lâm trong đêm tối

Phim việt

13:31:18 16/07/2024
Cuối cùng, bà Thu cũng đã phát hiện được chuyện tình cảm của cô con gái duy nhất với cậu hàng xóm gà trống nuôi con trong khu nhà trọ.