Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh “đủ minh mẫn, tỉnh táo nhất để tham gia tố tụng”
Bị cáo Đỗ Anh Dũng gửi lời cảm ơn TAND TP Hà Nội, Viện KSND tối cao và Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã áp dụng những biện pháp nhân văn, nhân đạo trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử đối với bị cáo.
Sáng 19/3, TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Đỗ Anh Dũng (SN 1961, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tân Hoàng Minh) và con trai là bị cáo Đỗ Hoàng Việt (SN 1994, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh) về tội “Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản”.
Cùng bị xét xử về tội danh trên là 13 bị cáo khác gồm: Nguyễn Mạnh Hùng (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt), Trần Hồng Sơn (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ khách sạn Soleil), Nguyễn Khoa Đức (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cung điện Mùa Đông), Lê Văn Thịnh (Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh) và Phùng Thế Tính (cựu Giám đốc Tài chính kế toán của Tập đoàn Tân Hoàng Minh)…
Bị cáo Đỗ Anh Dũng tại phiên tòa sáng 19/3.
Trong phần thủ tục phiên tòa, Thẩm phán Nguyễn Xuân Văn, chủ tọa phiên tòa cho biết, có 6.600 bị hại được triệu tập tới phiên xử, nhưng buổi sáng 19/3 mới có 987 bị hại có mặt tham dự phiên tòa. Do điều kiện phòng xử án không đủ chỗ nên Hội đồng xét xử đã dựng rạp lớn ngoài sân tòa án để các bị hại trực tiếp theo dõi phiên tòa qua hệ thống màn hình.
Luật sư Giang Hồng Thanh (Văn phòng luật sư Giang Thanh) và luật sư Nguyễn Trọng Nghĩa (Công ty luật TNHH Biz consult) bào chữa cho bị cáo Đỗ Anh Dũng. Hai luật sư cho biết, bị cáo Đỗ Anh Dũng thành thật xin lỗi các nhà đầu tư, gia đình, bạn bè thân thiết, cán bộ nhân viên của Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã vất vả, lo lắng, gặp nhiều khó khăn trong suốt hai năm qua. Bị cáo Đỗ Anh Dũng xin nhận trách nhiệm cao nhất trong vụ án này.
Hội đồng xét xử.
Trước ngày diễn ra phiên xử, bị cáo Đỗ Anh Dũng gửi lời cảm ơn TAND TP Hà Nội, Viện KSND tối cao và Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã áp dụng những biện pháp nhân văn, nhân đạo trong quá trình điều tra, truy tố, chuẩn bị xét xử đối với bị cáo.
Bị cáo Đỗ Anh Dũng cảm ơn các cơ sở giam giữ đã quan tâm, chăm sóc, tạo điều kiện để bị cáo được hưởng chế độ sinh hoạt công bằng, bình đẳng, phù hợp với lứa tuổ.i và sức khỏe, giúp bị cáo có sự minh mẫn, tỉnh táo nhất để tham gia tố tụng.
Về nội dung kết luận điều tra và cáo trạng, bị cáo Đỗ Anh Dũng bày tỏ sự tôn trọng và thừa nhận những nhận xét của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và Viện KSND tối cao là chính xác, đúng với diễn biến vụ án và hành vi của bị cáo.
Các bị cáo tại phiên tòa sáng 19/3.
Bị cáo Đỗ Anh Dũng bày tỏ, khi đồng ý về chủ trương và phát hành trái phiếu, bị cáo không có ý thức, mục đích lợi dụng việc này để lấy tiề.n của người dân. Khi phát hành trái phiếu, bị cáo xác định các trái chủ là những nhà đầu tư chiến lược, nếu không có họ thì phương án kinh doanh của bị cáo khó có thể thành công.
Video đang HOT
Ngoài ra, bị cáo luôn tâm niệm có vay có trả, hơn nữa thời điểm đó bị cáo đang phát triển rất nhiều dự án, nếu huy động trái phiếu khi đến hạn mà không trả sẽ khiến uy tín của bị cáo và của Tập đoàn Tân Hoàng Minh giảm sút, ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động kinh doanh, bán hàng của tất cả các dự án, thiệt hại sẽ lớn hơn rất nhiều.
Trong biên bản ghi ý kiến, bị cáo Đỗ Anh Dũng bày tỏ sự ăn năn, hối hận vì nhận thức chưa đầy đủ của mình dẫn đến hậu quả của vụ án.
“Ngay sau khi vụ án xảy ra, bị cáo đã có đơn xin tự nguyện khắc phục hậu quả bằng cách bán tài sản để có tiề.n trả lại các nhà đầu tư. Quá trình làm việc với cơ quan điều tra, bị cáo liên tục nhắn nhủ tới gia đình, bạn bè, người thân tìm cách huy động mọi nguồn lực để thực hiện nguyện vọng này”, bị cáo Đỗ Anh Dũng trình bày.
Với sự nỗ lực của bản thân và sự hỗ trợ của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và Viện KSND tối cao, trước khi kết thúc điều tra, bị cáo Đỗ Anh Dũng đã nộp hơn 5.651 tỷ đồng, cộng với số tiề.n Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thu hồi hơn 2.992 tỷ đồng, toàn bộ hậu quả của vụ án là hơn 8.643 tỷ đồng đã được giải quyết triệt để.
Hôm nay xét xử Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng
Bị cáo Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh cùng con trai Đỗ Hoàng Việt và 13 bị cáo khác bị đưa ra xét xử tội Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản.
Hôm nay (19/3), TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh và các đồng phạm ra xét xử về tội Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản.
15 bị cáo bị đưa ra xét xử tội Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản gồm:
1.Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh;
2.Đỗ Hoàng Việt (Phó TGĐ Tân Hoàng Minh);
3.Phùng Thế Tính (cựu giám đốc Tài chính kế toán của Tân Hoàng Minh);
4.Hoàng Quyết Chiến (cựu quyền PGĐ Trung tâm tài chính kế toán, kiêm Giám đốc Ban Tài chính- Kế toán Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh);
5.Lê Thị Mai (nguyên PGĐ Ban nguồn vốn, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh);
6.Vũ Lê Vân Anh (nguyên PGĐ Ban nguồn vốn, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh);
7.Nguyễn Văn Khẩn (phó Trưởng phòng Ngân sách Trung tâm tài chính kế toán Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh);
8.Lê Văn Thịnh (Phó tổng giám đốc Tân Hoàng Minh);
9.Nguyễn Mạnh Hùng (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt);
10.Trần Hồng Sơn (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ khách sạn Soleil);
11.Nguyễn Khoa Đức (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Cung điện Mùa Đông);
12.Bùi Thị Ngọc Lân (nguyên giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt Chi nhánh phía Bắc);
13.Lê Văn Dò (TGĐ Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội);
14.Phan Anh Hùng (nguyên PGĐ Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội);
15.Nguyễn Thị Hải (nguyên Phó TGĐ Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội).
HĐXX gồm Chủ tọa phiên tòa, Thẩm phán Nguyễn Xuân Văn; Thẩm phán Nguyễn Thanh Nhã; Thẩm phán dự khuyết Trần Đức Hiếu cùng 3 vị Hội thẩm nhân dân.
Bị cáo Đỗ Anh Dũng tại tòa. Ảnh: Chí Hiếu
Đại diện VKS tham gia phiên tòa gồm các kiểm sát viên: Đặng Như Vĩnh, Nguyễn Nhật Tuấn, Nguyễn Đức Long, Nguyễn Thanh Lâm và bà Vũ Thị Anh Đào. Có hơn 20 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo.
Liên quan đến vụ án, có 6.630 nhà đầu tư được xác định là người bị hại được triệu tập đến tòa. Trước khi diễn ra phiên xử, TAND TP Hà Nội đã nhận hơn 1.000 "Đơn xin giảm án" của nhà đầu tư gửi đến xin giảm án cho các bị cáo, đặc biệt là bị cáo Đỗ Hoàng Việt và Đỗ Anh Dũng.
Trong đơn, các nhà đầu tư xin Tòa, VKS xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho toàn bộ bị cáo.
Bị cáo Đỗ Anh Dũng và Đỗ Hoàng Việt. Ảnh do Công an cung cấp.
Theo cáo buộc, do khó khăn về tài chính, để có tiề.n chi phí duy trì bộ máy làm việc, hoạt động kinh doanh, đầu tư, thanh toán các khoản nợ phải trả của Tập đoàn Tân Hoàng Minh, từ 6/2021- 3/2022, ông Đỗ Anh Dũng đã thống nhất chủ trương và thông qua con trai Đỗ Hoàng Việt chỉ đạo, ủy quyền cho các bị cáo đồng phạm dưới quyền sử dụng pháp nhân 3 công ty (Công ty TNHH đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ khách sạn Soleil, Công ty cổ phần Cung Điện Mùa Đông) phát hành 9 gói trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, với tổng giá trị 10.030 tỷ đồng để huy động tiề.n cho Tập đoàn Tân Hoàng Minh.
Thông qua việc mua bán 9 gói trái phiếu trái pháp luật, Công ty Tân Hoàng Minh đã huy động được tổng số tiề.n hơn 13.972 tỷ đồng. Kết quả điều tra xác định, 9 gói trái phiếu phát hành có kỳ hạn từ 2-5 năm, nhưng các bị cáo thuộc Công ty Tân Hoàng Minh đã chia nhỏ kỳ hạn đến tuần, tháng để bán trái phiếu và sử dụng khoản tiề.n từ chính nguồn thu trái phiếu để chi trả.
Tân Hoàng Minh đã dùng hơn 5.165 tỷ đồng tiề.n của người/hợp đồng mua trái phiếu sau để trả cho những người/hợp đồng mua trái phiếu đến hạn trước. Vì vậy, tại thời điểm khởi tố vụ án, tội phạm bị phát hiện, ngăn chặn, xác định toàn bộ số dư nợ gốc còn lại là hơn 8.643 tỷ đồng của 6.630 nhà đầu tư (người bị hại).
Để phát hành được trái phiếu, các bị cáo đã thông đồng thực hiện nhiều hành vi, thủ đoạn gian dối, hợp thức điều kiện, hồ sơ phát hành, thủ tục chào bán, giao dịch trái phiếu: ngụy tạo hoạt động kinh doanh bằng hình thức ký hợp thức các hợp đồng hợp tác đầu tư, đặt cọc, mua bán cổ phần..., không có thật giữa nội bộ các công ty thuộc Tập đoàn.
Các bị cáo đã thông đồng với đơn vị kiểm toán, hợp thức số liệu báo cáo tài chính của 3 công ty phát hành, đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần để đủ điều kiện phát hành trái phiếu.
Các bị cáo còn ký những hợp đồng "giả cách" chuyển nhượng trái phiếu, chạy dòng tiề.n "khống", thể hiện việc Tân Hoàng Minh thanh toán tiề.n mua trái phiếu và dòng tiề.n từ 3 công ty phát hành theo các hợp đồng hợp tác đầu tư; tạo lập giá trị "ảo" các gói trái phiếu, hợp thức trái chủ cho tập đoàn này.
Cáo buộc cho rằng, các bị cáo đã sử dụng tài sản của chính những hợp đồng hợp tác đầu tư "khống" làm tài sản bảo đảm cho trái phiếu. Từ đó tạo niềm tin, sử dụng pháp nhân, thương hiệu Tân Hoàng Minh để huy động, chiếm đoạt của 6.630 nhà đầu tư tổng số hơn 8.643 tỷ đồng.
Tiề.n này được các bị cáo sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, không đúng mục đích phát hành trái phiếu. Đến nay, gia đình ông Đỗ Anh Dũng, Đỗ Hoàng Việt đã khắc phục 100% thiệt hại với số tiề.n khoảng 8,6 ngàn tỷ đồng (nộp vào tài khoản tạm giữ của Cục C03).
Con trai Chủ tịch Tân Hoàng Minh bị cáo buộc đề xuất phát hành trái phiếu Cáo buộc cho rằng, con trai Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh - bị can Đỗ Hoàng Việt chính là người đề xuất chủ trương phát hành trái phiếu để huy động tiề.n cho tập đoàn này. Như VietNamNet đã đưa, VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 15 bị can vụ Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản xảy...