chống nạn rửa tiền

Giả danh công an lừa chuyển tiền – S.O.S!

Giữa tháng 9/2018, Bộ Công an ra thông báo tìm bị hại vụ giả danh công an gọi điện thoại lừa đảo. Dù thủ đoạn đã cũ nhưng đánh đúng "tâm lý" sợ rơi vào vòng lao lý của người dân nên thủ phạm đã đạt được mục đích.

Cổ phiếu của ngân hàng lớn nhất Đan Mạch “lao dốc” do bê bối rửa tiền

Tâm lý quan ngại của giới đầu tư về nguy cơ Danske Bank có thể đối mặt với án phạt lớn của Mỹ đã khiến giá cổ phiếu của ngân hàng lớn nhất Đan Mạch này giảm gần 9% trong phiên giao...

Vợ cựu Thủ tướng Malaysia bị cáo buộc 17 tội danh liên quan rửa tiền và trốn thuế

Bà Rosmah Mansor, vợ của cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak cho rằng mình vô tội trong phiên tòa sáng 4/10 khi bị cáo buộc 17 tội danh liên quan rửa tiền và trốn thuế ước tính trị ...

Phu nhân cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak bị bắt vì tội rửa tiền

Reuters đưa tin luật sư của phu nhân cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak cho biết cơ quan chống tham nhũng của nước này ngày 3/10 đã bắt giữ cựu đệ nhất phu nhân Rosmah Mansor và bà...

EU cam kết chống nạn rửa tiền sau bê bối của ngân hàng Danske

Ngày 2/10, các bộ trưởng tài chính Liên minh châu Âu (EU) cam kết chung tay đẩy mạnh công tác chống nạn rửa tiền sau khi vụ bê bối rửa tiền trị giá hàng trăm tỷ euro tại ngân hàng ...

Phát hiện gần 90 triệu USD có khả năng bị rửa thông qua 46 sàn giao dịch tiền ảo

Thông tin này không phải là cú sốc đầu tiên với thị trường tiền ảo khi hàng loạt các vụ rửa tiền và cả tấn công đã xảy ra.

Sau scandal trốn thuế, Phạm Băng Băng lại vướng nghi án được ‘chống lưng’ để rửa tiền quy mô lớn?

Scandal trốn thuế của Phạm Băng Băng đã có thêm những nghi vấn khác, cụ thể ở đây là việc rửa tiền quy mô lớn được. Tờ báo Hàn cho rằng, nữ diễn viên được một chính trị gia đã về h...

Nạn nhân nghe điện thoại ‘hù’, mất 2 tỉ nói gì?

Người này vẫn còn hoang mang, thảng thốt khi kể lại quá trình mình bị một nhóm tự xưng là công an điều tra lừa đảo qua điện thoại.

Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak phải trình diện trước Quốc hội

Bị cáo buộc lạm quyền, rửa tiền trong vụ bê bối tham nhũng, cựu Thủ tướng Malaysia - Najib Razak sẽ bị triệu tập trước Quốc hội.

EC điều tra ngân hàng lớn nhất Đan Mạch

Liên quan đến bê bối rửa tiền trị giá hàng trăm tỷ euro, ngân hàng Danske Bank hiện đang hứng chịu nhiều chỉ trích và phải đối mặt với các vụ điều tra.

CEO ngân hàng châu Âu từ chức do bê bối rửa tiền quy mô 234 tỷ USD

Ngân hàng Danske Bank của Đan Mạch bị nghi để xảy ra hoạt động rửa tiền với số tiền lên tới 234 tỷ USD...

Cựu Thủ tướng Malaysia đối mặt 21 tội danh liên quan rửa tiền

Reuters đưa tin, cảnh sát Malaysia ngày 20/9 thông báo, cựu Thủ tướng Najib Razak đối mặt với tổng cộng 21 tội danh về hoạt động rửa tiền, liên quan tới số tiền 682 triệu USD được ...

Vì sao ông Nguyễn Thanh Hoá được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ?

Theo cáo trạng của Viện Kiếm sát nhân dân Phú Thọ, trong vụ án đánh bạc nghìn tỷ, ông Nguyễn Thanh Hóa (từng là Thiếu tướng, Cục trưởng C50, bị tước danh hiệu Công an nhân dân khi ...

Những siêu xe, tài sản “khủng” của trùm cờ bạc Nguyễn Văn Dương bị tạm giữ

Cơ quan chức năng đã tạm giữ nhiều siêu xe, đồ vật, tài sản có giá trị từ ông trùm tổ chức đánh bạc trên mạng internet Nguyễn Văn Dương.

Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Cựu Cục trưởng C50 chỉ đạo vợ nộp 700 triệu đồng khắc phục hậu quả

Ngày 5/7/2018, bà Nguyễn Bích Hồng, vợ ông Nguyễn Thanh Hóa - cựu Cục trưởng Cục cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50-Bộ Công an) đã nộp cho Công an tỉnh Phú T...

Ai giúp Phan Sào Nam mua trăm tỷ bất động sản?

Khi còn nhỏ, bố mẹ Nam ly hôn, người dì vì quá thương cháu nên đón Nam về nuôi và coi đó như con mình dứt ruột sinh ra.

Vụ cựu tướng Phan Văn Vĩnh: Ai nộp tiền lớn nhất khắc phục hậu quả?

Trong vụ án đường dây đánh bạc nghìn tỷ, có nhiều đối tượng thu lợi bất chính từ hành vi tổ chức đánh bạc đã nộp lại khoản tiền khá lớn để khắc phục hậu quả. Trong số này có Phan S...

“Ông trùm” đường dây đánh bạc nghìn tỷ “rửa tiền” bằng cách nào?

Để hợp thức hóa số tiền kiếm được từ đường dây đánh bạc, 2 ông trùm đã đầu tư vào nhiều dự án.

Google ứng dụng AI chống nạn lạm dụng tình dục trẻ em trên mạng

Hãng công nghệ Google của Mỹ đã triển khai công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) mới nhằm chống lại sự lan truyền các nội dung liên quan đến lạm dụng tình dục trẻ em trên mạng.

Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Phan Sào Nam bị cáo buộc khởi xướng, chỉ huy

Trong số đồng phạm của vụ án đánh bạc nghìn tỷ qua mạng, Phan Sào Nam là người khởi xướng và giữ vai trò chỉ huy nhóm đối tượng thuộc Công ty VTC online và Công ty Nam Việt thực hi...

Nhiều người thân vướng lao lý cùng trùm đường dây đánh bạc nghìn tỷ

Trong số người làm việc cho Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương có nhiều người thân, giúp 2 bị can tổ chức đường dây đánh bạc, rửa tiền.

Thượng tướng Lê Quý Vương: Vũ “nhôm” có thể sẽ thêm tội danh mới

Theo Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, bị can Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ nhôm), ngoài những tội danh đã bị khởi tố, còn có thể bị xem xét yếu tố rửa tiền có liên quan ...

Vụ ông Phan Văn Vĩnh: Bí ẩn về khoản tiền nghìn tỷ của trùm cờ bạc

Trong vụ án đường dây đánh bạc nghìn tỷ đồng, trùm tổ chức Nguyễn Văn Dương đã thu lời bất chính hơn 1.655 tỷ đồng, tuy nhiên số tiền Cơ quan điều tra tạm giữ lại quá nhỏ so với số...

Những bóng hồng giúp ông trùm đường dây đánh bạc nghìn tỷ

Các nữ bị can từng giữ vị trí giám đốc doanh nghiệp hoặc là người thân của trùm cờ bạc. Họ vướng lao lý sau khi đường dây đánh bạc bị bóc gỡ.

Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Vẫn chưa bắt được “cha đẻ” của game bài Rikvip và Tip.Club

Hoàng Thành Trung (SN 1978, ở Hoàng Mai-Hà Nội) đã chỉ đạo đội ngũ kỹ thuật của công ty mình xây dựng phần mềm đánh bạc trực tuyến bằng game bài Rikvip/Tip.Club, 23Zdo, Zon/Pen - l...

Cựu tướng Phan Văn Vĩnh bị truy tố tội có khung hình phạt 10 năm tù

Ngày 31.8, theo nguồn tin của PV Dân Việt, Viện Kiểm sát nhân dân Phú Thọ đã ban hành cáo trạng truy tố các bị can trong vụ đường dây đánh bạc nghìn tỷ trên mạng internet. Trong vụ...

Bắt giữ cựu giám đốc Cục tình báo Malaysia với cáo buộc tham nhũng

Chiến dịch chống tham nhũng và truy cứu các cựu quan chức nhận hối lộ của chính phủ Malaysia đang ngày càng quyết liệt.

Bị bắt về từ Mỹ, ’sư hổ mang’ ăn chơi khét tiếng Thái Lan lãnh 114 năm tù

Một tòa án Thái Lan đã kết án cựu nhà sư Wiraphon Sukphon ăn chơi khét tiếng một thời 114 năm tù giam, sau hơn 1 năm ông này bị dẫn độ từ Mỹ.

Nhà sư ăn chơi khét tiếng bậc nhất Thái Lan bị phạt tù 114 năm

Một tòa án Thái Lan đã tuyên phạt nhà sư ăn chơi khét tiếng Thái Lan Wiraphon Sukphon 114 năm tù với hàng loạt tội danh như lừa đảo, rửa tiền để phục vụ lối sống xa hoa, phung phí....

Cựu nhà sư Thái Lan nổi tiếng với lối sống xa hoa bị kết án 114 năm tù

Cựu nhà sư Thái Lan Wirapol có lối sống xa hoa đã bị kết án 114 năm tù, sau khi tòa án phát hiện ông phạm tội lừa đảo, rửa tiền và lợi dụng công nghệ cao phạm tội.

Cựu thủ tướng Malaysia bị buộc tội rửa tiền

Sức ép pháp lý với cựu thủ tướng Malaysia Najib Razak tăng đáng kể sau khi các công tố viên ngày 8/8 cáo buộc ông liên quan đến hoạt động rửa tiền tại quỹ đầu tư quốc gia 1MDB.

Lùm xùm nghi án ‘điệp viên’: Thêm 4 công dân Nga bị bắt giữ tại Mỹ

"Trong khoảng thời gian từ ngày 1-3/8/2018, văn phòng FBI tại New York đã bắt giữ 4 công dân Nga vì nghi ngờ rửa tiền và âm mưu lừa đảo", hãng tin TASS dẫn thông báo của Tổng lãnh ...

Điều ít biết về cựu tướng Nguyễn Thanh Hóa vụ đánh bạc nghìn tỷ

Trong các tài liệu gia đình ông Nguyễn Thanh Hóa (từng là thiếu tướng, từng là Cục trưởng C50, đã bị tước danh hiệu khi khởi tố) nộp cho cơ quan tố tụng, thể hiện ông Hóa thuộc gia...

Chưa thu hồi được 3,5 triệu USD của Phan Sào Nam

Hôm ngày (2.8), nguồn tin từ cơ quan tố tụng tỉnh Phú Thọ cho biết, hiện cơ quan chức năng vẫn chưa thu hồi được 3,5 triệu USD của Phan Sào Nam đang gửi tại một ngân hàng bên Singa...

Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Đề nghị tịch thu số tiền các ngân hàng hưởng lợi

Theo tài liệu điều tra, tổng số 33 ngân hàng phát hành thẻ ATM được hưởng lợi từ hoạt động cung cấp dịch vụ cho hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến bằng hình thức game bài RikVip...

Kho “tiền tấn” của hai ông trùm cờ bạc Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương

Phan Sào Nam có hàng triệu USD gửi tại ngân hàng nước ngoài, hàng trăm tỉ đồng giấu khắp nơi song vẫn dùng ví, túi cũ do vợ tặng. Trong quá trình làm ăn "ông trùm đánh bạc" này cũn...

Infographic: Lật tẩy chiêu trò rửa tiền của 2 ông trùm đường dây đánh bạc nghìn tỷ

Cơ quan điều tra xác định, hai ông trùm trong đường dây đánh bạc trực tuyến là Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương đã dùng nhiều thủ đoạn để "rửa tiền".

Truy nã đối tượng giúp đường dây đánh bạc nghìn tỉ rửa tiền

Thắng đồng ý cho Phan Sào Nam chuyển tiền vào tài khoản công ty của mình, sau đó Thắng chỉ đạo nhân viên rút ra và nộp vào các tài khoản cá nhân theo yêu cầu của Nam.

Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Thu giữ, phong tỏa hơn 1.000 tỷ đồng của Phan Sào Nam

Quá trình điều tra, Phan Sào Nam thừa nhận hành vi phạm tội, tích cực cùng người thân nộp lại số tiền hưởng lợi bất chính. Đến nay, cơ quan điều tra đã tạm giữ số tiền hơn 850 tỷ đ...

Không thu giữ được tiền khi khám nhà cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh

Theo tài liệu điều tra, khi Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tiến hành khám nhà ông Phan Văn Vĩnh nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) đã thu giữ khoả...

Thủ tướng Malta được giải oan sau khi bị liệt vào Hồ sơ Panama

Thủ tướng Malta Joseph Muscat đã được minh oan sau khi các cuộc điều tra cho thấy ông không dính líu đến bê bối tài chính, rửa tiền nêu trong Hồ sơ Panama bị rò rỉ năm 2016.

Từ vụ đánh bạc ngàn tỉ qua mạng: Trung gian thanh toán nào hưởng lợi còn nằm ngoài vòng pháp luật?

Kết luận điều tra vụ án sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn, rửa tiền... vừa được Cơ quan An ninh điều...

Đề nghị tịch thu số tiền “khủng” nhà mạng hưởng lợi trong vụ đánh bạc nghìn tỷ

Kết luận điều tra cho biết, tổng số tiền các nhà mạng được hưởng là trên 1.200 tỷ đồng (trong đó, Viettel là trên 900 tỷ đồng, Vinaphone là gần 150 tỷ đồng, Mobifone là hơn 170 tỷ ...

Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Đề nghị xử lý nghiêm cựu Cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa

Trong quá trình điều tra, bị can Nguyễn Thanh Hóa - nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chưa hợp tác, thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của...

Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Đề nghị truy tố cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh

Ngày 18/7, nguồn tin từ cơ quan tố tụng tỉnh Phú Thọ cho biết, đến nay Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã kết thúc điều tra vụ án đánh bạc nghìn tỷ, cựu Trung tướng P...

Ban chỉ đạo phòng, chống rửa tiền họp phiên thứ nhất

Chiều 19.6, Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền đã họp phiên thứ nhất, kiện toàn thành viên, bàn thảo quy chế làm việc và triển khai nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo. Phó Thủ tướng Vương Đìn...

Các đối tượng khai hối lộ ông Phan Văn Vĩnh hơn 60 tỷ đồng

Mới đây, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố thêm tội danh "Đưa hối lộ" đối với Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam.

Thế lực của ông trùm bắt Thành Long quỳ gối suốt một giờ đồng hồ

Hướng Hoa Cường từng bắt Thành Long phải quỳ, khiến Lý Liên Kiệt gượng dậy đóng phim lúc đang đau yếu.

Chống tham nhũng: Nhụt ý chí không đáng sợ bằng mất niềm tin

"Hành vi tham nhũng chính là việc lợi dụng chức vụ quyền hạn làm cản trở sự phát triển, nó tạo sự bất công giữa người làm việc chính trực với những người chỉ lo vun vén cá nhân. Vi...

Gần 90 người trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ bị khởi tố

Với gần 90 người bị khởi tố trong đó có hai cựu công an cấp tướng, nhà chức trách cho hay vụ án đánh bạc trực tuyến vẫn tiếp tục mở rộng điều tra.