chống nạn rửa tiền

Vì sao Tây Ban Nha bắt cựu Bộ trưởng Venezuela?

Cảnh sát Tây Ban Nha đã bắt giữ cựu Bộ trưởng Phát triển Điện lực Venezuela, ông Javier Alvarado Ochoa, theo lệnh bắt giữ của Mỹ. Associated Press đưa tin.

Kaspersky ra mắt dịch vụ bảo vệ các doanh nghiệp blockchain

Kaspersky Lab vừa chính thức trình làng gói dịch vụ mới, được thiết kế dành cho những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực blockchain và nền kinh tế mã hóa.

Tòa bác đơn kháng cáo của cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak

Tòa án tối cao Kuala Lumpur đã chính thức bác đơn kháng cáo của cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak.

Nhà phát triển của Apex Legends trả lời như thế nào về những yêu cầu khóa khu vực Trung Quốc để chống nạn hack/cheat?

Respawn Entertainment trả lời như thế nào về việc khóa khu vực Trung Quốc để giảm thiểu nạn hack/cheat trong Apex Legends?

Malaysia xét xử cựu Thủ tướng Najib Razak vì bê bối tham nhũng

Malaysia hôm nay, 3/4 đã bắt đầu mở phiên xét xử cựu Thủ tướng Najib Razak vì liên quan đến bê bối tham nhũng hàng tỉ USD từ Quỹ đầu tư nhà nước 1MDB.

Rửa tiền thừa khi đi chợ về: Thói quen sạch sẽ hay kỹ tính thái quá?

Chia sẻ thói quen 'rửa tiền' sau khi đi chợ, cô gái trẻ này đã nhận được vô số sự đồng tình của các mẹ bỉm sữa và cho rằng thói quen sạch sẽ đến mức đáng yêu này cần được nhân rộng...

Vụ cờ bạc nghìn tỷ: Không giảm án cho Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam

Sau khi xét xử phúc thẩm, tòa án cấp cao quyết định bác kháng nghị của viện kiểm sát tỉnh Phú Thọ, giữ nguyên mức án với các bị cáo Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam. Hội đồng xét xử ...

EU bác bỏ đề xuất đưa Saudi Arabia vào danh sách các nước rửa tiền

Các đại sứ của 28 quốc gia thành viên EU đã bác bỏ một đề xuất của EC nhằm thêm Saudi Arabia và một số quốc gia khác vào danh sách đen gồm các nước rửa tiền.

Phiên xử phúc thẩm vụ đánh bạc nghìn tỷ tại Phú Thọ diễn ra trong 8 ngày

Ngày 5/3/2019, phiên xét xử phúc thẩm vụ án đánh bạc nghìn tỷ liên quan đến hai cựu tướng công an, sẽ diễn ra ở TAND Cấp cao tại Hà Nội. Dự kiến phiên tòa xét xử phúc thẩm sẽ diễn ...

EU bổ sung Saudi Arabia vào danh sách đen rửa tiền

Ủy ban châu Âu (EC) đã bổ sung 7 quốc gia vào danh sách đen các quốc gia và vùng lãnh thổ gây ra mối đe dọa cho khối này do tình trạng kiểm soát lỏng lẻo các hành vi tài trợ khủng ...

Sốc! Sao La Liga bị bắt giữ vì cáo buộc tống tiền và đe dọa thủ tiêu

Cầu thủ sinh ra ở Madrid, Tono Garcia vừa dính vào những cáo buộc tống tiền, rửa tiền và đe dọa thủ tiêu.

Cuộc sống xa hoa và quả đắng của một “trùm internet lậu”

Đế chế internet lậu Megaupload đã bị đánh sập từ năm 2012 nhưng lối sống vương giả bậc nhất của ông chủ Kim Dotcom thì vẫn được nhắc đến như huyền thoại trong giới nhà giàu.

Báo cáo: Fortnite đang bị biến thành công cụ… rửa tiền cho giới tội phạm

Fortnite V-bucks có thể được sử dụng để làm nhiều việc đen tối hơn là mua bán item in-game.

Mỹ bất ngờ truy tố một luật sư người Nga

Luật sư người Nga Natalia Veselnitskaya, người bị cáo buộc có vai trò trong vụ Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, đã bị các công tố viên Mỹ truy tố trong một vụ án khác.

ECB: Eurozone sẽ ngừng phát hành đồng tiền mệnh giá 500 euro

Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) đang tiến tới ngừng in các đồng tiền mệnh giá 500 euro, với phần lớn trong số 19 quốc gia trong khối này sẽ ngừng phát hành đồng tiền có mệnh g...

Kiểm tra xe ô tô, cảnh sát Anh phát hiện túi đựng tiền khổng lồ

Số tiền mặt khổng lồ được tìm thấy bởi cảnh sát Anh ở Warwickshire thứ 3 tuần trước.

Vì sao ông Phan Văn Vĩnh quyết định không kháng cáo?

Ông Phan Văn Vĩnh quyết định không kháng cáo và gửi đơn mong sớm được thi hành án.

Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Viện kiểm sát kháng nghị theo hướng giảm án cho một số bị cáo

Liên quan đến vụ án đánh bạc nghìn tỷ vừa được đưa ra xét xử tháng 11/2018, mới đây, VKSND tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định kháng nghị bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Phú Thọ.IFrame

Vụ xét xử Phan Văn Vĩnh và đồng phạm: VKS kháng nghị bản án sơ thẩm

Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Thọ - Đoàn Minh Hương cho biết: VKSND tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định kháng nghị bản án sơ thẩm vụ án đánh bạc nghìn tỷ của TAND tỉnh Phú Thọ.

Vụ đánh bạc gần 10.000 tỷ: ‘Cựu tướng Phan Văn Vĩnh xin thi hành án’

Theo luật sư, cựu trung tướng công an Phan Văn Vĩnh quyết định không kháng cáo, đồng thời có đơn gửi cơ quan chức năng xin được thi hành án.

Cựu Thủ tướng Malaysia đối mặt với cáo buộc thứ 39

Kênh CNA đưa tin sáng 12-12, cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã đến Tòa án Kuala Lumpur để đối mặt với cáo buộc chỉnh sửa báo cáo kiểm toán cuối cùng về Quỹ Phát triển 1Malaysia...

“Chúng tôi phải ‘chiến đấu’ trong vụ án Phan Văn Vĩnh”

TAND tỉnh Phú Thọ trong tháng 11 mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án tổ chức đánh bạc trực tuyến chục nghìn tỷ đồng.

Vụ Phan Văn Vĩnh: Vì sao Tập đoàn Đèo Cả phải nộp lại 60 tỷ đồng

Theo bản án sơ thẩm do TAND tỉnh Phú Thọ tuyên ngày 30/11/2018 đối với vụ đánh bạc nghìn tỷ, CTCP Tập đoàn Đèo Cả phải nộp lại số tiền 59.787.000.000 đồng để sung vào ngân sách nhà...

Phát ngôn đáng chú ý ở phiên xử ông Phan Văn Vĩnh và đồng phạm

Tôi đã đưa cả tổ ong vào tay áo, Tiền mua đồng hồ từ bán cây cảnh... là những câu nói đáng chú ý ở phiên tòa xử ông Phan Văn Vĩnh.

Quan tham Trung Quốc treo thưởng 70 triệu USD tìm đối tác “rửa tiền bẩn”

Dù hứa hẹn sẽ chia chác tới 50% số tiền tham nhũng lên tới 144 triệu USD, nhưng một cựu quan chức cấp cao ở Quảng Đông, Trung Quốc vẫn không thể tìm được đối tác sẽ giúp người này ...

Hôm nay, các bị cáo nói lời sau cùng tại phiên tòa xét xử vụ án đường dây đánh bạc

Sáng 24/11, Hội đồng xét xử vụ án đường dây đánh bạc qua mạng kết thúc phần tranh luận. Trước khi bước vào phần nghị án, các bị cáo trong vụ án nói lời sau cùng tại phiên tòa.

‘Ông trùm’ Nguyễn Văn Dương: Mức án 11 – 13 năm tù với bị cáo là nghiêm khắc

Bị cáo Nguyễn Văn Dương, cựu Chủ tịch HĐTV Công ty CNC, cho rằng tổng mức án VKSND tỉnh Phú Thọ đề nghị 11 - 13 năm tù cho 2 tội danh của mình là nghiêm khắc và xin giảm nhẹ.

Luật sư đề nghị xem xét, miễn trách nhiệm hình sự tội ‘Rửa tiền’ đối với Phan Sào Nam

Luật sư cho rằng, Phan Sào Nam đã tự thú, thành khẩn nhận tội và chủ động khai báo về khoản thu lời bất chính nên đề nghị miễn trách nhiệm hình sự tội Rửa tiền, tuyên phạt bị cáo N...

Xử vụ đánh bạc nghìn tỷ: Vì sao mức án đề nghị với Nguyễn Văn Dương cao nhất?

Đại diện Viện Kiểm sát (VKS) cho rằng, trong vụ án Đánh bạc nghìn tỷ, Nguyễn Văn Dương giữ vai trò cầm đầu, còn Phan Sào Nam khởi xướng. Quá trình điều tra, Nguyễn Văn Dương mới ch...

Xử vụ đánh bạc nghìn tỷ: Ông “trùm” Nguyễn Văn Dương nói sẽ không kháng án

Cuối phiên xét xử sơ thẩm vụ án đánh bạc nghìn tỷ chiều 21/11, bị cáo Nguyễn Văn Dương nói chấp nhận mức án mà Viện kiểm sát (VKS) đề nghị và sẽ không kháng án dù bị tuyên ở mức án...

Trùm cờ bạc Nguyễn Văn Dương: Mức hình phạt hơi nặng nhưng sẽ không kháng nghị bản án sơ thẩm

Trong phần tranh luận tại phiên tòa xét xử đường dây đánh bạc nghìn tỷ đồng, Nguyễn Văn Dương nói bị cáo sẽ không kháng nghị bản án sơ thẩm.

Đề nghị phạt Nguyễn Văn Dương 11-13 năm tù, Phan Sào Nam 6-7 năm tù

Đối với bị cáo Nguyễn Văn Dương, Viện KSND tỉnh Phú Thọ đề nghị tổng hình phạt tù từ 11 - 13 năm với hai tội danh Tổ chức đánh bạc và tội Rửa tiền. Viện KSND cho rằng Dương có vai ...

Cựu tướng Phan Văn Vĩnh bị đề nghị mức 7 năm 6 tháng tù

Thực hành quyền công tố, đại diện VKSND tỉnh Phú Thọ đề nghị tòa tuyên bị cáo Phan Văn Vĩnh phạm vào tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Hôm nay đề nghị mức án với 2 cựu tướng trong vụ án “đánh bạc nghìn tỷ”

Dự kiến, hôm nay (21/11), phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án đánh bạc nghìn tỷ sẽ bước vào phần tranh luận, trước khi tranh luận, đại diện VKSND tỉnh Phú Thọ sẽ trình bày bản luận tội,...

Đồng Bitcoin “lao dốc” xuống mức thấp nhất kể từ năm 2017

Giá trị đồng tiền ảo Bitcoin đã lao dốc xuống mức thấp nhất kể từ tháng 10/2017, theo đó, 1 Bitcoin tương ứng với 4.914,21 USD.

Ông “trùm” Phan Sào Nam rơi nước mắt khi được nhắc đến 2 con

Khi luật sư Hoàng Văn Hướng (Văn phòng Luật sư Hoàng Hưng- Đoàn Luật sư TP Hà Nội) hỏi bị cáo Phan Sào Nam phải bán cả căn nhà (mua trước khi phạm tội), là nơi gia đình, vợ con ở đ...

Phan Sào Nam: Gửi tiết kiệm mỗi ngày cũng kiếm được 200 triệu đồng tiền lãi

Đầu giờ phiên xét xử sáng 19/11, HĐXX phiên tòa xét xử vụ đánh bạc nghìn tỷ tiếp tục phần xét hỏi đối với bị cáo Phan Sào Nam - cựu Chủ tịch VTC Online.

Xử vụ Phan Văn Vĩnh: Luật sư Lê Văn Thiệp bất ngờ từ chối bào chữa

Mở đầu phiên xét xử vụ đánh bạc nghìn tỷ do TAND tỉnh Phú Thọ xét xử sáng nay, 19/11, bị cáo Lê Thị Lan Thanh (Giám đốc Công ty GTS) đã xin được có ý kiến với HĐXX.

Xét xử vụ đánh bạc nghìn tỷ: Tòa cách ly “ông trùm” Nguyễn Văn Dương

Trước khi bước vào phần xét hỏi, thẩm phán Nguyễn Thị Thùy Hương đề nghị lực lượng cảnh sát cách ly ông trùm cờ bạc Nguyễn Văn Dương - chủ tịch HĐTV Công ty TNHH đầu tư phát triển ...

Những con số ấn tượng trong ngày mở phiên tòa xét xử ông Phan Văn Vĩnh

Để chuẩn bị cho phiên xét xử vụ án vô cùng đặc biệt với số lượng bị cáo đông nhất từ trước tới nay, TAND tỉnh Phú Thọ đã dành nhiều ngày để bố trí khoảng sân rộng chừng 1.000m2 nằm...

Những diễn biến mới nhất về phiên tòa xét xử ông Phan Văn Vĩnh vào ngày mai (12/11)

Sáng mai (12/11) sẽ diễn ra phiên tòa xét xử ông Phan Văn Vĩnh cùng 91 bị cáo liên quan vụ án Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc...

Cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh đã xuất viện, sẵn sàng ra tòa ngày mai

Theo Luật sư Nguyễn Thị Huyền Trang (Công ty luật TNHH MTV An Viên, Đoàn Luật sư TPHCM) - người bào chữa cho bị cáo Phan Văn Vĩnh (cựu Trung tướng, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cản...

Sức khỏe cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh có đảm bảo để dự tòa?

Lãnh đạo TAND tỉnh Phú Thọ cho biết, đến chiều ngày 2/11, sức khỏe của bị cáo Phan Văn Vĩnh (cựu Trung tướng, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an) và 91 bị cáo còn l...

Vụ đánh bạc nghìn tỉ qua mạng: Tại sao người chơi game bị coi là tổ chức đánh bạc?

Theo cơ quan tố tụng, việc vận hành, phát hành hoặc tham gia chơi game bài Rikvip/Tip.club, 23Zdo, Zon/Pen có việc đổi thưởng đều bị coi là hành vi Tổ chức đánh bạc hoặc đánh bạc t...

Malaysia bắt cựu Phó Thủ tướng với cáo buộc lạm quyền, rửa tiền

Ngày 18/10, Ủy ban chống tham nhũng Malaysia (MACC) bắt giữ cựu Phó Thủ tướng Ahmad Zahid Hamidi trong cuộc điều tra về lạm dụng quyền lực, lạm dụng tín nhiệm, cũng như rửa tiền li...

Moody hạ mức tín nhiệm dài hạn của ngân hàng lớn nhất Đan Mạch

Ngày 12/10, hãng xếp hạng tín dụng Moody uy tín hàng đầu của Mỹ đã hạ mức tín nhiệm dài hạn của ngân hàng lớn nhất Đan Mạch Danske Bank vốn đang là tâm điểm bê bối rửa tiền hơn 200...

Peru: Lãnh đạo đảng đối lập bị bắt với cáo buộc rửa tiền

Ngày 10/10, lãnh đạo đảng cực hữu Fuerza Popular (FP) đối lập tại Peru Keiko Fujimori đã bị bắt vì cáo buộc rửa tiền và nhận tài trợ bất hợp pháp cho chiến dịch tranh cử tổng thống...

Con trai ông Thaksin bị truy tố về tội rửa tiền

Con trai của cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra, Panthongtae Shinawatra, hôm 10-10 bị truy tố về tội rửa tiền liên quan đến vụ tham nhũng ở ngân hàng Krungthai.

EU kiểm tra công tác quản lý ngân hàng của Đan Mạch sau bê bối Danske

Cơ quan Giám sát ngân hàng châu Âu (EBA) đã mở một cuộc điều tra về công tác giám sát của chính quyền Đan Mạch đối với Ngân hàng Danske sau khi ngân hàng lớn nhất nước này vướng và...

Quyền lực của Interpol

Quyền lực của Interpol