chống nạn rửa tiền

Bóng đá BĐN chao đảo: Siêu “cò” Mendes bị điều tra, Ronaldo ra sao?

Jorge Mendes - người đại diện của Cristiano Ronaldo cùng một loạt nhân vật quyền lực vướng vào nghi án rửa tiền, trốn thuế lớn chưa từng có trong lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha.

Rửa tiền là gì? những vụ rửa tiền làm chấn động thế giới

Xu thế toàn cầu hoá đang giúp kinh tế của nhiều nước phát triển ngoạn mục. Tuy nhiên xét về một mặt nào đó, chính nó cũng đang tiếp tay cho suy thoái kinh tế thế giới, bởi đây là m...

Siết chặt thanh toán thẻ tín dụng

Thời gian qua Ngân hàng Nhà nước liên tục có những điều chỉnh để chấn chỉnh hoạt động thẻ tín dụng và thẻ ATM.

Quả chuối dán tường được đấu giá gần 3,5 tỷ, dân mạng bảo: “Rửa tiền chứ nghệ thuật cái gì!”

Có lẽ 99,99% dân số trên trái đất chưa thể hiểu được giá trị nghệ thuật đằng sau quả chuối dính tường có giá 3,5 tỷ này.

Nới quy định cho ví điện tử

Thanh toán không dùng tiền mặt luôn được các cơ quan quản lý tìm các giải pháp thúc đẩy. Vì thế, một số quy định cần được "nới" hợp lý để hoạt động này được nhiều người sử dụng hơn...

Khách hàng là tổ chức không chịu hạn mức giao dịch qua ví điện tử

Tổng hạn mức giao dịch qua ví điện tử cá nhân của một khách hàng tại một tổ chức cung ứng dịch vụ ví điện tử tối đa là 100 triệu đồng/tháng; còn với tổ chức không quy định hạn mức ...

Không áp hạn mức 20 triệu đồng một ngày với ví điện tử

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư 23 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39 hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán.

Giả danh Công an, Viện Kiểm sát lừa hơn 1 tỷ đồng ở Bình Dương

Đối tượng giả danh cán bộ Công an, Viện Kiểm sát đề nghị nạn nhân chuyển tiền để điều tra liên quan đường dây ma túy, rửa tiền. Tuy nhiên, sau khi nạn nhân chuyển khoản xong thì ch...

Các băng nhóm tội phạm ‘bỏ túi’ 13 tỷ USD nhờ buôn bán ma túy tại EU

Năm 2017, người dân châu Âu chi ít nhất 11,6 tỷ euro (12,7 tỷ USD) để mua cần sa, theo đó loại ma túy này chiếm phần lớn nhất trên thị trường buôn bán chất cấm tại Liên minh châu Â...

Vì sao bổ sung vụ Nhật Cường vào diện Trung ương theo dõi?

Bộ trưởng Công an giải thích Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng không chỉ xử lý vấn đề liên quan đến tham nhũng, mà kể cả những vụ dư luận, xã hội quan tâm.

Tòa án Brazil kiến nghị bắt tạm giam cựu Tổng thống Paraguay

Cựu Tổng thống Cartes vẫn đang sống tại nhà riêng ở thủ đô Asuncion của Paraguay. Ông luôn bác bỏ các cáo buộc có dính líu tới hoạt động kinh doanh và liên kết với Messer.

Vì sao vụ Nhật Cường vào diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi?

Vụ buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, rửa tiền xảy ra tại Công ty Nhật Cường và các đơn vị có liên quan được xác định là đặc biệt nghiêm trọng.

Lĩnh vực ngân hàng có nguy cơ “rửa tiền” rất cao

Đây là số liệu thống kê được nêu ra tại Báo cáo tóm tắt đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền và tài trợ khủng bố giai đoạn 2012 - 2017 do Thanh tra Chính phủ vừa công bố.

Đề nghị có chính sách, chế độ đặc biệt cho lực lượng chuyên trách chống ma tuý

Nhấn mạnh kết quả đấu tranh, phòng chống ma tuý thời gian qua là rất lớn, rất đáng khen ngợi, song đại biểu Nguyễn Sỹ Cương cho rằng, các vụ án ma tuý bị xử lý có thể mới chỉ là ph...

Thảm kịch 39 thi thể trong container ở Anh: Những sự thật đau đớn và câu hỏi bỏ ngỏ

39 người thiệt mạng trong thảm kịch gây chấn động thế giới và là lời cảnh tỉnh cho những người nuôi mộng đổi đời bằng con đường nhập cư trái phép.

Tiết lộ mới nhất về nguyên nhân dẫn đến cái chết của 39 người trong container ở Anh

Vụ 39 thi thể trong container đã trở thành tâm điểm của dư luận quốc tế. Vụ việc này vẫn đang được điều tra làm rõ.

Sáng tỏ ‘lệnh bắt tạm giam’, thầy giáo vui mừng vì nỗi oan được giải phóng

Thầy Lê Đức Lâm, giáo viên Trường THCS Lê Bình (xã Sơn Mỹ, Hương Sơn, Hà Tĩnh) chia sẻ, ngay sau khi Infonet đăng bài phản ánh, nỗi oan của thầy đã được... giải phóng.

Tiền công đức: Không kiểm toán thì minh bạch thế nào?

Theo chuyên gia, tiền công đức tại các chùa không phải đối tượng của kiểm toán, nhưng cần phải công khai, minh bạch nguồn tiền này.

Tài xế xe tải ở Essex bị truy tố với 39 tội danh giết người

Cảnh sát Anh hôm 26/10 tuyên bố truy tố đối với Maurice Robinson, tài xế đã lái chiếc xe tải chứa thi thể 39 người trong thùng xe đông lạnh ở Essex, Anh, hôm 23/10.

Rộ lên nhiều chiêu lừa đảo sinh viên ở TP.HCM

Dụ dỗ rửa tiền, vay tiền qua app, bán hàng đa cấp... là những chiêu trò lừa đảo sinh viên hiện nay, công an cho biết đã có nhiều trường hợp sinh viên sập bẫy.

Facebook tìm cách trấn an dư luận về tiền điện tử Libra

Trong bối cảnh nhiều ý kiến lo ngại những nguy cơ gây ra do dự án tiền điện tử Libra, đại diện tập đoàn Facebook ngày 20/10 đã tìm cách trấn an dư luận, cho biết không một công ty ...

Mỹ phát hiện vai trò của người Trung Quốc trong việc rửa tiền ma túy Mexico

Các quan chức thực thi pháp luật ở bang Oregon, Mỹ cho biết họ đã phát hiện ra một kế hoạch phức tạp để hỗ trợ cho các Cartel buôn bán (băng đảng) Mexico trong việc rửa tiền từ bán...

Đưa 3 triệu USD cho con gái, ông Nguyễn Bắc Son dặn gì?

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son khai đưa 3 triệu USD tiền hối lộ của Phạm Nhật Vũ cho con gái và dặn không được gửi tiết kiệm.

Nhìn lại vụ bê bối rửa tiền 200 tỷ euro chấn động ngành ngân hàng Bắc Âu

Vụ bê bối rửa tiền liên quan đến những ngân hàng lớn của Đan Mạch, Thụy Điển,... đã làm đảo lộn hoạt động ngân hàng Bắc Âu. Danske và Swedbank vẫn đang phải đối mặt với nhiều cuộc ...

Bộ trưởng tài chính Đức: cần ngăn chặn tiền mã hóa Libra của Facebook

Vào thứ Sáu, Olaf Scholz, Bộ trưởng Tài chính Đức tuyên bố cần ngăn chặn tiền mã hóa Libra của Facebook. Theo ông, việc các quốc gia thống nhất tạo ra một loại tiền tệ quốc tế mới ...

Nhiều ngân hàng châu Âu đang tiếp tay cho rửa tiền

Cảnh sát nhiều nước châu Âu đang đồng loạt điều tra một số ngân hàng bị nghi là đồng lõa trong nhiều vụ rửa tiền bẩn, kéo dài trong nhiều năm.

Em trai Nguyễn Thái Luyện bị khởi tố tội Rửa tiền đối diện mức án nào?

Theo luật sư, với trường hợp Nguyễn Thái Lực bị khởi tố về tội Rửa tiền, tuỳ vào tính chất, giá trị tiền và tài sản, khoản thu lợi bất chính, đối tượng phạm tội có thể phải đối mặt...

Thông tin Việt Nam đứng đầu thế giới về hoạt động rửa tiền là không chính xác

Thông tin trong báo cáo gần đây của Tổ chức Liêm chính Tài chính toàn cầu nói Việt Nam là quốc gia hàng đầu thế giới về hoạt động rửa tiền là không chính xác.

Cựu tổng thống Peru bị tịch thu tài sản

Theo AFP, Tòa án Tối cao Peru đã phê chuẩn việc tịch biên các tài sản nói trên theo đề nghị của các công tố viên hiện đang điều tra ông Kuczynski về cáo buộc rửa tiền.

Lí do ông chủ Nhật Cường Mobile bị truy nã trên 190 quốc gia

Bùi Quang Huy, ông chủ của Cty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường bị khởi tố về 3 tội danh: "Buôn lậu", "Trốn thuế"; "Rửa tiền".

Ứng cử viên EU của Bỉ đối mặt với điều tra tham nhũng

Theo các nhà chức trách Bỉ, ông Didier Reynders bị cáo buộc từ một cựu thành viên của Cơ quan Tình báo Bỉ. Văn phòng Công tố viên không cung cấp thêm chi tiết về các cáo buộc.

Đưa dịch vụ trung gian thanh toán vào diện phòng, chống rửa tiền

Ngân hàng Nhà nước đưa tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán vào nhóm có liên quan đến phòng, chống rửa tiền trong quy định.

Người đại diện của Courtois bị cảnh sát bắt giữ

Christophe Henrotay, người đại diện của thủ môn Thibaut Courtois đã bị cảnh sát Monaco bắt giữ sau những cáo buộc về tội rửa tiền và tham nhũng.

Phải làm rõ nguồn gốc tài sản của con gái ông Nguyễn Bắc Son

Tài sản của con gái ông Nguyễn Bắc Son có liên quan 3 triệu USD, vì sao hối lộ có sự chênh lệch và còn ai liên quan vụ án... là câu hỏi được nguyên điều tra viên cao cấp đặt ra.

TP. HCM phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản

TP. HCM là địa phương đầu tiên cụ thể hoá chỉ đạo của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị, doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản thực hiện phòng chống rửa tiền.

Nga điều tra hoạt động rửa tiền của quỹ do ông Alexei Navalny lập ra

Các nhà điều tra Nga ngày 3/8 thông báo họ đã mở cuộc điều tra hình sự về cáo buộc một quỹ mà thủ lĩnh phe đối lập Alexei Navalny lập ra tiến hành hoạt động rửa tiền.

Sự thật về nguồn gốc của Darkweb: Mạng lưới online dành cho tội phạm

Bí ẩn về Darkweb đã lưu truyền rộng rãi trên mạng qua những câu chuyện creepypasta, tuy nhiên, ít ai biết về nguồn gốc và mục đích thực sự của mạng lưới này.

Đẩy nhanh thu hồi tiền, tài sản trong vụ đánh bạc nghìn tỷ qua mạng

Cục thi hành án dân sư tỉnh Phú Thọ đã ra 163 quyết định cưỡng chế khấu trừ tiền trên tài khoản tại ngân hàng của người phải thi hành án trong vụ đánh bạc nghìn tỷ với tổng số tiền...

Trung Quốc : Người mẹ nhận nuôi 118 đứa trẻ bị kết án 20 năm tù vì tội lừa đảo

Người mẹ nhận nuôi 118 đứa trẻ ở Trung Quốc bị kết án 20 năm tù vì tội lừa đảo và phải nộp phạt số tiền 388.100 USD.

Đồng tiền Libra của Facebook gặp chướng ngại tại Mỹ – FED

Hôm thứ Tư, chủ tịch của Cục Dự trữ Liên bang (FED), ông Jerome Powell, cho biết Libra đã đặt ra một loạt các mối quan tâm nghiêm trọng về vấn đề rửa tiền, bảo vệ người tiêu dùng v...

Bán rẻ dàn siêu xe tậu từ tiền tham ô của Phó Tổng thống Equatorial Guinea

Bộ sưu tập siêu xe trị giá 13 triệu USD được tịch thu từ Phó Tổng thống ngông cuồng của Equatorial Guinea trong một cuộc điều tra tham nhũng, sẽ được bán đấu giá ở Thụy Sĩ vào cuối...

Không để thoát tội phạm biến tiền “bẩn” thành tiền “sạch”

Nghị quyết 03/2019 của Hội đồng Thẩm phán đã hướng dẫn chi tiết về việc áp dụng Điều 324 của Bộ luật Hình sự về tội Rửa tiền có hiệu lực từ 7-7. Ngoài ra, nhiều nghị định mới cũng ...

Những tội nào là tội phạm nguồn của tội rửa tiền?

Theo Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 324 của Bộ luật Hình sự về tội rửa tiền vừa được HĐTP TANDTC ban hành mới đây.

Hạn chế giao dịch bằng tiền mặt, cần chiến dịch tổng thể

Nhằm thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Chỉ thị 01/CT-NHNN ngày 8/1/2019 trong đó có nội dung sẽ phối hợp với Bộ Tài chính công khai ...

Tiền mã hóa Libra của Facebook lọt vào tầm ngắm của cơ quan chống rửa tiền quốc tế

Chỉ vừa tuyên bố lộ trình ra mắt được ít hôm nhưng đồng tiền mã hóa Libra của Facebook đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, trong đó, các cơ quan giám sát và các ngân hàng đều bày ...

Khen thưởng vụ triệt băng giả làm công an Trung Quốc lừa đảo

Năm đơn vị được biểu dương, khen thưởng là Phòng An ninh đối ngoại, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Phòng Tham mưu...

Xuất hiện nhiều thủ đoạn rửa tiền tinh vi, xảo quyệt

Tội phạm rửa tiền thường lợi dụng thói quen giao dịch bằng tiền mặt của người dân để mua tài sản có giá trị cao như bất động sản, ô tô, vàng bạc.

Những điều cần biết về ứng dụng của trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực ngân hàng

Chatbots cho dịch vụ khách hàng; phát hiện gian lận và chống rửa tiền; trợ lý trí tuệ nhân tạo (AI) để đầu tư là 3 ứng dụng của AI sẽ được sử dụng nhiều hơn trong hoạt động của các...

Cảnh báo nguy cơ rửa tiền cao trong lĩnh vực bất động sản

Đối với bất động sản, nguy cơ rửa tiền là cao bởi đây là lĩnh vực thu hút nhiều nguồn tiền đầu tư có giá trị lớn, các giao dịch lại thường bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản và không ...

Lĩnh vực nào có nguy cơ ‘rửa tiền’ cao nhất?

Ngân hàng, bất động sản và hệ thống chuyển tiền ngầm là ba lĩnh vực bị đánh giá là có nguy cao và trung bình dựa trên các tiêu chí rủi ro rửa tiền.