CEO Bất động sản Nhật Nam khai về chuyện tiêu tiền thu được của nhà đầu tư

Tại Cơ quan điều tra , CEO Bất động sản Nhật Nam Vũ Thị Thúy đã khai về việc sử dụng số tiền lớn huy động từ các nhà đầu tư vào những mục đích gì.

Như VietNamNet đã đưa tin, VKSND TP Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Vũ Thị Thúy (Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam – Công ty Nhật Nam ) cùng 10 đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Cáo buộc cho rằng, từ năm 2020-2023, bà Thúy và đồng phạm đã huy động ký 43.314 hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh với số tiền 9.113 tỷ đồng.

Trong đó, bà Thúy dùng hơn 4.144 tỷ đồng để trả tiền gốc cho các hợp đồng, còn lại gần 5.000 tỷ đồng (trong tổng số 39.814 hợp đồng của 13.980 bị hại), Chủ tịch HĐQT Công ty Nhật Nam và các đồng phạm chiếm đoạt, sử dụng vào các mục đích cá nhân.

Tại CQĐT, bà Thúy khai, Công ty Nhật Nam do bị can thành lập nhưng thực tế không có việc góp vốn vào công ty. Mục đích thành lập công ty là để huy động vốn của nhà đầu tư thông qua việc ký hợp đồng hợp tác kinh doanh, sau đó sử dụng tiền của nhà đầu tư để đầu tư, kinh doanh bất động sản, nhà hàng, khách sạn, thu lợi nhuận trả cho khách.

Tổng Giám đốc Công ty Nhật Nam Vũ Thị Thúy. Ảnh CAND

CEO Bất động sản Nhật Nam không thừa nhận việc thuê các thành viên Ban cố vấn để tạo dựng hình ảnh, uy tín, nhằm huy động vốn. Số tiền huy động được, bà Thúy khai sử dụng hơn 900 tỷ đồng để đầu tư góp vốn.

Trong đó, nữ Tổng Giám đốc góp vốn đầu tư vào Công ty Ngôi sao 40,8 tỷ đồng, vào Công ty Nhật Nam Sơn Tây 99 tỷ đồng, vào Công ty Sông Đà Nhật Nam 450 tỷ đồng, vào Công ty Sông Đà Invest 98 tỷ đồng, vào Công ty Nam Nhật Khang 88 tỷ đồng, sử dụng 191 tỷ đồng góp vốn mua 30% cổ phần Công ty Sông Đà 1.01.

Ngoài ra, bà Vũ Thị Thúy còn sử dụng pháp nhân Công ty Nhật Nam mua khoảng 30 lô đất của người dân tại huyện Mỹ Đức (cũ), Hà Nội với khoảng 30-40 tỷ đồng; mua 26 lô đất tại Thanh Hóa trị giá 20 tỷ đồng; mua 40 lô đất 50 năm tại Đắk Lắk đứng tên Công ty Nhật Nam và Mai Thanh Tùng (chồng cũ của bà Thúy) trị giá 24 tỷ đồng; mua 5 lô đất tại Tây Ninh giá 3,7 tỷ đồng.

Công ty Nhật Nam còn mua 8 lô đất trồng cây lâu năm tại Phú Quốc trị giá 67 tỷ đồng. Bà Thúy cũng đứng tên mua 38 lô biệt thự trị giá trên 300 tỷ đồng và đầu tư dự án Lục Ngạn, Bắc Giang (cũ) 100 tỷ đồng.

Theo lời khai của bà Thúy, các bất động sản đã đầu tư nhưng không bán lại được do tình hình kinh tế suy thoái, dẫn đến sau đó phải đem gán nợ. Công ty bỏ vốn khoảng 100 tỷ đồng thuê mặt bằng, mở 4 nhà hàng, khách sạn để kinh doanh, nhưng đến cuối năm 2022 phải đóng cửa do kinh doanh không hiệu quả.

Còn lại, bà Thúy dùng tiền trả tiền gốc, lãi cho nhà đầu tư. Bà Thúy không giải trình được căn cứ đưa ra mức lãi suất 30%/năm cho nhà đầu tư.

CEO Bất động sản Nhật Nam thừa nhận việc rút tiền khách góp vốn vào công ty để ngoài sổ sách, không hạch toán kê khai theo quy định. Đến tháng 6/2023, công ty không còn tiền để thanh toán, phân chia lợi nhuận cho nhà đầu tư.

Nhà đầu tư tố giác bà Vũ Thị Thúy lừa đảo

Cơ quan điều tra đã ghi lời khai của 3.925 cá nhân đã bỏ tiền đầu tư vào Công ty Nhật Nam với tổng số tiền hơn 1.920 tỷ đồng. Các nhà đầu tư đã nhận lại hơn 845 tỷ đồng, trong khi bị chiếm đoạt hơn 1.073 tỷ đồng.

Theo lời khai của những người bị hại, qua các trang mạng xã hội và các nhân viên sale, họ nhận được thông tin về việc Công ty Nhật Nam huy động vốn thông qua việc ký hợp đồng hợp tác kinh doanh. Công ty cam kết trả tiền, phân chia lợi nhuận (cả gốc và lãi) theo ngày trong thời hạn 2 năm, với lợi nhuận thu về 168-192%.

Những người bị hại còn được nghe CEO Bất động sản Nhật Nam và các thành viên Ban Chiến lược, Ban cố vấn, Sale của công ty quảng cáo về việc công ty có bất động sản trải dài từ Bắc vào Nam, trị giá hàng nghìn tỷ đồng, được dùng để đảm bảo cho các hợp đồng hợp tác kinh doanh ký với nhà đầu tư.

Theo lời quảng cáo, Công ty Nhật Nam còn kinh doanh nhà hàng, khách sạn có hiệu quả, thu lợi nhuận hàng ngày để trả cho các nhà đầu tư… Công ty cam kết, tiền đầu tư sẽ không bao giờ mất, nếu mất bà Vũ Thị Thúy sẽ đền.

Vì vậy, các nhà đầu tư đã tin tưởng ký hợp đồng hợp tác kinh doanh, nộp tiền cho công ty. Tuy nhiên, từ 10/2022, Công ty Nhật Nam đưa ra nhiều lý do không thanh toán cho các cá nhân. Do đó, nhiều nhà đầu tư đã làm đơn tố giác bà Vũ Thị Thúy có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.