Cặp vợ chồng lập công ty kêu gọi vốn, lừa đảo 155 tỷ đồng

Hoàng Tiến - Tuấn Anh21:28 15/11/2023

Cặp vợ chồng kêu gọi vốn hứa hẹn lãi suất cao, hấp dẫn lôi kéo lừa đảo nhiều người tham gia đầu tư để chiếm đoạt hơn 155 tỷ đồng.

Ngày 15/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cao Bằng vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam trong thời hạn 4 tháng đối với hai đối tượng là Nông Văn Âu, SN 1986, là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Lâm Đại Phúc có trụ sở tại 121 Nguyễn Lương Bằng, xã Hoà Thắng, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắk và vợ là Nguyễn Thị Vinh, SN 1991, là Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Lâm Đại Phúc (cả hai đều có hộ khẩu thường trú tại thôn 4, xã Hoà Thắng, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắk) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các quyết định tố tụng trên đều đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phê chuẩn.

Đối tượng Nguyễn Thị Vinh và Nông Văn Âu.

Trước đó, Phòng CSHS Công an tỉnh Cao Bằng nhận được đơn của một số công dân tại tỉnh Cao Bằng tố cáo Nông Văn Âu và Nguyễn Thị Vinh có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tiến hành điều tra và xác định, sau khi được thành lập, Công ty Cổ phần tập đoàn Lâm Đại Phúc do vợ chồng Âu, Vinh làm Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT luôn trong tình trạng làm ăn thua lỗ.

Video đang HOT

Âu và Vinh đã dùng thủ đoạn mở các cuộc hội thảo, hội nghị giới thiệu kêu gọi góp vốn vào các dự án đầu tư bất động sản, xây dựng nhà máy sản xuất của công ty tại các địa phương với hứa hẹn lãi suất cao, hấp dẫn, tự nhận là công ty có vốn điều lệ lớn và cho xem hồ sơ các dự án giả để tạo niềm tin, lôi kéo nhiều người tham gia đầu tư.

Đến khi các nhà đầu tư chuyển tiền cho Âu và Vinh thì cả 2 sử dụng số tiền này vào những mục đích cá nhân khác, không thực hiện theo đúng cam kết trong hợp đồng và không có khả năng thanh toán.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2019 đến năm 2022, Âu và Vinh đã thu hút được gần 300 tỷ đồng tiền vốn đầu tư vào công ty Lâm Đại Phúc từ các nhà đầu tư trên cả nước, trong đó địa bàn tỉnh Cao Bằng đã huy động được trên 83 tỷ đồng của nhiều người. Bước đầu cơ quan điều tra xác định Âu và Vinh đã chiếm đoạt số tiền trên 155 tỷ đồng và không có khả năng hoàn trả các nhà đầu tư vì các dự án giới thiệu đều không có thật.

Mạo danh Công an lừa đảo chiếm đoạt 16 tỷ đồng

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết vừa bắt giữ một đối tượng có liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt hơn 18 tỷ đồng xảy ra trên địa bàn thành phố vào tháng 8/2023.

Theo đó, ngày 13/9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cao Bằng đã khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam để điều tra đối với Nguyễn Văn Quảng (SN 1996) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, là đối tượng có liên quan đến vụ án Hoàng Thuý Lường bị khởi tố và tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tiền 18,65 tỷ đồng.

Đối tượng Nguyễn Văn Quảng

Trước đó, vào ngày 26/8, Phòng Cảnh sát kinh tế đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Hoàng Thuý Lường (SN 1981). Đối tượng này đã thực hiện hành vi lừa đảo người bị hại số tiền 18,65 tỷ đồng qua việc hợp tác kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hóa qua biên giới với thủ đoạn hứa hẹn sẽ tạo các mối quan hệ làm ăn với cơ quan Biên phòng, Hải quan cả phía Việt Nam và Trung Quốc để cho các doanh nghiệp xuất khẩu hàng chính ngạch.

Quá trình mở rộng điều tra vụ án, cơ quan Công an phát hiện Lường có quan hệ tình cảm với Nguyễn Văn Quảng. Do mắc nợ và cần tiền chi tiêu cho bản thân, Quảng đã mạo danh là cán bộ của Bộ Công an để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của các bị hại.

Quá trình lừa đảo, đối tượng lợi dụng quan hệ quen biết với Hoàng Thuý Lường và một số bị hại khác, dụ dỗ Lường đưa tiền cho Quảng với lý do là cần tiền lo công việc. Quảng còn mạo nhận quen biết rất nhiều lãnh đạo cấp cao của Bộ Công an, cho bị hại xem số điện thoại và các tin nhắn để lấy lòng tin. Thực chất các số điện thoại và tin nhắn là do Quảng tự tạo lập nên.

Bước đầu, cơ quan Công an xác định đối tượng Nguyễn Văn Quảng đã lừa đảo chiếm đoạt được số tiền khoảng 16 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.

Công an dởm gọi điện để lừa đảo gặp ngay công an thật Gọi điện đe dọa nhằm mục đích lừa đảo tải sản, công an dởm gặp công an thật liền giật mình thốt lên "đang định lừa đảo tí thì gặp ngay công an thật" và hạ giọng. Trường hợp này được ghi nhận tại Công an tỉnh Cao Bằng. Cụ thể, sáng 17.6, anh V.Q, cán bộ Công an tỉnh Cao Bằng đang...