Cảnh khám xét trụ sở ‘tập đoàn’ lừa đảo ở TP.HCM

Hàng chục cảnh sát phong tỏa 3 địa điểm là trụ sở và nơi ở của nghi phạm cầm đầu đường dây mạo danh Ngân hàng Tiên Phong để lừa hàng nghìn người.

Bên trong trụ sở ‘tập đoàn’ lừa đảo hàng nghìn người. Khám xét trụ sở và nơi ở của nghi phạm cầm đầu đường dây giả mạo ngân hàng TP bank để lừa đảo, Công an TP.HCM thu giữ nhiều tài liệu, máy móc liên quan.

ADVERTISEMENT

Cảnh khám xét trụ sở tập đoàn lừa đảo ở TP.HCM - Hình 1 ADVERTISEMENT

Tối 27/9, Công an quận Tân Phú phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an TP.HCM khám xét trụ sở làm việc, nơi ở của Nguyễn Hoàng Thạch (28 tuổi, nghi phạm cầm đầu đường dây giả mạo nhân viên Ngân hàng Tiên Phong Bank để lừa đảo).

Cảnh khám xét trụ sở tập đoàn lừa đảo ở TP.HCM - Hình 2

Theo điều tra, Thạch thuê 82 người làm việc cho anh ta. Mỗi ngày, Thạch cung cấp cho nhân viên họ tên, số điện thoại, địa chỉ người dân và kịch bản tư vấn cho vay. Các nhân viên mạo danh Ngân hàng Tiên Phong (TP Bank) đưa ra thông tin gian dối về việc cho vay lãi suất 0% với số tiền 20-100 triệu đồng. Nếu khách hàng đồng ý vay tiền sẽ phải đóng phí bảo hiểm 1,7-3,9 triệu đồng.

Cảnh khám xét trụ sở tập đoàn lừa đảo ở TP.HCM - Hình 3 ADVERTISEMENT

Một nhân viên cho biết mỗi ngày gọi cho 50 người, trong đó sẽ có khoảng 2 nạn nhân bị anh ta lừa. Khi dẫn dụ được bị hại, nhóm này làm giả hồ sơ vay vốn, hồ sơ thẩm định và thuê người làm giả thẻ ATM. Sau đó, nhóm của Thạch thuê dịch vụ chuyển phát nhanh để giao hợp đồng giả kèm theo thẻ ngân hàng giả cho khách. Nhiều người khi nhận được thẻ ATM đã nộp tiền phí bảo hiểm.

Cảnh khám xét trụ sở tập đoàn lừa đảo ở TP.HCM - Hình 4

ADVERTISEMENT

Qua khám xét, cảnh sát thu giữ nhiều điện thoại bàn, máy in, máy tính phục vụ cho việc lừa đảo.

Cảnh khám xét trụ sở tập đoàn lừa đảo ở TP.HCM - Hình 5 ADVERTISEMENT

Công an cũng thu giữ tiền và điện thoại cá nhân của nghi phạm cầm đầu và những người có vai trò liên quan. Bước đầu, nà chức trách xác định mỗi nhân viên được trả lương 6-10 triệu đồng và thưởng 100.000-130.000/đơn hàng.

Cảnh khám xét trụ sở tập đoàn lừa đảo ở TP.HCM - Hình 6

Người dân theo dõi lực lượng chức năng thực hiện lệnh khám xét. Một người dân cho biết Thạch sống khép kín, thường đi ôtô về nhà riêng tại con hẻm ở quận Bình Tân.

ADVERTISEMENT

Cảnh khám xét trụ sở tập đoàn lừa đảo ở TP.HCM - Hình 7 ADVERTISEMENT

Thạch thừa nhận lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng nghìn người trên cả nước. Riêng tại TP.HCM, nhóm này lừa hơn 600 nạn nhân.

Cảnh khám xét trụ sở tập đoàn lừa đảo ở TP.HCM - Hình 8

Những người có vai trò điều hành trong đường dây cũng bị tạm giữ riêng tại trụ sở Công an quận Tân Phú.

Hà Nam triệt phá nhóm đối tượng lừa đảo bán số lô, số đề

Ngày 30/3, Công an Hà Nam thông tin về việc bắt giữ nhóm 12 đối tượng sử dụng tài khoản Facebook, Zalo đăng tải thông tin sai sự thật, bán số lô, số đề "chuẩn 100%" để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của hàng nghìn bị hại với số tiền lên đến hơn 3 tỷ đồng.

Hà Nam triệt phá nhóm đối tượng lừa đảo bán số lô, số đề - Hình 1 ADVERTISEMENT

Các đối tượng lừa đảo bán số lô, số đề trên Zalo, Facebook.

Sau hơn một tháng điều tra, công an Hà Nam đã bắt giữ nhóm 12 đối tượng do Nguyễn Văn Minh, trú tại thôn Ngọ Xá, xã Tân Phương, huyện Ứng Hòa, TP. Hà Nội cầm đầu. Quá trình đấu tranh, các đối tượng khai nhận đã sử dụng phần mềm để chỉnh sửa giờ nhắn tin qua Zalo tạo các hình ảnh cung cấp số lô, số đề cho người chơi đúng theo kết quả sổ xố miền bắc hoặc miền nam.

Để thu hút được nhiều người, nhóm đối tượng đã thuê 4 căn chung cư để đặt 169 máy tính chạy liên tục 24/24 giờ và sử dụng hơn 70 nghìn tài khoản Facebook để đăng hàng trăm nghìn bài quảng cáo nội dung có thể cung cấp số lô, số đề "chuẩn 100%" để lừa đảo người dân. Khi người mua chuyển tiền, các đối tượng sẽ cho số ngẫu nhiên, rồi chặn số điện thoại, Zalo của bị hại để chiếm đoạt tài sản.

ADVERTISEMENT

Quá trình đấu tranh, bắt giữ, Cơ quan Công an đã thu giữ 169 bộ máy vi tính, 23 điện thoại di động, 39 triệu đồng, 2 tài khoản ngân hàng và nhiều vật chứng liên quan. Tính từ tháng 3/2021 đến nay, các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của hàng nghìn bị hại với số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Cơ quan Công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không
ADVERTISEMENT

Tin liên quan

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Tiêu điểm

Cảnh giác thủ đoạn lừa đảo tuyển người mẫu nhí
20:10:09 04/12/2022
'Kỳ lạ' giấy cầm cố đất có con dấu của UBND xã: Tuyên buộc phó chủ tịch xã trả lại 726 triệu đồng
08:01:28 04/12/2022
Đường 'Nhuệ' và con nuôi bị triệu tập liên quan vụ vợ chồng giám đốc lạm dụng chiếm đoạt tài sản
11:02:40 04/12/2022
Thủ đoạn băng nhóm chiếm đoạt 17 triệu dữ liệu cá nhân để lừa đảo "rửa tiền" hơn 100 tỉ đồng
18:15:58 04/12/2022
Công an TP.HCM nói gì về 'bộ sậu đắc lực' Hà, Nhi, Tân của bà Phương Hằng?
14:56:18 03/12/2022
Nhiều gia đình khốn đốn vì sổ đỏ bị "gí" vào ngân hàng mà không biết
23:16:22 04/12/2022
Bắt đối tượng sản xuất pháo nổ
17:59:11 03/12/2022
Các bị cáo trong đường dây game “nổ hũ” hơn 1 nghìn tỷ đồng lĩnh án
16:33:41 03/12/2022
Dùng ôtô đi trộm 54 con bò
23:20:42 04/12/2022
Lợi dụng thông tin “tìm con mất liên lạc” để… tống tiền
23:42:49 03/12/2022
ADVERTISEMENT

Thông tin đang nóng

Shark Thủy và chuyện 'cơm không lành, canh không ngọt' với Shark Tank Việt Nam
22:14:32 04/12/2022
Hé lộ hợp đồng ly hôn của Đại S và chồng cũ, vô tình vạch trần bộ mặt lươn lẹo của Uông Hiểu Phi
22:58:14 04/12/2022
Xăm lông mày đi 1 về được 2, thợ còn biện minh: Để vậy dễ tạo kiểu
23:44:58 04/12/2022
Soi profile “nghe là mê” của cậu út nhà tài phiệt lớn nhất Kiên Giang
21:52:47 04/12/2022
"Bố chồng quốc dân" Bầu Hiển cưng chiều con dâu Đỗ Mỹ Linh hết mực
21:47:19 04/12/2022
Bố mẹ đột nhiên công khai di chúc, đẩy vợ chồng tôi vào tình thế khó xử
02:51:50 05/12/2022
MC Misoa Kim Anh từng tiết lộ trải qua 7 lần thất tình là ai?
22:56:08 04/12/2022
Lệ Quyên khoe loạt ảnh diện đồ đông sang chảnh hết nấc, chuẩn đẳng cấp 'phú bà' của Vbiz
23:07:04 04/12/2022
5 phản diện nguy hiểm trong ‘Cậu út nhà tài phiệt’, Song Joong Ki cứ gọi là 'toát mồ hôi'
22:54:35 04/12/2022
Tài tử được trả lương cao nhất thế giới năm 2022
23:05:04 04/12/2022
ADVERTISEMENT

Tin mới nhất

Vây bắt 70 con bạc trong trường gà "kín cổng cao tường"

00:28:47 05/12/2022
Sáng 4/12, Phòng CSHS Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp với Công an TP Phan Thiết, Cảnh sát 113 và Cảnh sát cơ động triệt phá sòng bạc dưới hình thức đá gà trong hẻm 99 Nguyễn Hội, phường Phú Tài, TP Phan Thiết. Đây là trường gà do Lê Ti...

Triệt xóa điểm đá gà, tạm giữ gần 60 triệu đồng

00:23:14 05/12/2022
Ngày 4/12, Phòng CSHS Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết vừa triệt xóa tụ điểm đá gà tại huyện Hòa Bình, tạm giữ gần 60 triệu đồng

11 con bạc chui vào trong tiệm tạp hóa cá độ World Cup

00:15:41 05/12/2022
Ngày 4/12, Công an tỉnh Vĩnh Long đã lập hồ sơ xử lý Trần Thị Thanh Tuyền (SN 1982, ngụ TP Hồ Chí Minh) và 10 người khác về hành vi đ.ánh bạc

Thêm người sập bẫy công an dỏm, bị lừa hơn một tỷ đồng

23:59:29 04/12/2022
Người gửi đơn trình báo là chị H. (29 tuổi, người địa phương). Theo bị hại, sau khi nhận được điện thoại của một người thông báo chị có khoản vay chưa trả là 38 triệu đồng, chị này được kết nối điện thoại với cá nhân tự giới thiệu là cá...

Mượn rượu giao lưu, 1 người bị đ.âm t.ử v.ong

23:28:31 04/12/2022
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng vừa ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Phạm Hoàng Phúc (SN 2005, trú tại Tổ dân phố 4, thị trấn Bảo Lạc, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng) để điều tra về hành vi g.iết n.gười

Giả vờ thử xe, chạy thẳng xe máy về nhà trọ để cất giấu

23:25:09 04/12/2022
Người đàn ông cần bán xe máy đã chạy xe từ tỉnh Bạc Liêu lên Bến Tre để Trường xem xe máy. Trường giả vờ mượn xe chạy thử và chiếm đoạt

Cặp vờ chồng hờ và 61 lô đất “ma”

23:04:29 04/12/2022
Nguyễn Như Quỳnh (sinh năm 1978, trú tại số nhà 73A Lê Minh, TP Huế) là giám đốc phòng khám da liễu và spa “Quỳnh Mayly” ở đường Lê Minh. Khoảng 2 năm trở lại đây, Nguyễn Như Quỳnh theo chân nhân tình Nguyễn Thanh Toàn (sinh năm 1988, t...

Hai vợ chồng giám đốc lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

21:50:33 04/12/2022
Cần tiền để trả các khoản nợ nên vợ chồng Mai Chí Phương (Giám đốc Công ty TNHH XD Huy Đoàn Hưng) và Võ Thị Thành đã đưa các thông tin gian dối về việc đang thực hiện một số dự án khu dân cư tại xã Thạch Đài để bà N.T.T. tin tưởng chuyể...
ADVERTISEMENT

Bắt giám đốc công ty lừa đảo trên 2 tỷ đồng

20:40:31 04/12/2022
Chiều 3/12, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Như Ý (SN 1989, ngụ huyện U Minh, tỉnh Cà Mau), về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Phá đường dây cá độ bóng đá có điểm cá cược khoảng 150 tỷ đồng

20:32:28 04/12/2022
Một đường dây đ.ánh bạc qua mạng với nhiều thủ đoạn tinh vi vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Thuận đấu tranh khám phá và đang mở rộng điều tra làm rõ vai trò hành vi của các đối tượng có liên quan

Phát hiện xe tải vận chuyển 17 tấn đường kính ngoại nhập

19:56:41 04/12/2022
Sáng 3/12, Phòng Cảng sát kinh tế Công an tỉnh Phú Yên đã lập biên bản tạm giữ 17 tấn đường kính nhập từ nước ngoài vừa mới phát hiện để xác minh, xử lý theo quy định pháp luật
ADVERTISEMENT

Có thể bạn quan tâm

Con giáp Rồng được sinh ra trong bốn năm này và 'vàng ẩn giấu'

Trắc nghiệm

07:44:00 05/12/2022
Vận mệnh của mỗi người là khác nhau nên dù cùng thuộc một con giáp nhưng nếu sinh vào những năm khác nhau thì sẽ có vận mệnh khác nhau

Thiên An đính chính tin đồn "tiểu tam", phanh phui sự thật Jack ngừng chu cấp cho con 8 tháng qua

Sao việt

07:43:06 05/12/2022
Thiên An cho biết mình bị người khác mạo danh, gây ra sự hiểu lầm về danh dự cá nhân. Cô phủ nhận thông tin gia đình Jack trả nợ giúp người thân của cô số tiền 2 tỷ đồng. Ngoài ra, nam ca sĩ cũng ngừng chu cấp cho con gái 8 tháng qua

Cận cảnh sedan điện hạng sang BMW i7 tại Thái Lan Motor Expo 2022

Ôtô

07:41:29 05/12/2022
Đây là mẫu xe điện đầu tiên thuộc dòng sedan hạng sang 7-Series của hãng xe xứ Bavaria. Sau iX, i4 và iX3, BMW tiếp tục giới thiệu đến khách hàng mẫu xe điện i7 vào tháng 4 năm nay

Xe của Đại sứ quán Italy tại Athens bị đ.ánh bom

Thế giới

07:41:02 05/12/2022
Theo phóng viên TTXVN tại Rome, ngày 2/12, cảnh sát Hy Lạp thông báo đã phát hiện 2 thiết bị nổ nhằm vào ô tô của Đại sứ quán Italy ở Hy Lạp và đang tiến hành điều tra tìm thủ phạm

3 thứ “trung điện” kim hye soo không bao giờ ăn để duy trì vóc dáng nuột nà ở tuổi 52

Phong cách sao

07:40:27 05/12/2022
Sự nghiệp thăng hoa, làn da căng tràn như phát sáng và vóc dáng cơ thể quyến rũ bất chấp tuổi tác, ở Kim Hee Soo hội tụ nhiều thứ mà bất kỳ phụ nữ hiện đại nào cũng ao ước

Những thực phẩm hạn chế bức xạ máy tính, chị em nhất định phải biết

Làm đẹp

07:40:06 05/12/2022
Khi thường xuyên phải làm việc với máy tính, bạn hãy bổ sung những loại thực phẩm sau để bảo vệ sức khỏe của mình

Thực đơn 4 món giúp tăng cường và bảo vệ sức khỏe mà ăn hoài không chán

Ẩm thực

07:39:32 05/12/2022
Trong giai đoạn chuyển mùa, bạn nên bổ sung vào thực đơn hàng ngày các món bổ dưỡng để tăng cường sức khỏi. 4 món dưới đây là gợi ý tốt dành cho bạn

Thủ môn tuyển Pháp bị chế giễu vì mắc sai lầm

Bóng đá thế giới

07:36:57 05/12/2022
Trang tiểu sử cá nhân của Hugo Lloris bị chỉnh sửa ngay sau khi người gác đền này chơi không tốt trong trận đấu với Ba Lan tối 4/12 (giờ Hà Nội)

Giá gas hôm nay 5/12: Phiên đầu tuần giá gas lao dốc không phanh

Đời sống

07:36:22 05/12/2022
Tại thị trường trong nước, giá gas bán lẻ tiếp tục tăng từ 7 giờ 30 ngày 1/12. Cụ thể, tại Công ty TNHH một thành viên Dầu khí TP. Hồ Chí Minh (Saigon Petro) thông báo, từ ngày 1/12, giá bán gas SP tăng 1.083 đồng/kg (đã bao gồm thuế gi...

Em bé cười lăn cười bò khi xem chị biểu diễn

Clip hay

07:34:14 05/12/2022
Cậu em cười nắc nẻ, cười lăn cười bò khi xem chị gái biểu diễn

Ly kỳ chuyện nữ sinh bị bạn học cướp danh tính và hành trình giành lại sự thật

Chuyện lạ

07:33:17 05/12/2022
Nhờ vào con đường tìm kiếm công lý của mình, La Thái Hà đã được bình chọn là Công dân tiêu biểu năm 2011 và được công tác tại Đài truyền hình TƯ Trung Quốc

Phong độ mặc đẹp của bạn đạt ngưỡng đỉnh cao với những cách mix áo dạ sau

Thời trang

07:12:16 05/12/2022
Trong tiết trời chuyển lạnh như hiện nay, kiểu áo khoác đắc sủng bởi sự ấm áp và diện lên không sợ hết mốt chính là áo khoác dạ. Mix & match khéo léo sẽ giúp bạn luôn mặc đẹp, sang chảnh với item này

Isabella Menin - Tân MGI bị Mr. Nawat “dạy hư”, liên tiếp gây tranh cãi vì ăn mặc và nhảy phản cảm

Sao âu mỹ

07:07:12 05/12/2022
Mới đây, hình ảnh nàng hậu nhún nhảy, uốn éo, hát hò như sân khấu hội chợ càng khiến khán giả ngán ngẩm và khó hiểu thay cho định hướng mà MGI sẽ làm cho cô trong 1 năm nhiệm kỳ tới