Ngoài việc giả mạo chữ ký của lãnh đạo UBND quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ, đối tượng còn thuê người đóng giả chủ đất để lừa đảo khách hàng

Ngày 5-4-2012, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Cần Thơ bắt tạm giam ba đối tượng Tô Văn Xộn (SN 1974, HKTT: xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ), Trần Văn Thảo (tự Bảy Thảo, SN 1950, ngụ quận Ninh Kiều) và Võ Văn Đạt (tự là Hai, SN 1953, ngụ quận Ninh Kiều) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra đã thực hiện lệnh bắt giam Châu Thanh Kiệt (SN 1975, ngụ phường An Lạc, quận Ninh Kiều, giám đốc Công ty cổ phần địa ốc Cường Thịnh - gọi tắt là Công ty Cường Thịnh) về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Kiệt vừa bị khởi tố bổ sung hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Châu Thanh Kiệt

Để mở rộng cơ sở kinh doanh, Kiệt đặt trụ sở Công ty Cường Thịnh tại đường Trần Ngọc Quế, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều. Năm 2008, quá trình kinh doanh, Kiệt môi giới cho bà Vưu Tuyết Đào mua hai lô đất của Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 586. Sau đó, bà Đào đã bán cho người khác. Do việc kinh doanh lỗ, Kiệt bị chủ nợ xiết nên y đã làm giả hồ sơ chuyển nhượng tiếp thửa đất mà bà Đào đã bán cho người khác. Khi khách hàng chuyển tiền và tiến hành xây dựng đã phát hiện mảnh đất trên không phải của Kiệt nên tố cáo Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Cần Thơ. Cơ quan cảnh sát điều tra xác định, Kiệt lừa đảo hơn 1,2 tỷ đồng nên bắt giam Kiệt về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Mở rộng điều tra, trinh sát bắt giam ba đối tượng trên.

Từ trái qua: Tô Văn Xộn, Trần Văn Thảo, Võ Văn Đạt

Qua hồ sơ chứng cứ cơ quan điều tra thu thập được, Kiệt thành lập doanh nghiệp chủ yếu để lừa đảo. Do nợ nần chồng chất, Kiệt nghĩ ra cách lừa đảo khách hàng đang có nhu cầu mua đất. Trong năm 2010, Kiệt biết bà H.T.N có nhu cầu mua nhà, đất nên đã liên hệ và nhận đứng ra giao dịch mua giúp. Tháng 6-2010, bà N. đã nhờ Kiệt đứng ra giao dịch mua giúp căn nhà số 2/67 Lê Lai, phường An Phú, quận Ninh Kiều. Vài ngày sau, Kiệt gọi điện cho bà N. biết chủ nhà đồng ý bán với giá 650 triệu đồng. Trước mác của giám đốc Công ty Cường Thịnh, bà N. giao cho Kiệt 600 triệu đồng để trả tiền nhà. Nhận tiền xong, Kiệt tìm cách lẩn tránh bà N. để chiếm đoạt tiền. Bà N. liên hệ với chủ nhà trên thì được biết căn nhà đã bán cho người khác.

Khi biết được sự thật, bà N. đã bị lừa hàng tỷ đồng. Tháng 7-2010, bà N. có một phần diện tích đất trên địa bàn phường An Phú, quận Ninh Kiều chưa làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Những lần gặp Kiệt giao dịch bất động sản, bà N. than thở. Nghe qua, Kiệt không quên chớp cơ hội hứa sẽ hợp thức hóa giùm bà N. nhà và đất. Ngày 21-7-2010, Kiệt làm giả giấy thông báo của UBND quận Ninh Kiều về việc thu tiền sử dụng đất và gợi ý bà N. đưa tiền "bồi dưỡng". Nhìn thấy tờ thông báo, bà N. tin tưởng đưa cho Kiệt 11 triệu đồng "uống cà phê". Một tuần sau, Kiệt gọi điện buộc bà N. chi thêm 72 triệu đồng đóng thuế trước bạ. Cũng như lần trước, Kiệt làm giả giấy nộp tiền của kho bạc để lấy lòng tin. Bà N. xúc động "thưởng tiền trà nước" cho Kiệt 39 triệu đồng. Đến khi liên hệ với chính quyền địa phương, cán bộ Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất xác nhận thủ tục chuyển nhượng đất của bà N. không có. Bà N. bị Kiệt chiếm đoạt 11 triệu đồng.
Tháng 9-2010, Kiệt giới thiệu cho bà N. mua ba thửa đất tại phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng của ông Võ Văn Sang, Nguyễn Văn To và Phạm Văn Chính. Trong đó, thửa đất của ông Sang giá 3.416.000.000 đồng; đất ông To giá 2,1 tỷ đồng và đất ông Chính giá 714 triệu đồng. Kiệt cho xem bản photocopy các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và báo giá, bà N. đồng ý mua và giao cho con gái đứng tên. Thực chất, các bản photocopy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này đều do Kiệt làm giả nên đến hẹn đặt cọc vào ngày 22-9-2010, Kiệt đã nhờ Xộn, Thảo, Đạt giả làm các chủ đất để đến gặp bà N. nhận 624 triệu đồng tiền cọc. Sau khi đặt cọc mua đất, bà N. nhiều lần liên hệ với các chủ đất và Châu Thanh Kiệt nhưng tất cả đều cố tình né tránh. Kiệt và đồng bọn đã chiếm đoạt của bà H.T.N 1.335.000.000 đồng. Trong đó, Kiệt chi cho Xộn 1.000.000 đồng, Đạt và Thảo mỗi người 500.000 đồng; còn lại Kiệt sử dụng cá nhân.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo CATP