Các đối tượng người nước ngoài đã điều hành đường dây đánh bạc tại King club như thế nào?

Xuân Mai09:53 06/07/2025

Như Báo CAND đã thông tin, Viện KSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng trong vụ chi 7 triệu USD (khoảng 182 tỷ đồng) đánh bạc.

Để điều hành đường dây đánh bạc quy mô đặc biệt lớn trên, đối tượng người nước ngoài và người Việt Nam đã có nhiều thủ đoạn tinh vi để đối phó với sự phát hiện của cơ quan Công an.

Lắp đặt hệ thống camera để giám sát

Căn cứ kết quả điều tra vụ án, tài liệu, chứng cứ đã thu thập, xác định: Ngày 28/10/2019, King Club , đại diện là ông Trần Văn Long, Tổng Giám đốc Công ty Việt Hải Đăng và bị can Nguyễn Đình Lâm, Giám đốc King Club đã ký kết hợp đồng quản lý và vận hành câu lạc bộ OV số 09/2019/OVHN với Công ty HSDVNCO., LTD, đại diện là bị can Kim In Sung, Giám đốc, người đại diện theo pháp luật để quản lý, vận hành King Club kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử có thưởng (TCĐTCT) dành cho người nước ngoài. Thời hạn 5 năm kể từ ngày ký hợp đồng (có thể được gia hạn cho 5 năm tiếp theo qua thỏa thuận giữa các bên) và phía Công ty HSDVNCO., LTD (Kim In Sung) được hưởng 100% lợi nhuận.

Tại Điều 5 (nghĩa vụ tài chính) và Phụ lục 2 của Hợp đồng quản lý & vận hành câu lạc bộ OV, hàng tháng Công ty HSDVNCO., LTD phải thanh toán cho King Club “Lệ phí để được quyền kinh doanh” từ 60 nghìn USD đến 110.000 USD/tháng (thanh toán theo từng năm, tính từ ngày 1/1/2020) và “Chi phí cố định hàng tháng” để vận hành King Club là 100.000 USD/tháng (tính từ ngày 1/1/2020) gồm: Tiền thuê mặt bằng, các loại thuế, tiền điện, tiền lương, bảo hiểm của nhân viên và các chi phí văn phòng khác (được thanh toán 2 lần vào ngày 15 và 28 hàng tháng).

Theo thỏa thuận ký kết, phía Việt Nam trực tiếp là bị can Nguyễn Đình Lâm và Phan Trường Giang quản lý, điều hành chung King Club đã ký hợp đồng lao động; trả lương cho nhân viên người Việt Nam làm việc tại King Club gồm trưởng ca, giám sát ca, lễ tân, thu ngân, kỹ thuật, quầy bar, văn phòng, phục vụ…, nhận các khoản chi phí theo thỏa thuận từ Công ty HSDVNCO., LTD gồm: Khoản lệ phí để được quyền kinh doanh TCĐTCT từ 60.000 USD đến 110.000 USD/tháng và khoản chi phí cố định hàng tháng 100.000 USD/tháng. Số tiền này, Nguyễn Đình Lâm và Phan Trường Giang đưa cho bà Ngô Thị Phương Hà (kế toán King Club) để thanh toán, trả chi phí vận hành King Club (thuê mặt bằng kinh doanh, trả lương nhân viên, nộp thuế, bảo hiềm…), chi cho lãnh đạo, nhân viên và để quỹ dự phòng theo chỉ đạo của Nguyễn Đình Lâm.

Cơ quan Công an triệt phá tụ điểm đánh bạc tại King Club.

Tại King Club, các nhân viên được chia 3 ca để làm việc (mỗi ca làm việc gồm quản lý ca là các bị can người Hàn Quốc; trưởng ca, giám sát ca, lễ tân, thu ngân, phục vụ, quầy bar, kỹ thuật…, là người Việt Nam). Ca sáng (ca A) từ 7h đến 15h; ca chiều (ca B) từ 15h đến 23h và ca tối (ca C) từ 23h đến 7h sáng hôm sau.

Video đang HOT

Cho người Việt Nam vào chơi bạc trái phép để tăng doanh thu

Quá trình điều hành, quản lý hoạt động kinh doanh tại King Club, ngoài việc cho các khách chơi đúng đối tượng, hợp pháp vào chơi TCĐTCT theo đúng giấy phép hoạt động kinh doanh được cấp. Để tăng doanh thu của King Club, Kim In Sung đã bàn bạc, thỏa thuận, đề nghị và được Nguyễn Đình Lâm, Phan Trường Giang đồng ý, cho phép người Việt Nam vào chơi TCĐTCT tại King Club.

Từ năm 2020, sau khi đã thống nhất với Nguyễn Đình Lâm, Phan Trường Giang để giúp việc quản lý các hoạt động, doanh thu và khách chơi tại King Club. Kim In Sung thuê, trả lương, chỉ đạo các bị can Cho Choon Keun, Shim Hawn Hee, Choi Jin Bok làm quản lý King Club; trao đổi, thống nhất với các bị can Nguyễn Đình Lâm, Phan Trường Giang trong việc quản lý khách chơi, trong đó có việc tổ chức cho người Việt Nam vào chơi TCĐTCT tại King Club.

Ngoài ra, Shim Hawn Hee còn được Kim In Sung giao quản lý tài chính; theo dõi doanh thu hàng ngày tại King Club; nhận và thanh toán tiền lệ phí để được quyền kinh doanh, chi phí cố định hàng tháng cho King Club (trực tiếp là bị can Nguyễn Đình Lâm hoặc Phan Trường Giang). Thu tiền kinh doanh TCĐTCT tại King Club để chuyển cho Kim In Sung bằng tiền mặt.

Theo chỉ đạo của Kim In Sung, trong ca làm việc, khi có khách chơi mới là người Việt Nam, lễ tân, giám sát ca, trưởng ca sẽ ghi nhận thông tin, báo cáo, xin ý kiến các bị can Cho Choon Keun, Shim Hawn Hee, Choi Jin Bok (tùy theo ca làm việc của từng bị can). Nếu được các bị can Cho Choon Keun, Shim Hawn Hee, Choi Jin Bok đồng ý, cho phép thì trưởng ca hoặc giảm sát ca thông báo lại cho lễ tân làm thẻ cho khách chơi là người Việt Nam vào chơi TCĐTCT tại King Club.

Nguyễn Đình Lâm, Phan Trường Giang sẽ cùng với các bị can người Hàn Quốc quản lý việc cho khách chơi là người Việt Nam vào chơi TCĐTCT, để trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng như: Thông báo cho các bị can quản lý người Hàn Quốc biết thời điểm không cho khách là người Việt Nam vào chơi khi có đoàn kiềm tra; hoặc thời điểm cho khách chơi là người Việt Nam được phép vào chơi sau khi kiểm tra xong; theo dõi, giám sát, phân loại khách chơi (khách chơi nhiều, chơi ít, phức tạp…) để thông tin cho phía các bị can Hàn Quốc tiếp tục cho vào hoặc không cho khách Việt Nam vào chơi TCĐTCT được thua bằng tiền tại King Club.

Theo quy định tại Nghị định số 86/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 và Nghị định số 121/2021/NĐ-CP ngày 27/12/2021 của Chính phủ về kinh doanh TCĐTCT dành cho người nước ngoài quy định về đối tượng được phép chơi tại các Điểm kinh doanh TCĐTCT phải là người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam bằng hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp và còn thời hạn cư trú tại Việt Nam. Vì vậy, việc cho người Việt Nam vào chơi TCĐTCT được thua bằng tiền tại King Club là hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép.

Căn cứ kết quả bắt quả tang, kết quả điều tra, khai thác dữ liệu điện tử còn lưu trữ trên hệ thống phần mềm BINO và dữ liệu hình ảnh camera còn lưu trữ từ ngày 4/2/2024 đến ngày 22/6/2024 (ngày bắt quả tang), Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã làm rõ, có đủ căn cứ kết luận các bị can Kim In Sung, Cho Choon Keun, Shim Hawn Hee, Choi Jin Bok, Nguyễn Đình Lâm và Phan Trường Giang biết, nhận thức rõ pháp luật Việt Nam nghiêm cấm người Việt Nam vào chơi TCĐTCT dành cho người nước ngoài tại Điểm kinh doanh TCĐTCT có thưởng là King Club, nhưng vì động cơ vụ lợi và ham muốn đánh bạc, các bị can nói trên đã nhiều lần tổ chức cho 145 đối tượng là người Việt Nam vào đánh bạc trái phép bằng hình thức chơi các TCĐTCT Slot, Roulettee, Bacarat được thua bằng tiền tại King Club với tổng số tiền đánh bạc là 111.432.205,14 USD (tương đương 2.683.176.067.566,06 đồng); Kim In Sung thu lợi bất chính số tiền 9.469.894,20 USD (tương đương 228.025.582.441,80 đồng).

Như vậy, hành vi của các bị can Kim In Sung, Cho Choon Keun, Shim Hawn Hee, Choi Jin Bok, Nguyễn Đình Lâm và Phan Trường Giang, đã phạm vào tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại Điều 322 BLHS; hành vi của 136 bị can là người Việt Nam đã phạm vào tội “Đánh bạc” theo quy định tại Điều 321 BLHS.

Bắt nhóm đối tượng lập sàn chứng khoán 'ảo' lừa hàng chục tỷ đồng

Công an Quảng Nam vừa triệt xóa nhóm đối tượng lập sàn chứng khoán "ảo" để lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của nhiều nạn nhân trên khắp cả nước.

Ngày 30/9, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa triệt xóa đường dây lập sàn chứng khoán lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc, tổ chức đánh bạc, thu thập, tàng trữ trái phép thông tin tài khoản ngân hàng liên quan đến cả người nước ngoài, trên phạm vi cả nước.

Trước đó, tháng 12/2023, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Quảng Ngãi) tiếp nhận tin báo của bà Võ Thị B. (huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) bị một nhóm đối tượng chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng dưới hình thức đầu tư chứng khoán.

Vào cuộc điều tra, cơ quan công an xác định nhóm đối tượng lừa đảo này rất chuyên nghiệp, có mạng lưới rộng lớn, liên quan đến người nước ngoài. Nhóm đối tượng thường tổ chức hội thảo trực tuyến, lập sàn giao dịch ảo... để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng bị khởi tố bị can, bắt tạm giam. Ảnh: CACC

Sau khi thu thập chứng cứ, ngày 19 và 22/9, Công an Quảng Nam phối hợp với các lực lượng chức năng khám xét khẩn cấp, bắt giữ 5 đối tượng là Huỳnh Ngọc Tuấn (39 tuổi), Tôn Huy Tặng (41 tuổi, cùng trú Quảng Nam), Trần Thị Thu Trang (29 tuổi, trú Đắk Lắk), Nguyễn Đình Toàn (32 tuổi, trú TP Hà Nội).

Theo điều tra, đầu năm 2022, Tuấn thuê một đối tượng (chưa rõ lai lịch) lập website tên Worldex.live (mục đích làm sàn giao dịch).

Tuấn cùng Trang, Toàn, Tặng và một số đối tượng khác làm giả giấy tờ, đóng giả là chuyên gia đầu tư, tổ chức hội thảo kêu gọi nhiều người ở các địa phương tham gia đầu tư tiền ảo (USDT) trên sàn Worldex.live.

Ngày 13/11/2023, Tuấn đóng sàn Worldex.live (cho sập sàn) và chiếm đoạt của các bị hại trên cả nước khoảng 20 tỷ đồng.

Tháng 12/2023, Tuấn tiếp tục mở sàn mới tên GTG.GLOBAL để tiếp tục lừa đảo theo phương thức cũ tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Phần lớn số tiền chiếm đoạt được, Tuấn dùng để đánh bạc tại trang web www.bk8inter.com (do đối tượng ở Đài Loan - Trung Quốc điều hành). Dữ liệu điện tử trích xuất từ tài khoản đánh bạc cho thấy, từ tháng 12-2022 đến nay, tổng số tiền giao dịch, cá cược của riêng Tuấn hơn 207,5 tỷ đồng.

Tang vật bị thu giữ. Ảnh: CACC

Công an Quảng Nam đã thu giữ tang vật gồm 4 ô tô, 74 điện thoại di động, 6 CPU, 4 màn hình, 4 laptop, 1 máy tính bảng, 2 hộ chiếu, 37 thẻ ngân hàng, 27,2 triệu đồng, 500 USD, 6 dây chuyền, 5 nhẫn vàng, 22 vòng tay đính đá quý, hơn 1.000 trang tài liệu hướng dẫn đầu tư tiền ảo và nhiều tài liệu liên quan.

Hiện, Công an Quảng Nam đã khởi tố Tuấn, Trang, Toàn, Tặng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; khởi tố 1 đối tượng người nước ngoài về tội "Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng" và "Tổ chức đánh bạc".

Ngoài ra, Tuấn còn bị khởi tố tội "đánh bạc"; Trang thêm tội "làm giả và sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Nhóm người nước ngoài tụ tập đánh bạc trong khu dân cư ở Bình Dương Kiểm tra căn nhà trong khu dân cư ở Bình Dương, lực lượng chức năng phát hiện nhóm người nước ngoài đang tụ tập đánh bạc với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng. Ngày 8/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết, vừa phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý nhóm đối tượng...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Xét xử vụ án 6 cựu chiến binh kêu oan sau khi ra tù19:26

Triệt phá băng nhóm mua bán "bóng cười", thu lợi bất chính hơn 105 tỷ đồng01:55

TP.HCM: Tai nạn liên hoàn ở xã Xuân Thới Sơn, 2 người bị thương nặng15:40

Sốc: chuộc nam sinh mất tích từ Campuchia, khi lên taxi, la lớn 1 câu lộ bí mật03:46

Vụ ô tô lao xuống sông, 3 người chết: Tài xế rời quán karaoke trước khi tai nạn10:37

Vụ án Trương Mỹ Lan: Tiếp tục chi trả đợt 2 cho 41.441 trái chủ07:59

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Chiêu ngụy trang và khung giờ hoạt động gây chú ý của ổ nhóm trộm xe SH

23:00:40 17/07/2025

Ngày 17/7, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị vừa điều tra, làm rõ, triệt phá ổ nhóm trộm cắp chuyên nghiệp, thực hiện nhiều vụ trộm xe máy SH trên địa bàn tỉnh trong thời gian ngắn.

Vụ án Trương Mỹ Lan: Tiếp tục chi trả đợt 2 cho 41.441 trái chủ

22:40:51 17/07/2025

Sáng 17.7, Thi hành án dân sự TP.HCM thông tin đã chi trả đợt 2 cho các bị hại, và người liên quan bị bà Trương Mỹ Lan (69 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) lừa đảo thông qua hành phát hành trái phiếu khống.

Viện KSND tối cao kiến nghị bịt 'kẽ hở' từ vụ Tập đoàn Thuận An

22:29:04 17/07/2025

Với hàng loạt sai phạm tại các gói thầu xây dựng liên quan đến Tập đoàn Thuận An, Viện KSND tối cao kiến nghị bịt kẽ hở để không xảy ra vụ án tương tự.

Truy tố cựu phó giám đốc ngân hàng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

22:27:05 17/07/2025

Gần đây nhất, vào tháng 6.2023, bị cáo Phương tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi không phải là chủ sử dụng hợp pháp thửa đất rộng hơn 169.000 m nhưng vẫn dùng thủ đoạn gian dối để lừa ông D.Đ.C..

Bắt gần 60 người khai thác vàng trái phép ở Sơn La

22:20:59 17/07/2025

Hơn 3 tháng, nhóm nghi phạm đã khai thác được số vàng trị giá khoảng 4 tỉ đồng. Công an tỉnh Sơn La đã bắt giữ gần 60 người và thu nhiều tang vật liên quan.

Công an tìm bị hại trong vụ Chủ tịch Công ty CP nước GMT lừa đảo

22:11:18 17/07/2025

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an xác định, nhóm lãnh đạo Công ty CP nước GMT đã dùng các thủ đoạn gian dối, chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư, sử dụng vào mục đích cá nhân.

Xét xử cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Chánh

22:09:50 17/07/2025

Ông Võ Văn Chánh, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, bị đưa ra xét xử về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai trong vụ án Khu dân cư thương mại Phước Thái.

Bắt đối tượng vận chuyển 6 kg bạc trái phép qua biên giới

21:53:24 17/07/2025

Đối tượng vận chuyển trái phép 6 kg bạc qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh) đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Công an TP.HCM bắt khẩn cấp kẻ cướp giật tiền của bé gái 11 tuổi

21:50:05 17/07/2025

Lợi dụng lúc bé gái 11 tuổi đang trông coi cửa hàng, Nguyễn Thanh Hải giả vờ vào mua hàng, khi bé gái đang thối tiền, Hải cướp giật gần 500.000 đồng rồi tẩu thoát.

TP.HCM: Mất 30 triệu đồng vì cầm 'iPhone' chạy hệ điều hành 'Android'

21:47:36 17/07/2025

Ngày 17.7, Công an phường Long Bình (TP.HCM) đang xác minh, làm rõ vụ một người dân bị lừa cầm điện thoại iPhone giá 30 triệu đồng nhưng sau đó phát hiện điện thoại giả.