Sau khi nhận được công văn yêu cầu từ Bộ Công an về việc rà soát tài khoản các nghệ sĩ tham gia huy động tiền quyên góp từ thiện, một số ngân hàng lên tiếng cho biết sẽ phối hợp thực hiện các yêu cầu mà cơ quan chức năng đề ra.
Mới đây, Bộ Công an đã có văn bản đề nghị Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước rà soát, sao kê tài khoản một số nghệ sĩ làm từ thiện. Ngay sau khi nhận được văn bản của Bộ Công an, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước đã chuyển đến các ngân hàng thương mại để biết và thực hiện theo đúng quy định pháp luật.
Liên quan đến sự việc này, ngày 15/10, chia sẻ với báo Dân Trí, ngân hàng Techcombank cho biết đã nhận được công văn yêu cầu của cơ quan chức năng về việc phối hợp rà soát tài khoản các nghệ sĩ tham gia huy động tiền quyên góp từ thiện.
“Chúng tôi vừa nhận được công văn sáng nay”, đầu mối truyền thông Techcombank chia sẻ với Dân trí và cho biết sau khi nhận được công văn từ cơ quan chức năng, ngân hàng sẽ phối hợp thực hiện các yêu cầu mà cơ quan chức năng đề ra.
Không đề cập tới quy trình rà soát, thời gian cũng như kết quả rà soát, đầu mối này cho biết ngân hàng nhận được yêu cầu rà soát tài khoản của một nghệ sĩ có liên quan tới công tác kêu gọi hỗ trợ từ thiện.
Bên cạnh đó, xác nhận với báo Dân Việt, đại diện Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) cũng cho hay đã nhận được công văn được gửi chuyển tiếp từ cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng Nhà nước.
Theo yêu cầu của cơ quan chức năng, ngân hàng đang tiến hành rà soát, cung cấp thông tin theo đúng yêu cầu, phạm vi và theo Quy định của pháp luật.
“Ngân hàng không gặp bất kỳ khó khăn nào trong việc rà soát tài khoản của khách hàng theo yêu cầu của cơ quan thanh tra. Các thông tin cụ thể liên quan đến việc rà soát và kết quả rà soát chỉ cung cấp cho cơ quan điều tra”, vị đại diện MB nói.
Một ngân hàng khác từ chối cung cấp thông tin và cũng không xác nhận đã nhận được văn bản chưa vì lý do “bảo mật”. Theo đó, ngân hàng sẽ chỉ cung cấp các thông tin tới các cơ quan quản lý khi có yêu cầu – theo vị đại diện nhà băng này.
ADVERTISEMENT
Vợ chồng Thuỷ Tiên – Công Vinh trao tiền cứu trợ người dân bị lũ lụt trong năm 2020
Được biết, hoạt động rà soát tài khoản khách hàng của ngân hàng, thông thường cơ quan chức năng sẽ ấn định thời gian ngay trong công văn, còn nếu công văn không ấn định thời gian, ngân hàng sẽ thực hiện theo đúng quy trình và quy định của ngân hàng.
Hoạt động rà soát có thể bao gồm: kiểm tra xem cá nhân đó đứng tên bao nhiêu tài khoản, bao nhiêu khoản vay, dư nợ, sao kê tài khoản. Để kiểm tra những vấn đề này là chuyện không hề khó đối với các ngân hàng, bởi các ngân hàng quản lý tài khoản của khách hàng bằng một mã số cố định, rất dễ dàng tra soát.
Trước đó, ngày 14/2, Cục Cảnh sát hình sự (C02) – Bộ Công an có văn bản yêu cầu Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng rà soát tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tài khoản của các cá nhân: Huỳnh Minh Hưng (tức ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng) , Trần Thị Thủy Tiên (tức ca sĩ Thủy Tiên ), Huỳnh Trấn Thành (tức danh hài Trấn Thành).
Vợ chồng Thuỷ Tiên từng đến ngân hàng nhận 18.000 tờ sao kê tài khoản trong ngày 17/9 vừa qua
Theo đó, C02 đang xác minh, điều tra vụ việc theo đơn tố cáo, dư luận, cũng như các phương tiện thông tin đại chúng phản ánh về việc một số nghệ sĩ đã lợi dụng việc quyên góp từ thiện, cứu trợ người dân miền Trung mùa lũ năm 2020, thiếu minh bạch trong quá trình giải ngân, có dấu hiệu “Lạm dụng tín nhiệm tài sản và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản “.
Bộ Công an cũng yêu cầu Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng cung cấp các tài liệu như: bản sao hồ sơ mở tài khoản; toàn bộ thông tin cá nhân liên quan đến chủ tài khoản của các tài khoản đã rà soát, xác định (nếu có); thống kê tổng số tiền giao dịch, số dư hiện có trong tài khoản; sao kê chi tiết tất cả giao dịch của tài khoản từ thời điểm mở tài khoản đến nay; thông tin họ tên, địa chỉ số tài khoản đối ứng, người nộp tiền vào và người nhận tiền từ các tài khoản nói trên.
Nhà báo của CAND tiết lộ có biến ‘lịch sử’ trong vụ từ thiện, CĐM 'mất ăn mất ngủ' chỉ vì 1 câu nói Bài đăng đầy ẩn ý của nhà báo Hà Quang Minh, cùng những bình luận của anh khiến cư dân mạng tin rằng sắp tới sẽ có biến lớn liên quan đến vấn đề từ thiện. Mọi người đang bàn tán xôn xao về thông tin này. Câu chuyện từ thiện vẫn đang là tâm điểm của dư luận suốt nhiều tháng qua....
Tin mới nhất
Ngỡ ngàng với ngoại hình hiện tại của Akira Phan, gương mặt sau khi chi 300 triệu phẫu thuật gây chú ý
23:22:56 29/01/2023
Không còn ai có thể nhận ra Akira Phan của năm nào, nhan sắc hiện tại của nam ca sĩ 37 tuổi khiến nhiều người bất ngờ...
"Nam Tào" Xuân Bắc: Nghệ sĩ vạn người mê, gây tranh cãi vì 1 bài đăng
22:02:08 29/01/2023
Cuộc sống hiện tại của NSƯT Xuân Bắc nhận được nhiều sự quan tâm từ phía người hâm mộ. Bên cạnh tài năng khó có thể phủ nhận, nam nghệ sĩ lại gây tranh cãi chỉ vì một bài đăng gần đây...
Á hậu Mai Ngô nhận bằng khen của đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản
21:32:48 29/01/2023
Á hậu Mai Ngô đang có chuyến công tác tại Nhật Bản với vai trò giám khảo cuộc thi nhan sắc. Chân dài sinh năm 1995 được mời đảm nhiệm vai trò cầm cân nảy mực cho cuộc thi Hoa hậu Hữu nghị Việt - Nhật...
Đỗ Mỹ Linh diện “cây đồ hiệu” đến cổ vũ CLB của chồng: Khéo che vòng 2
21:11:31 29/01/2023
Mới đây, Đỗ Mỹ Linh đã cùng gia đình chồng đến SVĐ Hàng Đẫy để cổ vũ CLB Hà Nội trong trận tranh Siêu cúp bóng đá Quốc gia...
Mạnh Quỳnh: Tôi sống nhẹ nhàng, không cần nhà cao cửa rộng
20:11:59 29/01/2023
Là một trong những giọng ca hải ngoại nổi tiếng nhưng Mạnh Quỳnh vẫn mong muốn có cuộc sống giản đơn và tránh xa ồn ào của môi trường showbiz...
NSND Bạch Tuyết nghẹn ngào kể chuyện mất mẹ năm 8 tuổi
19:57:13 29/01/2023
Trước khi trở thành một giọng ca đình đám của sân khấu cải lương, NSND Bạch Tuyết từng đối diện với không ít khó khăn, trong đó phải kể đến biến cố mất người thân từ khi còn nhỏ...
Tin tưởng Ngọc Châu, Vũ Mạnh Cường làm điều 'liều lĩnh' trên sóng trực tiếp
19:53:47 29/01/2023
MC Vũ Mạnh Cường vừa có dịp hội ngộ Hoa hậu Ngọc Châu tại một sự kiện được tổ chức ở quê nhà Tây Ninh, trong chương trình Huyền tích núi Bà Đen...
Cuộc sống ở trọ của nghệ sĩ Hùng Minh ở tuổi 84
19:40:37 29/01/2023
Nhân dịp năm mới, nghệ sĩ hài Nhật Cường đến thăm nhà nghệ sĩ Hùng Minh. Ở tuổi 84, nam diễn viên gạo cội sống hạnh phúc bên người vợ tào khang dù ở nhà thuê...
Đức Phúc: Tôi từng bị gọi là ‘quán quân xấu nhất lịch sử’
19:37:42 29/01/2023
Trong cuộc trò chuyện với Long Chun (phát sóng trên kênh YouTube), Đức Phúc có những trải lòng về chủ đề Bạo lực ngôn từ...
Lương Bằng Quang được bạn gái tặng gần 100 triệu đồng mừng sinh nhật
17:51:55 29/01/2023
Ngân 98 và Lương Bằng Quang là một trong những cặp đôi phải gọi là thị phi của showbiz Việt. Từng nhận nhiều bình luận trái chiều của khán giả nhưng cho đến nay, cả hai vẫn yêu thương, nắm nay nhau đi qua bao khó khăn...
Miss Supranational VN gặp vận xui đầu năm, Thanh Thanh Huyền cùng phòng với Puerto Rico ở Miss Charm
15:56:51 29/01/2023
Miss Supranational Vietnam (MSVN) bắt đầu sơ tuyển vào nửa cuối 2022, hứa hẹn năm đầu tiên tổ chức đầy hoành tráng. Tuy nhiên ngay trước họp báo công bố phát sóng, BTC bất ngờ thông báo sẽ dời lịch. Ngoài ra, việc Kim Duyên và Ngọc Châu...
Diện mạo quý tử đầu lòng nhà Lê Hiếu: Bụ bẫm đáng yêu và trông như "bản sao" của bố
15:09:12 29/01/2023
Cuối tháng 10/2022, Lê Hiếu và gia đình hạnh phúc chào đón quý tử đầu lòng ra đời. Trong khoảnh khắc đặc biệt đó, nam ca sĩ không giấu được cảm xúc vỡ òa và chia sẻ niềm vui với bạn bè, người hâm mộ...
Thời trang xuống phố đầu năm của Dương Cẩm Lynh
15:05:35 29/01/2023
Nhờ sự động viên, giúp đỡ, nữ diễn viên đã trả được một phần khoản vay. Hiện tại, mỹ nhân gốc Đồng Nai đã lấy lại tinh thần, nỗ lực làm việc để lo cho gia đình cùng hai con nhỏ...
Vân Trang không đi diễn Tết vẫn kiếm bộn nhờ cơ ngơi 50000m2
14:56:10 29/01/2023
Ngoài công việc nghệ thuật, Vân Trang còn được chú ý khi sở hữu vườn sinh thái rộng 50.000m2 tại quê nhà Tiền Giang...
Loạt dấu hiệu cho thấy em gái Trấn Thành đã có bạn trai: Là diễn viên trong "Nhà bà Nữ"?
14:49:56 29/01/2023
Mới đây, netizen đã liên tục truyền tay nhau đoạn clip thu thập những hint hẹn hò của Uyển Ân và người được cho là bạn trai của cô nàng...
Từng tuyên bố sợ yêu đàn ông giàu, Phương Oanh sau hẹn hò Shark Bình: "Anh là người thành đạt, tôi cũng thành công..."
13:22:00 29/01/2023
Hậu công khai tình cảm, mối quan hệ của Shark Bình và Phương Oanh nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng. Từ thời điểm lên tiếng về chuyện yêu đương cho đến hiện tại, cả hai vẫn gặp không ít những ý kiến trái chiều...
Angela Phương Trinh khoe sắc trong áo yếm bất chấp khuyết điểm cơ bắp
12:57:31 29/01/2023
Từng là người đẹp mảnh mai, thon gọn và thích khoe đường cong cơ thể nhưng giờ đây Angela Phương Trinh khiến công chúng ngỡ ngàng khi trở nên săn chắc, cơ bắp và rất lực điền ...
Hải Tú khoe cận mặt phúng phính giữa tin đồn bầu lần 2
12:54:15 29/01/2023
Hải Tú là một trong những nghệ sĩ nhận được nhiều chú ý từ công chúng nhưng không phải do các hoạt động nghệ thuật mà bởi các tin đồn râm ran xung quanh mối quan hệ của cô và chủ tịch Sơn Tùng...
Mẹ vợ Lê Dương Bảo Lâm nhập viện ngày Tết, con cháu hiếu thảo vào thăm
12:50:43 29/01/2023
Tết đến xuân về là dịp để đoàn tụ gia đình sum vầy hạnh phúc thì năm nay Lê Dương Bảo Lâm lại không may mắn khi cả mẹ ruột và mẹ vợ đều bị bệnh đến mức nhập viện...
Sao Việt tuổi thơ cơ cực, báo đáp bố mẹ nhà tiền tỷ khi thành danh
12:47:11 29/01/2023
Những sao Việt có tuổi thơ không mấy đủ đầy vì gia đình khó khăn kinh tế nhưng khi họ thành danh trong làng giải trí đã dành tiền báo hiếu đấng sinh thành...
Hết Nam Em, Song Luân lại bị nghi án “tình thật” với em gái Trấn Thành
12:43:41 29/01/2023
Sau thời gian dài được đẩy thuyền với Nam Em, Song Luân lại tiếp tục đốn tim khán giả với những khoảnh khắc ngọt ngào bên Uyển Ân...
Con trai Nhật Kim Anh trở về quê ngoại sum họp sau 3 năm
12:40:48 29/01/2023
Sau khi hòa giải với gia đình chồng cũ, Nhật Kim Anh thường xuyên đến thăm và gặp gỡ con trai nhiều hơn. Mới đây, nữ ca sĩ còn đưa quý tử trở về quê thăm bà ngoại. Cả nhà đều hạnh phúc khi được sum họp sau 3 năm...
Phùng Ngọc Huy năm mới vẫn miệt mài livestream bán hàng kiếm sống
12:37:21 29/01/2023
Phùng Ngọc Huy từng nhiều lần chia sẻ cuộc sống ở Mỹ còn nhiều khó khăn. Do đó, ngày đầu năm mới anh đã tất bật livestream bán hàng, tranh thủ chạy show...