Bình phong ‘rửa tiền’ của đại gia Thiện Soi vừa bị bắt ở Bà Rịa – Vũng Tàu

Thiện từng hai lần bị bắt và thụ lý án tù do liên quan đến ma túy cố ý gây thương tích . Sau khi ra tù, gã bắt tay làm ăn kinh doanh và hoạt động cho vay nặng lãi .

Được biết, Lê Thái Thiện trước đây sống khá kín tiếng, là hộ kinh doanh nhỏ, buôn bán nhiều mặt hàng. Tuy nhiên, từ năm 2017, người dân địa phương biết đến tên tuổi của Thiện khi đại gia này xây biệt thự màu vàng nổi bật trên khu đất hơn 3.000 m2 theo kiến trúc châu Âu, nằm ngay mặt tiền Quốc lộ 51.

Bình phong rửa tiền của đại gia Thiện Soi vừa bị bắt ở Bà Rịa - Vũng Tàu - Hình 1

Căn biệt thự dát vàng của Thiện Soi

Bên trong có nhiều đồ gỗ, họa tiết trang trí “ dát vàng ”; nhiều loại xe hơi đắt tiền. Bên ngoài biệt thự có một bảng hiệu trên nền đá để tên Thiện Soi , ghép từ tên hai vợ chồng.

Cách đó 200 m, có một căn nhà tương tự cũng thuộc sở hữu của gia đình Thiện.

Thiện còn lập một doanh nghiệp tên Công ty TNHH Thái Thiện Phong ( Công ty Thái Thiện Phong ) từ năm 2015, tại xã Tân Phước, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Công ty này hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ karaoke, cơ sở lưu trú du lịch (khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ), bán lẻ đồ uống rượu – bia, nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động, phục vụ tiệc, hội họp và đám cưới.

Bình phong rửa tiền của đại gia Thiện Soi vừa bị bắt ở Bà Rịa - Vũng Tàu - Hình 2

Đại gia Lê Thái Thiện, tức Thiện Soi

Ban đầu, người đại diện pháp luật kiêm Giám đốc là Lê Thái Phong, con trai ông Thiện. Ít tháng sau, được sang tên cho ông Nguyễn Ngọc Tuấn , sinh năm 1993. Đến đầu năm 2020, ông Tuấn sở hữu 100% cổ phần của Công ty Thiện Phong. Đáng nói, kể từ khi thành lập, công ty này không phát sinh doanh thu.

Ngoài việc đầu tư vào hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng…thì tiền cho vay nặng lãi có được, Thiện còn đầu tư vào việc mua đất đai. Tuy nhiên, việc giàu lên nhanh chóng của Thiện, một phần do những phi vụ làm ăn phi pháp liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi và rửa tiền.

Một trong số nạn nhân của Thiện là ông L.N.T. (40 tuổi, trú thị xã Phú Mỹ) đã làm đơn tố cáo ông Lê Thái Thiện về hành vi “ cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự”.

Theo đơn tố cáo, từ năm 2017, ông L.N.T. đã nhiều lần vay tiền của ông Thiện với tổng cộng 32,5 tỉ đồng. Ông này đã trả được gần 28 tỉ đồng tiền mặt và gán cho Thiện 4 mảnh đất được định giá là 110 tỉ đồng.

Thế nhưng, chốt lại thời điểm tháng 6/2020, ông L.N.T. vẫn còn nợ ông Thiện hơn 18 tỉ đồng.

Từ những hành vi trên, tối ngày 1/12, Công an Thị xã Phú Mỹ đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với hai cha con ông Lê Thái Thiện và Lê Thái Phong.

Thời điểm khám xét, lực lượng chức năng đã huy động cả trăm cán bộ cảnh sát làm nhiệm vụ; cơ quan điều tra thu giữ cả chục thùng tài liệu liên quan đến việc ghi chép cho vay và trả lãi. Tổ công tác cũng thu giữ hai khẩu súng bắn bi và rất nhiều “sổ đỏ”. Đồng thời, thu giữ hai xe ô tô đứng tên ông Thiện…

Tại nhà của Lê Thái Phong (con trai ông Thiện) cách đó không xa, khi thấy lực lượng công an đến, Phong đã đốt các giấy cho vay tiền, nhưng bị lực lượng làm nhiệm vụ dập tắt ngay.

Hiện cơ quan CSĐT, Công an Thị xã Phú Mỹ đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Bên trong biệt thự "dát vàng" của đại gia Thiện "Soi” vừa bị bắt

Thiện "Soi" sống trong một biệt thự nguy nga được cho là dát vàng 24K nằm trên Quốc lộ 51.

Ông Lê Thái Thiện (55 tuổi, ngụ tại thị xã Phú Mỹ) hay còn gọi là Thiện "Soi" vừa bị công an bắt giữ để làm rõ hành vi cho vay lãi nặng và rửa tiền. Đây là thông tin gây rúng động dư luận ở Bà Rịa - Vũng Tàu, bởi lâu nay ông này khá kín tiếng. Mọi người chỉ biết ông ta sống trong biệt thự được cho là có nhiều chi tiết dát vàng nằm trên Quốc lộ 51.

Bên trong biệt thự dát vàng của đại gia Thiện Soi vừa bị bắt - Hình 1

Biệt thự "dát vàng" của đại gia Thiện Soi nằm trên Quốc lộ 51.

Bên trong biệt thự dát vàng của đại gia Thiện Soi vừa bị bắt - Hình 2

Biệt thự được xây dựng với kiến trúc cổ.

Bên trong biệt thự dát vàng của đại gia Thiện Soi vừa bị bắt - Hình 3

Hệ thống tay vịn cầu thang với những họa tiết cầu kỳ.

Bên trong biệt thự dát vàng của đại gia Thiện Soi vừa bị bắt - Hình 4

Hệ thống hoa văn trang trí màu vàng lộng lẫy.

Bên trong biệt thự dát vàng của đại gia Thiện Soi vừa bị bắt - Hình 5

Họa tiết phía trên chùm đèn trang trí cũng được cho là dát bằng vàng.

Bên trong biệt thự dát vàng của đại gia Thiện Soi vừa bị bắt - Hình 6

Các đồ dùng như: Gạt tàn thuốc, lọ dựng tăm, hộp khăn giấy.

Bên trong biệt thự dát vàng của đại gia Thiện Soi vừa bị bắt - Hình 7

Lò sưởi với nhiều họa tiết vàng cầu kỳ.

Bên trong biệt thự dát vàng của đại gia Thiện Soi vừa bị bắt - Hình 8

Một góc bên trong phòng ngủ.

Bên trong biệt thự dát vàng của đại gia Thiện Soi vừa bị bắt - Hình 9

Chiếc đồng hồ kiểu cổ để bàn .

Bên trong biệt thự dát vàng của đại gia Thiện Soi vừa bị bắt - Hình 10

Một góc tường trong phòng khách của biệt thự.

Bên trong biệt thự dát vàng của đại gia Thiện Soi vừa bị bắt - Hình 11

Các hoa văn chạm trổ rất tinh tế.

Bên trong biệt thự dát vàng của đại gia Thiện Soi vừa bị bắt - Hình 12

Đại gia Thiện Soi cũng có thú vui sưu tầm xe cổ.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Bắt khẩn cấp đối tượng giam giữ, hiếp dâm nhiều nữ sinh trong thang bộ chung cư
14:08:34 22/01/2021
Giang hồ vào quán nhậu chém gần lìa tay khách ở quận 12
12:34:09 22/01/2021
Cựu Thiếu tá, Phó đội điều tra bị bắt vì làm sai lệch hồ sơ
09:56:55 23/01/2021
Phá đường dây sex tour giá 7.000 USD
20:40:22 23/01/2021
Thái Bình: Bắt giữ trùm xã hội đen có tiếng Bình “vổ”
21:53:44 22/01/2021
Lời thú tội của nhân viên trộm 455 lượng vàng
21:48:28 23/01/2021
Phá tụ điểm mại dâm tại nhà nghỉ trên phố Văn Cao
02:06:22 24/01/2021
Triệt phá nhóm tội phạm núp bóng doanh nghiệp
12:16:47 23/01/2021
Mẹ dùng khăn tã siết cổ con gái 4 tháng tuổi vì khóc nhiều
21:30:40 22/01/2021
Quận 10: Vừa dựng xe máy đi chục bước, kẻ trộm đã lấy mất
10:01:52 23/01/2021

Thông tin đang nóng

Thiều Bảo Trang có phản ứng đầy ẩn ý giữa lúc lời nhắn Sơn Tùng dành cho Thiều Bảo Trâm gây bão MXH?
07:22:38 24/01/2021
Trương Bích Thần - nữ hoàng nhạc phim ôm bụng bầu bỏ trốn
06:01:34 24/01/2021
Thấy con dâu mua quà Tết biếu bố mẹ đẻ, mẹ chồng liền mỉa móc 'Chỉ biết đằng ngoại', chị vợ thẳng thừng nói 1 câu khiến bà im bặt
06:19:03 24/01/2021
Hyun Bin cảm ơn Son Ye Jin khi thắng giải Daesang
05:57:40 24/01/2021
Cùng lộ chuyện có con nhưng Trịnh Sảng có cách hành xử nhẫn tâm trong khi giọng ca “Tam sinh tam thế” lại khiến nhiều người nể phục
05:49:12 24/01/2021
Hoa Thần Vũ lần đầu lộ diện sau scandal có con riêng với bạn thân Triệu Lệ Dĩnh, thái độ gây chú ý lớn
05:46:17 24/01/2021
Vợ cũ Hoàng Anh bị ép rời khỏi nhà thuê, bố đẻ tuổi cao chịu liên lụy
08:41:03 24/01/2021
Phản ứng của ca sĩ Phương Loan khi xem clip tri ân cố nghệ sĩ Chí Tài tại Gala WeChoice 2020
07:26:22 24/01/2021
HOT: Sơn Tùng chính thức unfollow Thiều Bảo Trâm, Hải Tú thành cô gái Việt duy nhất được "Sếp" nhấn theo dõi
09:14:22 24/01/2021
Sơn Tùng M-TP lần đầu xuất hiện giữa lùm xùm chia tay Thiều Bảo Trâm, gây tò mò khi dùng lời trong MV nhắn nhủ "thương em"
06:50:52 24/01/2021

Tin mới nhất

Vì sao Bình 'Vổ' và 5 đàn em bị bắt?

09:31:49 24/01/2021
Công an Thái Bình đã khởi tố, bắt tạm giam 5 đàn em của Bình Vổ. Nhóm này tham dự buổi đấu giá đất tại trung tâm bồi dưỡng chính trị và hành hung một người trọng thương.

Truy tìm chủ nhân lô ma túy 'khủng' bỏ quên trên xe khách

09:30:01 24/01/2021
Mật phục nhiều giờ quanh xe khách chứa ba lô ma túy bị lấy nhầm, các trinh sát không thu được thông tin gì. Khi xe chuyển bánh, họ biết đã bước vào một cuộc đấu trí không đơn giản.

Đánh chết người vì bạn gái bị sàm sỡ

09:25:53 24/01/2021
Long đánh anh T. tử vong vì cho rằng người này sàm sỡ bạn gái của mình khi hát karaoke.

Phá đường dây tiêu thụ xe gian ở Cà Mau

09:18:49 24/01/2021
Khám xét nơi ở của 5 nghi can trong đường dây tiêu thụ xe gian, cảnh sát phát hiện thêm ma túy và nhiều hung khí.

Thông tin mới nhất về vụ Chánh Văn phòng Sở Y tế Tiền Giang bị bắt

09:15:03 24/01/2021
Theo kết quả điều tra ban đầu, ông Nguyện nhận 20 triệu đồng từ người nhà của một bác sĩ làm việc tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy (Tiền Giang).

Lắp camera mini trong nhà nghỉ quay clip "nóng" rồi tống tiền: Thu 3 điện thoại chứa 79 video "nhạy cảm"

01:56:25 24/01/2021
Cơ quan điều tra đã thu giữ 3 chiếc điện thoại của các đối tượng, bên trong có lưu giữ 79 đoạn video có hình ảnh nhạy cảm của các cặp đôi nam nữ trong nhà nghỉ.

Bạn cô dâu đột nhập vào phòng cô dâu, chú rể lấy trộm cặp nhẫn cưới và hơn 1 cây vàng

01:41:24 24/01/2021
Nhân lúc đông người, Oanh đã lẻn vào phòng của cô dâu cạy tủ trộm cắp trang sức gồm hơn 1 cây vàng cùng cặp nhẫn cưới.

Điện Biên: Bắt quả tang đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép 4.000 viên ma túy tổng hợp

01:34:12 24/01/2021
Tại cơ quan Công an, đối tượng Lường Văn Bến khai nhận 4.000 viên nén trên là ma túy tổng hợp, đối tượng Lường Văn Bến đã mua số ma túy tổng hợp này tại Lào; quá trình vận chuyển vào nội địa tỉnh Điện Biên để tiêu thụ thì bị lực lượng c...

Vụ gây rối trật tự công cộng tại Thái Bình: Khởi tố, bắt tạm giam thêm 5 đối tượng

01:30:06 24/01/2021
Tối 23/1, Công an tỉnh Thái Bình cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam thêm 5 đối tượng liên quan đến vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra ngày 16/9/2019 tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Quỳnh Phụ (tỉnh Thái Bình).

Điều tra nghị sĩ Mỹ tìm cách mang súng vào phòng họp Hạ viện

23:38:34 23/01/2021
Nghị sĩ đảng Cộng hòa Andy Harris đang bị cảnh sát quốc hội điều tra sau khi ông này tìm cách mang súng vào phòng họp Hạ viện và đã kích hoạt hệ thống máy dò kim loại tại đây.

Khởi tố người phụ nữ lừa bán đất "ma"

23:35:55 23/01/2021
Người phụ nữ ở Thái Bình đã đưa ra những thông tin gian dối về việc mua được mảnh đất, qua đó lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Bắt đối tượng bị truy nã sau gần 3 năm bỏ trốn

21:25:13 23/01/2021
Ngày 23/1, Công an tỉnh Bình Định cho biết, trinh sát Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh vừa bắt thành công đối tượng truy nã Đặng Văn Nhân (SN 1978, thường trú tại thôn Châu Sơn, xã Đăk Yă, huyện Đắc Mang...

Đối tượng nhiều lần bị xử lý về hành vi gây rối trật tự, tiếp tục chống người thi hành công vụ

20:55:25 23/01/2021
Chiều ngày 23/01/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Long Xuyên (An Giang) cho biết, vừa ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thanh Cường (sinh năm 1996, cư trú khóm Bình Khánh 4, phường Bình Khánh, TP Long Xuyên), để điề...

Kẻ hãm hiếp nữ sinh tại thang bộ chung cư ở Hà Nội đối diện mức án 21 năm tù

20:50:30 23/01/2021
Luật sư cho rằng, yêu râu xanh Đào Văn Thắng có dấu hiệu phạm 3 tội và có thể phải đối mặt với mức án cao nhất đến 21 năm tù.

Công ty Nhật Cường lập 2 hệ thống sổ sách kế toán, trốn thuế gần 30 tỷ đồng

19:05:44 23/01/2021
Bùi Quang Huy chỉ đạo các nhân viên lập 2 hệ thống sổ sách kế toán, nhằm che giấu hoạt động kinh doanh bất hợp pháp, trốn nộp thuế gần 30 tỷ đồng.

Nam sinh viên mua pháo nổ trên mạng để bán kiếm lời dịp Tết Nguyên đán

12:09:17 23/01/2021
Nam sinh một trường cao đẳng ở TPHCM lên mạng mua 14kg pháo nổ về nhà giấu rồi rao bán cho người có nhu cầu dịp Tết Nguyên đán để kiếm lời.

Nghi người yêu bị sàm sỡ, nổi cơn ghen đánh chết hàng xóm

12:03:12 23/01/2021
Nghe người yêu nói bị hàng xóm sàm sỡ trong lúc hát karaoke, Long đã nổi cơn ghen đánh nạn nhân tử vong.

Bình ‘vổ' và đàn em dùng gậy sắt đánh gãy chân thanh niên tại buổi đấu giá đất

11:59:36 23/01/2021
Mâu thuẫn tại cuộc đấu giá đất tổ chức ở Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình), nhóm Bình “vổ” dùng gậy sắt đánh gãy chân nam thanh niên.

Hai phụ nữ vận chuyển pháo trái phép qua biên giới

11:02:14 23/01/2021
Đêm qua, lực lượng Biên phòng Cao Bằng đã phát hiện, bắt giữ 2 người phụ nữ có hành vi vận chuyển trái phép pháo hoa nổ qua biên giới

Mãn hạn tù, Hoàng Công Lương có được hành nghề trở lại?

10:59:15 23/01/2021
Luật sư nhận định Hoàng Công Lương không bị cấm hành nghề nên vẫn có thể trở lại làm bác sĩ nhưng phải cập nhật lại kiến thức chuyên môn theo quy định.

Người phụ nữ cho vay lãi nặng, thu lời 200 triệu

10:52:15 23/01/2021
Bạch Thị Sen bị công an bắt vì cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Bà ta đã cho nhiều người dân ở miền núi Nghệ An vay 1 tỷ đồng để thu lời gần 200 triệu.

Tạm giữ thanh niên say rượu chống người thi hành công vụ

10:38:27 23/01/2021
Sáng 23/1, Cơ quan CSĐT Công an TP Long Xuyên (An Giang) cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thanh Cường (SN 1996, trú tại khóm Bình Khánh 4, phường Bình Khánh, TP Long Xuyên) để tiếp tục điều tra về hành vi chống người thi hành công v...

Bắt vụ vận chuyển 190kg pháo lậu

10:26:38 23/01/2021
Đồn Biên phòng Tân Hà, BĐBP tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị vừa ngăn chặn thành công một vụ vận chuyển pháo lậu từ Campuchia vào Việt Nam, thu giữ 190kg pháo các loại và 1 xe gắn máy.

Quảng Ninh: Phát hiện nhóm học sinh chế tạo pháo nổ trái phép

09:30:15 23/01/2021
Lực lượng chức năng Tx Quảng Yên (Quảng Ninh) vừa phát hiện nhóm học sinh có hành vi sản xuất, tàng trữ, mua, bán, vận chuyển trái phép pháo nổ.

Có thể bạn quan tâm

Phép cộng cho vẻ đẹp: Lợi và bất lợi của giày cao gót

Sức khỏe

10:05:05 24/01/2021
Giày cao gót là phụ kiện không thể thiếu của mỗi chị em. Để ăn gian chiều cao, nhiều chị em còn đi những đôi giày cao lênh khênh.

Harley-Davidson khai tử dòng Street 500 và 750

Xe máy

10:04:32 24/01/2021
Đây là hai phiên bản rẻ nhất của dòng Harley-Davidson Street, phù hợp với những người mới bắt đầu chơi xe.

Tiến Luật: Tôi không thích tranh chấp nhưng khi bắt buộc phải đổ máu là tôi dám đổ

Phỏng vấn sao

10:02:52 24/01/2021
Rất nhiều người muốn đụng nhưng đụng thử đi thì biết. Hiền, lành tính chứ không dễ tính nha, Tiến Luật nói.

Cô gái vừa đòi chia tay, bạn trai phát hiện trúng số 93 tỷ đồng

Tâm sự

10:01:07 24/01/2021
Một chuyên gia tài chính hơn 30 tuổi người Nam Phi sau khi chia tay bạn gái đã nhận ra mình vừa trúng số 60 triệu Rand (93 tỷ đồng).

Rộ tin Trịnh Sảng sắp 'sạt nghiệp' khi phải đền bù gần 3000 tỷ đồng

Sao châu á

09:59:26 24/01/2021
Sau Phạm Băng Băng giờ mới xuất hiện thêm một ngôi sao gánh món nợ 3000 tỷ vì scandal, nhiều người cho rằng đây là lý do khiến Trịnh Sảng dù chịu lỗ cũng phải bán gấp căn penthouse mới mua.

Cách làm cơm chiên Dương Châu ngon

Ẩm thực

09:59:13 24/01/2021
Cơm chiên Dương Châu là món ăn ngon và nổi tiếng xuất phát từ triều đại nhà Thanh của Trung Quốc vào năm 1754.

Thượng nghị sĩ Mỹ bán áo in hình chính mình làm từ thiện

Phong cách sao

09:58:26 24/01/2021
Thượng nghị sĩ Bernie Sanders gây chú ý với dáng ngồi điềm tĩnh tại lễ nhậm chức Tổng thống Joe Biden.

Dự sự kiện cùng Lệ Quyên: Cẩm Đan lại "vồ ếch" trên thảm đỏ

Sao việt

09:54:14 24/01/2021
Trong vai trò người mới - người cũ, chân dài gốc An Giang này còn liên tục được đặt lên bàn cân để so sánh với đàn chị.

Shopping Online cùng Orchid, vi vu mua sắm không lo tắc đường

Thời trang

09:43:10 24/01/2021
Tết Tân Sửu đang gần gõ cửa cũng là lúc nhu cầu làm đẹp của các chị em ngày một tăng cao. Nhưng cuộc sống bận rộn với núi công việc mỗi ngày, khiến ta không có nhiều thời gian đi lượn lờ mua sắm.

Bình Dương dập tắt hy vọng giành điểm của Hà Nội

Bóng đá việt nam

09:29:53 24/01/2021
Tối 23-1, CLB Hà Nội đã để thua CLB Bình Dương với tỉ số 1-2 ngay trên sân nhà Hàng Đẫy, đội bóng Thủ đô vẫn tròn trĩnh 0 điểm, cùng với đó là để lọt lưới năm bàn chỉ sau hai vòng đấu.

Mỹ yêu cầu Ford, Mazda và GM triệu hồi ô tô liên quan đến lỗi túi khí

Ôtô

09:25:33 24/01/2021
Cơ quan Quản lý An toàn Giao thông Cao tốc Quốc gia Mỹ (NHTSA) đã yêu cầu hãng sản xuất ô tô Ford triệu hồi 3 triệu xe sử dụng túi khí do hãng Takata sản xuất, khi phát hiện tiềm ẩn nguy cơ phát nổ.

Trúng số 1 tỉ USD ở Mỹ

Chuyện lạ

09:23:03 24/01/2021
Tấm vé số độc đắc trị giá 1 tỉ USD vừa được bán ra vào tối 22.1 (giờ Mỹ) ở tiểu bang Michigan, theo báo The USA Today dẫn thông tin từ Công ty Mega Millions.

Mỹ nhân áo tắm Kimberley Garner khoe dáng tuyệt mỹ với bikini

Sao âu mỹ

09:21:37 24/01/2021
Kimberley Garner khoe vóc dáng hoàn hảo trên biển ở Miami (Florida, Mỹ) mới đây và không thể qua mắt giới săn ảnh.

Điều ít biết về danh ca Lệ Thu: Bài hát vận vào đường tình duyên và chuyện cát-xê nhiều phải đựng trong bao tải

Nhạc việt

09:17:14 24/01/2021
Tên tuổi của danh ca Lệ Thu gắn liền với nhiều giai thoại. Mỗi lần nhắc đến ai nấy đều ngả mũ thán phục tài năng của bà. Bà ra đi để lại niềm tiếc thương. Xung quanh cuộc đời bà có những giai thoại và bí mật không phải ai cũng biết...

Tuổi 17 của nữ hoàng Na Uy tương lai

Netizen

09:10:51 24/01/2021
Là người thừa kế ngai vàng của cha, Ingrid Alexandra được nhiều người khen ngợi vẻ ngoài cũng như tài năng, nhân cách.