Bắt giam 3 đối tượng tiêu thụ lượng lớn tiề.n giả
Công an huyện Tây Hòa (Phú Yên) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng Trần Lê Tín Phát (19 tuổ.i), Nguyễn Thế Quân (31 tuổ.i) và Nguyễn Văn Pha (59 tuổ.i) về hành vi lưu hành tiề.n giả.
Các đối tượng trên đều trú tại tỉnh Phú Yên. Và đây là vụ tiêu thụ tiề.n giả lớn nhất từ trước đến nay ở tỉnh này.
Theo Cơ quan điều tra, ngày 29-8, Nguyễn Văn Pha về nhà ở xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa mang theo 103,8 triệu đồng tiề.n giả có mệnh giá 100.000 đồng và 200.000 đồng để tiêu thụ thì bị công an bắt giữ.
Video đang HOT
Tại cơ quan công an, Pha khai nhận, ngày 22-8 vừa qua, Nguyễn Thế Quân giao cho y 10 triệu đồng để đón xe ra cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn) mua tiề.n giả mang về Phú Yên. Tại cửa khẩu này, Pha lấy 13 triệu đồng tiề.n thật, nhờ người cháu họ mua tiề.n giả về tiêu thụ.
Trước đó, trong tháng 4-2013, Quân đến nhà Pha chơi và được Pha giới thiệu có người quen quê ở tỉnh Bắc Giang, lấy chồng ở tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) chuyên bán tiề.n Việt Nam giả. Nghe giới thiệu, Quân đồng tình muốn tham gia ngay.
Sau đó, Quân nhiều lần đưa tiề.n thật nhờ Pha sang Trung Quốc mua tiề.n giả mang về Phú Yên tiêu thụ. Ngoài ra, Quân còn giới thiệu Pha cho Trần Lê Tín Phát (ở thôn Thạnh Hội, xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên) để mua tiề.n giả. Và từ tháng 7 đến tháng 8-2013, Phát nhiều lần mua tiề.n giả với số lượng lớn từ Pha, sau đó bị công an phát hiện, bắt giữ.
Bình Minh
Theo ANTD
Phá đường dây tiêu thụ USD giả
7 đối tượng với khoảng 20.000 USD giả đã bị CQĐT công an tỉnh Bắc Giang bắt giữ, cùng nhiều tang vật khác.
Khoảng 9h30 ngày 22-8, có 3 vị khách gồm 2 nam - 1 nữ, đến trụ sở chi nhánh một ngân hàng tại phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang, giao dịch bán 187 tờ USD có mệnh giá 100 USD. Tuy nhiên bằng kinh nghiệm nghiệp vụ và máy chuyên dụng, nhân viên ngân hàng phát hiện những tờ USD trên có dấu hiệu là tiề.n giả.
Thông tin lập tức được báo đến công an tỉnh Bắc Giang. Lực lượng công an nhanh chóng có mặt, "mời" 3 người trên về CQĐT làm việc cùng số tiề.n 18.700 USD có dấu hiệu là ngoại tệ giả. Các đối tượng khai nhân thân là Trần Trung Khiêm, 35 tuổ.i, trú tại phường 22, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh; Huỳnh Thị Thanh Xuân, 54 tuổ.i, trú tại phường Thảo Điền, quận 2, TP Hồ Chí Minh; và Nguyễn Hữu Tuấn, 64 tuổ.i, trú tại phường Mộ Lao, quận Hà Đông, TP Hà Nội. Tại cơ quan công an, cả 3 đối tượng đã phải thừa số ngoại tệ trên là giả.
CQĐT thi hành biện pháp tố tụng với 1 trong 7 đối tượng lưu hành tiề.n giả
Qua đấu tranh, CQĐT đã khám xét nơi thuê trọ của các đối tượng tại nhà nghỉ Hiếu Anh ở thôn Cầu Cao, xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn; và thu giữ thêm gần 1.000 USD các loại mệnh giá nghi là tiề.n giả, hơn 100 triệu đồng, con dấu và nhiều tài liệu, giấy tờ có liên quan khác. Từ lờ.i kha.i của các đối tượng, CQĐT tiếp tục bắt khẩn cấp thêm 4 đối tượng Nguyễn Ngọc Phương, 36 tuổ.i, trú tại phường Phú Cường, tỉnh Bình Dương; Trần Thiên Tiến, 30 tuổ.i, trú tại xã Toàn Sơn, huyện Đà Bắc, tỉnh Hoà Bình; Nguyễn Văn Sáu, 47 tuổ.i, trú tại xã Khánh Cường, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình; và Vũ Thị Yến, 33 tuổ.i, trú tại xã Như Hoà, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.
Bước đầu, Trần Trung Khiêm đã mua số USD trên của Nguyễn Văn Sáu. Nguồn USD giả này được Sáu mua của một đối tượng khác, theo tỉ lệ 89 USD thật "ăn" 100 USD giả. Nếu việc bán ngoại tệ giả trót lọt, các đối tượng sẽ được thưởng "hoa hồng". CQĐT đã khởi tố tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng về hành vi lưu hành tiề.n giả.
Theo ANTD
Thùng tiề.n hơn 9 tỷ đồng trong chiếc Fortuner Trong thùng carton để ở ghế sau, cảnh sát thấy nhiều cọc tiề.n mệnh giá lớn nên nghi ngờ nguồn gốc, tạm giữ tài xế cùng người đi cùng để xác minh. Khoảng 8h ngày 7/8, tại thị trấn Kép, huyện Lạng Giang, Bắc Giang, công an phát hiện chiếc Fortuner di chuyển theo hướng Lạng Sơn - Hà Nội chạy quá tốc...