Bắt chủ hụi chiếm đoạt hơn 49 tỷ đồng của hàng trăm hộ dân

Làm ăn thua lỗ và không còn khả năng trả nợ nhưng vợ chồng Trần Quốc Huy vẫn tiếp tục mở nhiều dây hụi nhằm chiếm đoạt tiền của các hụi viên.

Lực lượng công an đọc lệnh bắt giữ Trần Quốc Huy

Ngày 1-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Quốc Huy (37 tuổi, ngụ P.Bảo Vinh, TP.Long Khánh) và vợ là Nguyễn Thị Hoài Hương (34 tuổi, ngụ tại P.Bến Thành, Q.1, TP.HCM) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các quyết định đã được Viện KSND tỉnh phê chuẩn.

Trước đó, ngày 31-1, sau khi ra quyết định khởi tố, lệnh bắt bị can để tạm giam, lực lượng công an đã tiến hành khám xét nơi làm việc và chỗ ở của các bị can để phục vụ công tác điều tra.

Như thông tin đã phản ánh, vào cuối tháng 5-2023, hàng trăm người dân tham gia các đường dây hụi do vợ chồng Huy làm chủ xác định chủ hụi không còn khả năng chi trả nên đã kéo đến Văn phòng kinh doanh bất động sản Huy Thịnh Phát (ấp 3, xã Lộ 25, H.Thống Nhất), do vợ chồng Huy làm chủ để đòi tiền hụi.

Lực lượng chức năng khám xét nơi làm việc của đối tượng. Ảnh: Công an cung cấp

Nhận thông tin về vụ việc, Công an H.Thống Nhất phối hợp chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động người dân giải tán để tránh gây mất an ninh trật tự. Cùng với đó, lực lượng công an đã tiến hành làm việc, ghi nhận và tiếp nhận 289 đơn tố cáo của người dân, chuyển cho Công an tỉnh để thụ lý điều tra về hành vi lừa đảo.

Quá trình vào cuộc điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh xác định, từ năm 2019 đến thời điểm xảy ra vụ việc, vợ chồng Huy mở các dây hụi để cho người dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và các tỉnh lân cận tham gia (chơi hụi tuần, hụi tháng) với số tiền góp từ 1-100 triệu đồng.

Đầu năm 2022, vợ chồng Huy làm ăn thua lỗ, dù không còn khả năng trả nợ và thanh toán nhưng vẫn tiếp tục mở nhiều dây hụi khác nhằm chiếm đoạt tiền của các hụi viên. Đến ngày 26-5-2023, Huy nhắn tin lên mạng xã hội tuyên bố bể hụi khiến nhiều người tham gia bức xúc, kéo đến văn phòng của Huy để đòi tiền.

Theo xác minh của cơ quan công an, với chiêu thức trên vợ chồng Huy đã chiếm đoạt của 337 cá nhân với số tiền hơn 49 tỷ đồng. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu, chứng cứ để xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.

Để phục vụ công tác điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đề nghị ai là bị hại trong vụ án trên liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai (địa chỉ: 47 Nguyễn Ái Quốc, KP.2, P.Tân Hiệp, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), hoặc qua điều tra viên Lê Hữu Nguyên (điện thoại [phone]) để trình báo và được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.